Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1975 04 17

1. Zubytskyi Andrii Borysovych

Alias	Зубицкий Андрей Борисович ZUBITSKII ANDREI Зубицкий, Андрей Зубицкий Андрей Андрей Зубицкий Андрей Борисович Зубицкий
Inn-Code	420509121604
Profile Type	PERSON
Name	ZUBYTSKYI ANDRII BORYSOVYCH АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ЗУБИЦКИЙ ANDREY BORISOVITSJ ZOEBITSKIY Зубицкий, Андрей Борисович Зубицький Андрій Борисович
First Name	ANDREY АНДРЕЙ
Last Name	ЗУБИЦКИЙ
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-17 1975-04-16
Birth-Place	KEMEROVO
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2021-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCH ONDERNEMER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4194286 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Andrei Pavlovich SABINOV

Profile Type	PERSON
Name	ANDREI PAVLOVICH SABINOV
First Name	ANDREI PAVLOVICH
Last Name	SABINOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1975-04-17
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1387 Country: Canada Entity: ca-sema-a40e44f210806b11b7e62324efe73b9756e24652 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Kayvan SHIRPOUR

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KAYVAN SHIRPOUR
First Name	KAYVAN
Last Name	SHIRPOUR
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-04-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	97 ST. DAVIDS CRESCENT, ASPULL, WIGAN, UNITED KINGDOM, WN2 1SZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 APRIL 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/T3-eMN7jmmNKpQN1xEIeHSHb25o

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-09-10 End Date: 2025-09-09 Listing Date: 2018-08-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-t3-emn7jmmnkpqn1xeiehshb25o Reason: section: 8 description_identifier: investigation of company act: company directors disqualification act 1986 Reason: CIB54016 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. JANELLE FRANCINE HARP

Profile Type	PERSON
Name	JANELLE FRANCINE HARP
First Name	JANELLE
Middle Name	FRANCINE
Last Name	HARP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHOENIX, AZ 85027, USA 19920 N 23RD AVE, PHOENIX, AZ 85027
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-janelle-francine-harp-85027-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QFGS Start Date: 2010-04-20 Listing Date: 2010-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-janelle-francine-harp-85027-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. MICHELLE LENTZ

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE LENTZ
First Name	MICHELLE
Last Name	LENTZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-17
Position	EMPLOYEE (ADULT HOME)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2008-05-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2733 HORSESHOE PIKE, PALMYRA, PA 17078 PALMYRA, PA 17078, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-lentz-17078-palmyra Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJBB Start Date: 2008-05-20 Listing Date: 2008-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-lentz-17078-palmyra Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. TONYA D SUMMEROUR

Profile Type	PERSON
Name	TONYA D SUMMEROUR
First Name	TONYA
Middle Name	D
Last Name	SUMMEROUR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-17
Position	COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWNAN, GA 30271, USA 8161 BIRCH WALK DR, NEWNAN, GA 30271
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tonya-d-summerour-30271-newnan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479Q3 Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-tonya-d-summerour-30271-newnan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).