SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1980 03 01

Alias Платоненков Максим Олексійович
Максим Алексеевич Платоненков
ПЛАТОНЕНКОВ Максим Алексеевич
Платоненков Максим Алексеевич
PLATONENKOV MAKSIM
ID Number 5003 593303
У-874515
Profile Type PERSON
Name Платоненков Максим Олексійович
MAKSIM ALEKSEJEVITJ PLATONENKOV
MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV
PLATONENKOV MAKSIM ALEKSEEVICH
MAKSIM PLATONENKOV
マクシム・プラトネンコフ
PLATONENKOV MAKSYM OLEKSIIOVYCH
Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ
First Name MAKSIM ALEKSEEVICH
MAKSIM
Максим
Last Name ПЛАТОНЕНКОВ
PLATONENKOV
PLATONENKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-01-03
1980-03-01
Position LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐
Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE
N° PASSEPORT : 5003 593303, AUTRE IDENTITé : У-874515 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL)
MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
PASSPORT NUMBER: 5003 593303
NATIONAL ID NUMBER: У-874515
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4802

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8240.78

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 863

Country: Canada

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54782

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8240.78

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Maksim Alekseevich Platonenkov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 528

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Maksim Alekseevich Platonenkov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias БОБКОВ Володимир Віталійович
БОБКОВ Владимир Витальевич
Бобков Володимир Віталійович
Бобков Владимир Витальевич
Владимир Витальевич БОБКОВ
Володимир Віталійович БОБКОВ
Володимир Віталійович Бобков
Profile Type PERSON
Name Бобков Володимир Віталійович
BOBKOV VLADIMIR VITALYEVICH
Владимир Витальевич БОБКОВ
Володимир Віталійович БОБКОВ
Бобков, Владимир Витальевич
BOBKOV VOLODYMYR VITALIIOVYCH
VLADIMIR VITALYEVICH BOBKOV
First Name VLADIMIR
Владимир
VLADIMIR VITALYEVICH
Володимир
Middle Name VITALYEVICH
Last Name BOBKOV
BOBKOV
БОБКОВ
Country CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE)
RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1980-03-01
Birth-Place KRASNOZNAMENKA, UKRAINE
KRASNOZNAMENKA, URSS
с. Краснознам'янка Красногвардійського району Кримської області УРСР
с. Краснознамєнка Красногвардійського району Кримської області УРСР
KRASNOZNAMENKA : UKRAINE
KRASNOHVARDIISKE RAION
KRASNOZNAMENKA, UKRAINE
Position DEPUTY OF THE SO-CALLED “STATE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання»
DéPUTé DU SOI-DISANT “CONSEIL D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE”
з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия»
член партії «Единая Россия»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, буд. 7б, кв. 110
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, буд. 7б (кв. 110)
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes крымский политический деятель, историк
VLADIMIR BOBKOV EST MEMBRE DU SOI-DISANT “PRéSIDIUM DU CONSEIL POLITIQUE RéGIONAL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DU PARTI RUSSIE UNIE ET DéPUTé DU SOI-DISANT “CONSEIL D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS SEPTEMBRE 2019. IL SUPERVISE ET SOUTIENT DES POLITIQUES VISANT à METTRE EN œUVRE LA LéGISLATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE. IL A éGALEMENT SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
VLADIMIR BOBKOV HAS BEEN A MEMBER OF THE SO-CALLED “PRESIDIUM OF THE REGIONAL POLITICAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND DEPUTY OF THE SO-CALLED “STATE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” SINCE SEPTEMBER 2019. HE OVERSEES AND SUPPORTS POLICIES AIMED AT IMPLEMENTING THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA, INCLUDING IN RELATION TO LANGUAGE POLICY. HE HAS ALSO SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
у 2015 році нагороджений медаллю «За защиту Республики Крым»
FUNCTION: DEPUTY OF THE SO-CALLED “STATE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7210

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11236.38

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q108806360

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73168

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q108806360

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11236.38

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q108806360

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108806360

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108806360

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vladimir Bobkov est membre du soi-disant “Présidium du Conseil politique régional de la République de Crimée” du parti Russie unie et député du soi-disant “Conseil d’État de la République de Crimée” depuis septembre 2019. Il supervise et soutient des politiques visant à mettre en œuvre la législation de la Fédération de Russie en Crimée annexée illégalement, y compris en ce qui concerne la politique linguistique. Il a également soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108806360

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Vladimir Bobkov est membre du soi-disant “Présidium du Conseil politique régional de la République de Crimée”du parti Russie unie et député du soi-disant “Conseil d’État de la République de Crimée”depuis septembre 2019. Il supervise et soutient des politiques visant à mettre en œuvre la législation de la Fédération de Russie en Crimée annexée illégalement, y compris en ce qui concerne la politique linguistique. Il a également soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance del’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q108806360

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q108806360

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Анна Семенович
ANNA SEMENOWITSCH
Семенович, Анна
ANNA GRIGORJEVNA SEMENOVIčOVá
Семенович Анна Григорьевна
SEMENOVICH ANNA
ANNA GRIGORIEVNA SEMENOVICH
Аня Семенович
ANNA GRIGORYEVNA SEMENOVICH
SEMENOVITJ
ANNA SEMANOVICH
ANNA SEMENOVIč
ANNA GRIGORJEWNA SIEMIENOWICZ
Семенович Анна Григоріївна
ANYA SEMENOVICH
ANNA GRIGORIEVNA SEMENOVITJ
انا سمینوویچ
ANNA SEMENOVIC
ANNA GRIGORJEVNA SEMENOVIč
SEMENOWITSCH
ANNA SEMENOVICH
Анна Григорьевна Семенович
Семенович, Анна Григорьевна
Profile Type PERSON
Name アンナ・セメノビッチ
Анна Семенович
ANNA GRIGORJEWNA SEMENOWITSCH
Семенович Ганна Григорівна
ANNA SEMENOVITJ
ANNA SEMENOVIç
ANNA SZEMENOVICS
ANNA SEMENOVITCH
ANNA SEMENOVIč
ANNA SEMENOVIčOVá
Семенович Анна Григоріївна
ANNA SIEMIENOWICZ
SEMENOVYCH ANNA HRYHORIYIVNA
آنا سمینوویچ
Άννα Σεμενόβιτς
ანა სემენოვიჩი
ANNA SEMENOVICH
安娜·塞米諾維奇
Աննա Սեմենովիչ
آنا سيمينوفيتش
אנה סמיונוביץ'
First Name ANNA
Last Name SEMENOVICH
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1980-03-01
Birth-Place YEKATERINBURG
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Modified At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Москва. Актриса, співачка, телеведуча.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ICE DANCER

1 Sanctions

Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q274362

Program: 4/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MRS
Profile Type PERSON
Name MARY ARTHURS
First Name MARY
Last Name ARTHURS
Nationality IRELAND
Birth Date 1980-03-01
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 37 BALLYEASBOROUGH ROAD, KIRCUBBIN, NEWTOWNARDS, COUNTY DOWN, BT22 1DB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 MARCH 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/uEwHczv24tCY3fAyjRLp8-knwr0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-12-26
End Date: 2026-12-25
Listing Date: 2022-12-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-uewhczv24tcy3fayjrlp8-knwr0

Reason: article: 10
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions
act: company directors disqualification northern ireland order 2002

Reason: U630

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DEVESH KUMAR SINGH
First Name DEVESH KUMAR
Last Name SINGH
Country INDIA
Nationality INDIA
Birth Date 1980-03-01
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.63
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-899

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/899

Country: India

Entity: interpol-red-2013-899

Program: Red Notice

Reason: Murder (Triple)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JESSICA DAWN NICHOLS
First Name JESSICA
Middle Name DAWN
Last Name NICHOLS
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-03-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1982097051
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 461 HOLLY THICKET ROAD, VIPER, KY 41774
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-dawn-nichols-41774-viper

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MINESH PIYUSH AMIN
First Name MINESH
Middle Name PIYUSH
Last Name AMIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-03-01
Position INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-26
Npi Code 1912153602
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 688 CHILDRENS WAY, HENDERSON, NV 89052
HENDERSON, NV 89052, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-minesh-piyush-amin-89052-henderson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRDHXLL

Start Date: 2020-09-28
Listing Date: 2020-10-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-minesh-piyush-amin-89052-henderson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRDHXLL

Start Date: 2020-08-20
Listing Date: 2020-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-minesh-piyush-amin-89052-henderson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name SERENA SHEPPARD
First Name SERENA
Last Name SHEPPARD
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-03-01
Position DENTAL HYGIENIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2013-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 380 HARDING PLACE - T11, NASHVILLE, TN 37211
NASHVILLE, TN 37211, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-serena-sheppard-37211-nashville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4B4NY

Start Date: 2013-08-20
Listing Date: 2013-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-serena-sheppard-37211-nashville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SUSAN MARY RODINE
First Name SUSAN
Middle Name MARY
Last Name RODINE
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-03-01
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-02-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address DES MOINES, IA 50313, USA
3210 CAMBRIDGE ST, DES MOINES, IA 50313
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-susan-mary-rodine-50313-des-moines

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PS7N

Start Date: 2008-02-20
Listing Date: 2008-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-susan-mary-rodine-50313-des-moines

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).