SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Simonenko

Alias Сімоненко Сергій Дмитрович
Сяргей Сіманенка
СИМОНЕНКО Сергей Дмитриевич
Сергей Дмитриевич Симоненко
Дмитриевич
Сергей Симоненко
SIMONENKO SERGEI
Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО
Симоненко Сергей Дмитриевич
SIARHIEJ SIMANIENKA
Inn-Code 3020468A055PB9
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name Сімоненко Сергій Дмитрович
SERGEY DMITRIEVICH SIMONENKO
SIMONENKO SERGEI DMITREVICH
SERGEJ DMITRIJEVITJ SIMONENKO
SERGEI DMITRIEVICH SIMONENKO
SERGEJ SIMONENKO
SIMONENKO SERHII DMYTROVYCH
SERGEI DMITREVICH SIMONENKO
SERGEI SIMONENKO
Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО
SERGEJ SIMONěNKO
SIARHIEJ SIMANIENKA
DMITREVICH
First Name SERGEI DMITREVICH
SIARHIEJ
SERGEJ
SERGEY DMITRIEVICH
Сергей
SERGEI
Middle Name Дмитриевич
DMITREVICH
DMITRIEVICH
DMITRIJEVITJ
Last Name SIMONENKO
SIMONěNKO
SIMONENKO
СИМОНЕНКО
SIMANIENKA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1968-04-02
Birth-Place KOSTYUKOVICHI, MOGILYOV REGION, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
KOSTYUKOVICHI, MOGILYOV REGION BELARUS
KASTSIOUKOVITCHY, RéGION DE MOGUILEV, URSS
BELARUS, KOSTYUKOVICHI
BELARUS, KOSTYUKOVICHI, KOSTYUKOVICHI
KASTSIOUKOVITCHY, RéGION DE MOGUILEV : BIELORUSSIE
BELARUS, KOSTYUKOVICHI
KOSTYUKOVICHI, MOGILYOV REGION
Position Генерал-майор, заступник міністра оборони з озброєння, начальник озброєння Збройних сил Республіки Білорусь
GéNéRAL DE DIVISION
FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT AND CHIEF OF ARMAMENT OF BELARUS
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT
CHIEF OF ARMAMENT
GéNéRAL DE DIVISION, ANCIEN VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE CHARGé DE L’ARMEMENT, CHEF DE L’ARMEMENT
ANCIEN VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE CHARGé DE L’ARMEMENT, CHEF DE L’ARMEMENT
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-01
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BELARUS, 220034 MINSK, MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 1 KOMMUNISTICHESKAYA ST.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT AND CHIEF OF ARMAMENT OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES .
SERGEI SIMONENKO EST GéNéRAL DE DIVISION, ANCIEN VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE CHARGé DE L’ARMEMENT ET CHEF DE L’ARMEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL A FAIT PARTIE DE L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI SOUTIENT ET FACILITE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE DEPUIS LE 24 FéVRIER 2022, NOTAMMENT EN ORGANISANT DES EXERCICES CONJOINTS DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES ET RUSSES AU COURS DES SEMAINES QUI ONT PRéCéDé L’AGRESSION ARMéE, ET EN Y PARTICIPANT. EN SON ANCIENNE QUALITé DE GéNéRAL DE DIVISION ET VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE CHARGé DE L’ARMEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, SERGEI SIMONENKO éTAIT DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTENAIT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
SERGEI SIMONENKO IS MAJOR GENERAL, FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT AND CHIEF OF ARMAMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE WAS PART OF THE BELARUSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED AND FACILITATED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE SINCE 24 FEB 2022, IN PARTICULAR BY HOSTING AND PARTICIPATING IN JOINT EXERCISES OF THE ARMED FORCES OF BELARUS AND RUSSIA IN THE WEEKS PRECEDING THE ARMED AGGRESSION. IN HIS FORMER POSITION AS MAJOR GENERAL AND DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS, SERGEI SIMONENKO WAS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE FOR ARMAMENT AND CHIEF OF ARMAMENT OF THE BELARUSSIAN ARMED FORCES
FUNCTION: MAJOR GENERAL, FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE FOR ARMAMENT, CHIEF OF ARMAMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4263

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7502.45

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 49

Country: Canada

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50457

Start Date: 2022-03-04 2023-11-02
Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7502.45

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7502.45

Country: France

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergei Simonenko est général de division, ancien vice-ministre de la défense chargé de l’armement et chef de l’armement de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui soutient et facilite la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022, notamment en organisant des exercices conjoints des forces armées biélorusses et russes au cours des semaines qui ont précédé l’agression armée, et en y participant. En son ancienne qualité de général de division et vice-ministre de la défense chargé de l’armement de la République de Biélorussie, Sergei Simonenko était donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutenait activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0259

Start Date: 2022-03-01
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As Deputy Minister of Defence for Armament and Chief of Armament of the Belarusian Armed Forces, Major General Sergei Simonenko is an active and senior military leader in Belarus and, as part of the top-level chain of command, is responsible for directing the actions of the Belarusian armed forces, which have supported and enabled Russia’s invasion of Ukraine. The Belarusian armed forces have conducted joint military exercises with Russian armed forces, and also consented to the deployment of Russian troops along the border of Belarus with Ukraine, which has directly contributed to Russia’s ability to both threaten and attack Ukraine, including from positions in Belarus. Simonenko therefore is or has been involved in destabilising Ukraine and undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0259

Start Date: 2022-03-01
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As Deputy Minister of Defence for Armament and Chief of Armament of the Belarusian Armed Forces, Major General Sergei Simonenko is an active and senior military leader in Belarus and, as part of the top-level chain of command, is responsible for directing the actions of the Belarusian armed forces, which have supported and enabled Russia’s invasion of Ukraine. The Belarusian armed forces have conducted joint military exercises with Russian armed forces, and also consented to the deployment of Russian troops along the border of Belarus with Ukraine, which has directly contributed to Russia’s ability to both threaten and attack Ukraine, including from positions in Belarus. Simonenko therefore is or has been involved in destabilising Ukraine and undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Sergei Simonenko est général de division, ancien vice-ministre de la défense chargé de l’armement et chef de l’armement de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui soutient et facilite la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022, notamment en organisant des exercices conjoints des forces armées biélorusses et russes au cours des semaines qui ont précédé l’agression armée, et en y participant. En son ancienne qualité de général de division et vice-ministre de la défense chargé de l’armement de la République de Biélorussie, Sergei Simonenko était donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutenait activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JiTsghto8YAX5qf6tzwVWY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number 198010801597
Alias SIMONENKO ANTON
Inn-Code 3178418116
Profile Type PERSON
Name Сімоненко Антон Олександрович
Антон Олександрович Сімоненко
ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO
ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO
SIMONENKO ANTON OLEKSANDROVYCH
SIMONENKO, ANTON OLEKSANDROVYCH
First Name ANTON
Антон
ANTON OLEKSANDROVYCH
Middle Name OLEKSANDROVYCH
Олександрович
Last Name SIMONENKO
SIMONENKO
Сімоненко
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1987-01-08
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-20
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MISHUGI 2 APP 361, 02140 KIEV
KIEV, 02140, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30888

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30888

Country: United States

Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
Block

Reason: Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 378/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-08-21
End Date: 2024-08-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG

Program: 378/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 511/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-08-21
End Date: 2034-08-21
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG

Program: 511/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2647

Start Date: 2021-01-11
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG

Object Object Caption: Andrii Derkach
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Wikidata Politically Exposed Persons
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Every Politician
Wikidata
Wikidata Persons in Relevant Categories

Object Dates Object First Seen: 2019-05-21
Object Last Change: 2024-10-11
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1)
Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, 01021 Kyiv
KYIV, 01021, UKR

Alias: Деркач Андрій Леонідович
DERKACH
Деркач Андрей Леонидович
Derkach Andrii
Andrij Derkacz
Andriy Leonidovych
Андрей Деркач
アンドレイ・デルカッチ
Andriy Derkach
Andrii Leonidovych Derkach
Андрій Деркач
Andriy Leonidovych Derkach
Andrey Leonidovich Derkach
Андрей Леонидович Деркач
Деркач, Андрей Леонидович
Деркач Андрій
Andrii Leonidovich/ DERKACH
Андрій Леонідович Деркач

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366
Alias Александр Борисович Симоненко
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR BORISOVICH SIMONENKO
First Name ALEKSANDR BORISOVICH
Last Name SIMONENKO
Country UKRAINE
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 405

Country: Canada

Entity: ca-sema-cd35749ec9c42f21db579320aae74f3cc10df2b0

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Profile Type PERSON
Name ANDREI SIMONENKO
First Name ANDREI
Last Name SIMONENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-04-11
Birth-Place VIL. STOLBOVO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-191597

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-04-24
Sanction Last Change 2024-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/191597

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-191597

Program: Red Notice

Reason: 1) attempted incitement to participate in terrorist organization; 2) participation in terrorist organization
Persuasion to enter the terrorist organization and perform terrorist activity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices