Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Anton oleksandrovych

Registration Number	198010801597
Alias	SIMONENKO ANTON
Inn-Code	3178418116
Profile Type	PERSON
Name	Сімоненко Антон Олександрович Антон Олександрович Сімоненко ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO SIMONENKO ANTON OLEKSANDROVYCH SIMONENKO, ANTON OLEKSANDROVYCH
First Name	ANTON Антон ANTON OLEKSANDROVYCH
Middle Name	OLEKSANDROVYCH Олександрович
Last Name	SIMONENKO SIMONENKO Сімоненко
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1987-01-08
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MISHUGI 2 APP 361, 02140 KIEV KIEV, 02140, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30888

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30888 Country: United States Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2647 Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-jx9MSVoCNfYE7kbdbSDcLG Object Object Caption: Andrii Derkach Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Wikidata Politically Exposed Persons US Trade Consolidated Screening List (CSL) Every Politician Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, 01021 Kyiv KYIV, 01021, UKR Alias: Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович Derkach Andrii Andrij Derkacz Andriy Leonidovych Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ Andriy Derkach Andrii Leonidovych Derkach Андрій Деркач Andriy Leonidovych Derkach Andrey Leonidovich Derkach Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій Andrii Leonidovich/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366