Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2024 03 04

Registration Number	UJY8K3KZJYQ8
Alias	Іонов Олександр Вікторович Ионов Александр Викторович ALEXANDER IONOV Александр Ионов Александр Викторович Ионов IONOV ALEKSANDR
Inn-Code	774317334010
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR VIKTOROVICH IONOV ALEKSANDR VIKTOROVICH IONOV Іонов Олександр Вікторович IONOV, ALEKSANDR VIKTOROVICH Ионов, Александр Викторович ALEXANDER VIKTOROVICH IONOV IONOV OLEKSANDR VIKTOROVYCH АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ИОНОВ Александр Викторович Ионов ALEKSANDR VIKTOROVICH IONOV
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEKSANDR VIKTOROVICH ALEKSANDR VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	IONOV IONOV Ионов ИОНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-12-12
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Modified At	2024-03-04
Tax Number	774317334010
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW Російська Федерація, м. Москва MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICAL FIGURE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36136

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1098 Country: Canada Entity: Q106913450 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36136 Country: United States Entity: Q106913450 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106913450 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZYF Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q106913450 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Abu Yasir Hassan

Alias	AHMED MAHMOUD HASSAN ABU QASIM YASEER HASSAN SHEIKH HASSAN
Weak Alias	ABU QASIM YASEER HASSAN
Profile Type	PERSON
Name	AHMED MAHMOUD HASSAN ABU YASIR HASSAN šEJK HASSAN ABU QASIM HASSAN, ABU YASIR YASEER HASSAN ABU YASIR HASSAN ABU YASIR HASSAN SHEIKH HASSAN
First Name	ABU YASIR ABU YASIR AHMED MAHMOUD
Last Name	HASSAN HASSAN
Country	TANZANIA MOZAMBIQUE
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1983 1982 1981 1980
Birth-Place	PWANI REGION, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF PWANI REGION, TANZANIA RéGION DE PWANI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Created At	2021-03-29
Modified At	2024-03-04
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CABO DELGADO PROVINCE CABO DELGADO PROVINCE, MOZ
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31373 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6604

7 Sanctions

1. Sanction Caption: EUAQ

Sanction Caption	EUAQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10012.1 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: Belgium Entity: Q107334763 Program: EUAQ Reason: 2023/845 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0845

2. Sanction Caption: EUAQ

Sanction Caption	EUAQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10012.1 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: European Union Entity: Q107334763 Program: EUAQ Reason: 2023/845 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0845

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q107334763 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

4. Sanction Caption: (UE) 2023/845 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/845 du 24/04/2023 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q107334763 Program: (UE) 2023/845 du 24/04/2023 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q107334763 Program: Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 a Deciziei (PESC) 2016/1693 a Consiliului European Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31373 Country: United States Entity: Q107334763 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLT8 Start Date: 2021-03-10 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q107334763 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aloys Ntiwiragabo

Profile Type	PERSON
Name	ALOYS NTIWIRAGABO ALOYS NTIWIRAGABO
First Name	ALOYS
Last Name	NTIWIRAGABO
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1948
Birth-Place	COMMUNE SATINSKYI/GISENYI/ DISTRICT DE NGORORERO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Modified At	2024-03-04
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED MILITARY
Notes	RWANDAN MILITARY PERSONNEL
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-51800

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/51800 Country: Rwanda Entity: Q111207194 Program: Red Notice Reason: Quatre (4) Chefs d’Accusation : Crimes de Génocide Chef d’Accusation N°1 : Génocide par meurtre des membres du groupe Chef d’Accusation N°2 : Conspiration en vue de commettre le Génocide Crimes contre l’Humanité Chef d’Accusation N°3 : Crime contre l’Humanité de Meurtre Chef d’Accusation N°4 : Crime contre l’Humanité d’Extermination Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Anselem Nhamo Sanyatwe

Profile Type	PERSON
Name	ANSELEM NHAMO SANYATWE ANSELEM NHAMO SANYATWE
First Name	ANSELEM
Last Name	SANYATWE
Country	TANZANIA ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1956-01-21
Position	FORMERLY BRIGADIER GENERAL, COMMANDER OF THE PRESIDENTIAL GUARD AND TACTICAL COMMANDER OF THE NATIONAL REACTION FORCE TACTICAL COMMANDER OF THE NATIONAL REACTION FORCE CURRENTLY ZIMBABWE AMBASSADOR TO TANZANIA COMMANDER OF THE PRESIDENTIAL GUARD FORMERLY BRIGADIER GENERAL ZIMBABWE AMBASSADOR TO TANZANIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-01
Modified At	2024-03-04
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ZIMBABWEAN NATIONAL ARMY COMMANDER

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Zimbabwe (San...

Sanction Caption	The Zimbabwe (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: ZIM0005 Start Date: 2021-02-01 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q123334056 Program: The Zimbabwe (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sanyatwe is responsible for the commission of serious human rights violations by military personnel in the National Reaction Force involved in the crackdown on an opposition protest carried out on 1 August 2018 leading to the deaths of six people by virtue of his role as Tactical Commander of that force at the relevant time. As such, he has undermined the rule of law in Zimbabwe. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: ZIM0005 Start Date: 2021-02-01 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2021-02-01 Country: United Kingdom Entity: Q123334056 Program: Zimbabwe Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sanyatwe is responsible for the commission of serious human rights violations by military personnel in the National Reaction Force involved in the crackdown on an opposition protest carried out on 1 August 2018 leading to the deaths of six people by virtue of his role as Tactical Commander of that force at the relevant time. As such, he has undermined the rule of law in Zimbabwe. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q123334056 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

5. LUKANSKAYA Iryna

Profile Type	PERSON
Name	Луканская, Ирина Эдуардовна LUKANSKAYA IRYNA Ірына Эдуардаўна Луканская
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1965-05-21
Birth-Place	HRODNA
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-04
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI IRYNA LUKANSKAYA JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI.Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. POLITICA UIT WIT-RUSLAND

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q99662210 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna