Search Sanctions | SapherCheck

Registration Number	Y3G2TTA9ACJ9
Alias	ထူးထွေးတေဇ RACHEL TAY ZA HTOO HTWE TAYZA RACHEL TAYZA
Profile Type	PERSON
Name	RACHEL TAYZA HTOO HTWE TAY ZA HTOO HTWE TAY ZA ရေချယ်တေဇ TAY ZA, HTOO HTWE
First Name	HTOO HTWE HTOO RACHEL
Middle Name	HTWE
Last Name	TAY ZA TAYZA TAY ZA
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1996-09-14
Birth-Place	YANGON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Modified At	2024-04-03
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BURMESE POP SINGER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40658

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40658 Country: United States Entity: Q90328962 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2ZZ Start Date: 2023-01-31 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q90328962 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Inn-Code	960914000475
Profile Type	PERSON
Name	Иброхим Бахадир огли Пердабаев
First Name	Иброхим
Middle Name	Бахадир огли
Last Name	Пердабаев
Birth Date	1996-09-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2020-10-14 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-9e0f43eefca3e023ef3dec1bb31843203b4b724d Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 14.10.2020

Profile Type	PERSON
Name	SZELEST WIACZESłAW
Birth Date	1996-09-14
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-19
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI WIACZESłAW SZELEST JEST FUNKCJONARIUSZEM PIńSKIEGO ODDZIAłU SPRAW WEWNęTRZNYCH, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI (M.IN. BRAł UDZIAł W ROZPęDZANIU POKOJOWYCH DEMONSTRANTóW W PIńSKU, PROTESTUJąCYCH PRZECIWKO FAłSZOWANIU WYBORóW W SIERPNIU 2020 R.). Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-szelest-wiaczeslaw Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

Registration Number	RRK8PW734144
Profile Type	PERSON
Name	JESSICA SUZANNE HADAWAY
First Name	JESSICA
Middle Name	SUZANNE
Last Name	HADAWAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1996-09-14
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-31
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FRANKENMUTH, MI 48734, USA 237 TRINKLEIN STREET, FRANKENMUTH, MI 48734
Topics	DEBARRED ENTITY

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-suzanne-hadaway-48734-frankenmuth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQG2TZ Start Date: 2023-07-27 Listing Date: 2023-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-suzanne-hadaway-48734-frankenmuth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.