Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Vladikavkaz, russia

Registration Number	L64URBGU87T6
Alias	DMITRY VLADIMIROVICH ALIKHANOV
Profile Type	PERSON
Name	DMITRII VLADIMIROVICH ALIKHANOV ALIKHANOV, DMITRII VLADIMIROVICH DMITRII VLADIMIROVICH ALIKHANOV
First Name	DMITRII DMITRII VLADIMIROVICH DMITRY
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	ALIKHANOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-09-13
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIA
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49543

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49543 Country: United States Entity: NK-Sg7N6Qw49X9Ce6j3GRrdj6 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL985 Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Sg7N6Qw49X9Ce6j3GRrdj6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vitaliy Viktorovich NAZARENKO

Alias	Назаренко Віталій Вікторович НАЗАРЕНКО Виталий Викторович Назаренко Виталий Викторович NAZARENKO VITALIY VIKTOROVICH NAZARENKO VITALII
Profile Type	PERSON
Name	Назаренко Віталій Вікторович NAZARENKO VITALY VIKTOROVICH VITALY NAZARENKO VITALIY VIKTOROVICH NAZARENKO Назаренко, Виталий Викторович Виталий Викторович НАЗАРЕНКО NAZARENKO VITALII VIKTOROVYCH NAZARENKO VITALIY VIKTOROVICH
First Name	VITALIY Виталий VITALIY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	NAZARENKO НАЗАРЕНКО NAZARENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-11
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, (EX-URSS (AUJOURD'HUI VLADIKAVKAZ/DZæWDžYQæW, FéDéRATION DE RUSSIE) ORDZHONIKIDZE, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ / DZæWDžYQæW, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, (EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) DZæWDžYQæW, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-16
Modified At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1977) VITALIY NAZARENKO IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. VITALIY NAZARENKO EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5192

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9207.86 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q114741963 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57858 Start Date: 2022-12-21 2024-01-31 Listing Date: 2022-12-21 2024-01-31 Country: Switzerland Entity: Q114741963 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9207.86 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q114741963 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114741963 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q114741963 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vitaliy Nazarenko est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114741963 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Vitaliy Nazarenko est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q114741963 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active

3. Aleksandr Borisovich TOTOONOV

Alias	OLEKSANDR BORYSOVYCH TOTOONOV ALEXANDER B. TOTOONOV ALEXANDER TOTOONOV ALEKSANDER BORISOVICH TOTOONOV Тотоонов Олександр Борисович Тотоонов Александр Борисович ALEXANDER B. TOTOONOV ALEXANDER TOTOONOV
Inn-Code	773315425091
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR TOTOONOW TOTOONOV ALEKSANDR BORISOVICH ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ТОТООНОВ TOTOONOV, ALEKSANDR BORISOVICH 亚历山大·托托恩诺夫 Тотоонов Олександр Борисович ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV Александр Борисович ТОТООНОВ ALEKSANDR BORISOVITJ TOTOONOV ALEKSANDR BORISOVICH TOTOONOV ALEXANDER BORISSOWITSCH TOTOONOW TOTOONOV OLEKSANDR BORYSOVYCH Тотоонов, Александр Борисович ALEKSANDR TOTOONOV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR BORISOVICH ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEKSANDR BORISOVICH
Middle Name	B. BORISOVITJ BORISOVICH Борисович
Last Name	TOTOONOV Тотоонов TOTOONOV ТОТООНОВ TOTOONOW
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-03-03 1957-04-03
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIA RUSSIA ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), OSSéTIE DU NORD ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIA
Position	колишній член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації MEMBER OF THE COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE, AND INFORMATION, FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL SEPTEMBER 2017).\|CURRENTLY MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL SEPTEMBER 2017) член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації 27 вересня 2017 року припинив свої повноваження як члена Ради федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Південна Осетія – Аланія MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2017) MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA-ALANIA AND OWNER OF THE COMPANY “SOUTHERN GARDEN”.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-04-28
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ALEKSANDR TOTOONOV IS A MEMBER OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA-ALANIA AND OWNER OF THE COMPANY “SOUTHERN GARDEN”. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HIS DUTIES AS A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ENDED IN SEPTEMBER 2017. FORMER FIRST DEPUTY CHAIR OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. ON 1 MARCH 2014 TOTOONOV PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ALEKSANDR TOTOONOV EST MEMBRE DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD-ALANIE ET PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé “SOUTHERN GARDEN”. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ONT PRIS FIN EN SEPTEMBRE 2017. ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU PARLEMENT D’OSSéTIE DU NORD. LE 1ER MARS 2014, ALEKSANDR TOTOONOV A PUBLIQUEMENT MANIFESTé, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, SON SOUTIEN AU DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HIS DUTIES AS A MEMBER OF THE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ENDED IN SEPTEMBER 2017. FORMER FIRST DEPUTY CHAIR OF THE PARLIAMENT OF NORTH OSSETIA. FORMER MEMBER OF RUSSIAN FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE, INFORMATION. FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE. ON 1 MARCH 2014, TOTOONOV PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE RUSSIAN ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16674 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1541

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15963950 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3509.92 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15963950 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 12 Country: Canada Entity: Q15963950 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27363 Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q15963950 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3509.92 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15963950 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15963950 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/388 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3509.92 Country: France Entity: Q15963950 Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Totoonov est membre du Parlement d’Ossétie du Nord-Alanie et propriétaire de la société “Southern Garden”. Ancien membre de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Ses fonctions de membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ont pris fin en septembre 2017. Ancien premier vice-président du Parlement d’Ossétie du Nord. Le 1er mars 2014, Aleksandr Totoonov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0146 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15963950 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Member of the Committee on Science, Education and Culture of the Federation Council of the Russian Federation. His duties as a Member of the Council of the Russian Federation ended in September 2017. He is currently a member of the parliament of North Ossetia. On 1 March 2014, Totoonov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0146 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15963950 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Member of the Committee on Science, Education and Culture of the Federation Council of the Russian Federation. His duties as a Member of the Council of the Russian Federation ended in September 2017. He is currently a member of the parliament of North Ossetia. On 1 March 2014, Totoonov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16674 Country: United States Entity: Q15963950 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15963950 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF35 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15963950 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aleksandr Viktorovich Galkin

Alias	ALEKSANDR GALKIN Александр Викторович Галкин OLEKSANDR VIKTOROVYCH HALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN COLONEL-GENERAL ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN Галкин Александр Викторович Галкін Олександр Вікторович Галкин, Александр Викторович
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVITSJ GALKIN Александр Викторович Галкин ALEXANDER WIKTOROWITSCH GALKIN アレクサンドル・ガプキン ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN HALKIN OLEKSANDR VIKTOROVYCH 亚历山大·维克托罗维奇·加尔金 Александр Викторович ГАЛКИН Галкін Олександр Вікторович GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH ALEKSANDR GALKIN
First Name	Александр ALEKSANDR ALEKSANDR ALEKSANDR VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	GALKIN Галкин GALKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-03-22
Birth-Place	VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (EX-URSS) м. Орджонікідзе (Владикавказ), Російська Федерація ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIAN ASSR ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
Position	генерал- полковник командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації з грудня 2010 р. – командувач Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"). CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. LA FLOTTE DE LA MER NOIRE RELèVE DU COMMANDEMENT DE M. GALKIN ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA RUSSIE, DONT LES FORCES SONT DéPLOYéES EN CRIMéE генерал-полковник Командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації з січня 2017 р. – помічник міністра оборони РФ AIDE TO THE DEFENCE MINISTER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN GENERAL AIDE TO DEFENCE MINISTER SERGEI SHOIGU SINCE JANUARY 2017. FORMER COMMANDER OF RUSSIA’S SOUTHERN MILITARY DISTRICT (SMD). SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA. ADDITIONALLY, THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT’S CONTROL UNE GRANDE PARTIE DES FORCES ENTRéES EN CRIMéE SONT PASSéES PAR LE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL. DES FORCES DE CE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL SONT DéPLOYéES EN CRIMéE. IL EST RESPONSABLE D’UNE PARTIE DE LA PRéSENCE MILITAIRE RUSSE EN CRIMéE, QUI COMPROMET LA SOUVERAINETé DE L’UKRAINE, ET IL A AIDé LES AUTORITéS CRIMéENNES à EMPêCHER DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES CONTRE DES INITIATIVES VISANT LA TENUE D’UN RéFéRENDUM ET L’INCORPORATION DANS LA RUSSIE. EN OUTRE, LA FLOTTE DE LA MER NOIRE EST PLACéE SOUS LE CONTRôLE DE CE DISTRICT. ACTUELLEMENT EMPLOYé PAR L’APPAREIL CENTRAL DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. DEPUIS LE 19 JANVIER 2017, COLLABORATEUR DU MINISTRE DE LA DéFENSE DATE OF LISTING: 17/03/2014 FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"), THE FORCES OF WHICH ARE IN CRIMEA; THE BLACK SEA FLEET COMES UNDER GALKIN'S COMMAND; MUCH OF THE FORCE MOVEMENT INTO CRIMEA HAS COME THROUGH THE SMD. SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. HE IS RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA WHICH IS UNDERMINING THE SOVEREIGNTY OF THE UKRAINE AND ASSISTED THE CRIMEAN AUTHORITIES IN PREVENTING PUBLIC DEMONSTRATIONS AGAINST MOVES TOWARDS A REFERENDUM AND INCORPORATION INTO RUSSIA. ADDITIONALLY THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT'S CONTROL. CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. AIDE TO THE MINISTER OF DEFENCE SINCE 19 JAN 2017.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1262

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4132609 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2798.65 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4132609 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: Q4132609 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27413 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4132609 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2798.65 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q4132609 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4132609 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4132609 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional. Des forces de ce district militaire méridional sont déployées en Crimée. Il est responsable d’une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l’Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue d’un référendum et l’incorporation dans la Russie. En outre, la Flotte de la mer Noire est placée sous le contrôle de ce district. Actuellement employé par l’appareil central du ministère russe de la défense. Depuis le 19 janvier 2017, collaborateur du ministre de la défense Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0095 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4132609 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0095 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q4132609 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4132609 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

5. Igor Albertovich KESAEV

Registration Number	G32QCKJRTBM3
Alias	Игорь Кесаев Кєсаєв Ігор Альбертович IGOR ALBERTOVICH KESAEV KESAEV IGOR Кесаев Игорь Альбертович КЕСАЕВ Игорь Альбертович IHOR ALBERTOVYCH KESAEV Игорь Альбертович КЕСАЕВ Игорь Альбертович Кесаев KIESAIEV IHOR IGOR ALBERTOVICH KESAYEV Кесаев, Игорь
Inn-Code	770604683378
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ALBERTOVICH KESAEV ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ КЕСАЕВ איגור אלברטוביץ' קסאייב IGOR ALBERTOVICH KESAEV Игорь Альбертович Кесаев Игорь Альбертович КЕСАЕВ Кесаев, Игорь Альбертович IGOR ALBERTOVIč KESAJEV IGOR ALBERTOVITJ KESAJEV Кєсаєв Ігор Альбертович KESAEV, IGOR ALBERTOVICH Кесаєв Ігор Альбертович IGOR KESAJEW KIESAIEV IHOR ALBERTOVYCH Игор Кесаев イーゴリ・ケサエフ IGOR KESAJEV IGOR KESAEV KESAEV IGOR ALBERTOVICH IGOR (IHOR) KESAEV (KESAYEV) IGOR ALBERTOVICH KESAEV
First Name	Игор IGOR ALBERTOVICH Игорь ИГОРЬ IGOR IHOR IGOR ALBERTOVICH
Middle Name	ALBERTOVYCH ALBERTOVICH ALBERTOVIč ALBERTOVITJ Альбертович
Last Name	KESAEV KESAJEV KESAYEV КЕСАЕВ KESAEV Кесаев KESAJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1966-10-30
Birth-Place	м. Орджонікідзе, Північно-Осетинська АРСР VLADIKAVKAZ RUSSIA VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, OSSéTIE DU NORD : RUSSIE VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA-ALANIA REPUBLIC, RUSSIA VLADIKAVKAZ, OSSéTIE DU NORD, URSS NORTH OSSETIA, VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA, RUSSIA Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР
Position	CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP власник ГК «Меркурій» власник ГК «Меркурій» та АО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (обидві - РФ) Власник групи компаній «Меркурій» та акціонерного товариства «Торгова компанія «Мегаполіс». マーキュリー・グループ所有者兼社長 власник АО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» Бізнесмен, власник ГК "Меркурій" та АТ "Торгова компанія "МЄГАПОЛІС" (обидві - РФ) COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP Президент ГК «Меркурий» бізнесмен
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-06-06
Tax Number	770604683378
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Владикавказ MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Согласно представленной в СМИ информации, Кесаев Игорь Альбертович подозревается в хищении государственной собственности. Расследование «Новой Газеты» в 2015 году выявило, что Кесаев принимал непосредственное участие в схеме по приватизации руководителями ФСБ около пяти гектаров земли бывшего детского сада в Одинцовском районе. \| В 2007 году Одинцовский муниципалитет передал землю в безвозмездное срочное пользование зарегистрированному в Мытищах дачному некоммерческому партнерству «Калчуга 4». Через несколько месяцев после этого земля была поделена на 22 участка, которые были переданы в личную собственность высшим руководителям ФСБ, включая Александра Бортникова и его заместителей. Таким образом, служащие ФСБ бесплатно получили землю, приблизительная цена которой составляла около 100 тыс. долларов за сотку. Весной 2008 года основную часть участков у руководителей ФСБ выкупили сотрудники компании «Меркурий» Александр Кобзев и Фатима Бирагова, которые в этих сделках представляли интересы Игоря Кесаева. Деньги на покупку участков Кобзееву и Бираговой Кесаев предоставил в виде займа. 22 декабря 2014 года Игорь Кесаев стал официальным собственником земли. \| Из материалов, опубликованных в открытых источниках, следует, что президент «Меркурия» поддерживает дружеские отношения с рядом бывших и действующих сотрудников ФСБ. В компаниях Кесаева работают многие экс-служащие ФСБ. Так, первый вице-президент по безопасности в «Меркурии» Владимир Анисимов ранее занимал должность замдиректора ФСБ. С 2003 года Кесаев является почетным президентом фонда «Монолит», оказывающего финансовую поддержку нуждающимся сотрудникам ФСБ. В рамках заключенного со спецслужбой соглашения фонд Кесаева, в частности, приобретал недвижимость для нужд ФСБ. Поддержку «Монолиту» оказывали госкомпании, благодаря этому сотрудничеству у Кесаева, предположительно, сложились личные отношения с их руководителями. IGOR KESAEV EST COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DE MERCURY GROUP, QUI EST ASSOCIé à MEGAPOLIS GROUP, LE PRINCIPAL DISTRIBUTEUR DE TABAC EN RUSSIE. SELON FORBES, SA VALEUR NETTE EST DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS US. IL EST UN ACTIONNAIRE MAJEUR DE MERCURY GROUP ET DE MEGAPOLIS GROUP. IGOR KESAEV EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Кесаева Игоря Альбертовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. IGOR KESAEV IS THE CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP, WHICH HAS BEEN ASSOCIATED WITH MEGAPOLIS GROUP, THE LEADING TOBACCO DISTRIBUTOR IN RUSSIA. HE HAS A NET WORTH OF USD 3.6 BILLION ACCORDING TO FORBES. HE IS A MAJOR SHAREHOLDER IN MERCURY GROUP AND MEGAPOLIS GROUP. IGOR KESAEV IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. OWNER AND PRESIDENT OF MERCURY GROUP RUSSIAN ENTREPRENEUR, OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP OF COMPANIES, WHICH ACCUMULATES ASSETS IN DEVELOPMENT, TRADE, ENGINEERING, TRANSPORT SERVICES, AND THE MINING INDUSTRY. ACCORDING TO CREDIBLE PUBLIC INQUIRY DATA, THE COMPANIES HE CONTROLS ARE BENEFITING SIGNIFICANTLY FROM RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. RUSSIAN BILLIONAIRE RETAIL BUSINESSMAN (BORN 1966) MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS OWNER AND PRESIDENT OF MERCURY GROUP; SHAREHOLDER OF V.A DEGTYAREV WEAPONS PLANT FUNCTION: CO-OWNER AND PRESIDENT OF THE MERCURY GROUP
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4614 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43243 https://peps.dossier.center/person/kesaev-igor-albertovich/

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q4219752 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7868.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4219752 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 788 Country: Canada Entity: Q4219752 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52983 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4219752 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7868.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4219752 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4219752 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7868.74 Country: France Entity: Q4219752 Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Kesaev est copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Selon Forbes, sa valeur nette est de 3,6 milliards de dollars US. Il est un actionnaire majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. Igor Kesaev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1315 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q4219752 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: KESAEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because as a shareholder of V.A Degtyarev Weapons plant, which has been carrying on business in the Russian defence sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia, he is a member of an involved person. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1315 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4219752 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: KESAEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because as a shareholder of V.A Degtyarev Weapons plant, which has been carrying on business in the Russian defence sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia, he is a member of an involved person. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 703 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q4219752 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4219752 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Igor Kesaev est copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Selon Forbes, sa valeur nette est de 3,6 milliards de dollars US. Il est un actionner majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. Igor Kesaev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4219752 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43243 Country: United States Entity: Q4219752 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 133/2017 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 126/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 467/2016 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 176/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4219752 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CW Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4219752 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

Registration Number	LFSFTVCFC2D6
Alias	ЦАЛИКОВ Руслан Хаджисмелович Цаліков Руслан Хаджісмеловіч RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV TSALIKOV RUSLAN Цаликов, Руслан Хаджисмелович Цаликов Руслан Хаджисмелович Руслан Хаджисмелович Цаликов Руслан Цаликов 루슬란 하지스멜로비치 찰리코프
Profile Type	PERSON
Name	RUSLAN TSALIKOV ROESLAN HADZJISMELOVITSJ TSALIKOV 루슬란 찰리코프 Цаліков Руслан Хаджісмелович RUSLAN TSALIKOV Руслан Саликов TSALIKOV, RUSLAN RUSłAN CALIKOW Цаліков Руслан Хаджісмеловіч Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV ルスラン・ツァリコフ Руслан Хаджисмелович Цаликов Ρουσλάν Τσάλικοφ RUSLAN CHADZJISMELOVITJ TSALIKOV RUSLAN TSALIKOV RUSLAN CHADSCHISMELOWITSCH ZALIKOW RUSLAN KHADZHISMELOVICH TSALIKOV TSALIKOV RUSLAN KHADZHISMELOVICH 鲁斯兰·哈吉斯梅洛维奇·察利科夫
First Name	RUSLAN Руслан RUSLAN KHADZHISMELOVICH RUSLAN
Middle Name	CHADZJISMELOVITJ KHADZHISMELOVICH Хаджисмелович
Last Name	TSALIKOV TSALIKOV ЦАЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-07-31
Birth-Place	ORDZHONIKIDZE RUSSIA ORDZHONIKIDZE (ORDJONIKIDZé), RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (AUJOURD'HUI VLADIKAVKAZ (VLADICAUCASE), RéPUBLIQUE D'OSSéTIE DU-NORD-ALANIE) 北オセチア（ロシア） VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIA, RUSSIA ORDZHONIKIDZE, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (ORDJONIKIDZé), RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (AUJOURD'HUI VLADIKAVKAZ (VLADICAUCASE), RéPUBLIQUE D'OSSéTIEDU-NORD-ALANIE, FéDéRATION DE RUSSIE) ORDZHONIKIDZE VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE (NOW VLADIKAVKAZ), RUSSIA
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国防次官 GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2012-2012) MINISTER OF EMERGENCY SITUATIONS (2012-2012) FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2015-2024) VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN MILITARY OFFICER (BORN 1956) FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE RANKS FOURTH IN THE OVERALL HIERARCHY OF THE RUSSIAN MILITARY LEADERSHIP. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. IN HIS VARIOUS PUBLIC APPEARANCES, SUCH AS HIS PARTICIPATION IN AN “ANTI-FASCIST” CONFERENCE ORGANISED BY THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION, HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS SHOW THAT HE ACTIVELY SUPPORTS, JUSTIFIES AND DEFENDS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING AND THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL OCCUPE LE QUATRIèME RANG DANS LA HIéRARCHIE GéNéRALE DU COMMANDEMENT MILITAIRE RUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION DE GUERRE RUSSE. LORS DE SES DIVERSES APPARITIONS PUBLIQUES, NOTAMMENT SA PARTICIPATION à UNE CONFéRENCE "ANTIFASCISTE" ORGANISéE PAR LE MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. SES ACTIONS MONTRENT QU'IL SOUTIENT, JUSTIFIE ET DéFEND ACTIVEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35172 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4982

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q4503054 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8785.91 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q4503054 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 775 Country: Canada Entity: Q4503054 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56973 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q4503054 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8785.91 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q4503054 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4503054 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4503054 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. Il occupe le quatrième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses diverses apparitions publiques, notamment sa participation à une conférence "antifasciste" organisée par le ministère de la défense de la Fédération de Russie, il a exprimé son soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ses actions montrent qu'il soutient, justifie et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, il est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0836 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4503054 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: State Councillor of the Russian Federation, 1st Class Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV is a Deputy Minister of Defence of the Armed Forces of the Russian Federation. He will have directed, or otherwise have had involvement in, responsibility for or influence over the deployment of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0836 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4503054 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: State Councillor of the Russian Federation, 1st Class Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV is a Deputy Minister of Defence of the Armed Forces of the Russian Federation. He will have directed, or otherwise have had involvement in, responsibility for or influence over the deployment of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 69 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q4503054 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4503054 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie. Il occupe le quatrième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors de ses diverses apparitions publiques, notamment sa participation à une conférence "antifasciste" organisée par le ministère de la défense de la Fédération de Russie, il a exprimé son soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ses actions montrent qu'il soutient, justifie et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, il est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4503054 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35172 Country: United States Entity: Q4503054 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4503054 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R1 Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4503054 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Yuri Khadzimuratavich Karaeu

Alias	YURIY KARAEV YURI KHADZIMURATAVICH KARAEU YURY KHADZHIMURATAVICH KARAYEU YURY KHADZHIMURATAVICH KARAYEU YURI KHADZIMURATAVICH KARAEV Юрий Хаджимуратович Караев YURI KARAEV КАРАЕЎ Юрый ХаджымуратавIч Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ YURI KARAYEV KARAEV YURI KHADZIMURATOVICH КАРАЕВ Юрий Хаджимуратович YURIY KHADZIMURATOVICH KARAEV YURI JADZHIMURáTOVICH KARáYEV YURIY KHADZIMURATOVICH KARAEV Ю́рий Хаджимура́тович Кара́ев 유리 카라예프 YURIY KARAEV YURI KHADZIMURATOVICH KARAEU YURI KHADZIMURATOVICH KARAEV Юрий Караев YURY KARAYEU YURI KHADZIMURATOVICH KARAEV Караев, Юрий Хаджимуратович YURY KARAYEV Юрый ХаджымуратавIч Караеў Юрый Хаджымуратавіч Караеў 유리 하지무라토비치 카라예프 YURI KARAYEV YURI KHADZIMURATAVICH KARAYEV YURI KARAEV
Profile Type	PERSON
Name	YURI KHADZIMURATAVICH KARAEU KARAEU, YURIY KHADZYMURATAVICH YURY KHADZHIMURATAVICH KARAYEU 尤里·哈吉穆拉托维奇·卡拉耶夫 YURI KHADZIMURATAVICH KARAEV Юрий Хаджимуратович Караев YURI KARáYEV YURIY KHADZYMURATAVICH KARAEU Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ KARAEV JURIJ JURYJ CHADZJYMURATAVITJ KARAJEU 유리 카라예우 YURI KARAEV JURYJ KARAJEU YURI KHADZHIMURATOVICH KARAEV YURIY KHADZYMURATAVICH KARAEU YURI KHADZIMURATOVICH KARAYEV YURI KHADZIMURATOVICH KARAEU JURIJ CHADZJIMURATOVITJ KARAJEV YURI KHADZIMURATOVICH KARAEV YURY KARAYEU YURI KHADZIMURATOVICH KARAEV Юрый Хаджымуратавіч Караеў Караєв Юрій Хаджимуратович YURI KHADZIMURATAVICH KARAYEV KARAEU YURI KHADZIMURATAVICH YURI KHADZIMURATAVICH KARAEU
First Name	YURI KHADZHIMURATOVICH Юрый YURIY YURIY KHADZYMURATAVICH YURI YURY YURI KHADZIMURATAVICH Юрий
Middle Name	Хаджимуратович Хаджымуратавіч KHADZIMURATOVICH KHADZYMURATAVICH
Last Name	KARAYEU KARAYEU KARAEU KARAEV КАРАЕЎ КАРАЕВ Караев Караеў KARAEU KARAYEV
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1966-06-21
Birth-Place	ORDZHONIKIDZE (NOW VLADIKAVKAZ) VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION ORDZHONIKIDZE (NOW VLADIKAVKAZ) RUSSIA VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE ORDJONIKIDZE ACTUELLEMENT VLADIKAVKAZ : RUSSIE ORDJONIKIDZE ACTUELLEMENT VLADIKAVKAZ ORDZHONIKIDZE FORMER USSR
Position	ANCIEN MINISTRE DE L’INTéRIEUR, LIEUTENANT GéNéRAL DE LA MILICE (FORCES DE POLICE); ASSISTANT DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, INSPECTEUR POUR LA RéGION/L’OBLAST DE GRODNO/HRODNA MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2019-2020) FORMER MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS,= LIEUTENANT GéNéRAL DE LA MILICE (FORCES DE POLICE); ASSISTANT DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE INSPECTEUR POUR LA RéGION/L'OBLAST DE GRODNO/HRODNA FORMER MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS; LIEUTENANT GENERAL OF MILITIA (POLICE FORCE); AIDE TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS - INSPECTOR FOR THE GRODNO/HRODNA REGION/OBLAST ANCIEN MINISTRE DE L'INTéRIEUR FORMER MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS FORMER MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS, MAJOR-GENERAL OF MILITIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-09-29
Modified At	2024-06-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS DANS SA POSITION DIRIGEANTE DE MINISTRE DE L'INTéRIEUR, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, QUI A NOTAMMENT COMPORTé DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES INTIMIDATIONS ET DES VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. LISTED UNDER THE BELARUS AND GLOBAL HUMAN RIGHTS SANCTIONS REGIMES. FORMER MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS; LIEUTENANT GENERAL OF MILITIA (POLICE FORCE); AIDE TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS - INSPECTOR FOR THE GRODNO/HRODNA REGION/OBLAST IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS (MOIA), HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY MOIA FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS AN AIDE TO THE PRESIDENT OF BELARUS - INSPECTOR FOR THE GRODNO/HRODNA REGION/OBLAST. OBYWATEL BIAłORUSI JURIJ KARAEV – B. MINISTER SPRAW WEWNęTRZNYCH RB (2019-2020). 29.10.2020 R. ZWOLNIONY ZE STANOWISKA SZEFA MSW I MIANOWANY NA STANOWISKO ASYSTENTA PREZYDENTA REPUBLIKI BIAłORUSI – INSPEKTORA OBWODU GRODZIEńSKIEGO, Z NADANIEM SPECJALNEGO STOPNIA GENERAłA PORUCZNIKA MILICJI. ODPOWIADAł M.IN. ZA KOORDYNACJę PROCESU TłUMIENIA PROTESTóW ANTYREżIMOWYCH W 2020 R. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29642 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2666

13 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5751.30 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q6549746 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q6549746 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43443 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2020-12-11 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: Q6549746 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q6549746 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5751.30 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q6549746 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1387 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5751.30 Country: France Entity: Q6549746 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans sa position dirigeante de ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0005 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q6549746 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yuri Karaev was the Minister of Internal Affairs in Belarus from June 2019 until 29 October 2020. In this role, Karaev had overall leadership and command of, and was therefore responsible for the actions of, the Internal Troops and Public Security Police in Minsk. Therefore, he is responsible for serious human rights violations and abuses against protestors and journalists carried out by those security forces under his command following the Presidential election of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0055 Start Date: 2020-09-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q6549746 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yuri Karayev was the Minister of Internal Affairs in Belarus and was appointed in June 2019. In this role, Karayev had overall leadership and command of, and was therefore responsible for, the actions of the Internal Troops and Public Security Police in Minsk. Therefore, he is responsible for serious violations of the right not to be subject to CIDT or torture of detained protestors and journalists, carried out by those security forces under his command following the election of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0005 and GHR0055 Start Date: 2020-09-29 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-05 2020-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q6549746 Program: Belarus Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Yuri Karayev was the Minister of Internal Affairs in Belarus and was appointed in June 2019. In this role, Karayev had overall leadership and command of, and was therefore responsible for, the actions of the Internal Troops and Public Security Police in Minsk. Therefore, he is responsible for serious violations of the right not to be subject to CIDT or torture of detained protestors and journalists, carried out by those security forces under his command following the election of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q6549746 Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Dans sa position dirigeante de ministre de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29642 Country: United States Entity: Q6549746 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q6549746 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDWK5M Start Date: 2020-10-02 Listing Date: 2020-10-05 Country: United States Entity: Q6549746 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view