Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1987 01 08

Alias	Попов Юрий Алексеевич POPOV IURII Попов Юрій Олексійович
Inn-Code	482506113879
Profile Type	PERSON
Name	POPOV YURII OLEKSIIOVYCH Попов Юрій Олексійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-01-08
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EeSAEcvYYu5c87WaL35Yiy Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Alias	Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА TATIANA VALERYEVNA PIROZHNIKOVA Таццяна Валер'еўна ПIРОЖНIКАВА TATSIANA VALERIEUNA PIROZHNIKAVA PIROZHNIKOVA TATIANA VALERYEVNA ПIРОЖНIКАВА Таццяна Валер’еўна ПИРОЖНИКОВА Татьяна Валерьевна
ID Number	IDENTIFICATION PERSONNELLE : 4010887M019PB2 4010887M019PB2
Profile Type	PERSON
Name	Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА TATIANA VALERYEVNA PIROZHNIKOVA Таццяна Валер'еўна ПІРОЖНІКАВА TATIANA VALERJEVNA PIROZJNIKOVA TATSTSIANA VALERJEUNA PIROZJNIKAVA TATSIANA VALERIEUNA PIROZHNIKAVA PIROZHNIKAVA TATSIANA VALERIEUNA TACCIANA VALERJEVNA PIROŽNIKAVOVÁ TACCJANA PIROžNIKAVOVá
First Name	Татьяна TACCJANA TATSTSIANA Таццяна TATIANA TACCIANA TATSIANA VALERIEUNA TATSIANA
Middle Name	Валер'еўна Валерьевна VALERJEVNA VALERJEUNA VALERIEUNA VALERYEVNA
Last Name	PIROžNIKAVOVá PIROZHNIKAVA PIROZHNIKAVA ПИРОЖНИКОВА ПІРОЖНІКАВА ПIРОЖНIКАВА PIROZHNIKOVA PIROZJNIKAVA PIROŽNIKAVOVÁ PIROZHNIKOVA PIROZJNIKOVA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1987-01-08
Position	JUDGE AT THE COURT OF THE MOSCOW DISTRICT OF MINSK JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT MOSKOVSKI DE MINSK. JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT MOSKOVSKI DE MINSK
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE DU DISTRICT MOSKOVSKI DE MINSK, TATSIANA PIROZHNIKAVA A CONDAMNé PLUSIEURS CITOYENS BIéLORUSSES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT POUR LEUR PARTICIPATION à DES MANIFESTATIONS ET POUR AVOIR PUBLIé DES COMMENTAIRES ANTIGOUVERNEMENTAUX SUR TELEGRAM. IL EST PROUVé QU'ELLE PRONONCE PARFOIS DES PEINES PLUS LOURDES QUE CELLES REQUISES PAR LE PROCUREUR. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. PERSONAL ID: 4010887M019PB2 JUDGE AT THE COURT OF THE MOSCOVSKY DISTRICT OF MINSK NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 4010887M019PB2 IN HER POSITION AS JUDGE OF MOSKOVSKY DISTRICT OF MINSK, TATSIANA PIROZHNIKAVA SENTENCED SEVERAL BELARUSIAN CITIZENS ON POLITICAL GROUNDS, INCLUDING FOR THEIR PARTICIPATION IN PROTESTS AND FOR PUBLISHING ANTI-GOVERNMENT COMMENTS ON TELEGRAM. SHE IS DOCUMENTED AS OCCASIONALLY ISSUING HEAVIER SENTENCES THAN THOSE REQUESTED BY THE PROSECUTOR. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6886

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10585.20 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-ehwyrDoKZVoi9gqUbFbGDe Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65268 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-ehwyrDoKZVoi9gqUbFbGDe Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10585.20 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-ehwyrDoKZVoi9gqUbFbGDe Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ehwyrDoKZVoi9gqUbFbGDe Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge du district Moskovski de Minsk, Tatsiana Pirozhnikava a condamné plusieurs citoyens biélorusses pour des motifs politiques, notamment pour leur participation à des manifestations et pour avoir publié des commentaires antigouvernementaux sur Telegram. Il est prouvé qu'elle prononce parfois des peines plus lourdes que celles requises par le procureur. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ehwyrDoKZVoi9gqUbFbGDe Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge du district Moskovski de Minsk, Tatsiana Pirozhnikava a condamné plusieurs citoyens biélorusses pour des motifs politiques, notamment pour leur participation à des manifestations et pour avoir publié des commentaires antigouvernementaux sur Telegram. Il est prouvé qu’elle prononce parfois des peines plus lourdes que celles requises par le procureur. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Anton Oleksandrovych Simonenko

Registration Number	198010801597
Alias	SIMONENKO ANTON
Inn-Code	3178418116
Profile Type	PERSON
Name	Сімоненко Антон Олександрович Антон Олександрович Сімоненко ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO SIMONENKO ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO, ANTON OLEKSANDROVYCH
First Name	ANTON Антон ANTON OLEKSANDROVYCH
Middle Name	OLEKSANDROVYCH Олександрович
Last Name	SIMONENKO SIMONENKO Сімоненко
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1987-01-08
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MISHUGI 2 APP 361, 02140 KIEV KIEV, 02140, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30888

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30888 Country: United States Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2647 Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Object Object Caption: Andrii Derkach Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Wikidata Politically Exposed Persons US Trade Consolidated Screening List (CSL) Every Politician Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, 01021 Kyiv KYIV, 01021, UKR Alias: Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович Derkach Andrii Andrij Derkacz Andriy Leonidovych Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ Andriy Derkach Andrii Leonidovych Derkach Андрій Деркач Andriy Leonidovych Derkach Andrey Leonidovich Derkach Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій Andrii Leonidovich/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366

4. Darren Wayne OFSARNIE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DARREN WAYNE OFSARNIE
First Name	DARREN
Middle Name	WAYNE
Last Name	OFSARNIE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-01-08
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	APARTMENT 7, HAWTHORNE HOUSE, HAWTHORNE CLOSE, LEYLAND, UNITED KINGDOM, PR26 8NT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 8 JANUARY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VrP0X45EDnX537B_2WmudZF-J-E

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-04-19 End Date: 2027-04-18 Listing Date: 2022-03-29 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-vrp0x45ednx537b-2wmudzf-j-e Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5670329 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. ERIC SNYDER

Registration Number	UF53QHYQQYW9
Profile Type	PERSON
Name	ERIC SNYDER
First Name	ERIC
Last Name	SNYDER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-01-08
Position	SOBER HOME (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-08-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DELRAY BEACH, FL 33484, USA 14948 MARKLAND LN, DELRAY BEACH, FL 33484
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-snyder-33484-delray-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRM76MD Start Date: 2022-07-30 Listing Date: 2022-08-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-snyder-33484-delray-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. MATTHEW GILMORE

Registration Number	D921XJ2Y9VC3
Profile Type	PERSON
Name	MATTHEW GILMORE
First Name	MATTHEW
Last Name	GILMORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-01-08
Position	EMERGENCY MED TECH (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	614 COVE COURT, PRINCETON, TX 75407 PRINCETON, TX 75407, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-gilmore-75407-princeton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRSVJP2 S4MRT7N8Y Start Date: 2024-03-12 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-gilmore-75407-princeton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. SETH PATRICK HOUIN

Profile Type	PERSON
Name	SETH PATRICK HOUIN
First Name	SETH
Middle Name	PATRICK
Last Name	HOUIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-01-08
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAFAYETTE, IN 47901, USA 610 SOUTH STREET, APT 5, LAFAYETTE, IN 47901
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-seth-patrick-houin-47901-lafayette Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4SC3L Start Date: 2015-07-20 Listing Date: 2015-09-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-seth-patrick-houin-47901-lafayette Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).