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9 SapherCheck records found for Person Yangon

Profile Type	PERSON
Name	THURA SAN LWIN LWIN, THURA SAN THURA SAN LWIN
First Name	THURA THURA SAN
Last Name	LWIN THURA SAN LWIN THURA SAN LWIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1959-03-17
Birth-Place	YANGON, BURMA
Position	BRIGADIER GENERAL THURA SAN LWIN WAS THE COMMANDER OF THE BORDER GUARD POLICE FROM OCTOBER 2016 UNTIL EARLY OCTOBER 2017. GéNéRAL DE BRIGADE, COMMANDANT DE LA POLICE DES FRONTIèRES D'OCTOBRE 2016 JUSQU'AU DéBUT D'OCTOBRE 2017 COMMANDANT DE LA POLICE DES FRONTIèRES D'OCTOBRE 2016 JUSQU'AU DéBUT D'OCTOBRE 2017 GéNéRAL DE BRIGADE COMMANDER OF THE BORDER GUARD POLICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-26
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BRIGADIER GENERAL THURA SAN LWIN WAS THE COMMANDER OF THE BORDER GUARD POLICE FROM OCT 2016 UNTIL EARLY OCT 2017. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE BY THE BORDER GUARD POLICE DURING THAT PERIOD. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS AND SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS. DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE PAR LA POLICE DES FRONTIèRES AU COURS DE CETTE PéRIODE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24809 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1255

11 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4627.23 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: Belgium Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39403 Start Date: 2018-10-17 2019-05-21 Listing Date: 2018-10-17 2019-05-21 Country: Switzerland Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4627.23 Start Date: 2019-05-01 Listing Date: 2019-04-30 Country: European Union Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: MMR Reason: 2019/672 (OJ L114) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:114:FULL&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2019/672 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4627.23 Country: France Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: (UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0007 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Thura San Lwin, Commander of the Border Guard Police. He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0007 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2018-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Thura San Lwin, Commander of the Border Guard Police. He was commander of the BGP in Rakhine, during the most intense months of the Rohingya ‘clearance operations’, which commenced on 25 August 2017 and were at their most intense during the following two months. Thura San Lwin, directly and through his position of command, is responsible for overseeing the commission of serious human rights violations committed against the Rohingya in Rakhine State, including physical abuse, torture and sexual violence against and detention of Rohingya people. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019 Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24809 Country: United States Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQL Start Date: 2018-08-17 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-8CMHn7aXaJtgyPHho3QFnp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aung Pyae Sone

Alias	アウン・ピィエ・ソウン U AUNG PYAE SONE AUNG PYAE SONE
ID Number	12/SAKHANA(N)062210
Profile Type	PERSON
Name	AUNG PYAE SONE SONE, AUNG PYAE U AUNG PYAE SONE アウン・ピャエ・ソネ အောင်ပြည့်စုံ
First Name	U AUNG PYAE AUNG PYAE U AUNG PYAE
Last Name	SONE SONE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1984-06-24
Birth-Place	YANGON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2021-03-30
Modified At	2023-03-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE BUSINESS TYCOON
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31315

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 69 Country: Canada Entity: Q105299477 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31315 Country: United States Entity: Q105299477 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKRNV Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-30 Country: United States Entity: Q105299477 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Myo Myint Oo

Registration Number	Y2A7PWG3HBG4
ID Number	12DAGATA024453
Profile Type	PERSON
Name	MYO MYINT OO MYO MYINT OO OO, MYO MYINT
First Name	MYO MYO MYINT MYO MYINT
Middle Name	MYINT
Last Name	MYO MYINT OO OO MYO MYINT OO OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1960-06-23
Birth-Place	YANGON, BURMA MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTRE DE L'éNERGIE DE L'UNION DU MYANMAR MINISTER OF ENERGY UNION MINISTER OF ENERGY UNION (MYANMAR) MINISTER FOR ENERGY SINCE 5 AUGUST 2022 MINISTER OF ENERGY (2022-) MINISTRE DE L’éNERGIE DE L’UNION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-03-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MYO MYINT OO EST MINISTRE DE L’éNERGIE DE L’UNION DU MYANMAR DEPUIS LE 5 AOûT 2022. EN TANT QUE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE. SOUS SON AUTORITé, LA MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE), ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, GéNèRE DES RECETTES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, ET LA MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE, QUI IMPORTE ET DISTRIBUE DU CARBURANT D’AVIATION, Y COMPRIS POUR LES AVIONS DE COMBAT ET D’AUTRES AéRONEFS MILITAIRES. EN TANT QUE MINISTRE DE L’éNERGIE, IL EST CHARGé DE RENDRE POSSIBLES LES INVESTISSEMENTS ET LA COOPéRATION AVEC LES PARTENAIRES éTRANGERS DANS LES SECTEURS DU PéTROLE ET DU GAZ, CE QUI GéNèRE DES RECETTES POUR LE SAC, CONTRIBUANT AINSI à SATISFAIRE LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE ET à IMPORTER DU CARBURANT D’AVIATION POUR L’ARMéE SERVANT à DES FRAPPES AéRIENNES MILITAIRES CONTRE DES CIVILS. IL EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. POLITICIAN IN MYANMAR MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE AND MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE ARE FALLING UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTER FOR ENERGY MYO MYINT OO HAS BEEN THE UNION MINISTER FOR ENERGY SINCE 5 AUG 2022. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME. AS MINISTER FOR ENERGY, HE IS IN CHARGE OF ENABLING THE INVESTMENT AND COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS IN THE OIL AND GAS SECTORS, WHICH CREATES REVENUE FOR THE SAC, THEREBY CONTRIBUTING TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME AND TO IMPORTING AVIATION FUEL FOR THE MILITARY WHICH ENABLES THE MILITARY AIRSTRIKES AGAINST CIVILIANS. HE IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, EU-LISTED ENTITY MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE) GENERATES REVENUE FOR THE EU-LISTED STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE, WHICH IS ENGAGED IN THE IMPORT AND DISTRIBUTION OF AVIATION FUEL INCLUDING FOR FIGHTER JETS AND OTHER MILITARY AIRCRAFT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6385 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40596 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9601.31 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: Belgium Entity: Q114849621 Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 82 Country: Canada Entity: Q114849621 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60173 Start Date: 2023-03-02 2023-11-28 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-28 Country: Switzerland Entity: Q114849621 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9601.31 Start Date: 2023-10-28 Listing Date: 2023-10-27 Country: European Union Entity: Q114849621 Program: MMR Reason: 2023/2435 (OJ L27102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114849621 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2435 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q114849621 Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Myo Myint Oo est ministre de l’énergie de l’Union du Myanmar depuis le 5 août 2022. En tant que ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire. Sous son autorité, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), entité inscrite sur la liste de l’UE, génère des recettes pour le Conseil d’administration de l’État (SAC), entité inscrite sur la liste de l’UE, et la Myanmar Petroleum Enterprise, qui importe et distribue du carburant d’aviation, y compris pour les avions de combat et d’autres aéronefs militaires. En tant que ministre de l’énergie, il est chargé de rendre possibles les investissements et la coopération avec les partenaires étrangers dans les secteurs du pétrole et du gaz, ce qui génère des recettes pour le SAC, contribuant ainsi à satisfaire les besoins financiers du régime militaire et à importer du carburant d’aviation pour l’armée servant à des frappes aériennes militaires contre des civils. Il est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114849621 Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 Reason: Myo Myint Oo est ministre de l’énergie de l’Union du Myanmar depuis le 5 août 2022. En tant que ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire. Sous son autorité, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), entité inscrite sur la liste de l’UE, génère des recettes pour le Conseil d’administration de l’État (SAC), entité inscrite sur la liste de l’UE, et la Myanmar Petroleum Enterprise, qui importe et distribue du carburant d’aviation, y compris pour les avions de combat et d’autres aéronefs militaires. En tant que ministre de l’énergie, il est chargé de rendre possibles les investissements et la coopération avec les partenaires étrangers dans les secteurs du pétrole et du gaz, ce qui génère des recettes pour le SAC, contribuant ainsi à satisfaire les besoins financiers du régime militaire et à importer du carburant d’aviation pour l’armée servant à des frappes aériennes militaires contre des civils. Il est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40596 Country: United States Entity: Q114849621 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2ZG Start Date: 2023-01-31 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q114849621 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Tun Min Latt

Registration Number	K7Y2X86PX717
Alias	TUN MIN LAT HTUN MINN LATT HTUN MIN LAT HTUN MIN LATT
ID Number	12/DAGANAN004114
Profile Type	PERSON
Name	ထွန်းမင်းလတ် TUN MIN LATT LATT, TUN MIN TUN MIN LATT
First Name	TUN MIN TUN
Middle Name	MIN
Last Name	LATT TUN MIN LATT MIN LATT LATT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1969-06-02 1969-02-06
Birth-Place	YANGON, BURMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-27
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	201, TETKATHO YEIKMON CONDO-C, NEW UNIVERSITY AVENUE, 11201 BAHAN TOWNSHIP 201, TETKATHO YEIKMON CONDO-C, NEW UNIVERSITY AVENUE, BAHAN TOWNSHIP, YANGON, 11201, MYANMAR BAHAN TOWNSHIP, 11201, MMR 45 ZAYATHUKHA ROAD, 11072 54-THUWUNNA THINGANGYUN TOWNSHIP
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41187

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: Q116176133 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0068 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q116176133 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Tun Min Latt is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is and has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods or restricted technology, or of material related to such goods or technology. Specifically, through his role as director of Star Sapphire Trading Company Limited. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0068 Start Date: 2023-03-27 Modified At: 2023-03-27 Listing Date: 2023-03-27 Country: United Kingdom Entity: Q116176133 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Tun Min Latt is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is and has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods or restricted technology, or of material related to such goods or technology. Specifically, through his role as director of Star Sapphire Trading Company Limited. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41187 Country: United States Entity: Q116176133 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJY Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q116176133 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Mya Tun Oo

Alias	Бригадный генерал Мья Тун Оо بریگیڈیئر جنرل میا تون او LETNAN JENDERAL MYA TUN OO لیفٹیننٹ جنرل میا تون او ბრიგადის გენერალი მია თუნ ოო GJENERALI MYA TUN OO გენერალ-მაიორი მაია ტუნ ოო جنرل میا تون او MYA TUN OO မြထွန်းဦး GJENERAL MAJOR MYA TUN OO 缅甸陆军准将缅甸陆军准将ミャ・トゥン・ウー少将ミャ・トゥン・ウー将軍 ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး Генерал-лейтенант Мья Тун Оо BRIGJEN MYA TUN OO 缅甸陆军中将缅甸陆军中将 JENDERAL MYA TUN OO GENERAL MYA TUN OO გენერალ-ლეიტენანტი მაია ტუნ ოო გენერალი მაია ტუნ ოო Генерал-майор Мья Тун Оо MAYOR JENDERAL MYA TUN OO 缅甸陆军少将缅甸陆军少将 GENERAL MYA HTUN OO BOGYOKE MYA TUN OO GJENERAL BRIGADE MYA TUN OO میجر جنرل میا تون او 缅甸陆军上将缅甸陆军上将 MYA HTUN OO GJENERALLEJTëNANT MYA TUN OO ミャ・トゥン・ウー中将ミャ・トゥン・ウー准将 Генерал Мья Тун Оо
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	OO, MYA TUN MYA TUN OO မြထွန်းဦး 缅甸军队将领缅甸军队将领 MYA TUN OO میا تون او MYA TUN OO Мья Тун Оо ミャー・トゥ・ウ მაია თუნ ოო
First Name	MYA MYA TUN MYA TUN
Last Name	OO MYA TUN OO OO MYA TUN OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-05-04 1961-05-05
Birth-Place	YANGON MYANMAR
Position	MINISTER OF DEFENCE AND STATE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBER MINISTER OF DEFENCE MINISTER OF DEFENCE (2021-2023) NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS DEPUIS LE 1ER AOûT 2023 GéNéRAL ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-) DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR (2023-) MINISTRE DE LA DéFENSE DU 1ER FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023 MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) APPOINTED DEPUTY PRIME MINISTER ON 1 FEBRUARY 2023. AS OF 1 AUGUST 2023, HE ALSO ASSUMED THE ROLE OF MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. MINISTER OF DEFENCE FROM 1 FEBRUARY 2021 TO 3 AUGUST 2023. JOINT CHIEF OF STAFF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2016 UNTIL HIS APPOINTMENT AS MINISTER OF DEFENCE. MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). VICE-PREMIER MINISTRE DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-02-18
Modified At	2024-10-04
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	JOINED MILITARY 1980. RAPID RISE TO GENERAL 26 AUGUST 2016 (CHIEF OF GENERAL STAFF, ARMY, NAVY AND AIR FORCE) BURMESE ARMY GENERAL, DEPUTY PRIME MINISTER AND DEFENCE MINISTER OF MYANMAR GENERAL MYA TUN OO IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE WAS MINISTER OF DEFENCE FROM 1 FEBRUARY 2021 TO 3 AUGUST 2023, AND IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). ON 1 FEBRUARY 2023, HE WAS ALSO APPOINTED DEPUTY PRIME MINISTER. AS OF 1 AUGUST 2023, HE ALSO ASSUMED THE ROLE OF MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. HE ALSO OVERSEES OTHER JUNTA-CONTROLLED SUPERVISORY BODIES RELATED TO FOREIGN INVESTMENT AND TRADE. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. MYA TUN OO PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC) ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. AS MEMBER OF THE NDSC AND SAC, GENERAL MYA TUN OO HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS MEMBER OF THE SAC, GENERAL MYA TUN OO IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FURTHERMORE, AS FORMER MINISTER OF DEFENCE, MYA TUN OO BEARS RESPONSIBILITY FOR THE ATTACKS BY THE MILITARY FORCES IN KAYAH STATE ON 25 DECEMBER 2021 KILLING MORE THAN 30 PEOPLE, INCLUDING CHILDREN AND HUMANITARIAN STAFF, AND MASS KILLINGS AND TORTURE OF CIVILIANS THROUGHOUT MYANMAR. IN HIS PREVIOUS ROLE AS MINISTER OF DEFENCE, GENERAL MYA TUN OO WAS MOREOVER RESPONSIBLE FOR THE BOMBARDMENTS, AIR RAIDS, AND OTHER INSTANCES OF LARGE-SCALE VIOLENCE THAT HAVE BEEN CARRIED OUT BY THE MYANMAR ARMED FORCES DURING 2022. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA. IN 2018, THE UNITED NATIONS AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. MYA TUN OO WAS JOINT CHIEF OF STAFF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), THE THIRD MOST SENIOR POSITION IN THE TATMADAW, FROM AUGUST 2016 UNTIL HIS APPOINTMENT AS MINISTER OF DEFENCE. IN THAT CAPACITY, HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN RAKHINE STATE AND COORDINATED THE VARIOUS ARMED FORCES, INCLUDING THE ARMY, NAVY AND AIR FORCE, AS WELL AS THE USE OF ARTILLERY. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. LE GéNéRAL MYA TUN OO EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL A éTé MINISTRE DE LA DéFENSE DU 1ER FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023, ET EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2023, IL A éGALEMENT éTé NOMMé VICE-PREMIER MINISTRE. LE 1ER AOûT 2023, IL A AUSSI PRIS LES FONCTIONS DE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS. PAR AILLEURS, IL SUPERVISE D’AUTRES ORGANISMES DE SURVEILLANCE CONTRôLéS PAR LA JUNTE DANS LE DOMAINE DES INVESTISSEMENTS éTRANGERS ET DU COMMERCE EXTéRIEUR. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. MYA TUN OO A PARTICIPé à LA RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU NDSC ET DU SAC, LE GéNéRAL MYA TUN OO A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MYA TUN OO EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN OUTRE, EN TANT QU’ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE, MYA TUN OO PORTE LA RESPONSABILITé DES ATTAQUES MENéES PAR LES FORCES MILITAIRES DANS L’ÉTAT KAYAH LE 25 DéCEMBRE 2021, QUI ONT FAIT PLUS DE 30 MORTS, DONT DES ENFANTS ET DU PERSONNEL HUMANITAIRE, AINSI QUE DES MASSACRES ET DES ACTES DE TORTURE PERPéTRéS CONTRE DES CIVILS DANS L’ENSEMBLE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS EN TANT QUE MINISTRE DE LA DéFENSE, LE GéNéRAL MYA TUN OO éTAIT EN OUTRE RESPONSABLE DES BOMBARDEMENTS, DES RAIDS AéRIENS ET D’AUTRES CAS DE VIOLENCE à GRANDE éCHELLE AUXQUELS SE SONT LIVRéES LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. MYA TUN OO A éTé LE CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), TROISIèME POSTE LE PLUS éLEVé DANS LA TATMADAW, D’AOûT 2016 à SA NOMINATION EN TANT QUE MINISTRE DE LA DéFENSE. EN CETTE QUALITé, IL A SUPERVISé LES OPéRATIONS MILITAIRES MENéES DANS L’ÉTAT DE RAKHINE ET COORDONNé LES DIFFéRENTES FORCES ARMéES, NOTAMMENT TERRESTRES, NAVALES ET AéRIENNES, AINSI QUE LE RECOURS à L’ARTILLERIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. MINISTER FOR DEFENCE; MYANMAR MILITARY RESERVES LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31131 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3507

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q19718465 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6235.31 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q19718465 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 51 Country: Canada Entity: Q19718465 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44854 Start Date: 2024-05-14 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q19718465 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6235.31 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q19718465 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19718465 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6235.31 Country: France Entity: Q19718465 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général Mya Tun Oo est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été ministre de la défense du 1er février 2021 au 3 août 2023, et est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2023, il a également été nommé vice-Premier ministre. Le 1er août 2023, il a aussi pris les fonctions de ministre des transports et des communications. Par ailleurs, il supervise d’autres organismes de surveillance contrôlés par la junte dans le domaine des investissements étrangers et du commerce extérieur. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Mya Tun Oo a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de membre du NDSC et du SAC, le général Mya Tun Oo a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général Mya Tun Oo est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en tant qu’ancien ministre de la défense, Mya Tun Oo porte la responsabilité des attaques menées par les forces militaires dans l’État kayah le 25 décembre 2021, qui ont fait plus de 30 morts, dont des enfants et du personnel humanitaire, ainsi que des massacres et des actes de torture perpétrés contre des civils dans l’ensemble du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses précédentes fonctions en tant que ministre de la défense, le général Mya Tun Oo était en outre responsable des bombardements, des raids aériens et d’autres cas de violence à grande échelle auxquels se sont livrées les forces armées du Myanmar/de la Birmanie en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Mya Tun Oo a été le chef adjoint de l’état-major des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), troisième poste le plus élevé dans la Tatmadaw, d’août 2016 à sa nomination en tant que ministre de la défense. En cette qualité, il a supervisé les opérations militaires menées dans l’État de Rakhine et coordonné les différentes forces armées, notamment terrestres, navales et aériennes, ainsi que le recours à l’artillerie. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0017 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q19718465 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Following the coup against the democratically elected government by the Myanmar military (Tatmadaw) on 31 January, General Mya Tun Oo was appointed Minister of Defence on 1 February. The Minister of Defence is responsible for the Tatmadaw, which includes the Army, Navy and Air Force. The Tatmadaw have committed serious human rights violations in Myanmar since 1 February 2021 including prohibiting freedom of assembly, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, violence against protesters – including the use of water cannon and rubber and live ammunition - and preventing use of the internet. As the Minister of Defence, General Mya Tun Oo has command responsibility for these violations and can therefore be held responsible for these actions. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0017 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q19718465 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Following the coup against the democratically elected government by the Myanmar military (Tatmadaw) on 31 January, General Mya Tun Oo was appointed Minister of Defence on 1 February. The Minister of Defence is responsible for the Tatmadaw, which includes the Army, Navy and Air Force. The Tatmadaw have committed serious human rights violations in Myanmar since 1 February 2021 including prohibiting freedom of assembly, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, violence against protesters – including the use of water cannon and rubber and live ammunition - and preventing use of the internet. As the Minister of Defence, General Mya Tun Oo has command responsibility for these violations and can therefore be held responsible for these actions. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19718465 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Le général Mya Tun Oo est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été ministre de la défense du 1er février 2021 au 3 août 2023, et est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2023, il a également été nommé vice-Premier ministre. Le 1er août 2023, il a aussi pris les fonctions de ministre des transports et des communications. Par ailleurs, il supervise d’autres organismes de surveillance contrôlés par la junte dans le domaine des investissements étrangers et du commerce extérieur. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Mya Tun Oo a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de membre du NDSC et du SAC, le général Mya Tun Oo a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général Mya Tun Oo est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en tant qu’ancien ministre de la défense, Mya Tun Oo porte la responsabilité des attaques menées par les forces militaires dans l’État kayah le 25 décembre 2021, qui ont fait plus de 30 morts, dont des enfants et du personnel humanitaire, ainsi que des massacres et des actes de torture perpétrés contre des civils dans l’ensemble du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses précédentes fonctions en tant que ministre de la défense, le général Mya Tun Oo était en outre responsable des bombardements, des raids aériens et d’autres cas de violence à grande échelle auxquels se sont livrées les forces armées du Myanmar/de la Birmanie en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Mya Tun Oo a été le chef adjoint de l’état-major des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), troisième poste le plus élevé dans la Tatmadaw, d’août 2016 à sa nomination en tant que ministre de la défense. En cette qualité, il a supervisé les opérations militaires menées dans l’État de Rakhine et coordonné les différentes forces armées, notamment terrestres, navales et aériennes, ainsi que le recours à l’artillerie. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31131 Country: United States Entity: Q19718465 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQF6 Start Date: 2021-02-11 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: Q19718465 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Tay Za

Alias	TAYZA ဦးတေဇ တေဇ 岱扎 TEZA
ID Number	MYGN 006415
Profile Type	PERSON
Name	ZA, TAY တေဇ၊ ဦး TAYZA U TAY ZA TEZA U TAY ZA TAY ZA 代扎
First Name	TAY TAY
Last Name	TAYZA TAYZA U TAY ZA ZA TEZA TEZA U TAY ZA
Country	SINGAPORE MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1964-07-18 1964-07-08 1967-07-18
Birth-Place	YANGON, MYANMAR YANGON MYANMAR YANGON, MYANMAR/BIRMANIE BURMA YANGON YANGON, MYANMAR
Position	PRéSIDENT DU GROUPE D’ENTREPRISES HTOO FOUNDER AND CHAIRMAN OF HTOO GROUP OF COMPANIES, A PRIVATE CONGLOMERATE OPERATING IN VARIOUS SECTORS, INCLUDING TRADING, BANKING, MINING, TOURISM AND AVIATION CHAIRMAN OF HTOO GROUP OF COMPANIES FONDATEUR ET PRéSIDENT DU GROUPE D’ENTREPRISES HTOO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-09-02
Modified At	2024-05-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE BUSINESSMAN U TAY ZA IS THE FOUNDER AND CHAIRMAN OF HTOO GROUP OF COMPANIES, A PRIVATE CONGLOMERATE OPERATING IN VARIOUS SECTORS, INCLUDING TRADING, BANKING, MINING, TOURISM AND AVIATION. U TAY ZA IS CLOSELY CONNECTED WITH THE TOP LEADERSHIP OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). THROUGH THE HTOO GROUP OF COMPANIES, U TAY ZA PROVIDED FINANCIAL SUPPORT TO THE TATMADAW IN 2017 AT A FUNDRAISING EVENT IN CONNECTION TO THE RAKHINE ‘CLEARANCE OPERATIONS’. ADDITIONALLY, U TAY ZA HAS ACTED AS AN INTERMEDIARY FOR THE PROVISION OF MILITARY EQUIPMENT WHICH WAS USED AGAINST THE CIVILIAN POPULATION AND PROTESTERS ALL ACROSS THE COUNTRY. BY CONTRIBUTING TO THE MILITARY’S CAPABILITIES TO COMMIT SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION, AS WELL AS TO CARRY OUT ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, U TAY ZA PROVIDED SUPPORT TO THE TATMADAW AND ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. U TAY ZA EST LE FONDATEUR ET LE PRéSIDENT DU GROUPE D’ENTREPRISES HTOO, UN CONGLOMéRAT PRIVé OPéRANT DANS DIVERS SECTEURS, DONT LE COMMERCE, LA BANQUE, L’EXPLOITATION MINIèRE, LE TOURISME ET L’AVIATION. U TAY ZA ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC LES DIRIGEANTS DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). PAR L’INTERMéDIAIRE DU GROUPE D’ENTREPRISES HTOO, U TAY ZA A APPORTé UN SOUTIEN FINANCIER à LA TATMADAW EN 2017 LORS D’UN éVèNEMENT DE COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE DES “OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS L’ÉTAT DE RAKHINE. EN OUTRE, U TAY ZA A SERVI D’INTERMéDIAIRE POUR LA FOURNITURE DE MATéRIEL MILITAIRE, QUI A éTé UTILISé CONTRE LA POPULATION CIVILE ET LES MANIFESTANTS DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. EN CONTRIBUANT à LA CAPACITé DE L’ARMéE à COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET à RéPRIMER LA POPULATION CIVILE, AINSI QU’à MENER DES ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, U TAY ZA A APPORTé UN SOUTIEN à LA TATMADAW ET PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5048 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34663

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9046.42 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: Q2397759 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 31 Country: Canada Entity: Q2397759 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57495 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q2397759 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9046.42 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: Q2397759 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2397759 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2397759 Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: U Tay Za est le fondateur et le président du groupe d’entreprises Htoo, un conglomérat privé opérant dans divers secteurs, dont le commerce, la banque, l’exploitation minière, le tourisme et l’aviation. U Tay Za entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Par l’intermédiaire du groupe d’entreprises Htoo, U Tay Za a apporté un soutien financier à la Tatmadaw en 2017 lors d’un évènement de collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine. En outre, U Tay Za a servi d’intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, U Tay Za a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0028 Start Date: 2021-09-02 Modified At: 2022-01-13 Country: United Kingdom Entity: Q2397759 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations in Myanmar for decades, including the ethnic cleansing of the Rohingya in 2017, ongoing attacks on other ethnic groups and the 2021 coup and associated repression of the civilian population and serious human rights violations including killings, arbitrary detention and torture. U Tay Za has provided support for these activities in his role as an arms dealer for the military responsible for brokering deals with Russia for arms. Further or alternatively, he has made funds or economic resources available and/or he is or has been involved in the supply of goods and/or technology, which could contribute to serious human rights violations. Further, and/or alternatively, U Tay Za is associated with the military through his extensive links with the former and current junta regimes. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0028 Start Date: 2021-09-02 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-09-02 Country: United Kingdom Entity: Q2397759 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations in Myanmar for decades, including the ethnic cleansing of the Rohingya in 2017, ongoing attacks on other ethnic groups and the 2021 coup and associated repression of the civilian population and serious human rights violations including killings, arbitrary detention and torture. U Tay Za has provided support for these activities in his role as an arms dealer for the military responsible for brokering deals with Russia for arms. Further or alternatively, he has made funds or economic resources available and/or he is or has been involved in the supply of goods and/or technology, which could contribute to serious human rights violations. Further, and/or alternatively, U Tay Za is associated with the military through his extensive links with the former and current junta regimes. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2397759 Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: U Tay Za est le fondateur et le président du groupe d’entreprises Htoo, un conglomérat privé opérant dans divers secteurs, dont le commerce, la banque, l’exploitation minière, le tourisme et l’aviation. U Tay Za entretient des relations étroites avec les dirigeants des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Par l’intermédiaire du groupe d’entreprises Htoo, U Tay Za a apporté un soutien financier à la Tatmadaw en 2017 lors d’un évènement de collecte de fonds dans le cadre des “opérations de nettoyage” dans l’État de Rakhine. En outre, U Tay Za a servi d’intermédiaire pour la fourniture de matériel militaire, qui a été utilisé contre la population civile et les manifestants dans l’ensemble du pays. En contribuant à la capacité de l’armée à commettre de graves violations des droits de l’homme et à réprimer la population civile, ainsi qu’à mener des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, U Tay Za a apporté un soutien à la Tatmadaw et participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34663 Country: United States Entity: Q2397759 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Hla Tun

Profile Type	PERSON
Name	フラ・トゥン လှထွန်း၊ ဦး 拉吞 HLA TUN
First Name	HLA
Last Name	TUN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1951-07-11
Birth-Place	YANGON
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BURMESE POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: Q5873453 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

8. Rachel Tayza

Registration Number	Y3G2TTA9ACJ9
Alias	ထူးထွေးတေဇ RACHEL TAY ZA HTOO HTWE TAYZA RACHEL TAYZA
Profile Type	PERSON
Name	RACHEL TAYZA HTOO HTWE TAY ZA HTOO HTWE TAY ZA ရေချယ်တေဇ TAY ZA, HTOO HTWE
First Name	HTOO HTWE HTOO RACHEL
Middle Name	HTWE
Last Name	TAY ZA TAYZA TAY ZA
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1996-09-14
Birth-Place	YANGON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Modified At	2024-04-03
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE POP SINGER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40658

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40658 Country: United States Entity: Q90328962 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2ZZ Start Date: 2023-01-31 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q90328962 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. YE KYAW SOE

Profile Type	PERSON
Name	YE KYAW SOE
First Name	YE KYAW
Last Name	SOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1980-02-14
Birth-Place	YANGON
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	75
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-21607

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/21607 Country: Malaysia Entity: interpol-red-2015-21607 Program: Red Notice Reason: PUNISHMENT FOR KIDNAPPING OF PERSON FROM MALAYSIA OR LAWFUL GUARDIANSHIP PUNISHMENT FOR KIDNAPPING PERSON FROM MALAYSIA Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices