Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1980 01 03

Alias	Клепіков Олексій Сергійович Клепиков Алексей Сергеевич KLEPIKOV ALEKSEI
Profile Type	PERSON
Name	Клепіков Олексій Сергійович KLEPIKOV OLEKSII SERHIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-03
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DuDQF77cL4PWNj7fdyxrzn Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Maksim Alekseevich PLATONENKOV

Alias	Платоненков Максим Олексійович Максим Алексеевич Платоненков ПЛАТОНЕНКОВ Максим Алексеевич Платоненков Максим Алексеевич PLATONENKOV MAKSIM
ID Number	5003 593303 У-874515
Profile Type	PERSON
Name	Платоненков Максим Олексійович MAKSIM ALEKSEJEVITJ PLATONENKOV MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV PLATONENKOV MAKSIM ALEKSEEVICH MAKSIM PLATONENKOV マクシム・プラトネンコフ PLATONENKOV MAKSYM OLEKSIIOVYCH Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ
First Name	MAKSIM ALEKSEEVICH MAKSIM Максим
Last Name	ПЛАТОНЕНКОВ PLATONENKOV PLATONENKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-03 1980-03-01
Position	LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐 Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE N° PASSEPORT : 5003 593303, AUTRE IDENTITé : У-874515 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL) MAKSIM ALEKSEEVICH PLATONENKOV IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. PASSPORT NUMBER: 5003 593303 NATIONAL ID NUMBER: У-874515 LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4802

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8240.78 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 863 Country: Canada Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54782 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8240.78 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maksim Alekseevich Platonenkov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 528 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Maksim Alekseevich Platonenkov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-RrUhfuRVzF4qaKwHadkSHz Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Registration Number	ESMWWLCMBGH7
Alias	Иван Александрович Маслов
Weak Alias	IVAN OLEKSANDROVICH MASLOV
Profile Type	PERSON
Name	Маслов Иван Александрович IVAN ALEKSANDROVITJ MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ MASLOV, IVAN ALEKSANDROVICH IVAN ALEKSANDROVICH MASLOV IVAN ALEKSANDROVICH MASLOV IVAN ALEKSANDROVICH MASLOV ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ МАСЛОВ IVAN ALEKSANDROVIč MASLOV IVAN ALEKSANDROVITCH MASLOV Маслов Іван Олександрович MASLOV IVAN ALEKSANDROVICH
First Name	IVAN ALEKSANDROVICH ИВАН IVAN IVAN ALEKSANDROVICH IVAN ALEKSANDROVITCH
Middle Name	ALEKSANDROVICH АЛЕКСАНДРОВИЧ ALEKSANDROVITCH
Last Name	MASLOV MASLOV МАСЛОВ
Country	RUSSIA MALI
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-03 1982-07-11
Birth-Place	CHUGUEV DISTRICT, ARKHANGELSK / CHUGUEVKA VILLAGE CHUGUEVKA, CHUGUEVSKY DISTRICT, PRIMORSKY TERRITORY, RUSSIA ARKHANGELSK/VILLAGE DE CHUGUEVKA, DISTRICT DE CHUGUEV, TERRITOIRE DE PRIMORSKY ARKHANGELSK/ VILLAGE DE CHUGUEVKA, DISTRICT DE CHUGUEV, TERRITOIRE DE PRIMORSKY ARKHANGELSK, RUSSIA
Position	CHEF DU GROUPE WAGNER AU MALI CHEF DU GROUPE WAGNER AU MALI. HEAD OF THE WAGNER GROUP IN MALI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-02-25
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	UCHITELSKAYA ST., APT 2, SHATKI INCONNUE, ENREGISTRé DANS LA VILLE DE SHATKI, DANS LA RéGION DE NIJNI NOVGOROD, SELON “ALL EYES ON WAGNER” INCONNUE, ENREGISTRé DANS LA VILLE DE SHATKI, DANS LA RéGION DE NIJNI NOVGOROD, SELON “ALL EYES ON WAGNER”.
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	UNKNOWN, REGISTERED IN THE TOWN OF SHATKI, IN THE NIZHNI NOVGOROD REGION ACCORDING TO “ALL EYES ON WAGNER” IVAN ALEKSANDROVITCH MASLOV EST LE CHEF DU GROUPE WAGNER AU MALI, DONT LA PRéSENCE DANS LE PAYS S’EST ACCRUE DEPUIS LA FIN DE L’ANNéE 2021. LA PRéSENCE DE WAGNER AU MALI CONSTITUE UNE MENACE POUR LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU PAYS. EN PARTICULIER, LES MERCENAIRES DE WAGNER ONT éTé IMPLIQUéS DANS DES ACTES DE VIOLENCE ET DE MULTIPLES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MALI, Y COMPRIS DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, COMME LE “MASSACRE DE MOURA” à LA FIN DU MOIS DE MARS 2022. EN TANT QUE CHEF LOCAL DU GROUPE WAGNER, IVAN MASLOV EST DONC RESPONSABLE DES ACTIONS DU GROUPE WAGNER QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MALI, ET NOTAMMENT DE SON IMPLICATION DANS DES ACTES DE VIOLENCE ET DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. MEMBER OF THE WAGNER PMC 1980-01-03
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6432 https://myrotvorets.center/criminal/maslov-ivan-aleksandrovich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40969

10 Sanctions

1. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9892.60 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q120853457 Program: MLI Reason: 2023/428 (OJ L59I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.059.01.0275.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059I%3ATOC

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1310 Country: Canada Entity: Q120853457 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9892.60 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q120853457 Program: MLI Reason: 2023/428 (OJ L59I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.059.01.0275.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120853457 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

5. Sanction Caption: (UE) 2023/428 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/428 du 25/02/2023 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q120853457 Program: (UE) 2023/428 du 25/02/2023 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) Reason: Ivan Aleksandrovitch Maslov est le chef du groupe Wagner au Mali, dont la présence dans le pays s’est accrue depuis la fin de l’année 2021. La présence de Wagner au Mali constitue une menace pour la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. En particulier, les mercenaires de Wagner ont été impliqués dans des actes de violence et de multiples violations des droits de l’homme au Mali, y compris des exécutions extrajudiciaires, comme le “massacre de Moura” à la fin du mois de mars 2022. En tant que chef local du groupe Wagner, Ivan Maslov est donc responsable des actions du groupe Wagner qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, et notamment de son implication dans des actes de violence et des violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Mali (Sanctio...

Sanction Caption	The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MAL0011 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: Q120853457 Program: The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: As head of the Wagner Group in Mali, Ivan Aleksandrovitch Maslov (MASLOV) is an involved person under the Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he has been involved in the commission of violations of international humanitarian law, in particular, he has been responsible for the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Mali

Sanction Caption	Mali
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MAL0011 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: Q120853457 Program: Mali Provisions: Asset freeze Reason: As head of the Wagner Group in Mali, Ivan Aleksandrovitch Maslov (MASLOV) is an involved person under the Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he has been involved in the commission of violations of international humanitarian law, in particular, he has been responsible for the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120853457 Provisions: (UE) 2023/428 du 25/02/2023 Reason: Ivan Aleksandrovitch Maslov est le chef du groupe Wagner au Mali, dont la présence dans le pays s’est accrue depuis la fin de l’année 2021. La présence de Wagner au Mali constitue une menace pour la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. En particulier, les mercenaires de Wagner ont été impliqués dans des actes de violence et de multiples violations des droits de l’homme au Mali, y compris des exécutions extrajudiciaires, comme le “massacre de Moura” à la fin du mois de mars 2022. En tant que chef local du groupe Wagner, Ivan Maslov est donc responsable des actions du groupe Wagner qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, et notamment de son implication dans des actes de violence et des violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-25
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40969 Country: United States Entity: Q120853457 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7PL Start Date: 2023-05-25 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q120853457 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Rupinder Kaur THAKER

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	RUPINDER KAUR THAKER
First Name	RUPINDER
Middle Name	KAUR
Last Name	THAKER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-01-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	KELLY WAY, ROMFORD, ESSEX, UNITED KINGDOM, RM6 6XH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 JANUARY 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/XWnsLsXoPE9Fa8CKoUokn7Mx8_4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-08-02 End Date: 2029-08-01 Listing Date: 2022-07-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-xwnslsxope9fa8ckouokn7mx8-4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6350789 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. SULEYMAN AKHMEDULAEV

Profile Type	PERSON
Name	SULEYMAN AKHMEDULAEV
First Name	SULEYMAN
Last Name	AKHMEDULAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-03
Birth-Place	TEMIRAUL VILLAGE KHASAVYURTOVSKIY AREA, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.73
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-10791

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/10791 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-10791 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. APRIL ELISE HELEN CAR LOVE

Profile Type	PERSON
Name	APRIL ELISE HELEN CAR LOVE
First Name	APRIL
Middle Name	ELISE HELEN CAR
Last Name	LOVE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-01-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2010 OAK MEADOWS DR, NORMAN, OK 73071
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-april-elise-helen-car-love-73071-norman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. CRYSTAL K WEINER

Profile Type	PERSON
Name	CRYSTAL K WEINER
First Name	CRYSTAL
Middle Name	K
Last Name	WEINER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-01-03
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	97 RITA COURT, COLUMBUS, OH 43213 COLUMBUS, OH 43213, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-crystal-k-weiner-43213-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR473TT Start Date: 2012-11-20 Listing Date: 2012-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-crystal-k-weiner-43213-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. JOE GAVINO PADILLA

Profile Type	PERSON
Name	JOE GAVINO PADILLA
First Name	JOE
Middle Name	GAVINO
Last Name	PADILLA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-01-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-03-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4510 W A STREET, GREELEY, CO 80634 GREELEY, CO 80634, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-joe-gavino-padilla-80634-greeley Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR50CWS Start Date: 2016-03-20 Listing Date: 2016-03-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-joe-gavino-padilla-80634-greeley Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).