Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Dmitryi

Alias	Дмитрий Владимирович ХОЛИН KHOLIN DMITRYI Холин Дмитрий Владимирович Холін Дмитро Володимирович ХОЛИН Дмитрий Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	KHOLIN DMYTRO VOLODYMYROVYCH Дмитрий Владимирович ХОЛИН DMITRYI VLADIMIROVICH KHOLIN DMITRIJ VLADIMIROVITJ CHOLIN KHOLIN DMITRYI VLADIMIROVICH Холін Дмитро Володимирович
First Name	Дмитрий DMITRYI VLADIMIROVICH DMITRYI
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	KHOLIN ХОЛИН KHOLIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-09-25
Birth-Place	KUYBYSHEV, EX-URSS KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION KUYBYSHEV : RUSSIE KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION
Position	MR. KHOLIN IS A MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA, WHERE HE SERVES AS THE CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HE WAS THE HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. HE IS ALSO A MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANIZATION FOR VETERANS). MEMBRE DE LA DOUMA PROVINCIALE DE SAMARA DEPUTY GOVERNOR OF THE SAMARA REGION AND HEAD OF ADMINISTRATION FOR THE GOVERNOR OF THE REGION. MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA AND FORMER CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANISATION FOR VETERANS).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Новосибірська область, м. Куйбишев
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DMITRYI KHOLIN EST MEMBRE DE LA DOUMA PROVINCIALE DE SAMARA, Où IL A EXERCé LA FONCTION DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA RéGLEMENTATION. IL EST ACTUELLEMENT VICE-GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE SAMARA ET CHEF DE L’ADMINISTRATION POUR LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST. DE 2020 à 2021, IL A éTé à LA TêTE DU COMITé EXéCUTIF DE LA SECTION RéGIONALE DE SAMARA DU PARTI AU POUVOIR “RUSSIE UNIE”, QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. IL EST éGALEMENT MEMBRE DE LA SECTION RéGIONALE DE SAMARA DE L’ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANISATION DE VéTéRANS). PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES RéSEAUX SOCIAUX ET DE SES ENTRETIENS ET CONFéRENCES PUBLICS, M. KHOLIN JUSTIFIE, DéFEND ET SOUTIENT OUVERTEMENT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL DéCLARE OUVERTEMENT êTRE UN FERVENT PARTISAN DU PRéSIDENT POUTINE, CRéANT AINSI UNE TENDANCE à L’INCITATION PUBLIQUE SYSTéMATIQUE à SOUTENIR LES OPéRATIONS MILITAIRES DE LA RUSSIE. EN PARTICULIER, M. KHOLIN JOUE UN RôLE CENTRAL DANS LA DIFFUSION DU DISCOURS PRO-RUSSE AUPRèS DES JEUNES ET DES JEUNES CADETS DE L’ARMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION PRO-RUSSES CONCERNANT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE, ET JOUE UN RôLE ACTIF DANS LA MOBILISATION DU SOUTIEN INTERNE à LA CAMPAGNE MILITAIRE RUSSE. COMPTE TENU DE CES ACTIONS, M. KHOLIN EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MR. KHOLIN IS A MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA, WHERE HE SERVES AS THE CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HE WAS THE HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. HE IS ALSO A MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANIZATION FOR VETERANS). THROUGH HIS SOCIAL MEDIA CHANNELS, PUBLIC INTERVIEWS AND LECTURES, MR. KHOLIN OPENLY JUSTIFIES, DEFENDS AND SUPPORTS THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE COMMUNICATES OPENLY ABOUT BEING A STAUNCH SUPPORTER OF PRESIDENT PUTIN, LEADING TO A PATTERN OF SYSTEMATIC PUBLIC INCITEMENT TO SUPPORT RUSSIA’S MILITARY OPERATIONS. SPECIFICALLY, MR. KHOLIN PLAYS A PIVOTAL ROLE IN DISSEMINATING THE PRO-RUSSIAN NARRATIVE AMONGST YOUNG PEOPLE AND YOUNG ARMY CADETS. THIS MAKES HIM RESPONSIBLE FOR SPREADING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION REGARDING THE WAR AGAINST UKRAINE, AS WELL AS PLAYING AN ACTIVE ROLE IN RALLYING DOMESTIC SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY CAMPAIGN. BASED ON THESE ACTIONS, MR. KHOLIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4908

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8643.14 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56326 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8643.14 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8643.14 Country: France Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitryi Kholin est membre de la Douma provinciale de Samara, où il a exercé la fonction de président de la commission de la réglementation. Il est actuellement vice-gouverneur de l’oblast de Samara et chef de l’administration pour le gouverneur de l’oblast. De 2020 à 2021, il a été à la tête du comité exécutif de la section régionale de Samara du parti au pouvoir “Russie unie”, qui suit la ligne du Kremlin. Il est également membre de la section régionale de Samara de l’organisation publique panrusse “Combat Brotherhood” (organisation de vétérans). Par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux et de ses entretiens et conférences publics, M. Kholin justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. En particulier, M. Kholin joue un rôle central dans la diffusion du discours pro-russe auprès des jeunes et des jeunes cadets de l’armée. Il est donc responsable de la diffusion de la propagande et de la désinformation pro-russes concernant la guerre contre l’Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Compte tenu de ces actions, M. Kholin est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Dmitryi Kholin est membre de la Douma provinciale de Samara, où il a exercé la fonction de président de la commission de la réglementation. Il est actuellement vice-gouverneur de l’oblast de Samara et chef de l’administration pour le gouverneur de l’oblast. De 2020 à 2021, il a été à la tête du comité exécutif de la section régionale de Samara du parti au pouvoir “Russie unie”, qui suit la ligne du Kremlin. Il est également membre de la section régionale de Samara de l’organisation publique panrusse “Combat Brotherhood” (organisation de vétérans). Par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux et de ses entretiens et conférences publics, M. Kholin justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. En particulier, M. Kholin joue un rôle central dans la diffusion du discours pro-russe auprès des jeunes et des jeunes cadets de l’armée. Il est donc responsable de la diffusion de la propagande et de la désinformation pro-russes concernant la guerre contre l’Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Compte tenu de ces actions, M. Kholin est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dmitry Sergeyevich PESKOV

Alias	Дмитрий Сергеевич Песков; DMITRI SERGEEVICH PESKOV DMITRI PESKOW DMITRIY SERGEYEVICH PESKOV DMITRY SERGEEVICH PESKOV DMITRI SERGUéIEVITX PESKOV Песков Дмитрий Сергеевич Дзмітрый Пяскоў DMITRY SERGEYEVICH PESKOV DMITRII SERGEEVICH PESKOV DMITRIJ SIERGIEJEWICZ PIESKOW PESKOV DMITRY SERGEEVICH Дмитрий Песков PESKOV DMITRY SERGEYEVICH DMITRII SERGEYEVICH PESKOV DMITRYI SERGEEVICH PESKOV 德米特里·帕斯科夫 Дмитрий Сергеевич Песков Дмитрий Серге́евич Песков ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич DMITRIJ SERGEJEVIč PESKOV Песков, Дмитрий Сергеевич DMITRIJ PESKOV DMITRYI SERGEYEVICH PESKOV ドミトリー・ペスコフ德米特里·佩什科夫 DMITRIJ SERGEJEVITJ PESKOV
Profile Type	PERSON
Name	Дзмітрый Сяргеевіч Пяскоў دمیتری پسکوف DMITRIY SERGEEVICH PESKOV DMITRIJ PIESKOW DMITRIJ SERGEJEVITJ PESKOV DMITRI PESKOV PESKOV, DMITRIY SERGEEVICH DMITRIY PESKOV DMITRIY SERGEEVICH PESKOV დიმიტრი პესკოვი PESKOV DMITRY SERGEEVICH Дмитриј Песков 드미트리 페스코프 Дмитрий Песков PESKOV DMITRY SERGEYEVICH 德米特里·佩斯科夫 DMITRI SERGEJEWITSCH PESKOW PIESKOV DMYTRO SERHIIOVYCH DMITRY PESKOV DMITRY SERGEYEVICH PESKOV Դմիտրի Պեսկով DMITRY SERGEYVICH PESKOV ديمتري بيسكوف Дмитрий Сергеевич Песков DMITRIJ SERGEJEVIč PESKOV DMITRIJ SERGEEVIč PESKOV Ντιμίτρι Πεσκόφ DMITRIJ PESKOV DMITRIY SERGEEVITSJ PESKOV דמיטרי פסקוב ドミートリイ・ペスコフ DMITRIJS PESKOVS दिमित्रि पेस्कोभ Пєсков Дмитро Сергійович ドミトリー・ペスコフ Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ DMITRIJ SERGEJEVITJ PESKOV
First Name	DMITRIY DMITRY SERGEYEVICH DMITRY DMITRYI Дмитрий DMITRII DMITRIY SERGEEVICH
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEYEVICH
Last Name	PESKOV Песков PESKOV ПЕСКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-10-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU м. Москва, Російська Федерація MOSCOU : RUSSIE モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	прес-секретар Президента Російської Федерації PRESS SECRETARY TO PUTIN KREMLIN PRESS SECRETARY (2012-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION - PRESIDENTIAL PRESS SECRETARY PRESS SECRETARY OF PRESIDENT PUTIN ロシア連邦大統領府副長官兼大統領報道官 Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-28
Modified At	2024-09-27
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION-PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH ORGANIZES AND IMPLEMENTS ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DMITRI PESKOV IS THE PRESS SECRETARY OF PRESIDENT PUTIN. HE HAS PUBLICALLY DEFENDED THE AGGRESSIVE POLICY OF RUSSIA AGAINST UKRAINE, INCLUDING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL BY THE RUSSIAN FEDERATION. IN NUMEROUS STATEMENTS, HE HAS STRESSED THAT THE TERRITORY OF CRIMEA AND SEVASTOPOL IS AN INTEGRAL PART OF RUSSIA, AND THAT ITS RECOVERY BY UKRAINE IS NOT POSSIBLE. HE CALLED UKRAINIAN ACTIONS AIMED AT ENDING RUSSIAN OCCUPATION OF THE CRIMEAN PENINSULA A TERRITORIAL CLAIM AGAINST RUSSIA. HE HAS EXPRESSED HIS OPINION ABOUT THE IMPOSSIBILITY OF NEGOTIATIONS WITH THE UKRAINIAN AUTHORITIES, STRESSING THAT THEY ARE NOT CONSIDERED A PARTNER BY THE RUSSIAN SIDE. HE STATED, CONTRARY TO FACTS, THAT THERE WERE NO RUSSIAN TROOPS IN DONBASS. HE HAS ALSO CONVEYED THE MESSAGE THAT WESTERN SANCTIONS HAVE NO REAL EFFECT ON RUSSIA. HE THREATENED THAT RUSSIA WOULD ISSUE COUNTER-SANCTIONS IN REPLY. THEREFORE HE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. PRESS SECRETARY FOR RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN DMITRI PESKOV EST LE SECRéTAIRE DE PRESSE DU PRéSIDENT POUTINE. IL A PUBLIQUEMENT DéFENDU LA POLITIQUE AGRESSIVE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS DE NOMBREUSES DéCLARATIONS, IL A SOULIGNé QUE LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL FAIT PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE ET QUE SA RéCUPéRATION PAR L’UKRAINE N’EST PAS POSSIBLE. IL A QUALIFIé DE REVENDICATION TERRITORIALE CONTRE LA RUSSIE LES ACTIONS UKRAINIENNES VISANT à METTRE FIN à L’OCCUPATION RUSSE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL A EXPRIMé L’AVIS QUE DES NéGOCIATIONS AVEC LES AUTORITéS UKRAINIENNES éTAIENT IMPOSSIBLES, EN SOULIGNANT QU’ELLES N’éTAIENT PAS CONSIDéRéES COMME UN PARTENAIRE PAR LA PARTIE RUSSE. CONTRAIREMENT AUX FAITS, IL A DéCLARé QU’IL N’Y AVAIT PAS DE TROUPES RUSSES DANS LE DONBASS. IL A éGALEMENT PORTé LE MESSAGE QUE LES SANCTIONS OCCIDENTALES N’ONT PAS D’EFFET RéEL SUR LA RUSSIE. IL A EXPRIMé LA MENACE QUE LA RUSSIE INFLIGERAIT DES CONTRE-SANCTIONS EN RéTORSION. IL A DONC ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN L’UKRAINE. KREMLIN SPOKESPERSON DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, PUTIN'S PRESS SECRETARY. PRESS SECRETARY FOR RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (BORN 1967)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4280 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35320

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q4359688 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7519.7 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q4359688 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 540 Country: Canada Entity: Q4359688 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50811 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4359688 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7519.7 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q4359688 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4359688 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4359688 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitri Peskov est le secrétaire de presse du président Poutine. Il a publiquement défendu la politique agressive de la Russie contre l’Ukraine, y compris l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Dans de nombreuses déclarations, il a souligné que le territoire de la Crimée et de Sébastopol fait partie intégrante de la Russie et que sa récupération par l’Ukraine n’est pas possible. Il a qualifié de revendication territoriale contre la Russie les actions ukrainiennes visant à mettre fin à l’occupation russe de la péninsule de Crimée. Il a exprimé l’avis que des négociations avec les autorités ukrainiennes étaient impossibles, en soulignant qu’elles n’étaient pas considérées comme un partenaire par la partie russe. Contrairement aux faits, il a déclaré qu’il n’y avait pas de troupes russes dans le Donbass. Il a également porté le message que les sanctions occidentales n’ont pas d’effet réel sur la Russie. Il a exprimé la menace que la Russie infligerait des contre-sanctions en rétorsion. Il a donc activement soutenu des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0753 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4359688 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry PESKOV is President Putin’s Press Secretary and vocal supporter of the Government of Russia in Russian and international media. In statements and interviews Dmitry Peskov has promoted policies or actions which destabilize Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0753 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4359688 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry PESKOV is President Putin’s Press Secretary and vocal supporter of the Government of Russia in Russian and international media. In statements and interviews Dmitry Peskov has promoted policies or actions which destabilize Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 28 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4359688 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4359688 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: Dmitri Peskov est le secrétaire de presse du président Poutine. Il a publiquement défendu la politique agressive de la Russie contre l’Ukraine, y compris l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Dans de nombreuses déclarations, il a souligné que le territoire de la Crimée et de Sébastopol fait partie intégrante de la Russie et que sa récupération par l’Ukraine n’est pas possible. Il a qualifié de revendication territoriale contre la Russie les actions ukrainiennes visant à mettre fin à l’occupation russe de la péninsule de Crimée. Il a exprimé l’avis que des négociations avec les autorités ukrainiennes étaient impossibles, en soulignant qu’elles n’étaient pas considérées comme un partenaire par la partie russe. Contrairement aux faits, il a déclaré qu’il n’y avait pas de troupes russes dans le Donbass. Il a également porté le message que les sanctions occidentales n’ont pas d’effet réel sur la Russie. Il a exprimé la menace que la Russie infligerait des contre-sanctions en rétorsion. Il a donc activement soutenu des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4359688 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35320 Country: United States Entity: Q4359688 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4359688 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S6 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4359688 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view