Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1961 05 04

Alias	Углава Георгій UGLAVA GEORGIY
Profile Type	PERSON
Name	Углава Георгій UHLAVA HEORHII
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1961-05-04
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2v9a3CUBg5PWnsUom98RsX Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Zusmanovych Dmytro Markovych

Alias	Зусманович Дмитрий Маркович ZUSMANOVICH DMITRIJ Зусманович Дмитро Маркович
Profile Type	PERSON
Name	ZUSMANOVYCH DMYTRO MARKOVYCH Зусманович Дмитро Маркович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1961-05-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-77DKemBQybKMkVGguQuiSY Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Shneidman Leonid Zinoviiovych

Alias	Шнейдман Леонід Зіновійович SHNEIDMAN LEONID Шнейдман Леонид Зиновьевич
Profile Type	PERSON
Name	SHNEIDMAN LEONID ZINOVIIOVYCH Шнейдман Леонід Зіновійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-05-04
Position	директор департаменту регулювання бухгалтерського обліку, фінансової звітності і аудиторської діяльності Міністерства фінансів Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-eHTdhroFVorqU3WZ8Xb76n Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mya Tun Oo

Alias	Бригадный генерал Мья Тун Оо بریگیڈیئر جنرل میا تون او LETNAN JENDERAL MYA TUN OO لیفٹیننٹ جنرل میا تون او ბრიგადის გენერალი მია თუნ ოო GJENERALI MYA TUN OO გენერალ-მაიორი მაია ტუნ ოო جنرل میا تون او MYA TUN OO မြထွန်းဦး GJENERAL MAJOR MYA TUN OO 缅甸陆军准将缅甸陆军准将ミャ・トゥン・ウー少将ミャ・トゥン・ウー将軍 ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး Генерал-лейтенант Мья Тун Оо BRIGJEN MYA TUN OO 缅甸陆军中将缅甸陆军中将 JENDERAL MYA TUN OO GENERAL MYA TUN OO გენერალ-ლეიტენანტი მაია ტუნ ოო გენერალი მაია ტუნ ოო Генерал-майор Мья Тун Оо MAYOR JENDERAL MYA TUN OO 缅甸陆军少将缅甸陆军少将 GENERAL MYA HTUN OO BOGYOKE MYA TUN OO GJENERAL BRIGADE MYA TUN OO میجر جنرل میا تون او 缅甸陆军上将缅甸陆军上将 MYA HTUN OO GJENERALLEJTëNANT MYA TUN OO ミャ・トゥン・ウー中将ミャ・トゥン・ウー准将 Генерал Мья Тун Оо
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	OO, MYA TUN MYA TUN OO မြထွန်းဦး 缅甸军队将领缅甸军队将领 MYA TUN OO میا تون او MYA TUN OO Мья Тун Оо ミャー・トゥ・ウ მაია თუნ ოო
First Name	MYA MYA TUN MYA TUN
Last Name	OO MYA TUN OO OO MYA TUN OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1961-05-04 1961-05-05
Birth-Place	YANGON MYANMAR
Position	MINISTER OF DEFENCE AND STATE ADMINISTRATION COUNCIL MEMBER MINISTER OF DEFENCE MINISTER OF DEFENCE (2021-2023) NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS DEPUIS LE 1ER AOûT 2023 GéNéRAL ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-) DEPUTY PRIME MINISTER OF MYANMAR (2023-) MINISTRE DE LA DéFENSE DU 1ER FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023 MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) APPOINTED DEPUTY PRIME MINISTER ON 1 FEBRUARY 2023. AS OF 1 AUGUST 2023, HE ALSO ASSUMED THE ROLE OF MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. MINISTER OF DEFENCE FROM 1 FEBRUARY 2021 TO 3 AUGUST 2023. JOINT CHIEF OF STAFF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) FROM AUGUST 2016 UNTIL HIS APPOINTMENT AS MINISTER OF DEFENCE. MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). VICE-PREMIER MINISTRE DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-02-18
Modified At	2024-10-04
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	JOINED MILITARY 1980. RAPID RISE TO GENERAL 26 AUGUST 2016 (CHIEF OF GENERAL STAFF, ARMY, NAVY AND AIR FORCE) BURMESE ARMY GENERAL, DEPUTY PRIME MINISTER AND DEFENCE MINISTER OF MYANMAR GENERAL MYA TUN OO IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE WAS MINISTER OF DEFENCE FROM 1 FEBRUARY 2021 TO 3 AUGUST 2023, AND IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). ON 1 FEBRUARY 2023, HE WAS ALSO APPOINTED DEPUTY PRIME MINISTER. AS OF 1 AUGUST 2023, HE ALSO ASSUMED THE ROLE OF MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. HE ALSO OVERSEES OTHER JUNTA-CONTROLLED SUPERVISORY BODIES RELATED TO FOREIGN INVESTMENT AND TRADE. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. MYA TUN OO PARTICIPATED IN THE MEETING OF THE NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC) ON 31 JANUARY 2022, WHICH EXTENDED THE STATE OF EMERGENCY UNTIL 31 JULY 2022. AS MEMBER OF THE NDSC AND SAC, GENERAL MYA TUN OO HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS MEMBER OF THE SAC, GENERAL MYA TUN OO IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FURTHERMORE, AS FORMER MINISTER OF DEFENCE, MYA TUN OO BEARS RESPONSIBILITY FOR THE ATTACKS BY THE MILITARY FORCES IN KAYAH STATE ON 25 DECEMBER 2021 KILLING MORE THAN 30 PEOPLE, INCLUDING CHILDREN AND HUMANITARIAN STAFF, AND MASS KILLINGS AND TORTURE OF CIVILIANS THROUGHOUT MYANMAR. IN HIS PREVIOUS ROLE AS MINISTER OF DEFENCE, GENERAL MYA TUN OO WAS MOREOVER RESPONSIBLE FOR THE BOMBARDMENTS, AIR RAIDS, AND OTHER INSTANCES OF LARGE-SCALE VIOLENCE THAT HAVE BEEN CARRIED OUT BY THE MYANMAR ARMED FORCES DURING 2022. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA. IN 2018, THE UNITED NATIONS AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. MYA TUN OO WAS JOINT CHIEF OF STAFF OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), THE THIRD MOST SENIOR POSITION IN THE TATMADAW, FROM AUGUST 2016 UNTIL HIS APPOINTMENT AS MINISTER OF DEFENCE. IN THAT CAPACITY, HE OVERSAW MILITARY OPERATIONS CARRIED OUT IN RAKHINE STATE AND COORDINATED THE VARIOUS ARMED FORCES, INCLUDING THE ARMY, NAVY AND AIR FORCE, AS WELL AS THE USE OF ARTILLERY. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. LE GéNéRAL MYA TUN OO EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL A éTé MINISTRE DE LA DéFENSE DU 1ER FéVRIER 2021 AU 3 AOûT 2023, ET EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2023, IL A éGALEMENT éTé NOMMé VICE-PREMIER MINISTRE. LE 1ER AOûT 2023, IL A AUSSI PRIS LES FONCTIONS DE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS. PAR AILLEURS, IL SUPERVISE D’AUTRES ORGANISMES DE SURVEILLANCE CONTRôLéS PAR LA JUNTE DANS LE DOMAINE DES INVESTISSEMENTS éTRANGERS ET DU COMMERCE EXTéRIEUR. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. MYA TUN OO A PARTICIPé à LA RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) DU 31 JANVIER 2022, LORS DE LAQUELLE L’éTAT D’URGENCE A éTé PROROGé JUSQU’AU 31 JUILLET 2022. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU NDSC ET DU SAC, LE GéNéRAL MYA TUN OO A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL MYA TUN OO EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN OUTRE, EN TANT QU’ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE, MYA TUN OO PORTE LA RESPONSABILITé DES ATTAQUES MENéES PAR LES FORCES MILITAIRES DANS L’ÉTAT KAYAH LE 25 DéCEMBRE 2021, QUI ONT FAIT PLUS DE 30 MORTS, DONT DES ENFANTS ET DU PERSONNEL HUMANITAIRE, AINSI QUE DES MASSACRES ET DES ACTES DE TORTURE PERPéTRéS CONTRE DES CIVILS DANS L’ENSEMBLE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS EN TANT QUE MINISTRE DE LA DéFENSE, LE GéNéRAL MYA TUN OO éTAIT EN OUTRE RESPONSABLE DES BOMBARDEMENTS, DES RAIDS AéRIENS ET D’AUTRES CAS DE VIOLENCE à GRANDE éCHELLE AUXQUELS SE SONT LIVRéES LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. MYA TUN OO A éTé LE CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), TROISIèME POSTE LE PLUS éLEVé DANS LA TATMADAW, D’AOûT 2016 à SA NOMINATION EN TANT QUE MINISTRE DE LA DéFENSE. EN CETTE QUALITé, IL A SUPERVISé LES OPéRATIONS MILITAIRES MENéES DANS L’ÉTAT DE RAKHINE ET COORDONNé LES DIFFéRENTES FORCES ARMéES, NOTAMMENT TERRESTRES, NAVALES ET AéRIENNES, AINSI QUE LE RECOURS à L’ARTILLERIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. MINISTER FOR DEFENCE; MYANMAR MILITARY RESERVES LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31131 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3507

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q19718465 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6235.31 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: Q19718465 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 51 Country: Canada Entity: Q19718465 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44854 Start Date: 2024-05-14 2021-03-31 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2021-03-31 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q19718465 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6235.31 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: Q19718465 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19718465 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6235.31 Country: France Entity: Q19718465 Program: (UE) 2022/662 du 21/04/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général Mya Tun Oo est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été ministre de la défense du 1er février 2021 au 3 août 2023, et est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2023, il a également été nommé vice-Premier ministre. Le 1er août 2023, il a aussi pris les fonctions de ministre des transports et des communications. Par ailleurs, il supervise d’autres organismes de surveillance contrôlés par la junte dans le domaine des investissements étrangers et du commerce extérieur. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Mya Tun Oo a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de membre du NDSC et du SAC, le général Mya Tun Oo a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général Mya Tun Oo est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en tant qu’ancien ministre de la défense, Mya Tun Oo porte la responsabilité des attaques menées par les forces militaires dans l’État kayah le 25 décembre 2021, qui ont fait plus de 30 morts, dont des enfants et du personnel humanitaire, ainsi que des massacres et des actes de torture perpétrés contre des civils dans l’ensemble du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses précédentes fonctions en tant que ministre de la défense, le général Mya Tun Oo était en outre responsable des bombardements, des raids aériens et d’autres cas de violence à grande échelle auxquels se sont livrées les forces armées du Myanmar/de la Birmanie en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Mya Tun Oo a été le chef adjoint de l’état-major des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), troisième poste le plus élevé dans la Tatmadaw, d’août 2016 à sa nomination en tant que ministre de la défense. En cette qualité, il a supervisé les opérations militaires menées dans l’État de Rakhine et coordonné les différentes forces armées, notamment terrestres, navales et aériennes, ainsi que le recours à l’artillerie. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0017 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q19718465 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Following the coup against the democratically elected government by the Myanmar military (Tatmadaw) on 31 January, General Mya Tun Oo was appointed Minister of Defence on 1 February. The Minister of Defence is responsible for the Tatmadaw, which includes the Army, Navy and Air Force. The Tatmadaw have committed serious human rights violations in Myanmar since 1 February 2021 including prohibiting freedom of assembly, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, violence against protesters – including the use of water cannon and rubber and live ammunition - and preventing use of the internet. As the Minister of Defence, General Mya Tun Oo has command responsibility for these violations and can therefore be held responsible for these actions. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0017 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q19718465 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: Following the coup against the democratically elected government by the Myanmar military (Tatmadaw) on 31 January, General Mya Tun Oo was appointed Minister of Defence on 1 February. The Minister of Defence is responsible for the Tatmadaw, which includes the Army, Navy and Air Force. The Tatmadaw have committed serious human rights violations in Myanmar since 1 February 2021 including prohibiting freedom of assembly, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup, violence against protesters – including the use of water cannon and rubber and live ammunition - and preventing use of the internet. As the Minister of Defence, General Mya Tun Oo has command responsibility for these violations and can therefore be held responsible for these actions. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19718465 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2022/662 du 21/04/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Le général Mya Tun Oo est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été ministre de la défense du 1er février 2021 au 3 août 2023, et est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2023, il a également été nommé vice-Premier ministre. Le 1er août 2023, il a aussi pris les fonctions de ministre des transports et des communications. Par ailleurs, il supervise d’autres organismes de surveillance contrôlés par la junte dans le domaine des investissements étrangers et du commerce extérieur. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Mya Tun Oo a participé à la réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) du 31 janvier 2022, lors de laquelle l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. En sa qualité de membre du NDSC et du SAC, le général Mya Tun Oo a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général Mya Tun Oo est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En outre, en tant qu’ancien ministre de la défense, Mya Tun Oo porte la responsabilité des attaques menées par les forces militaires dans l’État kayah le 25 décembre 2021, qui ont fait plus de 30 morts, dont des enfants et du personnel humanitaire, ainsi que des massacres et des actes de torture perpétrés contre des civils dans l’ensemble du Myanmar/de la Birmanie. Dans ses précédentes fonctions en tant que ministre de la défense, le général Mya Tun Oo était en outre responsable des bombardements, des raids aériens et d’autres cas de violence à grande échelle auxquels se sont livrées les forces armées du Myanmar/de la Birmanie en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Mya Tun Oo a été le chef adjoint de l’état-major des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), troisième poste le plus élevé dans la Tatmadaw, d’août 2016 à sa nomination en tant que ministre de la défense. En cette qualité, il a supervisé les opérations militaires menées dans l’État de Rakhine et coordonné les différentes forces armées, notamment terrestres, navales et aériennes, ainsi que le recours à l’artillerie. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31131 Country: United States Entity: Q19718465 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQF6 Start Date: 2021-02-11 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: Q19718465 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. CARLA PARRISH

Profile Type	PERSON
Name	CARLA PARRISH
First Name	CARLA
Last Name	PARRISH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-05-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-04-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11284 POWDERHORN ST, BOISE, ID 83720 BOISE, ID 83720, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-carla-parrish-83720-boise Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q36N Start Date: 2009-04-20 Listing Date: 2009-04-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-carla-parrish-83720-boise Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. FRANCINE BARBARA DOXEN

Profile Type	PERSON
Name	FRANCINE BARBARA DOXEN
First Name	FRANCINE
Middle Name	BARBARA
Last Name	DOXEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-05-04
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2006-07-31
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRONX, NY 10452, USA 1950 EAST TREMONT AVENUE, APT, BRONX, NY 10452
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-francine-barbara-doxen-10452-bronx Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PMLJ Start Date: 2006-05-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-francine-barbara-doxen-10452-bronx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QZFW Start Date: 2006-07-21 Listing Date: 2006-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-francine-barbara-doxen-10452-bronx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. JANICE HERNDON ABERNATHY

Profile Type	PERSON
Name	JANICE HERNDON ABERNATHY
First Name	JANICE
Middle Name	HERNDON
Last Name	ABERNATHY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-05-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-02-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GASTONIA, NC 28052, USA 2711 SPRINGBROOK CIRCLE, GASTONIA, NC 28052
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-herndon-abernathy-28052-gastonia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5FHML Start Date: 2017-02-20 Listing Date: 2017-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-janice-herndon-abernathy-28052-gastonia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. KIM BRAY

Profile Type	PERSON
Name	KIM BRAY
First Name	KIM
Last Name	BRAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-05-04
Position	COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3917 HARVEST HILL RD, DECATUR, GA 30034 DECATUR, GA 30034, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kim-bray-30034-decatur Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PR93 Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-kim-bray-30034-decatur Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. RICHARD MARK COHEN

Profile Type	PERSON
Name	RICHARD MARK COHEN
First Name	RICHARD
Middle Name	MARK
Last Name	COHEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-05-04
Position	FAMILY PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1801 CHAPEL TREE CIRCLE, #1, BRANDON, FL 33511 BRANDON, FL 33511, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-mark-cohen-33511-brandon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PM5Q Start Date: 2007-05-20 Listing Date: 2007-06-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-mark-cohen-33511-brandon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PM5Q Start Date: 2007-07-13 Listing Date: 2007-09-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-mark-cohen-33511-brandon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public