SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1958 03 22

Alias Дормидонтов Александр Георгиевич
Дормидонтов Олександр Георгійович
Profile Type PERSON
Name DORMYDONTOV OLEKSANDR HEORHIIOVYCH
Дормидонтов Олександр Георгійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1958-03-22
Position генеральний директор АТ «Научно- производственное предприятие «Спец-радио»
генеральний директор ЗАТ Наукововиробниче підприємство «Спец-радіо»
генеральний директор АТ «Научно-производственное предприятие «Спец-радио»
генеральний директор ЗАТ Науково- виробниче підприємство «Спец-радіо»
генеральний директор ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Спец-радио"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-7mHS5i36YZsZyxSMTfErXt

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Alias SEYFOLLAH JASHNSAZ
SEIFOLLAH JASHN SAZ
SEYFOLLAH JASHNSAZ
SEIFOLLAH JASHNSAZ
SEIFOLLAH JASHN SAZ
Profile Type PERSON
Name SEIFOLLAH JASHNSAZ
SEYFOLLAH JASHNSAZ
SEIFOLLAH JASHNSAZ
SEIFOLLAH JASHN SAZ
JASHNSAZ, SEIFOLLAH
First Name SEIFOLLAH
SEYFOLLAH
SEIFOLLAH
SEYFOLLAH
Last Name JASHNSAZ
JASHN SAZ
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1958-03-22
Birth-Place BEHBAHAN, IRAN
Position CHAIRMAN & DIRECTOR, NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL; CHAIRMAN & DIRECTOR, NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD.; DIRECTOR, HONG KONG INTERTRADE COMPANY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-05-28
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED; CHAIRMAN & DIRECTOR, PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15961

8 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15961

Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: SDN List

Provisions: IRAN
Block

Reason: Executive Order 13599 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CYW9

Start Date: 2016-01-16
Listing Date: 2017-02-03
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CYWB

Start Date: 2016-01-16
Listing Date: 2017-02-03
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR492L7

Listing Date: 2013-05-28
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CT6V

Start Date: 2016-01-16
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CS24

Start Date: 2016-01-16
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR492L5

Listing Date: 2013-05-28
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR492L9

Listing Date: 2013-05-28
Country: United States

Entity: NK-htpLkNDMFDfexfiBMexhRa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ALEKSANDR GALKIN
Александр Викторович Галкин
OLEKSANDR VIKTOROVYCH HALKIN
ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN
COLONEL-GENERAL ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN
Галкин Александр Викторович
Галкін Олександр Вікторович
Галкин, Александр Викторович
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR GALKIN
ALEKSANDR VIKTOROVITSJ GALKIN
Александр Викторович Галкин
ALEXANDER WIKTOROWITSCH GALKIN
アレクサンドル・ガプキン
ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN
ALEKSANDR VIKTOROVICH GALKIN
HALKIN OLEKSANDR VIKTOROVYCH
亚历山大·维克托罗维奇·加尔金
Александр Викторович ГАЛКИН
Галкін Олександр Вікторович
GALKIN ALEKSANDR VIKTOROVICH
ALEKSANDR GALKIN
First Name Александр
ALEKSANDR 
ALEKSANDR
ALEKSANDR VIKTOROVICH
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name GALKIN
Галкин
GALKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1958-03-22
Birth-Place VLADIKAVKAZ, RUSSIAN FEDERATION
ORDZHONIKIDZE, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME D'OSSéTIE DU NORD (EX-URSS)
м. Орджонікідзе (Владикавказ), Російська Федерація
ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), RUSSIAN FEDERATION
ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR
VLADIKAVKAZ
ORDZHONIKIDZE, NORTH OSSETIAN ASSR
ORDZHONIKIDZE (VLADIKAVKAZ), NORTH OSSETIAN ASSR USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
Position генерал- полковник
командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації
з грудня 2010 р. – командувач Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації
FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"). CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE.
LA FLOTTE DE LA MER NOIRE RELèVE DU COMMANDEMENT DE M. GALKIN
ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA RUSSIE, DONT LES FORCES SONT DéPLOYéES EN CRIMéE
генерал-полковник
Командувач Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації
з січня 2017 р. – помічник міністра оборони РФ
AIDE TO THE DEFENCE MINISTER
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-18
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN GENERAL
AIDE TO DEFENCE MINISTER SERGEI SHOIGU SINCE JANUARY 2017. FORMER COMMANDER OF RUSSIA’S SOUTHERN MILITARY DISTRICT (SMD). SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA. ADDITIONALLY, THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT’S CONTROL
UNE GRANDE PARTIE DES FORCES ENTRéES EN CRIMéE SONT PASSéES PAR LE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL. DES FORCES DE CE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL SONT DéPLOYéES EN CRIMéE. IL EST RESPONSABLE D’UNE PARTIE DE LA PRéSENCE MILITAIRE RUSSE EN CRIMéE, QUI COMPROMET LA SOUVERAINETé DE L’UKRAINE, ET IL A AIDé LES AUTORITéS CRIMéENNES à EMPêCHER DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES CONTRE DES INITIATIVES VISANT LA TENUE D’UN RéFéRENDUM ET L’INCORPORATION DANS LA RUSSIE. EN OUTRE, LA FLOTTE DE LA MER NOIRE EST PLACéE SOUS LE CONTRôLE DE CE DISTRICT. ACTUELLEMENT EMPLOYé PAR L’APPAREIL CENTRAL DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. DEPUIS LE 19 JANVIER 2017, COLLABORATEUR DU MINISTRE DE LA DéFENSE
DATE OF LISTING: 17/03/2014
FORMER COMMANDER OF RUSSIA'S SOUTHERN MILITARY DISTRICT ("SMD"), THE FORCES OF WHICH ARE IN CRIMEA; THE BLACK SEA FLEET COMES UNDER GALKIN'S COMMAND; MUCH OF THE FORCE MOVEMENT INTO CRIMEA HAS COME THROUGH THE SMD. SMD FORCES ARE DEPLOYED IN CRIMEA. HE IS RESPONSIBLE FOR PART OF THE RUSSIAN MILITARY PRESENCE IN CRIMEA WHICH IS UNDERMINING THE SOVEREIGNTY OF THE UKRAINE AND ASSISTED THE CRIMEAN AUTHORITIES IN PREVENTING PUBLIC DEMONSTRATIONS AGAINST MOVES TOWARDS A REFERENDUM AND INCORPORATION INTO RUSSIA. ADDITIONALLY THE BLACK SEA FLEET FALLS WITHIN THE DISTRICT'S CONTROL. CURRENTLY EMPLOYED BY THE CENTRAL APPARATUS OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. AIDE TO THE MINISTER OF DEFENCE SINCE 19 JAN 2017.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1262

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q4132609

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2798.65

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q4132609

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 18

Country: Canada

Entity: Q4132609

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27413

Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02
Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q4132609

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2798.65

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q4132609

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4132609

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4132609

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional. Des forces de ce district militaire méridional sont déployées en Crimée. Il est responsable d’une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l’Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue d’un référendum et l’incorporation dans la Russie. En outre, la Flotte de la mer Noire est placée sous le contrôle de ce district. Actuellement employé par l’appareil central du ministère russe de la défense. Depuis le 19 janvier 2017, collaborateur du ministre de la défense

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0095

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q4132609

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0095

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-18
Country: United Kingdom

Entity: Q4132609

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Commander of Russia's Southern Military District (SMD), forces of which are in Crimea, the Black Sea Fleet comes under Galkin's command; much of the force movement into Crimea has come through the Southern Military District. SMD forces are deployed in Crimea. He is responsible for part of the Russian military presence in Crimea which is undermining the sovereignty of Ukraine and assisted the Crimean authorities in preventing public demonstrations against moves towards a referendum and incorporation into Russia. Additionally the Black Sea Fleet falls within the District's control. Currently employed by the Central apparatus of the Russian Ministry of Defence. Aide to the Minister of Defence since 19 January 2017.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4132609

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Profile Type PERSON
Name ENNY E PORTILLO
First Name ENNY
Middle Name E
Last Name PORTILLO
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-03-22
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-11-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address HIGHLAND MILLS, NY 10930, USA
4 SEQUOIA TRAIL, HIGHLAND MILLS, NY 10930
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-enny-e-portillo-10930-highland-mills

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRB79RQ

Start Date: 2019-11-20
Listing Date: 2019-11-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-enny-e-portillo-10930-highland-mills

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name STEVEN J BARBATO
STEVEN J. BARBATO
First Name STEVEN
Middle Name J
J.
Last Name BARBATO
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-03-22
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2004-01-09
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address DURHAM, NC 27712, USA
17 HUMMINGBIRD LANE, DURHAM, NC 27712
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-12-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-steven-j-barbato-27712-durham

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N5LJ

Start Date: 2003-12-18
Listing Date: 2004-01-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-steven-j-barbato-27712-durham

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N5LJ

Start Date: 2004-03-01
Listing Date: 2004-03-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-steven-j-barbato-27712-durham

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public