Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Tanzania

Alias	MAIKO JOSEPH ALEX ALI KHATIB HAJI ALI KHATIBU HAJI ABDALLAH SHAKUR
Weak Alias	SHKUBA SHIKUBA
Profile Type	PERSON
Name	ALI KHATIB HAJI HASSAN HASSAN, ALI KHATIB HAJI
First Name	MAIKO ALI KHATIB ABDALLAH ALI
Middle Name	HAJI JOSEPH KHATIBU KHATIB
Last Name	ALEX SHAKUR HASSAN HAJI
Country	TANZANIA
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1970-06-05 1970-06-08 1963-01-01
Birth-Place	DAR ES SALAAM, TANZANIA ZANZIBAR, TANZANIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19428

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19428 Country: United States Entity: NK-EqCE8fPmFC8yWgCGeYNqH3 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Ahmad Mahmood Hassan

Alias	SAINT JOYAGE ABWAKASI JUNDI AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMAD MAHAMOOD HASSAN ALIYANI）、 AHMED MAHAMOOD HASSAN HASSAN AHMAD MAHAMOOD JUNDI AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI LEBLANC ABUWAKAS AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOUD HASSAN MARABOU MWARABU ABU WAQAS LEBLANC MURABU HASSAN AHMAD MAHMOUD アフメド・マフムード・ハッサン（AHMED MAHMOUD HASSAN） AHMED MAHMOUD HASSAN ABWAKASI MARABOU AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI アフメド・マハムド・ハッサン・アリヤニ（AHMED MAHAMUD HASSAN ABUWAKAS アフマド・マフムード・ハッサン（AHMAD MAHMOUD HASSAN）、 AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI アフマド・マハムード・ハッサン（AHMAD MAHAMOOD HASSAN）、 ABU WAQAS MWARABU MURABU SAINT JOYAGE AHMAD MAHMOUD HASSAN ABU WAQAS
Weak Alias	SAINT JOYAGE ABWAKASI JUNDI アブワカス（ABUWAKAS）、サン・ジョヤージュ（SAINT JOYAGE）、 JUNDI ムラブ（MURABU）、 LEBLANC ABUWAKAS アブワカシ（ABWAKASI）、 MARABOU MWARABU ABU WAQAS LEBLANC MURABU ムワラブ（MWARABU）、ルブラン（LEBLANC）アブ・ワカス（ABU WAQAS）、 MARABOU ABWAKASI マラブゥ（MARABOU）、 ABUWAKAS ABU WAQAS MWARABU ジュンディ（JUNDI）、 MURABU SAINT JOYAGE
ID Number	AB850901 AB187304
Title	LIEUTENANT GENERAL; SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001)
Profile Type	PERSON
Name	JUNDI AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMAD MAHMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOOD HASSAN ABUWAKAS LEBLANC AHMAD MAHMOUD HASSAN HASSAN AHMAD MAHMOOD MARABOU MWARABU ABWAKASI AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI HASSAN ALIYANI, AHMED MAHAMUD アフマド・マフムード・ハッサン AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMAD MAHMOOD HASSAN MURABU SAINT JOYAGE ABU WAQAS
First Name	AHMAD AHMED MAHAMUD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMED MAHMOUD AHMAD MAHMOUD AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED AHMAD AHMED AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOOD AHMAD MAHAMOOD
Middle Name	HASSAN MAHAMUD MAHMOUD HASSAN
Last Name	SAINT JOYAGE HASSAN HASSAN HASSAN ALIYANI MWARABU LEBLANC ABUWAKAS JUNDI ABU WAQAS ABWAKASI MURABU ALIYANI ALIYANI MARABOU
Country	TANZANIA CONGO - KINSHASA
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1993 1997-07-21
Birth-Place	TANGA, TANZANIA TANZANIA
Position	民主同盟連合（ADF）（Ｂ．団体とその他のグループ．１）上級指導者 LIEUTENANT GENERAL LIEUTENANT GENERAL, SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF) SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE 中将、 GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ; HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF). SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) LIEUTENANT GENERAL AND SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN DR CONGO
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-08-14
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AHMAD MAHMOOD HASSAN IS A SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND THE EASTERN DRC. HE HAS BEEN IDENTIFIED AS HOLDING KEY RESPONSIBILITIES IN THE ADF, INCLUDING COMMAND OF A CAMP, TRAINING OF RECRUITS, PRODUCTION OF BOMBS, ONLINE OUTREACH AND RAPPROCHEMENT WITH ISIL (DA’ESH). OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION WITHIN THE ADF AND HIS DIRECT INVOLVEMENT IN THE PLANNING AND CONDUCT OF ADF ATTACKS, AHMAD MAHMOOD HASSAN IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. THE ADF SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES) AND IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN THAT COUNTRY, IN PARTICULAR THROUGH ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTIONS, SUCH AS THE ATTACKS IN MARCH 2023 IN SOUTHERN AND SOUTH-EAST BENI TERRITORY KILLING MORE THAN 80 CIVILIANS AND ABDUCTING MORE THAN 20 OTHERS. IN ADDITION, AHMAD MAHMOOD HASSAN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN THE PLANNING AND CONDUCT OF ADF ATTACKS, INCLUDING A BOMBING IN THE SMALL TOWN OF KASINDI (BENI TERRITORY) ON 15 JANUARY 2023 AND A BOMB ATTACK IN GOMA ON 7 APRIL 2022 WHICH KILLED SIX PERSONS AND INJURED SIXTEEN OTHERS. DESIGNATION: LIEUTENANT GENERAL 及び同決議第2641号（2022年）３に基づき、「コンゴ民主共和国で活動する外国武装グループの政治的・軍事的指導者であり、それらのグループに属する戦闘員の武装解除と自発的な本国帰還又は再定住を妨げており」、「コンゴ民主共和国において、人権侵害や虐待、国際人道法違反に該当する行為を行い、殺害や傷害、強姦及びその他の性的暴力、拉致、強制移動、学校や病院への攻撃など、民間人を標的とする行為が含まれ」、「指定された個人又は団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること、又は指定された個人又は団体が所有若しくは支配する団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること」及び「コンゴ民主共和国における即席爆発装置の生産、製造又は使用、若しくはコンゴ民主共和国における即席爆発装置による攻撃の実行、計画、命令、幇助、扇動又はその他の援助に関与したもの」に該当するものとしてリストに掲載されている。同人に対するインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： AHMAD MAHMOOD HASSAN A éTé INSCRIT SUR LA LISTE LE 20 FéVRIER 2024 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016) ET DU PARAGRAPHE 3 DE LA RéSOLUTION 2641 (2022), TELLES QUE RéAFFIRMéES AU PARAGRAPHE 2 DE LA RéSOLUTION 2688 (2023). AHMAD MAHMOOD HASSAN DIRIGE UNE UNITé DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF), ENTITé VISéE PAR DES SANCTIONS ET GROUPE ARMé éTRANGER OPéRANT EN RDC. EN TANT QUE DIRIGEANT DES ADF, AHMAD MAHMOOD HASSAN ASSURE LE COMMANDEMENT ET LE CONTRôLE EFFECTIFS DES COMBATTANTS DU GROUPE. AHMAD MAHMOOD HASSAN CONTRIBUE, EN LES PLANIFIANT, EN LES DIRIGEANT OU EN LES COMMETTANT, à DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. AHMAD MAHMOOD HASSAN PARTICIPE à LA PRODUCTION ET à LA FABRICATION D'ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS EN RDC, AINSI QU'à LA PRéPARATION D'ATTAQUES AUX ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS DANS LE PAYS, OU COMMANDITE DE TELLES ATTAQUES, S'EN REND COMPLICE, Y PREND PART OU LES APPUIE DE QUELQUE MANIèRE QUE CE SOIT. EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA B) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), LE GROUPE D'EXPERTS SUR LA RDC A INDIQUé DANS SON RAPPORT FINAL DE 2021 QU'AHMAD MAHMOOD HASSAN, “COMMANDANT D'UN CAMP à IRUNGU ET MWALIKA, RECEVAIT DE NOUVELLES RECRUES AUXQUELLES IL DISPENSAIT UNE FORMATION MILITAIRE ET IDéOLOGIQUE”. IL EST DONC éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA E) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), AHMAD MAHMOOD HASSAN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PLANIFICATION ET à LA CONDUITE D'ATTAQUES MENéES PAR LES ADF, NOTAMMENT D'UNE ATTAQUE PERPéTRéE LE 16 JUIN 2023 CONTRE L'éCOLE SECONDAIRE DE LHUBIRIHA (OUGANDA), D'UN ATTENTAT à LA BOMBE COMMIS LE 15 JANVIER 2023 DANS LA PETITE VILLE DE KASINDI (TERRITOIRE DE BENI) ET D'UN ATTENTAT à LA BOMBE PERPéTRé LE 7 AVRIL 2022 à GOMA, QUI A FAIT SIX MORTS ET SEIZE BLESSéS. AHMAD MAHMOOD HASSAN EST L'UN DES PRINCIPAUX COMMANDITAIRES DES ATTENTATS PERPéTRéS SUR LE SOL OUGANDAIS, à SAVOIR L'ATTENTAT COMMIS à MPONDWE LE 16 JUIN 2023 (42 CIVILS TUéS), ET CELUI PERPéTRé AU PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH LE 17 OCTOBRE 2023 (TROIS CIVILS TUéS). SELON DES SOURCES CONGOLAISES ET OUGANDAISES, IL A DIRECTEMENT ENTRAîNé ET DIRIGé DEPUIS LA RDC LES MEMBRES DES COMMANDOS RESPONSABLES DE CES ATTAQUES, NOTAMMENT MUSA KAMUSI, LE COMMANDANT DES ADF. AUX CôTéS DU HAUT DIRIGEANT MEDDIE NKALUBO, AHMAD MAHMOOD HASSAN EST, DEPUIS 2023, à L'ORIGINE DE LA PLANIFICATION DE PLUSIEURS ATTAQUES DE GRANDE AMPLEUR MENéES PAR LES ADF SUR LE TERRITOIRE OUGANDAIS. DANS LA SOIRéE DU 7 AVRIL 2022, UNE EXPLOSION S'EST PRODUITE DANS UN BAR DU QUARTIER MABANGA SUD DE GOMA, éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CAMP MILITAIRE DE KATINDO. SIX PERSONNES ONT éTé TUéES ET AU MOINS SEIZE BLESSéES. LES éLéMENTS RECUEILLIS SUR PLACE PAR LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES, CORROBORéS PAR DES INFORMATIONS REçUES DES FARDC, DE MéDECINS LéGISTES, DE TéMOINS ET DES ADF, INDIQUENT QUE L'EXPLOSION A éTé PROVOQUéE PAR UN GILET EXPLOSIF QUE PORTAIT UNE FEMME, QUI A TROUVé LA MORT DANS L'ATTAQUE. TROIS COLLABORATEURS DES ADF ET TROIS SOURCES DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ONT INDIQUé QUE L'ATTAQUE AVAIT éTé PLANIFIéE PAR LES ADF, QUI S'éTAIENT APPUYéES SUR LEUR RéSEAU DE COLLABORATEURS à GOMA. AU MOINS TROIS INDIVIDUS, IDENTIFIéS SOUS LES NOMS DE “HASSAN”, “YUSUF” ET “MASIKA”, FAISAIENT PARTIE DE CE RéSEAU ET AVAIENT REçU DES INSTRUCTIONS DE MEDDIE NKALUBO ET D'ABWAKASI (HASSAN). IL S'AGIT DE LA PREMIèRE ATTAQUE DOCUMENTéE DES ADF à GOMA IMPLIQUANT UN ENGIN EXPLOSIF IMPROVISé.DANS LE RAPPORT FINAL QU'IL A PUBLIé EN 2023 SUR LA RDC, LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES A éGALEMENT INDIQUé QUE LA DéCISION FINALE CONCERNANT LES LIEUX ET LES DATES DES ATTENTATS AUX ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS AVAIT éTé PRISE PAR HASSAN, QUI AVAIT ORDONNé QUE CES ATTAQUES FASSENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE VICTIMES POSSIBLE. EN TANT QUE DIRIGEANT DES ADF ET EN RAISON DE SA PARTICIPATION DIRECTE à LA PLANIFICATION ET à LA CONDUITE D'ATTAQUES PERPéTRéES PAR CE GROUPE, AHMAD MAHMOOD HASSAN CONTRIBUE DONC, EN LES PLANIFIANT, DIRIGEANT OU COMMETTANT, à DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC.EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA RDC A INDIQUé DANS SON RAPPORT FINAL DE 2021 QU'AHMAD MAHMOOD HASSAN, COMMANDANT D'UN CAMP à IRUNGU ET MWALIKA, RECEVAIT DE NOUVELLES RECRUES AUXQUELLES IL DISPENSAIT UNE FORMATION MILITAIRE ET IDéOLOGIQUE. IL AGIT DONC AU NOM DES ADF. 及び７ FUNCTION/RANK: ADF SENIOR LEADER. DESIGNATION: SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AND PARAGRAPH 3 OF RESOLUTION 2641 (2022): “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”, “PLANNING, DIRECTING, OR COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”, “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AND “INVOLVE[D] IN THE PRODUCTION, MANUFACTURE OR USE IN THE DRC OF IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES, OR IN THE COMMISSION, PLANNING, ORDERING, AIDING, ABETTING OR OTHERWISE ASSISTANCE OF ATTACKS IN THE DRC WITH IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES”. 、７安保理決議第 2293 号（2016 年）７ AVAILABLE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44603 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6828

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-04-24 Country: Australia Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 20 Feb. 2024

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-15
Sanction Last Change	2024-05-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10615.52 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-02-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71178 Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-21 Country: Switzerland Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-15
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64741 Start Date: 2023-08-15 2023-12-21 End Date: 2024-05-22 Listing Date: 2023-08-14 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10615.52 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1271 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10615.52 Country: France Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Ahmad Mahmood HASSAN a été inscrit sur la liste le 20 février 2024 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), telles que réaffirmées au paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Ahmad Mahmood HASSAN dirige une unité des Forces démocratiques alliées (ADF), entité visée par des sanctions et groupe armé étranger opérant en RDC. En tant que dirigeant des ADF, Ahmad Mahmood HASSAN assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants du groupe. Ahmad Mahmood HASSAN contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d'engins explosifs improvisés en RDC, ainsi qu'à la préparation d'attaques aux engins explosifs improvisés dans le pays, ou commandite de telles attaques, s'en rend complice, y prend part ou les appuie de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, “commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique”. Il est donc également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), Ahmad Mahmood HASSAN a directement participé à la planification et à la conduite d'attaques menées par les ADF, notamment d'une attaque perpétrée le 16 juin 2023 contre l'école secondaire de Lhubiriha (Ouganda), d'un attentat à la bombe commis le 15 janvier 2023 dans la petite ville de Kasindi (territoire de Beni) et d'un attentat à la bombe perpétré le 7 avril 2022 à Goma, qui a fait six morts et seize blessés. Ahmad Mahmood HASSAN est l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat commis à Mpondwe le 16 juin 2023 (42 civils tués), et celui perpétré au parc national Queen Elizabeth le 17 octobre 2023 (trois civils tués). Selon des sources congolaises et ougandaises, il a directement entraîné et dirigé depuis la RDC les membres des commandos responsables de ces attaques, notamment MUSA KAMUSI, le commandant des ADF. Aux côtés du haut dirigeant MEDDIE NKALUBO, Ahmad Mahmood HASSAN est, depuis 2023, à l'origine de la planification de plusieurs attaques de grande ampleur menées par les ADF sur le territoire ougandais. Dans la soirée du 7 avril 2022, une explosion s'est produite dans un bar du quartier Mabanga Sud de Goma, également connu sous le nom de camp militaire de Katindo. Six personnes ont été tuées et au moins seize blessées. Les éléments recueillis sur place par le Groupe d'experts des Nations unies, corroborés par des informations reçues des FARDC, de médecins légistes, de témoins et des ADF, indiquent que l'explosion a été provoquée par un gilet explosif que portait une femme, qui a trouvé la mort dans l'attaque. Trois collaborateurs des ADF et trois sources des services de renseignement ont indiqué que l'attaque avait été planifiée par les ADF, qui s'étaient appuyées sur leur réseau de collaborateurs à Goma. Au moins trois individus, identifiés sous les noms de “Hassan”, “Yusuf” et “Masika”, faisaient partie de ce réseau et avaient reçu des instructions de Meddie Nkalubo et d'Abwakasi (HASSAN). Il s'agit de la première attaque documentée des ADF à Goma impliquant un engin explosif improvisé.Dans le rapport final qu'il a publié en 2023 sur la RDC, le Groupe d'experts des Nations unies a également indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.En ce qui concerne l'alinéa h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique. Il agit donc au nom des ADF. UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0068 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-28 Country: United Kingdom Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to Paragraphs 7 (b), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) and paragraph 3 of resolution 2641 (2022). Namely these are: Para 7(b) of resolution 2293 (2016): “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;” Para 7(e) of resolution 2293 (2016): “planning, directing, or committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals” Para 7(h) of resolution 2293 (2016): “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity” Paragraph 3 of resolution 2641 (2022): “Decides that the measures referred to in paragraph 2 above shall apply to individuals and entities as designated by the Committee for involvement in the production, manufacture or use in the DRC of improvised explosive devices, or in the commission, planning, ordering, aiding, abetting or otherwise assistance of attacks in the DRC with improvised explosive devices;” UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0068 Start Date: 2024-02-20 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-04-15
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 40 Start Date: 2024-04-16 Listing Date: 2024-02-20 Country: Japan Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Provisions: (UE) 2023/1564 du 28/07/2023; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022) au motif qu’il appartient à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes ; prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux; agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle; participe à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou commandite de telles attaques, s’en rend complice, y prend part ou les appuie de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, “commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique”. Il est donc également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), Ahmad Mahmood HASSAN a directement participé à la planification et à la conduite d'attaques menées par les ADF, notamment d'une attaque perpétrée le 16 juin 2023 contre l'école secondaire de Lhubiriha (Ouganda), d'un attentat à la bombe commis le 15 janvier 2023 dans la petite ville de Kasindi (territoire de Beni) et d'un attentat à la bombe perpétré le 7 avril 2022 à Goma, qui a fait six morts et seize blessés. Ahmad Mahmood HASSAN est l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat commis à Mpondwe le 16 juin 2023 (42 civils tués), et celui perpétré au parc national Queen Elizabeth le 17 octobre 2023 (trois civils tués). Selon des sources congolaises et ougandaises, il a directement entraîné et dirigé depuis la RDC les membres des commandos responsables de ces attaques, notamment MUSA KAMUSI, le commandant des ADF. Aux côtés du haut dirigeant MEDDIE NKALUBO, Ahmad Mahmood HASSAN est, depuis 2023, à l'origine de la planification de plusieurs attaques de grande ampleur menées par les ADF sur le territoire ougandais. Dans la soirée du 7 avril 2022, une explosion s'est produite dans un bar du quartier Mabanga Sud de Goma, également connu sous le nom de camp militaire de Katindo. Six personnes ont été tuées et au moins seize blessées. Les éléments recueillis sur place par le Groupe d'experts des Nations unies, corroborés par des informations reçues des FARDC, de médecins légistes, de témoins et des ADF, indiquent que l'explosion a été provoquée par un gilet explosif que portait une femme, qui a trouvé la mort dans l'attaque. Trois collaborateurs des ADF et trois sources des services de renseignement ont indiqué que l'attaque avait été planifiée par les ADF, qui s'étaient appuyées sur leur réseau de collaborateurs à Goma. Au moins trois individus, identifiés sous les noms de “Hassan”, “Yusuf” et “Masika”, faisaient partie de ce réseau et avaient reçu des instructions de Meddie Nkalubo et d'Abwakasi (HASSAN). Il s'agit de la première attaque documentée des ADF à Goma impliquant un engin explosif improvisé. Dans le rapport final qu'il a publié en 2023 sur la RDC, le Groupe d'experts des Nations unies a également indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. En ce qui concerne l'alinéa h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique. Il agit donc au nom des ADF. En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), le Groupe d'experts des Nations unies a indiqué, dans son rapport final de 2021, qu'Ahmad Mahmood HASSAN était responsable de la fabrication de la plupart des engins explosifs improvisés utilisés par les ADF et de l'armurerie du camp dont il avait la charge. Le rapport final publié par le Groupe d'experts en 2023 sur la RDC contient également des informations sur un certain nombre de bombes fabriquées par Ahmad Mahmood HASSAN, y compris sur l'engin explosif improvisé qui avait explosé le 25 janvier 2023 dans un marché très fréquenté de la ville de Beni. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d'engins explosifs improvisés en RDC. Toujours dans ce rapport final de 2023, le Groupe d'experts a indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par Ahmad Mahmood HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN est donc impliqué dans la commission ou la préparation d'attaques aux engins explosifs improvisés en RDC ou commandite de telles attaques, s'en rend complice, y prend part ou les appuie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44603 Country: United States Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: Ukraine Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-20 Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: DRC UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-02-20 Country: South Africa Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

3. Abu Yasir Hassan

Alias	AHMED MAHMOUD HASSAN ABU QASIM YASEER HASSAN SHEIKH HASSAN
Weak Alias	ABU QASIM YASEER HASSAN
Profile Type	PERSON
Name	AHMED MAHMOUD HASSAN ABU YASIR HASSAN šEJK HASSAN ABU QASIM HASSAN, ABU YASIR YASEER HASSAN ABU YASIR HASSAN ABU YASIR HASSAN SHEIKH HASSAN
First Name	ABU YASIR ABU YASIR AHMED MAHMOUD
Last Name	HASSAN HASSAN
Country	TANZANIA MOZAMBIQUE
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1983 1982 1981 1980
Birth-Place	PWANI REGION, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF PWANI REGION, TANZANIA RéGION DE PWANI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Created At	2021-03-29
Modified At	2024-03-04
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CABO DELGADO PROVINCE CABO DELGADO PROVINCE, MOZ
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31373 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6604

7 Sanctions

1. Sanction Caption: EUAQ

Sanction Caption	EUAQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10012.1 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: Belgium Entity: Q107334763 Program: EUAQ Reason: 2023/845 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0845

2. Sanction Caption: EUAQ

Sanction Caption	EUAQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10012.1 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: European Union Entity: Q107334763 Program: EUAQ Reason: 2023/845 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0845

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q107334763 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

4. Sanction Caption: (UE) 2023/845 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/845 du 24/04/2023 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q107334763 Program: (UE) 2023/845 du 24/04/2023 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q107334763 Program: Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31373 Country: United States Entity: Q107334763 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLT8 Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q107334763 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Ahmed Khalfan Ghailani

Alias	AHMED KHALFAN ALI Гаилани, Абубакари Халфан Ахмед A.K.A. "FUPI" ABUBAKAR KHALFAN AHMED AHMAD AL TANZANI GHAILANI, AHMED GHAILANI ABUBAKARY KHALFAN AHMED AHMED GHAILANI AHMED KHALFAN AHMED AHMED GHAILANI AHMED ABUBAKAR Хабар, Абу AHMED A A.K.A. ALI, AHMED KHALFAN HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH AHMED KHALFAN ALI KHALFAN GAILANI A.K.A. AHMED, ABUBAKARY K. ABUBAKAR AHMED A.K.A. KHABAR, ABU Мохаммед, Шариф Омар AHMED KHALFAN AHMAD KHALAFAN HUSSEIN MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH FOOPIE A.K.A. "FOOPIE" AHMED ABUBAKAR K. AHMED KHALFAN GHAILANI MOHAMMED, SHARIFF OMAR AHMAD ABU BAKR KHABAR, ABU MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH HUSSEIN AHMED KHALFAN AHMED AHMAD KHALAFAN GHILANI ALI SHARIFF OMAR MOHAMMED AHMED, ABUBAKAR K. AHMAD AL TANZANI Гилани, Ахмад Халафан GHAILANI ALI, AHMED KHALFAN Ал Танзани, Ахмад ABU KHABAR Ахмад, Абу Бакр HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH Гаилани, Ахмед AHMAD AL TANZANI HUSSEIN MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH AHMED THE TANZANIAN A.K.A. KHALFAN, AHMED AHMED KHALFAN AHMED AHMED ABUBAKARY K. GHILANI AHMAD KHALAFAN GHILANI, AHMAD KHALAFAN A.K.A. HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH AHMED, ABUBAKAR KHALFAN ALI AHMED KHALFAN MOHAMMED, SHARIFF OMAR KHALFAN, AHMED BAKR, ABU Фуупи AHMED KHALFAN ALI AHMED KHALFAN GHAILANI GHILANI, AHMAD KHALAFAN ABUBAKARY K. AHMED A.K.A. AL TANZANI, AHMAD ALI, AHMED KHALFAN FOOPIE A.K.A. AHMED, ABUBAKAR AHMAD, ABU BAKR A.K.A. GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED, A.K.A. GHAILANI, AHMED AHMED KHALFAN A.K.A. GHILANI, AHMAD KHALAFAN Ахмед, Абубакари К. AHMAD KHALAFAN GHILANI GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH HUSSEIN ABU BAKR AHMAD Ахмед, Абубакар ABU BAKR "FUPI" AHMED KHALFAN ABU BAKR ABUBAKAR K. AHMED ABUBAKARY K. AHMED Фупи A.K.A. AHMAD, ABU BAKR A.K.A. AHMED, A KHALFAN AHMED AHMED ABUBAKAR KHALFAN AHMED, ABUBAKAR A.K.A. "AHMED THE TANZANIAN" ABU KHABAR ABUBAKARY K. AHMED ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI AL TANZANI, AHMAD GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI Ахмед Абубакар К. ABU BAKR AHMAD HAYTHAM AL-KINI MOHAMMED SHARIFF OMAR Ахмед, Ахмед Халфан ABUBAKAR KHALFAN AHMED ABUBAKAR AHMED A.K.A. BAKR, ABU "FOOPIE" AHMED THE TANZANIAN ABUBAKAR KHALFAN AHMED Ахмед Танзаниеца AHMED, ABUBAKAR KHALFAN AHMED AHMED GHILANI "AHMED THE TANZANIAN" ABU BAKR AHMED, ABUBAKAR AHMED, ABUBAKAR K AHMED, ABUBAKARY K. ABUBAKAR K. AHMED ABUBAKAR K. AHMED ABU BAKR AHMAD Бакр, Абу SHARIFF OMAR MOHAMMED Ахмед Халфан Гаилани AHMED, A A. AHMED AHMED, AHMED KHALFAN HAYTHEM AL-KINI Ахмед, Абубакар Халфан A.K.A. AHMED, AHMED KHALFAN AHMAD KHALAFAN GHILANI Ахмед, А ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI A.K.A. AHMED, ABUBAKAR K. A.K.A. MOHAMMED, SHARIFF OMAR AL TANZANI, AHMAD AHMED AHMED KHALFAN ABUBAKAR AHMED GHAILANI AHMED Хуссеин, Мхафудх Абубакар Ахмед Абдаллах SHARIFF OMAR MOHAMMED AHMED, ABUBAKAR FUPI AHMED, A AHMED, ABUBAKAR KHALFAN FUPI AHMAD, ABU BAKR MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH HUSSEIN AHMED GHAILANI GHAILANI, AHMED Али, Ахмед Халфан A.K.A. AHMED, ABUBAKAR KHALFAN Халфан, Ахмед BAKR, ABU
Weak Alias	AHMED, ABUBAKARY K. AHMED, ABUBAKAR K. AHMAD AL TANZANI ガイラニ、アフメドハバル、アブタンザニアン人アフメド KHABAR, ABU) アフメド、アブバカル ABU BAKR ALI, AHMED KHALFAN モハンメド、シャリフ・オマル ABU KHABAR ABU BAKR HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH フセイン、マハフド・アブバカル・アフメド・アブダッラー AHMED, A アフマド、アブ・バクル A. AHMED AHMED A AHMED THE TANZANIAN AL TANZANI, AHMAD HAYTHEM AL-KINI アフメド、Ａ AHMED, AHMED KHALFAN アフメド、アブバカリ・Ｋ GHILANI, AHMAD KHALAFAN KHABAR ABU AL TANZANI AHMAD KHALFAN, AHMED BAKR, ABU アフメド、アフメド・ハルファンギラニ、アフマド・ハラファン AHMED, ABUBAKAR FUPI フーピーアル・タンザニ、アフマドハルファン、アフメド FOOPIE FOOPIE AHMED, ABUBAKAR KHALFAN FUPI アフメド、アブバカル・ハルファン ABU KHABAR AHMED THE TANZANIAN AHMAD, ABU BAKR MOHAMMED, SHARIFF OMAR ヘイゼム・アル・キニ KHABAR, ABU アフメド、アブバカル・Ｋ BAKR ABU バクル、アブ GHAILANI, AHMED ガイラニ、アブバカリ・ハルファン・アフメドフピ GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED アリ、アフメド・ハルファン
Profile Type	PERSON
Name	AHMED, ABUBAKARY K. AHMED, ABUBAKAR K. أحمد غيلاني アフメド・ハルファン・ガイラニ אחמד ח'לפאן אלע'ילאני ALI, AHMED KHALFAN GHAILANI, AHMED KHALFAN AHMED KHALFAN GHAILANI ZANZIBAR أحمد خلفان غيلاني AHMED TANZANIANUL AHMAD CHALFAN AL-GHAILANI AHMED EL TANZANO HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH AHMED, A AHMED THE TANZANIAN ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI AHMED, AHMED KHALFAN AL TANZANI, AHMAD ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI KHALFAN, AHMED BAKR, ABU AHMED KHALFAN GHAILANI AHMED KHALFAN GAILANI AHMED, ABUBAKAR HAYTHAM AL-KINI AHMED KHALFAN GHAILANI AHMED, ABUBAKAR KHALFAN FOOPIE FUPI MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH HUSSEIN AHMED KHALFAN GHAILANI AHMED GHAILANI AHMED LE TANZANIEN أحمد خلفان الغيلاني AHMAD, ABU BAKR MOHAMMED, SHARIFF OMAR KHABAR, ABU ABUBAKARY KHALFAN AHMED KHALFAN GAILANI AHMAD KHALAFAN GHILANI
First Name	AHMAD ABU AHMED, ABUBAKARY K. أحمد GHAILANI, ABUBAKARY KHALFAN AHMED ABU BAKR ALI, AHMED KHALFAN ABUBAKARY AHMED ABUBAKARY KHALFAN AHMED HUSSEIN, MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH SHARIFF HAYTHEM AHMED, AHMED KHALFAN HAYTHEM AL-KINI GHILANI, AHMAD KHALAFAN ABUBAKAR K. KHALFAN, AHMED AHMED AHMED, ABUBAKAR MAHAFUDH Ахмед MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH AHMED, ABUBAKAR KHALFAN ABUBAKARY K. ABUBAKAR KHALFAN AHMAD KHALAFAN AHMAD, ABU BAKR MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH MOHAMMED, SHARIFF OMAR GHAILANI, AHMED AHMED KHALFAN ABUBAKARY KHALFAN AHMED AHMED SHARIFF OMAR ABUBAKAR
Middle Name	غيلاني KHALAFAN ABDALLAH GHAILANI KHALFAN AHMED KHALFAN AHMED
Last Name	GHILANI AHMAD BAKR MOHAMMED AL-KINI KHABAR GHAILANI AHMAD AHMED KHALFAN AL TANZANI AL TANZANI GHAILANI GHILANI AHMED THE TANZANIAN Гаилани KHALFAN HUSSEIN ALI HUSSEIN FOOPIE MOHAMMED FUPI ABUBAKARY KHALFAN AHMED KHALFAN GAILANI ZANZIBAR AHMED A ALI
Country	TANZANIA UNITED STATES
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1974-03-14 1974-04-13 1970-08-01 1974-04-14
Birth-Place	ZANZIBAR, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ZANZIBAR TANZANIA ZANZIBAR, UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ZANZIBAR, TANZANIA Занзибар, Танзания ZANZIBAR,TANZANIA ZANZIBAR ZANZIBAR ISLANDS TANZANIA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2001-10-12
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	UNITED STATES OF AMERICA ÉTATS-UNIS D'AMéRIQUE AMERIKA SERIKAT
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE. APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. . REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. APPREHENDED IN JULY 2004 AND IN CUSTODY FOR TRIAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AS AT OCTOBER 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 21 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. 2004年７月に逮捕され、2010年10月現在米国において裁判を受けるため拘留されている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： ISLAMIST TERRORIST; MEMBER OF AL-QAEDA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2706 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6925 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-10-17 Listing Date: 2001-10-17 Country: Argentina Entity: Q320491 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.028 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2020-01-29 Country: Australia Entity: Q320491 Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by the UN 1267 Committee on 17 October 2001 (amended on 27 Jul. 2007, 21 Oct. 2010, 4 Dec 2019)

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.379.63 Start Date: 2010-11-05 Listing Date: 2010-11-06 Country: Belgium Entity: Q320491 Program: TAQA Reason: 1001/2010 (OJ L290) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0033:0036:EN:PDF

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 15608 Start Date: 2020-01-14 Listing Date: 2020-01-16 Country: Switzerland Entity: Q320491 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.G.28.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.379.63 Start Date: 2010-11-05 Listing Date: 2010-11-06 Country: European Union Entity: Q320491 Program: TAQA Reason: 1001/2010 (OJ L290) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0033:0036:EN:PDF

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q320491 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 1001/2010 du...

Sanction Caption	(UE) 1001/2010 du 05/11/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.379.63 Country: France Entity: Q320491 Program: (CE) 969/2007 du 17/08/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 1001/2010 du 05/11/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0125 Start Date: 2001-10-17 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q320491 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.028 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0125 Start Date: 2001-10-17 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2001-10-12 Country: United Kingdom Entity: Q320491 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.028 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-120 Country: Indonesia Entity: Q320491 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q320491 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 183 QI.G.28.01. Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 209 Start Date: 2007-07-27 2010-10-21 2010-11-19 2024-02-07 2019-12-06 2024-03-22 2001-10-17 2020-01-20 2001-10-27 Country: Japan Entity: Q320491 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q320491 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 6925 Country: United States Entity: Q320491 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

15. Sanction Caption: РБ ООН 1267 ...

Sanction Caption	РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-08 Listing Date: 2024-02-08 Country: Ukraine Entity: Q320491 Program: РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

16. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-10-17 Modified At: 2023-10-30 Listing Date: 2001-10-17 Entity: Q320491 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.028 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P5LY Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q320491 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QQDJ Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q320491 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2001-10-17 Country: South Africa Entity: Q320491 UNSC Id: QDi.028 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx