SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Stepanova

Alias OLGA HERMANOVNA STEPANOVA
Ольга Германовна СТЕПАНОВА
Profile Type PERSON
Name OLGA G. STEPANOVA
STEPANOVA, OLGA G.
OLGA G. STEPANOVA
STEPANOVA, OLGA G.
OLGA GERMANOVNA STEPANOVA
OLGA HERMANOVNA STEPANOVA
OLGA STEPANOVA
First Name OLGA
OLGA G.
OLGA G.
Middle Name G.
Last Name STEPANOVA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-07-29
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
Position PREVIOUS HEAD OF TAX OFFICE NO. 28
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2013-04-23
Modified At 2021-04-26
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes WIFE OF VLADLEN STEPANOV AT THE TIME OF THE SERIOUS CORRUPTION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15895

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic – Corruption)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: Autonomous (Thematic – Corruption)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 44

Country: Canada

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GAC0004

Start Date: 2021-04-26
Modified At: 2021-12-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. STEPANOVA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Anti-Corruption
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GAC0004

Start Date: 2021-04-26
Modified At: 2021-04-26
Listing Date: 2021-04-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: Global Anti-Corruption

Provisions: Asset freeze

Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. STEPANOVA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15895

Country: United States

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR48NG2

Listing Date: 2013-04-23
Country: United States

Entity: NK-Y3S68b2ADyVdw5vbj55pgS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias STEPANOVA VERONIKA
Степанова Вероника Сергеевна
Степанова, Вероника Сергеевна
VERONIKA STEPANOVA
Вероника Степанова
Степанова Вероніка Сергіївна
Profile Type PERSON
Name WIERONIKA STIEPANOWA
WERONIKA SERGEJEWNA STEPANOWA
Вероника Сергеевна Степанова
فيرونيكا ستيبانوفا
韋羅妮卡·斯捷潘諾娃
STEPANOVA VERONIKA SERHIYIVNA
STEPANOVA VERONIKA SERGEEVNA
VERONIKA STEPANOVA
Степанова Вероніка Сергіївна
First Name VERONIKA
Last Name STEPANOVA
Nationality RUSSIA
Birth Date 2001-01-04
Birth-Place YELIZOVO
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-24
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-16
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN CROSS-COUNTRY SKIER
RUSSIAN SKIER, 2022 OLYMPIC RELAY CHAMPION. PUBLICLY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES IN CONNECTION WITH THE WAR AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q106426908

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ZOJA MICHAYLOVNA STEPANOVA
Степанова Зоя Михайлівна
ZOYA STEPANOVA
ZOYA MIKHAYLOVNA STEPANOVA
Степанова Зоя
Степанова Зоя Михайловна
Зоя Михайловна Степанова
Степанова, Зоя Михайловна
ZOJA STEPANOVA
Profile Type PERSON
Name ZOJA MICHAYLOVNA STEPANOVA
Степанова Зоя Михайлівна
ZOYA STEPANOVA
Степанова Зоя Михайловна
Степанова, Зоя Михайловна
STEPANOVA ZOIA MYKHAILIVNA
First Name Зоя
ZOYA
Last Name STEPANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-07-06
Birth-Place SARAPUL
м. Сарапул, Удмуртська АРСР
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4441872

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4441872

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Степанова Олександра Миколаївна
ALEKSANDRA NIKOLAYEVNA STEPANOVA
ALEKSANDRA STEPANOVA
SASZA STIEPANOWA
亚历山德拉·斯捷潘诺娃
亚历山德拉·斯捷帕诺娃
Степанова Александра Николаевна
亚历桑德拉·斯特帕诺娃
SASHA STEPANOVA
ALEKSANDRA NIKOLAJEVNA STEPANOVA
Александра Николаевна Степанова
Алекса́ндра Никола́евна Степа́нова
ALEKSANDRA NIKOłAJEWNA STIEPANOWA
ALEXANDRA NIKOLAYEVNA STEPANOVA
Александра Степанова
STEPANOVA ALEKSANDRA
Степанова, Александра Николаевна
Profile Type PERSON
Name Степанова Олександра Миколаївна
ALEKSANDRA STEPANOVA
ALEXANDRA STEPANOVA
アレクサンドラ・ステパノワ
الكسندرا ستيبانوفا
亞歷珊卓·史鐵帕諾娃
Александра Николаевна Степанова
STEPANOVA OLEKSANDRA MYKOLAYIVNA
ALEXANDRA NIKOLAJEWNA STEPANOWA
Александра Степанова
ALEKSANDRA STIEPANOWA
First Name ALEXANDRA
Last Name STEPANOVA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-08-19
Birth-Place SAINT PETERSBURG
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-21
Modified At 2024-10-18
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ICE DANCER

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q4720760

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active