SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2001

Alias אלישע ירד
Profile Type PERSON
Name אלישע ירד
ELISHA YERED
ELIšA JERED
ELISHA YERED
First Name ELISHA
ELIšA
Last Name YERED
YERED
JERED
Country ISRAEL
Nationality ISRAEL
Birth Date 2001
Position MEMBER OF THE HILLTOP YOUTH, A RADICAL ISRAELI YOUTH GROUP
MEMBRE DE HILLTOP YOUTH
First Seen 2024-04-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-04-19
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITY: HILLTOP YOUTH
ENTITé ASSOCIéE: HILLTOP YOUTH
ENTITé ASSOCIéE: HILLTOP YOUTH - ELISHA YERED EST UN COLON MILITANT ISRAéLIEN EN CISJORDANIE, CONNU POUR êTRE MEMBRE DE “HILLTOP YOUTH”, UN GROUPE RADICAL DE JEUNES QUI COMMET DES ACTES DE VIOLENCE CONTRE DES PALESTINIENS ET LEURS VILLAGES EN CISJORDANIE. LES MEMBRES DE HILLTOP YOUTH SE LIVRENT à DES VIOLENCES DANS LE CADRE D’AGRESSIONS QUE LES COLONS QUALIFIENT DE “PRIX à PAYER”. LES VIOLENCES PERPéTRéES PAR DES COLONS à L’ENCONTRE DES PALESTINIENS, Y COMPRIS LE HARCèLEMENT PHYSIQUE ET PSYCHOSOCIAL, LES PASSAGES à TABAC, LES MEURTRES ET LA DéMOLITION DE BIENS, REVêTENT UN CARACTèRE SYSTéMATIQUE. ELISHA YERED ENCOURAGE DE TELS ACTES ET Y PARTICIPE. IL INCITE RéGULIèREMENT à LA VIOLENCE CONTRE LES PALESTINIENS EN CISJORDANIE, NOTAMMENT EN DIFFUSANT DES MESSAGES POUSSANT PAR EXEMPLE à “FAIRE DISPARAîTRE” UN VILLAGE PALESTINIEN. IL A PERSONNELLEMENT HARCELé LES MEMBRES D’UNE FAMILLE PALESTINIENNE, EN PROFéRANT DES PROPOS INTIMIDANTS ET MENAçANTS POUR ENTRAVER LEUR LIBERTé DE CIRCULATION SUR LEURS PROPRES TERRES, ET IL EST IMPLIQUé DANS LA DESTRUCTION DE BIENS APPARTENANT à DES PALESTINIENS EN CISJORDANIE. ELISHA YERED FAISAIT PARTIE D’UN GROUPE DE COLONS ARMéS QUI, LE 4 AOûT 2023, A FAIT UNE INCURSION DEPUIS L’AVANT-POSTE ILLéGAL D’OZ ZION DANS LE VILLAGE PALESTINIEN DE BURQA, PRèS DE RAMALLAH. LES COLONS ONT TIRé SUR LES PALESTINIENS, ENTRAîNANT LA MORT D’UN JEUNE DE 19 ANS, QUSAI JAMMAL MI’TAN, ET BLESSANT PLUSIEURS AUTRES PALESTINIENS. PAR CONSéQUENT, ELISHA YERED EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS OU ATTEINTES DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, AINSI QUE DE VIOLATIONS OU D’ATTEINTES EN CE QUI CONCERNE LE DROIT à LA PROPRIéTé ET LE DROIT à LA VIE PRIVéE ET FAMILIALE DES PALESTINIENS EN CISJORDANIE, ET IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET D’ENCOURAGER DE TELS ACTES, AINSI QUE D’APPELER à LA HAINE NATIONALE, RACIALE OU RELIGIEUSE, CE QUI CONSTITUE UNE INCITATION à LA DISCRIMINATION, à L’HOSTILITé OU à LA VIOLENCE. CES VIOLATIONS OU CES ATTEINTES SUSCITENT éGALEMENT DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TRAITé SUR L’UNION EUROPéENNE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7406

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11495.65

Start Date: 2024-04-19
Listing Date: 2024-04-19
Country: Belgium

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Program: HR

Reason: 2024//1172 (OJ L19042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401172
Sanction Caption Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 6

Country: Canada

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Program: Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-19
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11495.65

Start Date: 2024-04-19
Listing Date: 2024-04-19
Country: European Union

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Program: HR

Reason: 2024//1172 (OJ L19042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401172
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/1172 du 19/04/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-04-19
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: 109

Country: France

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Program: (UE) 2024/1172 du 19/04/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Entité associée: Hilltop Youth - Elisha Yered est un colon militant israélien en Cisjordanie, connu pour être membre de “Hilltop Youth”, un groupe radical de jeunes qui commet des actes de violence contre des Palestiniens et leurs villages en Cisjordanie. Les membres de Hilltop Youth se livrent à des violences dans le cadre d’agressions que les colons qualifient de “prix à payer”. Les violences perpétrées par des colons à l’encontre des Palestiniens, y compris le harcèlement physique et psychosocial, les passages à tabac, les meurtres et la démolition de biens, revêtent un caractère systématique. Elisha Yered encourage de tels actes et y participe. Il incite régulièrement à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, notamment en diffusant des messages poussant par exemple à “faire disparaître” un village palestinien. Il a personnellement harcelé les membres d’une famille palestinienne, en proférant des propos intimidants et menaçants pour entraver leur liberté de circulation sur leurs propres terres, et il est impliqué dans la destruction de biens appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie. Elisha Yered faisait partie d’un groupe de colons armés qui, le 4 août 2023, a fait une incursion depuis l’avant-poste illégal d’Oz Zion dans le village palestinien de Burqa, près de Ramallah. Les colons ont tiré sur les Palestiniens, entraînant la mort d’un jeune de 19 ans, Qusai Jammal Mi’tan, et blessant plusieurs autres Palestiniens. Par conséquent, Elisha Yered est responsable de graves violations ou atteintes dans le domaine des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de violations ou d’atteintes en ce qui concerne le droit à la propriété et le droit à la vie privée et familiale des Palestiniens en Cisjordanie, et il est responsable de soutenir et d’encourager de tels actes, ainsi que d’appeler à la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Ces violations ou ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6oMKWwwY22Hyp88P3odszA

Provisions: (UE) 2024/1172 du 19/04/2024

Reason: Elisha Yered est un colon militant israélien en Cisjordanie, connu pour être membre de “Hilltop Youth”, un groupe radical de jeunes qui commet des actes de violence contre des Palestiniens et leurs villages en Cisjordanie. Les membres de Hilltop Youth se livrent à des violences dans le cadre d’agressions que les colons qualifient de “prix à payer”. Les violences perpétrées par des colons à l’encontre des Palestiniens, y compris le harcèlement physique et psychosocial, les passages à tabac, les meurtres et la démolition de biens, revêtent un caractère systématique. Elisha Yered encourage de tels actes et y participe. Il incite régulièrement à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, notamment en diffusant des messages poussant par exemple à “faire disparaître” un village palestinien. Il a personnellement harcelé les membres d’une famille palestinienne, en proférant des propos intimidants et menaçants pour entraver leur liberté de circulation sur leurs propres terres, et il est impliqué dans la destruction de biens appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie. Elisha Yered faisait partie d’un groupe de colons armés qui, le 4 août 2023, a fait une incursion depuis l’avant-poste illégal d’Oz Zion dans le village palestinien de Burqa, près de Ramallah. Les colons ont tiré sur les Palestiniens, entraînant la mort d’un jeune de 19 ans, Qusai Jammal Mi’tan, et blessant plusieurs autres Palestiniens. Par conséquent, Elisha Yered est responsable de graves violations ou atteintes dans le domaine des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de violations ou d’atteintes en ce qui concerne le droit à la propriété et le droit à la vie privée et familiale des Palestiniens en Cisjordanie, et il est responsable de soutenir et d’encourager de tels actes, ainsi que d’appeler à la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Ces violations ou ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number VHCDXVB6QYM3
Alias KONDRAKHIN LEONTIY
Кондрахін Леонтій Андрійович
Кондрахин Леонтий Андреевич
Леонтий Андреевич Кондрахин
Profile Type PERSON
Name Кондрахін Леонтій Андрійович
LEONTIY ANDREYEVICH KONDRAKHIN
KONDRAKHIN, LEONTIY ANDREYEVICH
LEONTIY ANDREYEVICH KONDRAKHIN
LEONTIY ANDREYEVICH KONDRAKHIN
KONDRAKHIN LEONTII ANDRIIOVYCH
Леонтий Андреевич Кондрахин
First Name LEONTIY ANDREYEVICH
LEONTIY
LEONTIY ANDREYEVICH
Леонтий
Middle Name Андреевич
ANDREYEVICH
Last Name Кондрахин
KONDRAKHIN
KONDRAKHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 2002-04-28
2001-04-28
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address KRYLATSKIE HOLMI ST. 37-269, 121614 MOSCOW
Російська Федерація, м. Москва
MOSCOW, RUS, 121614
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37856

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 963

Country: Canada

Entity: NK-AyZvuEQjWgmLvopuG2jyyK

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37856

Country: United States

Entity: NK-AyZvuEQjWgmLvopuG2jyyK

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AyZvuEQjWgmLvopuG2jyyK

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70CR

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-AyZvuEQjWgmLvopuG2jyyK

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MAMATSASHVILI TATE
Мамацашвили Тате Учаевич
Inn-Code 01308068286
773002019006
Profile Type PERSON
Name MAMATSASHVILI TATE UCHAIOVYCH
Мамацашвілі Тате Учайович
Nationality GEORGIA
Birth Date 2001-07-01
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CofBjXVFv7nAoHHxyhwUzA

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALTUSHKIN TIMOFEI
Алтушкин Тимофей Игоревич
Inn-Code 665893838878
Profile Type PERSON
Name Алтушкін Тимофій Ігорьович
ALTUSHKIN TYMOFII IHOROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 2001-02-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GQWbqvWJoaPYz3QwN6hsQ3

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Глеб Романович Троценко
TROTSENKO, GLEB ROMANOVICH
GLEB ROMANOVICH TROTSENKO
First Name Глеб
GLEB
Middle Name Романович
ROMANOVICH
Last Name TROTSENKO
Троценко
Country RUSSIA
Birth Date 2001-06-18
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-11-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number 772035471174
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 32-1 2TH VLADIMIRSKAIA, APT 34B, 111401 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45926

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45926

Country: United States

Entity: NK-KgKrVitX9Pv7S4TNvQbZCA

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias MA KHAING MOE MYINT
DAW KHAING MOE MYINT
ID Number 9PAMANAN275475
Profile Type PERSON
Name KHAING MOE MYINT
MYINT, KHAING MOE
KHAING MOE MYINT
First Name KHAING MOE
KHAING MOE
DAW KHAING MOE
MA KHAING MOE
Last Name MYINT
MYINT
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 2001-04-23
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2021-09-15
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32364

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32364

Country: United States

Entity: NK-NsrxMpnXXoHhm7V7iko6uc

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ5BG6

Start Date: 2021-07-02
Listing Date: 2021-09-15
Country: United States

Entity: NK-NsrxMpnXXoHhm7V7iko6uc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number DF57RUBQQZC1
Alias ZAW MIN HTUN
ID Number 9/PABATHA(N)010135
Profile Type PERSON
Name ZAW MIN TUN
TUN, ZAW MIN
ZAW MIN TUN
First Name ZAW MIN
ZAW MIN
ZAW
Middle Name MIN
Last Name TUN
HTUN
ZAW MIN TUN
ZAW MIN TUN
TUN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 2001-07-20
Birth-Place YENANCHAUNG : BIRMANIE/MYANMAR
MYANMAR
BURMA
Position DIRECTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-31
Modified At 2023-01-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44659

6 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 78

Country: Canada

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0064

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Zaw Min Tun is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is a member of Asia Sun Trading Company Limited, which is and has been involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0064

Start Date: 2023-01-31
Modified At: 2023-01-31
Listing Date: 2023-01-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Zaw Min Tun is an involved person under The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 because he is a member of Asia Sun Trading Company Limited, which is and has been involved in the repression of the civilian population of Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021

Reason: Le général de brigade Zaw Min Tun dirige le service de presse du Conseil d’administration de l’État et occupe le poste de vice-ministre de l’information. Il dirigeait précédemment le service True News Information de Tatmadaw.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.Zaw Min Tun a été nommé responsable du service de presse du Conseil d’administration de l’État le 5 février 2021et, le 7 février 2021, vice-ministre de l’information par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing.En sa qualité de porte-parole du Conseil d’administration de l’État, le général de brigade Zaw Min Tun a présidé toutes les conférences de presse du Conseil d’administration de l’État, qui visent à relayer et justifier les discours de ce dernier sur le coup d’État et sur les actions menées par la junte depuis lors.En sa qualité de vice-ministre de l’information du gouvernement, il est directement responsable des médias publics et donc de la diffusion et de la publication des informations officielles. Depuis les nominations de Chit Naing et de Zaw Min Tungen aux postes de ministre de l’information et de vice-ministre de l’information respectivement, les journaux ont été remplis d’articles pro-militaires. Par conséquent, Zaw Min Tun porte la responsabilité de la propagande de la junte et de la propagation de la désinformation à travers les médias publics, qui diffusent des informations inexactes. Il porte également la responsabilité des décisions qui ont conduit à la répression exercée contre les médias du Myanmar/de la Birmanie. Cela inclut des directives par lesquelles ordre a été donné aux médias indépendants de ne pas utiliser les termes “coup d’État”, “régime militaire”et “junte”, et qui se sont traduites par l’interdiction des médias locaux dans le pays et par l’arrestation de journalistes nationaux et étrangers. Dans ses déclarations, Zaw Min Tun soutient publiquement le coup d’État militaire. Il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Myanmar/en Birmanie en limitant la liberté de la presse et l’accès à l’information en ligne et hors ligne.En sa qualité de membre du Conseil d’administration de l’État et du gouvernement de la junte, le général de brigade Zaw Min Tun participe et apporte un soutien aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-23
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44659

Country: United States

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQP625

Start Date: 2023-08-23
Listing Date: 2023-08-24
Country: United States

Entity: NK-PjAsvsYXQ7gM9ZNs33bTai

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Голубович Михайло Артемович
HOLUBOVYCH MYKHAILO
Profile Type PERSON
Name HOLUBOVYCH MYKHAILO ARTEMOVYCH
Голубович Михайло Артемович
Nationality UKRAINE
Birth Date 2001-06-07
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-eWqJ55Qi8QFhx5JeWZqAG2

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias STEPANOVA VERONIKA
Степанова Вероника Сергеевна
Степанова, Вероника Сергеевна
VERONIKA STEPANOVA
Вероника Степанова
Степанова Вероніка Сергіївна
Profile Type PERSON
Name WIERONIKA STIEPANOWA
WERONIKA SERGEJEWNA STEPANOWA
Вероника Сергеевна Степанова
فيرونيكا ستيبانوفا
韋羅妮卡·斯捷潘諾娃
STEPANOVA VERONIKA SERHIYIVNA
STEPANOVA VERONIKA SERGEEVNA
VERONIKA STEPANOVA
Степанова Вероніка Сергіївна
First Name VERONIKA
Last Name STEPANOVA
Nationality RUSSIA
Birth Date 2001-01-04
Birth-Place YELIZOVO
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-24
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-16
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN CROSS-COUNTRY SKIER
RUSSIAN SKIER, 2022 OLYMPIC RELAY CHAMPION. PUBLICLY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES IN CONNECTION WITH THE WAR AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q106426908

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias حافظ بشار الأسد
HAFEZ ASSAD
HAFEZ AL-ASSAD
HAFEZ JR
HAFEZ AL-ASSAD
HAFIZ BASHAR AL-ASSAD
HAFEZ ASSAD
حافظ جونيور
حافظ الأسد
Profile Type PERSON
Name HAFEZ BAIXAR AL-ÀSSAD
HAFEZ BACHAR EL-ASSAD
حافظ بشار الأسد
HAFEZ AL-ASSAD
HAFEZ AL-ASSAD
AL-ASSAD, HAFEZ
HAFıZ BEşAR ESED
HAFEZ BASHAR AL-ASSAD
حافظ الاسد
First Name HAFEZ
حافظ
HAFIZ
HAFEZ
Last Name AL-ASSAD
ASSAD
الاسد
AL-ASSAD
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 2001-12-04
Birth-Place DAMASCUS, SYRIA
DAMASCUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-07-29
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
SYRIAN OBSERVATORY OF POLITICAL AND ECONOMIC NETWORKS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes الابن الأكبر لبشار الأسد. فرضت عليه العقوبات الأمريكية في 29/07/2020.
HAFEZ BASHAR AL-ASSAD IS THE ELDEST SON OF BASHAR AL-ASSAD. HE WAS SANCTIONED BY THE US ON 29 JULY 2020.
THE ELDEST SON OF BASHAR AL-ASSAD
Summary THE ELDEST SON OF BASHAR AL-ASSAD.
الابن الأكبر لبشار الأسد
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29279

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29279

Country: United States

Entity: Q120753216

Program: SDN List

Provisions: SYRIA-EO13894
Block

Reason: Executive Order 13894 (Syria-related)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRD799P

Start Date: 2020-07-29
Listing Date: 2020-07-29
Country: United States

Entity: Q120753216

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view