SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Dzerzhinsk

Alias Алег ГеоргIевIч КАРАЗЕЙ
Олег Георгиевич Каразей
ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI
КАРАЗЕЙ Алег ГеоргIевIч
ALEH HEORHIEVICH KARAZEI
КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич
OLEG GEORGEVICH KARAZEI
Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ
KARAZEI OLEG GEORGEVICH
Profile Type PERSON
Name Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ
ALEH HEORHIEVICH KARAZEI
ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI
KARAZIEI ALEH HEORHIEVICH
ALEH HEORHIEVICH KARAZEI
ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI
OLEG GEORGIEVICH KARAZEI
OLEG KARAZEI
OLEG KARAZEI
OLEG GEORGEVICH KARAZEI
Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ
OLEG GEORGIJEVITJ KARAZEJ
ALEH HEORHIEVITJ KARAZEJ
First Name ALEH
OLEG
Алег
ALEH HEORHIEVICH
Олег
Last Name KARAZIEI
KARAZEI
КАРАЗЕЙ
KARAZIEI
KARAZEI
Country BELARUS
Birth Date 1979-01-01
Birth-Place DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION
BELARUS, MINSK REGION/OBLAST
DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION FORMER USSR (NOW BELARUS)
RéGION/OBLAST DE MINSK (EX-URSS)
Position FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
PROFESSEUR ASSOCIé à L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2022-03-18
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE POLICE FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS.
DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES EN SA QUALITé DE CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE POLICE à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PROFESSEUR ASSOCIé AU SEIN DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3384

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6021.48

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 98

Country: Canada

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44178

Start Date: 2021-03-22 2022-03-16
Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6021.48

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6021.48

Country: France

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0071

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0071

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2022-03-18
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias KHRISTOFOROV VASILIY
VASILI KHRISTOFOROV
Христофоров Василь
Weak Alias VASYA VOSKRES
ВОСКРЕС
VOSKRES
ID Number 76481815
2202546110
Profile Type PERSON
Name VASILIY ALEKSANDROVICH KHRISTOFOROV
Христофоров Василь
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРИСТОФОРОВ
KHRISTOFOROV, VASILIY ALEKSANDROVICH
KHRYSTOFOROV VASYL
First Name VASILIY
VASILI
ВАСИЛИЙ
Middle Name ALEKSANDROVICH
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Last Name KHRISTOFOROV
ХРИСТОФОРОВ
Country RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-03-12
Birth-Place DZERZHINSK, NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA
Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address 19 BEREZOVAYA ST., APT. 152, NIZHNY NOVGOROD
APARTMENT 2, HOUSE 4, KOMSOMOLSKAYA STREET, FRYAZINO SETTLEMENT, MOSCOW
2 KOMMUNALNAYA STREET, VRYAZINO, SHCHELKOVSKY, MOSCOW
MURJAN 6 SECTOR, TOWER D01-T03.1, APARTMENT 401, 39409 DUBAI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13088

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13088

Country: United States

Entity: NK-KDWzoJBc2a6wHyrxCKRYk4

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-KDWzoJBc2a6wHyrxCKRYk4

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Шеин Анатолий Алексеевич
Анатолий Алексеевич Шеин
Шеїн Анатолій Олексійович
Шеин, Анатолий Алексеевич
Profile Type PERSON
Name Шеин, Анатолий Алексеевич
SHEYIN ANATOLII OLEKSIIOVYCH
Шеин Анатолий Алексеевич
Шеїн Анатолій Олексійович
ANATOLIY SHEIN
First Name ANATOLY
ANATOLIY
Last Name SHEIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-04-14
Birth-Place м. Дзержинськ, Горьковська область
DZERZHINSK
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q19631941

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q19631941

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias オレグ・ジェリパスカ
DERIPASKA OLEG
OLEG DERIPASKA
OLEG VLADIMIROVITJ DERIPASKA
OLEG VLADIMIROVITš DERIPASKA
OLEG DERIPASKA
OLEG V. DERIPASKA
OLEG VLADIMIROVICI DERIPASKA
Олег Дерипаска
Дерипаска О. В.
OLEG VLADIMIROVIč DěRIPASKA
Олег Владимирович Дерипаска
Дерипаска, Олег
올렉 데리파스카
DERIPASKA
Дерипаска О.
ДЕРИПАСКА Олег Владимирович
OLEG DERIPASKA VLADIMIROVICH
杰里帕斯卡
OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA
Олег Владимирович ДЕРИПАСКА
OLEG DERIPAšKA
Дерипаска Олег Владимирович
올레그 데리파스카
Дерипаска, Олег Владимирович
Profile Type PERSON
Name OLEG VLAGYIMIROVICS GYERIPASZKA
OLEG DERIPASKA
OLEG VLADIMIROVIč DERIPASKA
オレグ・デリパスカ
OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA
OLEG DERIPASKA
Олег Дерипаска
OLEG WLADIMIROWITSCH DERIPASKA
اولگ دریپاسکا
OļEGS DERIPASKA
OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA
Олег Владимирович Дерипаска
OLEGAS DERIPASKA
올레크 데리파스카
OLEG DěRIPASKA
أوليغ ديريباسكا
DERYPASKA OLEH VOLODYMYROVYCH
אולג דריפסקה
OLEG VLADIMIROVICH DERIPASKA
Олег Владимирович ДЕРИПАСКА
奥列格·杰里帕斯卡
OLEG VLADIMIROVITJ DERIPASKA
DERIPASKA, OLEG VLADIMIROVICH
DERIPASKA OLEG
OLEG VLADIMIROVIč DERIPASKA
DERIPASKA OLEG VLADIMIROVICH
အိုလက်ဂ် ဒါရီပါစကာ
Дерипаска Олег Володимирович
First Name OLEG VLADIMIROVICH
OLEG
OLEG VLADIMIROVICH
OLEG VLADIMIROVICH
OLEG
Олег
Middle Name VLADIMIROVIč
Владимирович
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Last Name DěRIPASKA
DERIPASKA
DERIPASKA
ДЕРИПАСКА
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
CYPRUS
Birth Date 1968-01-02
Birth-Place DZERJINSK : RUSSIE
DZERZHINSK, RUSSIAN FEDERATION
DZERZHINSK, RUSSIA
DZERZHINSK
DZERZHINSK, RUSSIAN FEDERATION
DZERZHINSK, NIZHNY NOVGOROD REGION, RUSSIA
DZERZHINSK RUSSIA
DZERJINSK, EX-URSS
Дзержинск, Горьковская область, РСФСР
Position BUSINESSPERSON, OWNER OF RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY AND ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT; OWNER OF RUSAL, ONE OF THE WORLD’S LARGEST COMPANIES IN THE GLOBAL ALUMINIUM INDUSTRY; BENEFICIAL OWNER OF GAZ GROUP, A RUSSIAN AUTOMOTIVE CONGLOMERATE WHICH INCLUDES THE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY LLC
PROPRIéTAIRE DE RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY ET ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT
HOMME D'AFFAIRES RUSSE INFLUENT
HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT; PROPRIéTAIRE DE RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY ET ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT
единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент»
SHAREHOLDER AT EN+ GROUP
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 5, BELGRAVE SQUARE, BELGRAVIA, SW1X 8PH LONDON
64 SEVERNAYA STREET, OKTYABRSKY, KHUTOR, UST-LABINSKY DISTRICT, KRASNODAR TERRITORY, 352332
MOSCOW, RUS
MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
OLEG DERIPASKA JEST ZNACZąCYM ROSYJSKIM PRZEDSIęBIORCą ORAZ PRO-KREMLOWSKIM OLIGARCHą, śCIśLE POWIąZANY Z RZąDEM FR I PREZYDENTEM WłADIMIREM PUTINEM. O. DERIPASKA JEST ZAANGAżOWANY WE WSPIERANIE RZąDU FR ORAZ UZYSKUJE KORZYśCI Z PROWADZONEJ DZIAłALNOść GOSPODARCZEJ W ROSYJSKICH PRZEDSIęBIORSTWACH O ZNACZENIU STRATEGICZNYM, W TYM W SEKTORZE ENERGETYCZNYM, WYDOBYWCZYM I WOJSKOWYM (BęDąC ICH WłAśCICIELEM/WSPółWłAśCICIELEM, ZASIADAJąC W ICH WłADZACH LUB ORGANACH KONTROLNYCH). WYMIENIONY PROWADZI RóWNIEż KLUCZOWE DLA POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INWESTYCJE O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM (BUDOWA WęZłóW KOMUNIKACYJNYCH, ODCINKI AUTOSTRAD I DRóG EKSPRESOWYCH). OLEG DERIPASKA JEST WłAśCICIELEM KORPORACJI, W SKłAD KTóREJ WCHODZI PRZEDSIęBIORSTWO PRZEMYSłOWEGO WOJSKOWEGO I ARZAMSKA FABRYKA MASZYN. WYMIENIONE PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKUJE TRANSPORTERY OPANCERZONE BTR-80 UżYTE PODCZAS ZBROJNEJ AGRESJI NA UKRAINIE W BR. WYMIENIONY JEST OBłOżONY SANKCJAMI: UNII EUROPEJSKIEJ (…), WIELKIEJ BRYTANII, AUSTRALII I USA. NA TERENIE POLSKI O. DERIPASKA JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPółEK ZWIąZANYCH MIęDZY INNYMI Z BRANżą BUDOWLANą (…). ZE WZGLęDU NA ROLę ODGRYWANą W ROSYJSKIM SEKTORZE PRZEMYSłU ENERGETYCZNEGO, WYDOBYWCZEGO I WOJSKOWEGO, OBJęCIE O. DERIPASKI SANKCJAMI MOżE POśREDNIO PRZYCZYNIć SIę DO ZMNIEJSZENIA KORZYśCI, JAKIE GOSPODARKA ROSYJSKA I WłADZE FEDERACJI ROSYJSKIEJ CZERPIą Z JEGO AKTYWNOśCI, A TYM SAMYM UTRUDNIć GENEROWANIE PRZYCHODóW NIEZBęDNYCH DO PROWADZENIA DZIAłAń AGRESYWNYCH NA TERENIE UKRAINY
ENTITéS ASSOCIéES: RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY ET ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT - OLEG DERIPASKA EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT, PROPRIéTAIRE DE RUSAL, L’UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DU MONDE DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM. EN MARS 2023, IL A PARTICIPé AU FORUM éCONOMIQUE DE KRASNOïARSK, L’UNE DES PRINCIPALES CONFéRENCES éCONOMIQUES RUSSES CONSACRéE AU DéVELOPPEMENT RéGIONAL. IL EST éGALEMENT PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DE GAZ GROUP, UN CONGLOMéRAT AUTOMOBILE RUSSE QUI COMPREND LA SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY, UN IMPORTANT FOURNISSEUR D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS MILITAIRES POUR LES FORCES ARMéES RUSSES. L’ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT, QUI FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY, FABRIQUE LES VéHICULES BLINDéS AMPHIBIES DE TRANSPORT DE TROUPES BTR-80 QUI ONT éTé UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. OLEG DERIPASKA EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
Возможные нарушения закона | В действиях Олега Дерипаски могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | Глава: 22. Преступления в сфере экономической деятельности, Глава: 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, Раздел: VIII. Преступления в сфере экономики, Раздел: X. Преступления против государственной власти
FOUNDER OF UNITED COMPANY RUSAL
ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY AND ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT
TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED.
HE HAS STAKES IN EN+ GROUP, A MAJOR EXTRACTIVE, AND ENERGY COMPANY THAT OWNS UC RUSAL, ONE OF THE WORLD’S MAJOR ALUMINUM PRODUCERS. HE HAS A MULTI-MILLION-POUND PROPERTY PORTFOLIO IN THE UK. HIS NET WORTH IS AN ESTIMATED £2 BILLION. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, HE CONTROLS COMPANIES THAT PROVIDE FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASSISTANCE TO THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENсE IN RECRUITING CONTRACT SOLDIERS TO PARTICIPATE IN HOSTILITIES IN UKRAINE.
OLEG DERIPASKA IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. OLEG DERIPASKA IS A LEADING BUSINESSPERSON, OWNER OF RUSAL, ONE OF THE WORLD’S LARGEST COMPANIES IN THE GLOBAL ALUMINIUM INDUSTRY. IN MARCH 2023, HE ATTENDED THE KRASNOYARSK ECONOMIC FORUM, ONE OF THE KEY RUSSIAN ECONOMIC CONFERENCES FOCUSING ON REGIONAL DEVELOPMENT. HE IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF GAZ GROUP, A RUSSIAN AUTOMOTIVE CONGLOMERATE WHICH INCLUDES THE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY LLC, A MAJOR ARMS AND MILITARY EQUIPMENT PROVIDER TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. THE ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT, PART OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPANY LLC, MANUFACTURES THE BTR-80 AMPHIBIOUS ARMOURED PERSONNEL CARRIERS WHICH WERE USED BY RUSSIA IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
ENTITéS ASSOCIéES: RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY ET ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT
FUNCTION: LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON; OWNER OF RUSSIAN MACHINES, MILITARY INDUSTRIAL COMPANY AND ARZAMAS MACHINE-BUILDING PLANT
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Согласно данным газеты DER SPIEGEL, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного RADOM FOUNDATION. | В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию VERA METALLURGICA. | Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы. | Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным THE WALL STREET JOURNAL, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС. | Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы BARCLAYS в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег. | По данным британской газеты THE DAILY TELEGRAPH, после размещения акций EN+ на лондонской бирже спецслужба Великобритании MI6 сообщила о том, что операция по размещению прошла без надлежащей консультации с разведывательной службой. | В сентябре 2020 года Балтийский центр журналистских расследований RE:BALTICA опубликовал информацию о том, что в период с 2002 по 2016 год Дерипаска перевел свыше 3 миллиардов долларов сомнительного происхождения через малоизвестный латвийский банк EXPOBANK и непрозрачную сеть подставных компаний, предположительно, оплатив этими средствами работу лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома в Нью-Йорке, а также недвижимость в Черногории.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24283
https://peps.dossier.center/person/207-deripaska/
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4701

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Country: Australia

Entity: Q315514

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 7) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7890.86

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q315514

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 535

Country: Canada

Entity: Q315514

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-24
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53188

Start Date: 2023-11-02 2024-09-24 2022-04-13
Listing Date: 2023-11-02 2024-09-24 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q315514

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7890.86

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q315514

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q315514

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7890.86

Country: France

Entity: Q315514

Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: Russian Machines, Military Industrial Company et Arzamas Machine-Building Plant - Oleg Deripaska est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium. En mars 2023, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une des principales conférences économiques russes consacrée au développement régional. Il est également propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Oleg Deripaska est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0269

Start Date: 2022-03-10
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: Q315514

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Oleg Vladimirovich DERIPASKA (hereafter DERIPASKA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) DERIPASKA is associated with a person who is and has been involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin; (2) DERIPASKA is acting on behalf of or at the direction of a person who is and has been involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin; (3) DERIPASKA has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning or controlling an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sectors; (4) DERIPASKA is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning and controlling entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport, defence and construction sectors; (5) DERIPASKA is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia – namely the Russian energy, extractives, transport, defence and construction sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0269

Start Date: 2022-03-10
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-10
Country: United Kingdom

Entity: Q315514

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Oleg Vladimirovich DERIPASKA (hereafter DERIPASKA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) DERIPASKA is associated with a person who is and has been involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin; (2) DERIPASKA is acting on behalf of or at the direction of a person who is and has been involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin; (3) DERIPASKA has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning or controlling an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sectors; (4) DERIPASKA is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning and controlling entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport, defence and construction sectors; (5) DERIPASKA is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia – namely the Russian energy, extractives, transport, defence and construction sectors.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q315514

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Oleg Deripaska est un homme d’affaires influent, propriétaire de Rusal, l’une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur de l’aluminium. En mars 2023, il a participé au Forum économique de Krasnoïarsk, l’une des principales conférences économiques russes consacrée au développement régional. Il est également propriétaire bénéficiaire de GAZ Group, un conglomérat automobile russe qui comprend la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait partie de la société à responsabilité limitée Military Industrial Company, fabrique les véhicules blindés amphibies de transport de troupes BTR-80 qui ont été utilisés par la Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Oleg Deripaska est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans un secteur économique qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q315514

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24283

Country: United States

Entity: Q315514

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
Block

Reason: Executive Order 13662 (Ukraine)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-04-26
Country: Poland

Entity: Q315514

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: updated
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
End Date: 2032-10-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 694/2022

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
End Date: 2025-10-12
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q315514

Program: 694/2022

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJLT

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q315514

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MYKOLA IWANOWYTSCH KOSIZYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
Н.И.Козицин
Козицин Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
Козицын Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
Козицин, Николай Иванович
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
Микола Іванович Козіцин
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSIN
NIKOLAY KOZITSYN
MYKOLA KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH JOZITSIN
KOZITSIN NIKOLAI
КОЗИЦЫН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Inn-Code 615015899336
Profile Type PERSON
Name Николай Иванович Козицын
MYKOLA KOSIZYN
Николай Иванович Козицин
NIKOLAY(NIKOLAI/MYKOLA) KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAJ IVANOVITJ KOZITSYN
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
ニコライ(ミコーラ)・コジツィン
Николай Иванович КОЗИЦЫН
KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
ニコライ・コジツィン
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
尼古拉·科济岑
KOZITSYN, NIKOLAI
NIKOLAY KOZITSIN
Козіцин Микола Іванович
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЗИЦЫН
KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH
First Name MYKOLA
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAY
NIKOLAJ
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAY IVANOVICH
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVYCH
Last Name КОЗИЦЫН
KOZITSYN
Козицын
KOZYTSIN
KOZITSYN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1956-06-20
1956-10-06
Birth-Place TORETSK
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK : UKRAINE
DONETSK REGION
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK
DJERZJINSK, DONETSK
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
ドネツク(ウクライナ)
DJERZJINSK, DONETSK, UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “COMMANDER OF COSSACK FORCES”
COMMANDER OF COSSACK FORCES
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES
COMMANDER OF COSSACK FORCES.
「コザック軍司令官」(自称)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-04-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes NONE
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.CRESPONSABLE DU COMMANDEMENT DE SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE COMBATTANT CONTRE LES FORCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES.
COMMANDER OF COSSACK FORCES. RESPONSIBLE FOR COMMANDING SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE FIGHTING AGAINST THE UKRAINIAN GOVERNMENT FORCES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
UKRAINIAN MILITARY PERSONNEL
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17241
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1593

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4226624

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 34

Country: Canada

Entity: Q4226624

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28164

Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q4226624

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4226624

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8491.37

Country: France

Entity: Q4226624

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Commandant des Forces cosaques.CResponsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 39

Start Date: 2014-08-05 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q4226624

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4226624

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Responsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17241

Country: United States

Entity: Q4226624

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J55Q

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q4226624

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Роман Григорьевич Стронгин
STRONGIN ROMAN
Стронгін Роман Григорович
Роман Стронгин
Стронгин Роман Григорьевич
Стронгин, Роман
Profile Type PERSON
Name ROMAN GRIGOREVITSJ STRONGIN
STRONHIN ROMAN HRYHOROVYCH
ROMAN STRONGIN
Стронгін Роман Григорович
Стронгин, Роман Григорьевич
STROGIN ROMAN GRIGORIEVICH
First Name ROMAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1939-07-21
Birth-Place DZERZHINSK
Position RECTOR
президент Нижегородського державного університету імені М. І. Лобачевського
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-21
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-05-19
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PRESIDENT OF N.I.LOBACHEVSKY STATE UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN MATHEMATICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4444235

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active