SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Zubi

Registration Number JEXRMVK2Q2N9
Alias Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
BOMATTER HANS PETER LA ZUBIA
Profile Type PERSON
Name Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
HANS PETER BOMATTER
HANS PETER BOMATTER
BOMATTER KHANS PETER LA ZUBIA
BOMATTER, HANS PETER
First Name HANS PETER
HANS PETER
Last Name BOMATTER
BOMATTER
Country SPAIN
SWITZERLAND
Nationality SWITZERLAND
Birth Date 1965-05-19
Birth-Place SCHATTDORF, SWITZERLAND
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address LA ZUBIA
LA ZUBIA, ESP
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40948

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40948

Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPG3

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Беззубиков Алексей Степанович
ALEXEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV
BEZZUBIKOV ALEXEY
БЕЗЗУБИКОВ Алексей Степанович
Беззубіков Олексій Степанович
Profile Type PERSON
Name ALEXEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV
ALEXEY BEZZUBIKOV
Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ
ALEKSEJ STEPANOVITJ BEZZUBIKOV
BEZZUBIKOV OLEKSII STEPANOVYCH
Беззубіков Олексій Степанович
アレクセイ・ベッズビコフ
BEZZUBIKOV ALEXEY STEPANOVICH
ALEKSEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV
First Name ALEXEY
ALEXEY STEPANOVICH
ALEKSEY
Алексей
Middle Name STEPANOVICH
Last Name BEZZUBIKOV
BEZZUBIKOV
БЕЗЗУБИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-07-05
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA
DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
ロシア連邦国家親衛軍庁副長官、国家親衛軍副総司令官
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA); COMMANDANT EN CHEF DE LA ROSGVARDIA. DES UNITéS DE LA ROSGVARDIA ONT éTé ENVOYéES DANS DES ZONES PLACéES SOUS LE CONTRôLE DES AUTORITéS RUSSES, TELLES QUE KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK ET CERTAINES ZONES DE MARIOUPOL, AFIN DE RéPRIMER LES PROTESTATIONS DE LA POPULATION LOCALE. ELLES ONT éGALEMENT PRIS PART AUX ASSASSINATS, VIOLS ET TORTURES DE CIVILS à BOUTCHA, EN UKRAINE. DES MEMBRES DE LA ROSGVARDIA ONT ARRêTé DES CITOYENS PRO-UKRAINIENS ET MIS EN PLACE UNE ADMINISTRATION DE POLICE MILITAIRE. EN CETTE QUALITé, IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA), COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ROSGVARDIA
DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA. UNITS OF THE ROSGVARDIA HAVE BEEN SENT TO THE AREAS UNDER THE CONTROL OF THE RUSSIAN AUTHORITIES, SUCH AS KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK AND CERTAIN AREAS OF MARIUPOL, IN ORDER TO SUPPRESS PROTESTS BY THE LOCAL POPULATION. THEY HAVE ALSO TAKEN PART IN THE KILLING, RAPE AND TORTURE OF CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. MEMBERS OF ROSGVARDIA HAVE ARRESTED PRO-UKRAINIAN CITIZENS AND HAVE SET UP A MILITARY-POLICE ADMINISTRATION. IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4938

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8461.33

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56105

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8461.33

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Directeur adjoint du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia); commandant en chef de la Rosgvardia. Des unités de la Rosgvardia ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 600

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias KHALDOUN AL-ZU'BI
KHALDOON AL-ZOUBI
AL-ZU'BI
KHALDOON ZUBI
KHALDOON AL-ZU'BI
KHALDOON
KHALDOUN ZUBI
ZUBI
Profile Type PERSON
Name KHALDOUN AL-ZU'BI
KHALDOON AL-ZOUBI
KHALDOON ZUBI
KHALDOUN AL-ZOUBI
KHALDOON AL-ZU'BI
KHALDOUN ZUBI
First Name KHALDOUN
KHALDOON
Last Name AL-ZU'BI
AL-ZU'BI
ZUBI
AL-ZOUBI
Nationality LEBANON
SYRIA
Birth Date 1979
Position VICE-PRESIDENT OF AMAN HOLDING (A.K.A. AMAN GROUP)
SYRIAN BUSINESSMAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-01-22
Modified At 2022-09-28
Gender MALE
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes POSITION: FOUNDER OF FLY AMAN LIMITED LIABILITY AND FOUNDING MEMBER OF ASAS IRON COMPANY
LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN SYRIA, WITH INTERESTS AND ACTIVITIES IN MULTIPLE SECTORS OF SYRIA’S ECONOMY, INCLUDING HIS ROLES AS VICE PRESIDENT OF AMAN HOLDING AND MAJORITY SHAREHOLDER OF FLY AMAN AIRLINE (UNTIL FEB 2019). IN THIS CAPACITY, HE IS LINKED TO SAMER FOZ. AMAN HOLDING IS REPRESENTED ON THE BOARD OF, AND HOLDS A MAJORITY STAKE IN, AMAN DAMASCUS, A JOINT VENTURE IN THE CONSTRUCTION OF MAROTA CITY, A REGIME-BACKED LUXURY RESIDENTIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT. AL-ZOUBI BENEFITS FROM AND/OR SUPPORTS THE SYRIAN REGIME. FOUNDING MEMBER OF ASAS IRON COMPANY.

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 40051

Start Date: 2020-06-26 2019-07-17
End Date: 2022-09-28
Listing Date: 2020-06-26 2019-07-17
Country: Switzerland

Entity: NK-N4drHrY7jAn6o4buPTAqJw

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0261

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-N4drHrY7jAn6o4buPTAqJw

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy; including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, ‘Aman Damascus’, a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0261

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2019-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-N4drHrY7jAn6o4buPTAqJw

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy; including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, ‘Aman Damascus’, a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-N4drHrY7jAn6o4buPTAqJw

Object Object Caption: Samer Foz
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Wikidata
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Wikidata Persons in Relevant Categories
French National Asset Freezing System
Syrian Observatory of Political and Economic Networks
EU Consolidated Travel Bans

Object Dates Object First Seen: 2023-02-01
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Meadows 2, Street 3, Villa 5, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 2405, Platinum Tower, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
DUBAI, ARE
Damascus
Platinum Tower, office n° 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaï, Émirats arabes unis.
Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai
Meadows 2, Street 3, Villa 5, Dubai

Alias: Samer ;Foz
Samir Fawz
Samer Zuhair Foz
Samer Fouz
SAMER FAWAZ
Samir Foz
Al-Fouz
Samir ;Fouz
Samer Al-Fouz
SAMER AL-FOUZ
Foz bin Zuhair
SAMER FOUZ
Samer Zuhair Fawz
Samer al-Fouz
سامر فوز
Zuhair Foz
سامر الفوز
Samer Fawz
SAMIR FAWZ
Fawaz
Fawz
Samer Fawaz
SAMER ZUHAIR FOZ
SAMIR FOZ
Samer Foz bin Zuhair
سامر زهير فوز
Foz
Samir
Samer
Samer Zuhair
Samer ;Fawz
Samir Foz/Fawz

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1599 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26886
Alias 'ABD AL-MUSHIN ZABIN MUTIB NAIF AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN ZABAN AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN AL-MUTAYYRI
'ABD AL-MUHSIN ZABIN MUT'AB AL-MUTAYRI
ABDULMOHSEN ZEBEN MUTAAB AL-MUTAIRI
'ABD AL-MUHSIN ZUBYN AL-MUTAYYIRI
'ABD AL-MUHSIN ZABIN MUTAB NAYIF AL-MUTAYYIRI
'ABD AL-MUHSIN ZIBIN MUT'IB NAYIF AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN AL-MUTAIRI
DR. 'ABD AL-MUHSIN ZABN MUT'IB AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN ZABIN NAIF AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN ZABN AL-MUTAYYIRI
'ABD AL-MUHSIN ZUBIN AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUHSIN ZIBN MUTA'AB AL-MUTAYRI
'ABD AL-MUSHIN ZABN AL-MUTAYRI
Weak Alias 'ABD AL-MUHSIN ZAYN MUN'IB NAYIF
MUHSIN AL-ZIBIN
Profile Type PERSON
Name AL-MUTAYRI, ABD AL-MUHSIN ZABIN MUTIB NAIF
ABD AL-MUHSIN ZABIN MUTIB NAIF AL-MUTAYRI
First Name DR. 'ABD AL-MUHSIN
'ABD AL-MUSHIN
'ABD AL-MUHSIN
ABD AL-MUHSIN
ABDULMOHSEN
Middle Name ZEBEN MUTAAB
ZABIN MUTAB NAYIF
ZABN
ZABAN
ZABIN MUT'AB
ZABN MUT'IB
ZUBYN
ZIBN MUTA'AB
ZIBIN MUT'IB NAYIF
ZABIN NAIF
ZABIN MUTIB NAIF
ZUBIN
Last Name AL-MUTAYYIRI
AL-MUTAIRI
AL-MUTAYRI
AL-MUTAYYRI
Country KUWAIT
Nationality KUWAIT
Birth Date 1973-07-01
Birth-Place KUWAIT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19809

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 19809

Country: United States

Entity: NK-YYRUBSMjJfw6bDR5NsfiC9

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-YYRUBSMjJfw6bDR5NsfiC9

Object Object Caption: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
PermID Open Data
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Canadian Listed Terrorist Entities
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Syrian Arab Republic (Operates in)
Syria
Iraq (Support network
~,~ Iraq, Organisation, Iraq
Suriah

Alias: JABHET AL-NUSRAH
Front for the Conquest of Syria
Al-Nusrah Front
Hay’at Tahrir al-Sham
Liwa al-Haq
Al-Nusrah Front for the People of the Levant
the al-Haq Battalion
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT
Conquest of the Levant Front
شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name)
The Front for the liberation of al Sham
Hayat Tahrir al-Sham
Jabhat Al-Nusra li-Ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-Jihad (The Support Front for the People of the Levant by the Levantine Mujahedin on the Battlefields of Jihad)
Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)
Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad
The Victory Front
ANSAR AL-MUJAHIDEEN NETWORK
AL-NUSRAH FRONT
Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front)
JABHAT ALNUSRAH
JABHAT FATAH AL-SHAM
Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham
Liberation of Syria Assembly
ג'בהת אלנצרה
AL-NUSRA FRONT
JABHAT FATEH ALSHAM
Tahrir al-Sham Hay’at)
FATEH AL-SHAM FRONT
مجاھدو الشام في ساحات الجھاد
Victory Front
Assembly for Liberation of the Levant
Conquest for al-Sham Front
Fateh Al-Sham Front
the Levant
AL-NUSRAH FRONT AL-NUSRA FRONT
جبهة النصرة
جبهة فتح الشام
أحفاد ألصحابة - بيت المقدس
Jabhat Fateh Al-Sham
Jabhat Ansar al-Din
جبهة النصرة (the Victory Front
Jabhat al-Nusrah
Liwa al-Haqq
Lewa' al-Haq
مجاهدو الشام في ساحات الجهاد
אחפאד אלצחאבה' – בית אלמקדס
Fatah al-Sham Front
AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT
Front for the Conquest of Syria/the Levant
Fateh al-Sham Front)
AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
Hay'at Tahrir al-Sham HTS
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)
CONQUEST OF THE LEVANT FRONT
Liberation of the Levant Organisation
جبھة النصرة لأھل الشام
the Truth Brigade
Abhat al-Nusra
ON THE BAEFIELDS OF JIHAD
Fateh al-Sham Front
Jaish al-Sunnah
JABHAT AL-NUSRAH
Tanzim al-Qaeda fi Bilad al-Sham
Jabhet al- Nusrah
Hay’et Tahrir al-Sham
the Front for the Liberation of al Sham
Jabhat Fath al-Sham
HAY’AT TAHRIR AL- SHAM (HTS)
Ansar al-Din Front
Assembly for the Liberation of Syria
Liberation of the Levant Committee
Fath al-Sham Front
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA
HTS
Ansar al-Mujahideen Network
Organisation for the Liberation of the Levant
THE FRONT FOR THE LIBERATION OFAL SHAM
Liberation of al-Sham Commission
FATAH AL-SHAMFRONT
Fatah Al-Sham Front
the Front for the Defense of the Syrian People and the Front for the Support of the Syrian People
مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name)
Front for the Conquest of Syria/The Levant
Hay'et Tahrir al-Sham
Jabhat Fatah al-Sham
Jaysh al-Sunna.
the Victory Front
JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD
Support Front for the People of Syria from the Mujahideen of Syria in the Places of Jihad
Jaish al-Sunna
شبكة أنصار المجاهدين
جبھة فتح الشام
FRONT FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT
JABHAT FATH AL-SHAM
Al-Nusra Front
Jabhat Fathah al-Sham
The Front for the Liberation of al Sham
شبكة أنصار المجاھدین
AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON
Front for the Liberation of the Levant
Jaysh al-Sunnah
هيئة تحرير الشام
Tahrir al-Sham Hay’at
Jabhet al-Nusra
Jabhat al-Nusra
Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham Min Mujahideen al-Sham fi Sahat al-Jihad
Hay'at Tahrir al-Sham
ALNUSRA FRONT;
the Brigade of the Right
Al Nusra
Supporters/Partisans of the Religion Front
Assembly for the Liberation of the Levant
Front for the Conquest for Sham
Jabhat Fateh al-Sham
Al-Qaeda in the Levant
Fath al-Sham
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام (original script)
Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham
Tahrir al-Sham
Ansar al-Mujahideen Network - sub-unit name
HAY’ET TAHRIR AL-SHAM
جبهة النصرة لأهل الشام
the Al-Haqq Brigade
Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - sub-unit name
Al-Nusra Front For The People of The Levant, The Victory Front
JABHET AL-NUSRA
Jabhat Fath al Sham
Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra
Tahrir al-Sham Hay'at
Tahrir al-Sham Assembly
جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham
al-Jabha
Jabhat al-Nusra (JN)
Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission
Al-Nusra Front)

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://permid.org/1-5086730743 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2787 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16937
Alias Зубицкая Алина Евгеньевна
ZUBITSKAIA ALINA
Profile Type PERSON
Name Зубицька Аліна Євгенівна
ZUBYTSKA ALINA YEVHENIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-12-15
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-aWw4rGTHcGUJ5xMQwirEXp

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Зубицкий Андрей Борисович
ZUBITSKII ANDREI
Зубицкий, Андрей
Зубицкий Андрей
Андрей Зубицкий
Андрей Борисович Зубицкий
Inn-Code 420509121604
Profile Type PERSON
Name ZUBYTSKYI ANDRII BORYSOVYCH
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ЗУБИЦКИЙ
ANDREY BORISOVITSJ ZOEBITSKIY
Зубицкий, Андрей Борисович
Зубицький Андрій Борисович
First Name ANDREY
АНДРЕЙ
Last Name ЗУБИЦКИЙ
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1975-04-17
1975-04-16
Birth-Place KEMEROVO
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Modified At 2021-05-18
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSISCH ONDERNEMER

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4194286

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Зубицкий Борис
Зубицкий Борис Давыдович
Зубицький Борис Давидович
BORIS DAVIDOVICH ZUBITSKY
Зубицкий, Борис Давыдович
Зубицкий, Борис
Борис Зубицкий
Бори́с Давы́дович Зуби́цкий
Profile Type PERSON
Name Зубицький Борис Давидович
BORIS ZUBITSKY
ZUBYTSKYI BORYS DAVYDOVYCH
Борис Давыдович Зубицкий
BORíS DAVýDOVITCH ZOUBíTSKIï
BORIS DAVIDOVITSJ ZOEBITSKIY
First Name BORIS
Nationality RUSSIA
Birth Date 1947-12-16
Birth-Place KEMEROVO
м. Кемерово, РФ
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-28
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4194287

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4194287

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Зубіцький Євген Борисович
Зубицкий Евгений Борисович
ЗУБИЦКИЙ Евгений БорисOвич
Евгений Борисович Зубицкий
Евгений Зубицкий
Зубицкий, Евгений
Зубицкий, Евгений Борисович
Евгений БорисOвич ЗУБИЦКИЙ
ZUBITSKIY EVGENY
Зубицкий Евгений
Inn-Code 773119899627
Profile Type PERSON
Name Зубіцький Євген Борисович
JEVGENIJ BORISOVIč ZUBICKI
Евгений Борисович Зубицкий
EVGENY BORISOVICH ZUBITSKIY
ZUBITSKYI YEVHEN BORYSOVYCH
ZUBITSKIY EVGENY BORISOVICH
JEVGENIJ ZUBICKIJ
EVGENIY BORISOVITSJ ZOEBITSKIY
Евгений БорисOвич ЗУБИЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ ЗУБИЦКИЙ
JEVGENIJ BORISOVITJ ZUBITSKIJ
First Name Евгений
EVGENY BORISOVICH
JEVGENIJ
EVGENY
ЕВГЕНИЙ
Middle Name БорисOвич
BORISOVITJ
BORISOVICH
Last Name ZUBITSKIY
ZUBITSKIJ
ЗУБИЦКИЙ
ZUBITSKIY
ZUBICKIJ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-03-10
Birth-Place KEMEROVO
KEMEROVO : RUSSIE
KEMEROVO, RUSSIAN FEDERATION
KEMEROVO, FéDéRATION DE RUSSIE
KEMEROVO, RUSSIAN FEDERATION
KEMEROVO RUSSIA
Position Підприємець, співвласник та голова правління, генеральний директор Промислово-металургійного холдингу (ПМХ)
ENTREPRENEUR, COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PDG D'INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH)
ENTREPRENEUR, CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO OF INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH)
ENTREPRENEUR, COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PDG D’INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-04-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes EVGENY ZUBITSKIY EST COPROPRIéTAIRE, PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PDG D’INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH). IL EST ACTIONNAIRE DU GROUPE KOKS, LA SOCIéTé MèRE DE PMH ET LE PLUS GRAND PRODUCTEUR RUSSE DE COKE COMMERCIALISABLE, FONDéE PAR BORIS ZUBITSKY, DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
EVGENY ZUBITSKIY IS THE CO-OWNER, CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO OF INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH). HE IS A SHAREHOLDER OF THE KOKS GROUP, THE PARENT ENTERPRISE OF PMH AND RUSSIA’S LARGEST PRODUCER OF MARKETABLE COKE, FOUNDED BY STATE DUMA DEPUTY BORIS ZUBITSKY. HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
FUNCTION: ENTREPRENEUR, CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO OF INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDING (PMH)
российский предприниматель, менеджер
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4619

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7873.48

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q4194291

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53023

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4194291

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7873.48

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q4194291

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4194291

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4194291

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Evgeny Zubitskiy est copropriétaire, président du conseil d’administration et PDG d’Industrial Metallurgical Holding (PMH). Il est actionnaire du groupe Koks, la société mère de PMH et le plus grand producteur russe de coke commercialisable, fondée par Boris Zubitsky, député à la Douma d’État. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1318

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q4194291

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Evgeny Borisovich ZUBITSKIY is the co-owner and CEO of Industrial Metallurgical Holding (IMH) and owner of JSC Koks via IMH. ZUBITSKIY therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, the Russian energy and extractives sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1318

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q4194291

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Evgeny Borisovich ZUBITSKIY is the co-owner and CEO of Industrial Metallurgical Holding (IMH) and owner of JSC Koks via IMH. ZUBITSKIY therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by indirectly owning an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, the Russian energy and extractives sectors.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4194291

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Evgeny Zubitskiy est copropriétaire, président du conseil d’administration et PDG d’Industrial Metallurgical Holding (PMH). Il est actionnaire du groupe Koks, la société mère de PMH et le plus grand producteur russe de coke commercialisable, fondée par Boris Zubitsky, député à la Douma d’État. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4194291

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active