SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Urman

Alias GAFFAR MOHMED ELHASSAN
GAFFAR MOHAMED EL HASSAN
(GAFFAR MOHMED ELHASSAN)
ガアファル・モハメッド・エルハサン
GAFFAR MOHMED ELHASSAN
ID Number 4302
退役軍人身分登録カード4302
Title MAJOR-GENERAL
Profile Type PERSON
Name GAFFAR MOHMED EL HASSAN
ELHASSAN GAFFAR MOHAMMED
GAFFAR MOHMED EL HASSAN
GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
ELHASSAN GAFFAR MOHAMMED
GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
ガアファル・ムハンマド・エルハサン
EL HASSAN, GAFFAR MOHMED
GAFFAR MOHMED ELHASSAN
First Name ELHASSAN
GAFFAR MOHMED
GAFFAR MOHMED
GAFFAR MOHAMED
GAFFAR
GAFFAR
GAFFAR MOHAMMED
Middle Name ELHASSAN
ELHASSAN
MOHAMMED
Last Name ELHASSAN
EL HASSAN
ELHASSAN
Country SUDAN
Nationality NAMIBIA
SUDAN
Birth Date 1952-06-24
Birth-Place RESIDES IN EL WAHA, OMDURMAN, SUDAN.
KHARTOUM, SUDAN
Position RETRAITé DE L'ARMéE SOUDANAISE
MAJOR-GENERAL AND COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY REGION FOR THE SUDANESE ARMED FORCES (SAF)
MAJOR-GENERAL AND COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY REGION FOR THE SUDANESE ARMED FORCES (SAF).RETIRED FROM THE SUDANESE ARMY.
MAJOR-GENERAL
スーダン国軍（SAF）少将兼西部地域司令官
GéNéRAL DE DIVISION ET COMMANDANT DE LA RéGION MILITAIRE OCCIDENTALE DANS L'ARMéE SOUDANAISE.
MAJOR GENERAL FOR THE SUDAN ARMED FORCES
MAJOR-GENERAL AND COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY REGION FOR THE SUDANESE ARMED FORCES (SAF)
GéNéRAL DE DIVISION ET COMMANDANT DE LA RéGION MILITAIRE OCCIDENTALE DANS L'ARMéE SOUDANAISE., RETRAITé DE L'ARMéE SOUDANAISE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2006-04-25
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address EL WAHA, OMDURMAN
EL WAHA, OMDURMAN, SUDAN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EX-SERVICEMAN'S IDENTIFICATION CARD 4302
THE PANEL OF EXPERTS REPORT THAT MAJOR-GENERAL GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN STATED TO THEM THAT HE HAD DIRECT OPERATIONAL COMMAND (PRIMARILY TACTICAL COMMAND) OF ALL ELEMENTS OF THE SAF IN DARFUR WHILE HE WAS IN COMMAND OF THE WESTERN MILITARY REGION. ELHASSAN HELD THIS POSITION AS WESTERN MILITARY AREA COMMANDER FROM NOV 2004 (APPROX.) TO EARLY 2006. THE PANEL'S INFORMATION IS THAT ELHASSAN WAS RESPONSIBLE FOR VIOLATIONS OF PARAGRAPH 7 OF SCR 1591 AS BY VIRTUE OF THIS POSITION HE REQUESTED (FROM KHARTOUM) AND AUTHORIZED (SINCE 29 MAR 2005) THE TRANSFER OF MILITARY EQUIPMENT INTO DARFUR WITHOUT THE PRIOR APPROVAL OF THE 1591 COMMITTEE. ELHASSAN HIMSELF ADMITTED TO THE PANEL OF EXPERTS THAT AIRCRAFT, AIRCRAFT ENGINES AND OTHER MILITARY EQUIPMENT HAD BEEN BROUGHT INTO DARFUR FROM OTHER PARTS OF SUDAN BETWEEN 29 MAR 2005 AND DEC 2005. FOR EXAMPLE HE INFORMED THE PANEL THAT 2 MI-24 ATTACK HELICOPTERS WERE BROUGHT UNAUTHORIZED INTO DARFUR BETWEEN 18 AND 21 SEP 2005. THERE ARE ALSO REASONABLE GROUNDS TO BELIEVE THAT ELHASSAN WAS DIRECTLY RESPONSIBLE, AS WESTERN MILITARY AREA COMMANDER, FOR AUTHORIZING OFFENSIVE MILITARY FLIGHTS IN THE AREA AROUND ABU HAMRA, 23-24 JUL 2005 AND IN THE JEBEL MOON AREA OF WESTERN DARFUR, ON 19 NOV 2005. MI-24 ATTACK HELICOPTERS WERE INVOLVED IN BOTH OPERATIONS AND REPORTEDLY OPENED FIRE ON BOTH OCCASIONS. THE PANEL OF EXPERTS REPORT THAT ELHASSAN INDICATED TO THE PANEL THAT HE HIMSELF APPROVED REQUESTS FOR AIR SUPPORT AND OTHER AIR OPERATIONS IN HIS CAPACITY AS WESTERN MILITARY AREA COMMANDER. (SEE PANEL OF EXPERTS REPORT, S/2006/65, PARAGRAPHS 266-269.) THROUGH SUCH ACTIONS MAJOR-GENERAL GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN HAS BREACHED RELEVANT PROVISIONS OF SCR 1591 AND THEREFORE MEETS THE CRITERIA TO BE DESIGNATED BY THE COMMITTEE TO BE SUBJECTED TO SANCTIONS. MAJOR-GENERAL AND COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY REGION FOR THE SUDANESE ARMED FORCES (SAF).
A VIOLé LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 1591 (2005) DU CONSEIL DE SéCURITé EN DEMANDANT (à KHARTOUM) ET EN AUTORISANT (à COMPTER DU 29/03/2005), DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE TRANSFERT DE MATéRIEL MILITAIRE AU DARFOUR SANS L'APPROBATION PRéALABLE DU COMITé CRéé PAR LA RéSOLUTION 1591
ADRESSE : SOUDAN : EL WAHA, OMDURMAN, AUTRE IDENTITé : 4302 : CARTE D'IDENTITé D'ANCIEN COMBATTANT
ADDRESS: RESIDES IN EL WAHA, OMDURMAN, SUDAN.
スーダン国軍から退役。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク：
NATIONAL IDENTIFICATION NO: EX-SERVICEMAN'S IDENTIFICATION CARD 4302. RETIRED FROM THE SUDANESE ARMY.
RETIRED FROM THE SUDANESE ARMY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9620
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1191

15 Sanctions

Sanction Caption 1591 (Sudan)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2012-02-27
Country: Australia

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: 1591 (Sudan)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 25 Apr. 2006

Sanction Caption SDN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3974.37

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-09
Country: Belgium

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: SDN

Reason: 2017/401 (OJ L63)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0401&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 3072

Start Date: 2013-04-19
Listing Date: 2013-04-18
Country: Switzerland

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3974.37

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-09
Country: European Union

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: SDN

Reason: 2017/401 (OJ L63)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0401&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2023-09-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0450-20230404
Sanction Caption CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3974.37

Country: France

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)
(UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)
CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)

Reason: A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: SUD0001

Start Date: 2006-04-25
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: SDi.001
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Sudan
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: SUD0001

Start Date: 2006-04-25
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2006-05-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: Sudan

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: SDi.001
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 1

Start Date: 2006-06-30 2018-08-17 2007-12-21 2015-06-19
Listing Date: 2006-04-25
Country: Japan

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等

Reason: 専門家パネルの報告において、ガアファル・ムハンマド・エルハサン少将は専門家パネルに対して、西部地域司令官在任中、ダルフールにおけるすべての部隊への直接的な作戦指揮権（主に戦術指揮）を有していたと述べた。同人は、2004年11月頃から2006年初めまで西部地域司令官の職にあった。パネルの情報によると、同人は、この職により、委員会の事前承認なくダルフールへの軍用装備の移動を（ハルツームから）要求し（2005年3月29日以降、）許可し、国連安保理決議1591のパラ7違反の責任を有した。同人自身、専門家パネルに対し2005年3月29日から2005年12月までの間、スーダンの他の地域からダルフールへ航空機、航空機エンジン、その他の軍用装備を持ち込んだ旨認めた。例えば、同人は、専門家パネルに対し2005年9月18日から21日の間、Mi-24攻撃ヘリコプター2機をダルフールに許可なく持ち込んだ旨伝えた。同人が西部地域司令官として、2005年7月23日、24日のアブ・ハムラ周辺地域及び2005年11月19日の西ダルフール・ジャバル・ムーン地域への航空攻撃を許可したことについて、直接的な責任を有すると信じるに至る合理的な根拠もある。両作戦には、Mi-24攻撃ヘリコプターが関与しており、伝えられるところでは両作戦において射撃を行った。専門家パネルの報告では、同人自身が専門家パネルに対し西部地域司令官として、航空支援及び他の航空作戦の要請を承認した旨示唆した。（専門家パネル報告S/2006/65パラ266-269参照。）同人は、このような行為を通じて、国連安保理決議第1591号の関連規定に違反しており、したがって委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Provisions: (UE) 2017/401 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006,; CE 760/2006 du 18/05/2006,; (UE) 75/2014 du 27/01/2014

Reason: A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9620

Country: United States

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: SDN List

Provisions: DARFUR
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1591 (2005)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2013-03-21
Listing Date: 2013-03-21
Country: Ukraine

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: Резолюція РБ ООН 1591 (2005)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Sudan
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2006-04-25
Listing Date: 2006-04-25
Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: Sudan

UNSC Id: SDi.001
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PMYJ

Listing Date: 2006-05-02
Country: United States

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2006-04-25
Country: South Africa

Entity: NK-F7YhhhBnd7aLo4YksQJMMq

UNSC Id: SDi.001
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias Лукашев Алексей Викторович
“YULIANA MARTYNOVA”
“DEN KATENBERG”
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY VIKTOROVICH LUKASHEV
LUKASHEV, ALEKSEY VIKTOROVICH
ALEKSEY VIKTOROVICH LUKASHEV
First Name ALEKSEY VIKTOROVICH
ALEKSEY
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name LUKASHEV
LUKASHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-11-07
Birth-Place MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA
Position OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-12-19
Gender MALE
Hair-Color BLOND
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes NCIC: W044276015
LUKASHEV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER HOLDING THE RANK OF SENIOR LIEUTENANT, ASSIGNED TO UNIT 26165.  LUKASHEV WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26186
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/aleksey-viktorovich-lukashev

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26186

Country: United States

Entity: NK-GGY9MyUBXR45ULACpXhVUm

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7QFNN

Start Date: 2018-12-19
Listing Date: 2018-12-19
Country: United States

Entity: NK-GGY9MyUBXR45ULACpXhVUm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KNIAZEV VITALII
КНЯЗЕВ Виталий Иванович
Князев Виталий Иванович
Князєв Віталій Іванович
Profile Type PERSON
Name KNIAZIEV VITALII IVANOVYCH
VITALY IVANOVICH KNYAZEV
Князєв Віталій Іванович
First Name VITALY
Last Name KNYAZEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1938-04-17
Birth-Place POLYARNY, MURMANSK REGION RUSSIA
POLYARNY, MURMANSK REGION
Position DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR GENERAL ISSUES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1785

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-LJybcyWFn8fvQjP425Y8ZX

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vitaly Ivanovich KNYAZEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1785

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-LJybcyWFn8fvQjP425Y8ZX

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vitaly KNYAZEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position or higher, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Almaz-Antey, which is owned by the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LJybcyWFn8fvQjP425Y8ZX

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number XZGSSGPF9BY5
Alias Мантуров Д. В.
MANTUROV DENIS VALENTINOVICH
DěNIS MANTUROV
Д. Мантуров
DENIS MANTUROV
DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV
МАНТУРОВ Денис Валентинович
Денис Валентинович Мантуров
MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH
Мантуров Денис Валентинович
Денис Мантуров
丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫
MANTUROV DENIS VALENTINOVICH
丹尼斯·曼图洛夫
DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV
데니스 발렌티노비치 만투로프
Денис Валентинович Ма́нтуров
Д. В. Мантуров
DENIS MANTUROW
DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
Inn-Code 770300358016
Profile Type PERSON
Name دينيس مانتوروف
DIENIS MANTUROW
DENIS MANTUROV
MANTUROV, DENIS VALENTINOVICH
Денис Валентинович Мантуров
Мантуров, Денис Валентинович
Мантуров Денис Валентинович
DěNIS VALENTINOVIč MANTUROV
DENISS MANTUROV
MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH
MANTUROV DENIS VALENTINOVICH
Дзяніс Валянцінавіч Мантураў
DENIS WALENTINOWITSCH MANTUROW
데니스 만투로프
丹尼斯·曼图罗夫
Դենիս Մանտուրով
DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
دنیس مانتوروف
DENIS VALENTINOVIč MANTUROV
デニス・マントゥロフ
ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ МАНТУРОВ
DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
First Name DENIS VALENTINOVICH
Денис
DENIS
DENYS
DENIS
ДЕНИС
DENIS VALENTINOVICH
Middle Name VALENTYNOVYCH
Валентинович
VALENTINOVICH
Last Name МАНТУРОВ
Мантуров
MANTUROV
MANTUROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-03-23
1969-02-23
Birth-Place м. Мурманськ, Російська Федерація
MURMANSK
MURMANSK RUSSIA
MURMANSK, MURMANSK REGION, RUSSIA
Мурманск, СССР
Position DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2022-)
міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
FIRST DEPUTY PREMIER
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (RUSSIA) (2012-2024)
DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
министр промышленности и торговли
Руководители госкомпаний
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Tax Number 770300358016
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US CIA WORLD LEADERS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address BIG TISHINSKY PEREULOK, 10-1-58, MOSCOW, RUSSIA, 123557
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Дениса Мантурова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. | — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом.
DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE JULY 12, 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. DENIS MANTUROV IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED WAR. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S OFFENSIVE POTENTIAL AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM.
DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION; MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации, представленной в открытых источниках, предположительно, принимает стратегические решения в отношении оборонной промышленности РФ и тем самым несет ответственность за решения по вооруженным конфликтам на территории Украины и Сирии. | На основании публикаций СМИ подозревается в использовании служебного положения для покровительства на основе личных отношений, содействии и предоставлении привилегий родственникам, а также в неосновательном обогащении путем приобретения без достаточных оснований имущества, стоимость которого очевидным образом превосходит размеры легального дохода. | Так, по сообщению издания «Собеседник», Мантуров владеет недвижимостью на общую сумму более 10 млн долларов. При этом в отношении министра промышленности не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. | По данным российских медиа, предположительно, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. Согласно «Бизнес ФМ», при переходе на госслужбу Денис Мантуров передал часть активов пансионата «Приморье» своей супруге Наталье Мантуровой. Однако министр избавился не от всех активов, так, вместе с топ-менеджерами Московского радиотехнического завода (МРТЗ) он может быть владельцем компании, которая сдает помещения МРТЗ в аренду.
RUSSIAN POLITICIAN
HE IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED CONFLICT. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S MILITARY CAPABILITIES AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM. HE SERVES AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IN THIS ROLE, HE OVERSEES KEY GOVERNMENT PROGRAMS IN DEFENCE AND SECURITY, INCLUDING 'ENSURING THE COUNTRY'S DEFENCE CAPABILITY', 'ENSURING STATE SECURITY', AND 'DEVELOPING THE DEFENCE INDUSTRY COMPLEX'. DENIS MANTUROV HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY COMPANIES CRITICAL TO THE RUSSIAN ECONOMY AND CONTROLLED BY THE STATE: HE IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC AND CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC. HE IS INVOLVED IN ILLEGAL ENRICHMENT AND IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES INVOLVING COMPANIES OPERATING UNDER HIS JURISDICTION AND RUSSIAN OLIGARCHS WHO CONTROL ASSETS IN THE INDUSTRY.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/58-manturov/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40556
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q2329960

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1045

Country: Canada

Entity: Q2329960

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1668

Start Date: 2022-11-30
Modified At: 2022-12-01
Country: United Kingdom

Entity: Q2329960

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1668

Start Date: 2022-11-30
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-11-30
Country: United Kingdom

Entity: Q2329960

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q2329960

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40556

Country: United States

Entity: Q2329960

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 400/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q2329960

Program: 400/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2YK

Start Date: 2023-01-26
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: Q2329960

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бикбаев, Ильдар Зинурович
Бикбаев Илдар Зиннур улы
Бікбаєв Ільдар Зінурович
Бикбаев Ильдар Зинурович
BIKBAEV ILDAR
Profile Type PERSON
Name Бикбаев, Ильдар Зинурович
伊利达尔·比克巴耶夫
BIKBAIEV ILDAR ZINUROVYCH
Бікбаєв Ільдар Зінурович
Бикбаев Ильдар Зинурович
IL'DAR BIKBAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-02-15
Birth-Place Російська Федерація, Республіки Башкортостан, Іглінський р‑н, с. Урман
с. Урман, Іглінський район, Республіка Башкортостан, Російська Федерація
URMAN
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-01
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q28919970

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q28919970

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias IGOR V. FOMIN
IGOR VADIMOVICH FOMIN
Фомін Ігор Вадимович
Фомин, Игорь Вадимович
Фомин Игорь Вадимович
Profile Type PERSON
Name IGOR FOMIN
Фомін Ігор Вадимович
FOMIN IHOR VADYMOVYCH
Игорь Вадимович Фомин
First Name IGOR
Last Name FOMIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-04-01
Birth-Place м. Мурманськ, РФ
MURMANSK
м. Мурманськ
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2020)
у 2014 році – член комітету Ради федерації з федеративного устрою, регіональної політики, місцевого самоуправління і справах Півночі
SENATOR
у 2014 році – член комітету Ради федерації з федеративного устрою, регіональної політики, місцевого самоуправління і у справах Півночі
представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Ленінградської області
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-04-07
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SENATOR

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q29359657

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q29359657

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Registration Number LY76RCMVL7V7
Alias ВЕЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
ALEXEY VELLER
Веллер Алексей Борисович
VELLER ALEXEY
Веллер, Алексей Борисович
ALEKSEJ VELLER
Αλεξέι Μπέλερ
Алексей Борисович Веллер
Вєллєр Олексій Борисович
Αλεξέι Μπορίσοβιτς Μπέλερ
ALEXEI BORISOVICI WELLER
ALEKSEJ BORISOVITJ VELLER
Profile Type PERSON
Name ALEXEY VELLER
ALEKSEI (ALEXEY) VELLER
ALEXEY BORISOVICH VELLER
ALEKSEJ VELLER
VIELLIER OLEKSII BORYSOVYCH
Алексей Борисович Веллер
ALEXEY BORISOVICH VELLER
阿列克谢·韦勒
Веллер Алексей Борисович
VELLER ALEXEY BORISOVICH
Алексей Борисович ВЕЛЛЕР
アレクセイ・ヴェレル
Вєллєр Олексій Борисович
VELLER, ALEXEY BORISOVICH
Веллер, Алексей Борисович
ALEKSEJ BORISOVITJ VELLER
ALEXEY BORISOVICH VELLER
Αλεξέι Μπορίσοβιτς Μπέλερ
ALEXEI BORISOVICI WELLER
First Name ALEXEY BORISOVICH
ALEXEY
ALEXEY BORISOVICH
Алексей
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name VELLER
WELLER
ВЕЛЛЕР
Веллер
VELLER
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1966-01-09
Birth-Place MURMANSK
Російська Федерація, м. Мурманськ
м. Мурманськ, Мурманська область, Російська Федерація
MURMANSK RUSSIA
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія"
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-04-29
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35579
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4087

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q4106917

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7230.24

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4106917

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 184

Country: Canada

Entity: Q4106917

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49065

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4106917

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7230.24

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4106917

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4106917

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4106917

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0331

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4106917

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0331

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4106917

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 163

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4106917

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4106917

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35579

Country: United States

Entity: Q4106917

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4106917

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4106917

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93YY

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q4106917

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Анатолий Воронин
Воронін Анатолій Вікторович
VORONIN ANATOLII VIKTOROVICH
ANATOLI WORONIN
Воронин, Анатолий Викторович
ANATOLI VIKTOROVICH VORONIN
ANATOLII VORONIN
ANATOLIJ VIKTOROVIč VORONIN
Воронин Анатолий Викторович
ANATOLI VíKTOROVICH VORONIN
VORONIN ANATOLIY
ANATOLY VIKTOROVICH VORONIN
Inn-Code 100107532890
Profile Type PERSON
Name ANATOLY VORONIN
VORONIN ANATOLII VIKTOROVYCH
ANATOLI VORONIN
VORONIN ANATOLY VIKTOROVICH
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ВОРОНИН
Воронін Анатолій Вікторович
ANATOLIY VIKTOROVITSJ VORONIN
ANATOLI WIKTOROWITSCH WORONIN
ANATOLIJ VIKTOROVIč VORONIN
Анатолий Викторович Воронин
ANATOLIJ VORONIN
First Name ANATOLY
АНАТОЛИЙ
Last Name ВОРОНИН
VORONIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1959-09-06
Birth-Place REVDA, MURMANSK OBLAST
Position ректор Петрозаводського державного університету
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
Доверенные лица президента на выборах
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF PETRSU
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
RECTOR OF THE PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY", RECTOR. ---- DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY FOR INTERACTION WITH PUBLIC ASSOCIATIONS AND WORK WITH YOUTH, MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE REGIONAL POLITICAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4125475

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Гончар Микола Миколайович
NIKOLAY NIKOLAEVITSJ GONTSJAR
NIKOLAJ GONTSJAR
NIKOLAY GONCHAR
Гончар, Николай Николаевич
NIKOLAY NIKOLAYEVICH GONCHAR
Гончар Николай Николаевич
Николай Николаевич Гончар
Profile Type PERSON
Name Гончар Микола Миколайович
NIKOLAY NIKOLAEVITSJ GONTSJAR
NIKOLAY GONCHAR
Гончар, Николай Николаевич
HONCHAR MYKOLA MYKOLAIOVYCH
NIKOLAI NIKOLAJEWITSCH GONTSCHAR
Гончар Николай Николаевич
First Name NIKOLAI
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1946-10-18
Birth-Place м. Мурманськ, РФ
MURMANSK
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4143172

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4143172

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SANINA NATALIA
Саніна Наталя Петрівна
Санина Наталья Петровна
Profile Type PERSON
Name NATALJA PETROVNA SANINA
SANINA NATALIA PETRIVNA
Саніна Наталя Петрівна
Санина, Наталья Петровна
NATALYA SANINA
Санина Наталья Петровна
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-07-20
Birth-Place MURMANSK
м.Мурманськ, Російська Федерація
Російська Федерація, Мурманська обл., м. Мурманськ
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2022-09-01
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSISCHE POLITIKERIN

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q61474788

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q61474788

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active