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10 SapherCheck records found for Person Général

Alias	AHMAD GéNéRAL DE BRIGADE GHASSAN AHMAD GHANEM GHANEM GéNéRAL DE DIVISION GHASSAN GHANNAN GéNéRAL DE BRIGADE GHASSAN AHMAD GHANEM GHANNAN GHASSAN AHMED GHANEM GéNéRAL DE DIVISION GHASSAN GHANNAN
Title	BRIGADIER GENERAL MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	GHASSAN AHMED GHANNAM GHASSAN AHMED GHANNAN GHASSAN AHMAD GHANEM GHASSAN AHMED GHANEM GHASSAN AHMED GHANNAM GHASSAN GHANNAN
First Name	GHASSAN AHMAD GHASSAN GHASSAN AHMED
Last Name	GHANNAN GHANNAM GHANEM GHANNAM
Country	SYRIA
Birth Date	1957-02-02
Position	MEMBER OF THE SYRIAN ARMED FORCES OF THE RANK OF COLONEL AND THE EQUIVALENT OR HIGHER IN POST AFTER MAY 2011. COMMANDER OF THE 155TH MISSILE BRIGADE. COMMANDANT DE LA 155E BRIGADE DE MISSILES COMMANDER OF 155TH MISSILE BRIGADE GéNéRAL DE DIVISION COMMANDANT DE LA 155E BRIGADE DE MISSILES GéNéRAL DE DIVISION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-10-22
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RANK IS MAJOR GENERAL ACCORDING TO OJ WHICH MENTIONS THE OTHER RANK WITH THE NAME GHANEM ONLY. MEMBER OF THE SYRIAN ARMED FORCES OF THE RANK OF COLONEL AND THE EQUIVALENT OR HIGHER IN POST AFTER MAY 2011. MAJOR GENERAL AND COMMANDER OF THE 155TH MISSILE BRIGADE. ASSOCIATED WITH MAHER AL-ASSAD THROUGH HIS ROLE IN THE 155TH MISSILE BRIGADE. AS COMMANDER OF THE 155TH MISSILE BRIGADE, HE IS SUPPORTING THE SYRIAN REGIME AND HE IS RESPONSIBLE FOR THE VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION. RESPONSIBLE FOR FIRING SCUD MISSILES AT VARIOUS CIVILIAN SITES BETWEEN JANUARY AND MARCH 2013. POSITION: COMMANDER OF THE 155TH MISSILE BRIGADE MEMBRE DES FORCES ARMéES SYRIENNES AYANT LE RANG DE COLONEL OU éQUIVALENT OU UN GRADE SUPéRIEUR, EN POSTE APRèS MAI 2011. GéNéRAL DE DIVISION ET COMMANDANT DE LA 155E BRIGADE DE MISSILES. ASSOCIé à MAHER AL-ASSAD EN RAISON DE SON RôLE DANS LA 155E BRIGADE DE MISSILES. EN TANT QUE COMMANDANT DE LA 155E BRIGADE DE MISSILES, IL SOUTIENT LE RéGIME SYRIEN ET EST RESPONSABLE DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE CONTRE LA POPULATION CIVILE. RESPONSABLE DU TIR DE MISSILES SCUD SUR DIFFéRENTS SITES CIVILS ENTRE JANVIER ET MARS 2013 RANK: MAJOR GENERAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2061

9 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3583.19 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29895 Start Date: 2024-06-25 2020-06-26 2014-12-17 2016-10-11 2021-11-25 2021-06-11 Listing Date: 2024-06-25 2020-06-26 2014-12-17 2016-10-11 2021-11-25 2021-06-11 Country: Switzerland Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3583.19 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1517 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3583.19 Country: France Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011. Général de division et commandant de la 155e brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad en raison de son rôle dans la 155e brigade de missiles. En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0053 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Member of the Syrian Armed Forces of the rank of ‘colonel’ and the equivalent or higher in post after May 2011. Major General and commander of the 155th Missile Brigade. Associated with Maher al-Assad through his role in the 155th Missile Brigade. As commander of the 155th Missile Brigade, he is supporting the Syrian regime and he is responsible for the violent repression against the civilian population. Responsible for firing Scud Missiles at various civilian sites between January and March 2013. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0053 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2014-10-22 Country: United Kingdom Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Syrian Armed Forces of the rank of ‘colonel’ and the equivalent or higher in post after May 2011. Major General and commander of the 155th Missile Brigade. Associated with Maher al-Assad through his role in the 155th Missile Brigade. As commander of the 155th Missile Brigade, he is supporting the Syrian regime and he is responsible for the violent repression against the civilian population. Responsible for firing Scud Missiles at various civilian sites between January and March 2013. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Provisions: (UE) 1105/2014 du 20/10/2014; (UE) 2016/1735 du 29/09/2016; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2021/848 du 27/05/2021; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011. Général de division et commandant de la 155e brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad en raison de son rôle dans la 155e brigade de missiles. En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details:
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details: Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-ASty5VX9ggLQbAnpgZV4J5 Object Object Caption: Maher Al-Assad Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Wikidata EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-18 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Damascus Alias: Mahir Esad ماهر الأسد Mahir al-Asad 마헤르 아사드 Mahar ASSAD Maher al-Assad Maher ASSAD Mahir Hafiz al-Assad Махер аль-Асад Mahir al-Assad, Mahar AL-ASAD Maher AL-ASAD AL-ASSAD Mahir Maher al Assad Mahir Hafız Esed מאהר אסד Mahir Maher AL-ASSAD MAher el-Assad Maher al-Asad ماهر الاسد ماهر حافظ الأسد Mahir Al-Assad MAHER ASSAD MAHAR ASSAD Аль-Асад, Махер Хафез Mahir AL-ASAD 马赫尔·阿萨德 מאהר אלאסד ASSAD Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12725 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1574

2. Abdulrahman JUMA BARAKALLAH

Alias	GOMAA ABDULRAHMAN ABDUL RAHMAN JUMA BARAKALLAH JUMA BARAKALLAH ABDUL RAHMAN GéNéRAL DE DIVISION ABDULRAHMAN GOMAA
Title	GENERAL MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL RAHMAN JUMA BARAKALLAH ABDUL RAHMAN JUMA ABDULRAHMAN GOMAA JUMA BARAKALLAH ABDULRAHMAN ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH
First Name	ABDUL ABDULRAHMAN ABDUL RAHMAN
Last Name	GOMAA JUMA BARAKALLAH GOMAA JUMA BARAKALLAH JUMA BARAKALLAH
Country	SUDAN
Nationality	SUDAN
Birth-Place	ALDAEIN- ABU MATAREQ, DARFOUR ORIENTAL : SOUDAN AL DAEIN - ABU MATAREQ, SUDAN AL DAEIN- ABU MATAREQ, SUDAN ALDAEIN- ABU MATAREQ, DARFOUR ORIENTAL
Position	RSF MAJOR GENERAL AND RSF COMMANDER OF WEST DARFUR COMMANDANT DES FSR DU DARFOUR OCCIDENTAL GéNéRAL DE DIVISION DES FSR ET COMMANDANT DES FSR DU DARFOUR OCCIDENTAL GéNéRAL DE DIVISION DES FSR
First Seen	2024-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH IS A PROMINENT GENERAL AMONG THE RSF, WHO COMMANDS THE RSF’S MILITARY FORCE IN WEST DARFUR. HE IS RESPONSIBLE FOR COMMITTING ATROCITIES AND OTHER ABUSES, INDUCING ETHNICALLY MOTIVATED KILLINGS, TARGETED ATTACKS ON HUMAN RIGHTS ACTIVISTS AND DEFENDERS, CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE, AND FOR THE LOOTING AND BURNING OF COMMUNITIES. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING AND ASSASSINATING THE GOVERNOR OF WEST DARFUR, KHAMIS ABBAKAR, AND HIS BROTHER. KHAMIS ABBAKAR WAS KILLED HOURS AFTER HE ACCUSED THE RSF AND ALLIED MILITIAS OF ATTACKING LOCAL COMMUNITIES IN AL GENEINA, CAPITAL OF WEST DARFUR, IN AN INTERVIEW WITH THE SAUDI-OWNED TELEVISION STATION, AL HADATH AND EMIRATI TELEVISION AL ARABIYA. ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH HAS ALSO BEEN ACCUSED BY INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS OF BEING RESPONSIBLE FOR THE GENOCIDE OF THE MASALIT COMMUNITY. THEREFORE, ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH IS RESPONSIBLE FOR PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS IN WEST DARFUR THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, INCLUDING KILLINGS AND MAIMINGS, RAPE AND OTHER SERIOUS FORMS OF SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE, ABDUCTION AND FORCED DISPLACEMENT. AS A GENERAL OF THE RSF IN WEST DARFUR, HE ALSO ENGAGES DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN. ASSOCIATED ENTITY: RSF (RAPID SUPPORT FORCES) ENTITé ASSOCIéE: FSR ENTITé ASSOCIéE: FSR - ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH EST UN GéNéRAL DE PREMIER PLAN AU SEIN DES FSR, DONT IL DIRIGE LA FORCE MILITAIRE AU DARFOUR OCCIDENTAL. IL EST RESPONSABLE D’AVOIR COMMIS DES ATROCITéS ET D’AUTRES ABUS ET D’AVOIR PROVOQUé DES ASSASSINATS à MOTIVATION ETHNIQUE, DES ATTAQUES CIBLéES CONTRE DES MILITANTS ET DéFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME, DES VIOLENCES SEXUELLES LIéES AU CONFLIT, AINSI QUE DE PILLAGES ET D’INCENDIES DE COMMUNAUTéS. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE L’ENLèVEMENT ET DE L’ASSASSINAT DU GOUVERNEUR DU DARFOUR OCCIDENTAL, KHAMIS ABBAKAR, ET DE SON FRèRE. KHAMIS ABBAKAR A éTé TUé PLUSIEURS HEURES APRèS AVOIR ACCUSé LES FSR ET LES MILICES ALLIéES D’AVOIR ATTAQUé DES COMMUNAUTéS LOCALES à AL GENEINA, CAPITALE DU DARFOUR OCCIDENTAL, DANS LE CADRE D’UN ENTRETIEN AVEC LA CHAîNE TéLéVISéE SAOUDIENNE AL HADATH ET LA CHAîNE TéLéVISéE éMIRATIE AL ARABIYA. ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH A éGALEMENT éTé ACCUSé PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES D’êTRE RESPONSABLE DU GéNOCIDE DE LA COMMUNAUTé MASALIT. DèS LORS, ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION, LA DIRECTION OU LA COMMISSION D’ACTES AU DARFOUR OCCIDENTAL QUI CONSTITUENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS, OU DES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS DES MEURTRES ET DES MUTILATIONS, DES VIOLS ET D’AUTRES FORMES GRAVES DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE, DES ENLèVEMENTS ET DES DéPLACEMENTS FORCéS. EN TANT QUE GéNéRAL DES FSR AU DARFOUR OCCIDENTAL, IL PREND éGALEMENT PART, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, à DES ACTIONS OU à DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN. FUNCTION: RSF MAJOR GENERAL AND RSF COMMANDER OF WEST DARFUR ASSOCIATED ENTITIES: RSF
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7469

7 Sanctions

1. Sanction Caption: SDNZ

Sanction Caption	SDNZ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11835.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Program: SDNZ Reason: 2024/1783 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

2. Sanction Caption: Ordinance of 25 M...

Sanction Caption	Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-07-09
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 74969 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SDNZ

Sanction Caption	SDNZ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11835.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Program: SDNZ Reason: 2024/1783 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1783 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-24
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) Reason: Entité associée: FSR - Abdulrahman Juma Barakallah est un général de premier plan au sein des FSR, dont il dirige la force militaire au Darfour occidental. Il est responsable d’avoir commis des atrocités et d’autres abus et d’avoir provoqué des assassinats à motivation ethnique, des attaques ciblées contre des militants et défenseurs des droits de l’homme, des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de pillages et d’incendies de communautés. Il est également responsable de l’enlèvement et de l’assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abbakar, et de son frère. Khamis Abbakar a été tué plusieurs heures après avoir accusé les FSR et les milices alliées d’avoir attaqué des communautés locales à Al Geneina, capitale du Darfour occidental, dans le cadre d’un entretien avec la chaîne télévisée saoudienne Al Hadath et la chaîne télévisée émiratie Al Arabiya. Abdulrahman Juma Barakallah a également été accusé par des organisations non gouvernementales internationales d’être responsable du génocide de la communauté masalit. Dès lors, Abdulrahman Juma Barakallah est responsable de l’organisation, la direction ou la commission d’actes au Darfour occidental qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés. En tant que général des FSR au Darfour occidental, il prend également part, directement ou indirectement, à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 Reason: Abdulrahman Juma Barakallah est un général de premier plan au sein des FSR, dont il dirige la force militaire au Darfour occidental. Il est responsable d’avoir commis des atrocités et d’autres abus et d’avoir provoqué des assassinats à motivation ethnique, des attaques ciblées contre des militants et défenseurs des droits de l’homme, des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de pillages et d’incendies de communautés. Il est également responsable de l’enlèvement et de l’assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abbakar, et de son frère. Khamis Abbakar a été tué plusieurs heures après avoir accusé les FSR et les milices alliées d’avoir attaqué des communautés locales à Al Geneina, capitale du Darfour occidental, dans le cadre d’un entretien avec la chaîne télévisée saoudienne Al Hadath et la chaîne télévisée émiratie Al Arabiya. Abdulrahman Juma Barakallah a également été accusé par des organisations non gouvernementales internationales d’être responsable du génocide de la communauté masalit. Dès lors, Abdulrahman Juma Barakallah est responsable de l’organisation, la direction ou la commission d’actes au Darfour occidental qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés. En tant que général des FSR au Darfour occidental, il prend également part, directement ou indirectement, à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-02-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

3. Ali Darassa

Alias	ALI DARAS GéNéRAL ALI DARASSA ALI MAHAMAT DARASSA アリ・ダラス（ALI DARAS） ALI DARASSA ALI DARASSA MAHAMANT アリ・ダラッサ・マハマト（ALI DARASSA MAHAMAT）アリ・マハマト・ダラッサ（ALI MAHAMAT DARASSA） ALI DARASSA MAHAMAT ALI DARRASSA GéNéRAL ALI DARASSA アリ・ダラッサ（ALI DARRASSA）
Weak Alias	GéNéRAL ALI DARASSA アリ・ダラッサ将軍（GéNéRAL ALI DARASSA） GENERAL ALI DARASSA ALI DARASSA
ID Number	10978000004482
Title	FOUNDER AND LEADER OF THE UNITE POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC)
Profile Type	PERSON
Name	ALI DARAS ALI DARASSA ALI MAHAMAT DARASSA ALI DARASSA ALI DARASSA MAHAMAT ALI DARRASSA ALI DARASSA DARASSA, ALI アリ・ダラッサ
First Name	ALI DARAS ALI MAHAMAT DARASSA ALI ALI DARASSA MAHAMAT ALI DARRASSA ALI ALI
Middle Name	MAHAMAT DARASSA
Last Name	MAHAMANT MAHAMAT DARAS DARASSA DARASSA DARRASSA
Country	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality	NIGER CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CHAD
Birth Date	1978-09-22
Birth-Place	KABO, OUHAM PREFECTURE KABO, OUHAM PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC KABO, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC OUHAM PREFECTURE, KABO, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC KABO, PRéFECTURE DE L'OUHAM BOUSSO, CHAD KABO, OUHAM PREFECTURE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中央アフリカ共和国ウハム県（OUHAM）カボ（KABO） KABO, OUHAM PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Position	中央アフリカにおける平和連合（UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE（UPC））の創設者及び指導者 FOUNDER AND LEADER OF THE UNITE POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC) FOUNDER AND LEADER OF THE UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC) FONDATEUR ET CHEF DE L'UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-12-21
Modified At	2021-12-22
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ALINDAO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALI DARASSA A FONDé ET DIRIGE TOUJOURS LA MILICE UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), BASéE EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, QUI A TUé, TORTURé, VIOLé ET DéPLACé DES CIVILS, S'EST LIVRéE à UN GRAND NOMBRE D'ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME ET DE VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, ET S'EST LIVRéE AUSSI AU TRAFIC D'ARMES, à DES ACTIVITéS DE TAXATION ILLéGALES ET à UNE GUERRE CONTRE LES FORCES DE DéFENSE ET DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AINSI QUE CONTRE D'AUTRES MILICES, DEPUIS SA CRéATION EN 2014. EN DéCEMBRE 2020, IL A JOUé UN RôLE DE PREMIER PLAN DANS LA CRéATION DE LA COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) QUI A PRIS LES ARMES POUR S'OPPOSER AUX éLECTIONS ET A TENTé D'ENTRER DANS LA CAPITALE BANGUI, EN VIOLATION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'UPC DANS LE CADRE DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION (APPR) SIGNé LE 6 FéVRIER 2019. DES COMBATTANTS SOUS LE COMMANDEMENT D’ALI DARASSA ONT COMMIS DES ACTES QUI CONSTITUENT DES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS DE L’HOMME ET DES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. LE 10 NOVEMBRE 2014, DES COMBATTANTS DE L’UPC ONT ATTAQUé LES VILLAGES DE BOLO DANS LA PRéFECTURE DE LA OUAKA ET DIX CIVILS ONT éTé TUéS, DONT TROIS FEMMES âGéES QUI ONT éTé BRûLéES VIVES CHEZ ELLES. LE 12 DéCEMBRE 2017, DES éLéMENTS DE L’UPC ET DU FPRC ONT OUVERT LE FEU SUR UN HôPITAL, TUANT DIX-SEPT CIVILS, DONT QUATRE ENFANTS. LE 15 NOVEMBRE 2018, DES éLéMENTS DE L’UPC ONT ATTAQUé UN CAMP DE PERSONNES DéPLACéES à ALINDAO, TUANT ENTRE 70 ET 100 CIVILS. SOUS LA DIRECTION DE DARASSA, L’UPC A CONTINUé DE S’OPPOSER AU RéTABLISSEMENT DE L’AUTORITé DE L’ÉTAT. EN 2016, DES COMBATTANTS DE L’UPC ONT à PLUSIEURS OCCASIONS CONSTITUé UNE MENACE POUR LE PROCESSUS éLECTORAL. LE 29 MARS 2016, DES COMBATTANTS DE L’UPC ONT TIRé SUR UN POSTE éLECTORAL ET BLESSé PLUSIEURS PERSONNES DéPLACéES. DEPUIS DéCEMBRE 2020, EN TANT QUE L’UN DES DIRIGEANTS DE LA CPC, ALI DARASSA A PARTICIPé à DES VIOLATIONS DE L’APPR, à DES TENTATIVES D’EMPêCHER LES éLECTIONS LéGISLATIVES ET PRéSIDENTIELLE ET, DE MANIèRE PLUS GéNéRALE, à LA DéSTABILISATION DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. EN RAISON DES MENACES PROFéRéES PAR DES COMBATTANTS DE L’UPC SOUS LE COMMANDEMENT D’ALI DARASSA, LES OPéRATIONS DE VOTE N’ONT PAS PU AVOIR LIEU LE 27 DéCEMBRE 2020 DANS LES ZONES CONTRôLéES PAR L’UPC, PAR EXEMPLE DANS PLUSIEURS RéGIONS DES PRéFECTURES DE LA OUAKA ET DU HAUT-MBOMOU. EN JANVIER 2021, L’UPC A TENTé D’ENTRER DANS BANGUI PAR LA FORCE. LIEN INTERNET VERS LA NOTICE SPéCIALE INTERPOL-CONSEIL DE SéCURITé DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/FR/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. ALI DARASSA FOUNDED AND STILL LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS, COMMITTED A LARGE NUMBER OF ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE AGAINST CAR DEFENCE AND SECURITY FORCES, AS WELL AS OTHER MILITIAS, SINCE ITS CREATION IN 2014. IN DECEMBER 2020, HE PLAYED A LEADING ROLE IN THE CREATION OF THE COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) THAT TOOK UP ARMS TO OPPOSE THE ELECTIONS AND ATTEMPTED TO ENTER THE CAPITAL BANGUI, IN VIOLATION OF THE COMMITMENTS MADE BY THE UPC UNDER THE ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION (APPR) SIGNED ON 6 FEBRUARY 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE ALI DARASSA FOUNDED AND STILL LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS, COMMITTED A LARGE NUMBER OF ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE AGAINST CAR DEFENCE AND SECURITY FORCES, AS WELL AS OTHER MILITIAS, SINCE ITS CREATION IN 2014. IN DEC 2020, HE PLAYED A LEADING ROLE IN THE CREATION OF THE COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) THAT TOOK UP ARMS TO OPPOSE THE ELECTIONS AND ATTEMPTED TO ENTER THE CAPITAL BANGUI, IN VIOLATION OF THE COMMITMENTS MADE BY THE UPC UNDER THE ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION (APPR) SIGNED ON 6 FEB 2019. ALI DARASSA FOUNDED AND STILL LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS, COMMITTED A LARGE NUMBER OF ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE AGAINST CAR DEFENCE AND SECURITY FORCES, AS WELL AS OTHER MILITIAS, SINCE ITS CREATION IN 2014. IN DECEMBER 2020, HE PLAYED A LEADING ROLE IN THE CREATION OF THE COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) THAT TOOK UP ARMS TO OPPOSE THE ELECTIONS AND ATTEMPTED TO ENTER THE CAPITAL BANGUI, IN VIOLATION OF THE COMMITMENTS MADE BY THE UPC UNDER THE ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION (APPR) SIGNED ON 6 FEBRUARY 2019. UNLI - 21.12.2021 - CAR DESIGNATION: FOUNDER AND LEADER OF THE UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC). NATIONAL IDENTIFICATION NO.: 10978000004482. OTHER INFORMATION: ALI DARASSA FOUNDED AND STILL LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS, COMMITTED A LARGE NUMBER OF ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE AGAINST CAR DEFENCE AND SECURITY FORCES, AS WELL AS OTHER MILITIAS, SINCE ITS CREATION IN 2014. IN DECEMBER 2020, HE PLAYED A LEADING ROLE IN THE CREATION OF THE COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) THAT TOOK UP ARMS TO OPPOSE THE ELECTIONS AND ATTEMPTED TO ENTER THE CAPITAL BANGUI, IN VIOLATION OF THE COMMITMENTS MADE BY THE UPC UNDER THE ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION (APPR) SIGNED ON 6 FEBRUARY 2019. アリ・ダラッサは、中央アフリカ共和国を拠点とする武装集団「中央アフリカにおける平和連合（UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE）（UPC）」を創設し、現在も率いている。UPCは、2014年の創設以来、文民を殺害、拷問、強姦し、移動させ、多数の人権侵害や国際人道法違反を犯し、武器密売、違法な課税活動、中央アフリカ共和国の国防・治安部隊や他の民兵に対する戦闘に従事してきた。2020年12月、同人は、2019年２月６日に署名された「平和と和解のための政治合意（ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION）（APPR）」の下でのUPCによるコミットメントに反して、選挙に反対するために武器を取り、首都バンギへの侵攻を試みた「変革のための愛国者同盟（COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT）（CPC）」の創設において主導的役割を担った。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： ALI DARASSA FOUNDED AND STILL LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP UNITE POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC), WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS, COMMITTED A LARGE NUMBER OF ABUSES OF HUMAN RIGHTS AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE AGAINST CAR DEFENCE AND SECURITY FORCES, AS WELL AS OTHER MILITIAS, SINCE ITS CREATION IN 2014. IN DECEMBER 2020, HE PLAYED A LEADING ROLE IN THE CREATION OF THE COALITION DES PATRIOTES POUR LE CHANGEMENT (CPC) THAT TOOK UP ARMS TO OPPOSE THE ELECTIONS AND ATTEMPTED TO ENTER THE CAPITAL BANGUI, IN VIOLATION OF THE COMMITMENTS MADE BY THE UPC UNDER THE ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION (APPR) SIGNED ON 6 FEBRUARY 2019. FOUNDER AND LEADER OF THE UNITé POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (UPC). INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE AVAILABLE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29782 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3746

13 Sanctions

1. Sanction Caption: 2127 (Central Afr...

Sanction Caption	2127 (Central African Republic)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2021-12-23 Country: Australia Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: 2127 (Central African Republic) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 21 Dec 2021

2. Sanction Caption: CAF

Sanction Caption	CAF
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6833.87 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: CAF Reason: 2022/21 (OJ L5I) UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 14 M...

Sanction Caption	Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46934 Start Date: 2021-12-21 Listing Date: 2021-12-22 Country: Switzerland Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: CAF

Sanction Caption	CAF
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6833.87 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: CAF Reason: 2022/21 (OJ L5I) UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0798-20231111

6. Sanction Caption: (UE) 2022/21 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/21 du 10/01/2022 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: (UE) 2022/21 du 10/01/2022 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/12/2021- (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) Reason: Ali Darassa a fondé et dirige toujours la milice Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), basée en République centrafricaine, qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée à un grand nombre d'atteintes aux droits de l'homme et de violations du droit international humanitaire, et s'est livrée aussi au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et à une guerre contre les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine ainsi que contre d'autres milices, depuis sa création en 2014. En décembre 2020, il a joué un rôle de premier plan dans la création de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui a pris les armes pour s'opposer aux élections et a tenté d'entrer dans la capitale Bangui, en violation des engagements pris par l'UPC dans le cadre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) signé le 6 février 2019. Des combattants sous le commandement d’Ali Darassa ont commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire. Le 10 novembre 2014, des combattants de l’UPC ont attaqué les villages de Bolo dans la préfecture de la Ouaka et dix civils ont été tués, dont trois femmes âgées qui ont été brûlées vives chez elles. Le 12 décembre 2017, des éléments de l’UPC et du FPRC ont ouvert le feu sur un hôpital, tuant dix-sept civils, dont quatre enfants. Le 15 novembre 2018, des éléments de l’UPC ont attaqué un camp de personnes déplacées à Alindao, tuant entre 70 et 100 civils. Sous la direction de Darassa, l’UPC a continué de s’opposer au rétablissement de l’autorité de l’État. En 2016, des combattants de l’UPC ont à plusieurs occasions constitué une menace pour le processus électoral. Le 29 mars 2016, des combattants de l’UPC ont tiré sur un poste électoral et blessé plusieurs personnes déplacées. Depuis décembre 2020, en tant que l’un des dirigeants de la CPC, Ali Darassa a participé à des violations de l’APPR, à des tentatives d’empêcher les élections législatives et présidentielle et, de manière plus générale, à la déstabilisation de la République centrafricaine. En raison des menaces proférées par des combattants de l’UPC sous le commandement d’Ali Darassa, les opérations de vote n’ont pas pu avoir lieu le 27 décembre 2020 dans les zones contrôlées par l’UPC, par exemple dans plusieurs régions des préfectures de la Ouaka et du Haut-Mbomou. En janvier 2021, l’UPC a tenté d’entrer dans Bangui par la force. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Central Afric...

Sanction Caption	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: CAF0016 Start Date: 2021-12-21 Modified At: 2022-01-13 Country: United Kingdom Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Central African R...

Sanction Caption	Central African Republic
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: CAF0016 Start Date: 2021-12-21 Modified At: 2021-12-22 Listing Date: 2021-12-22 Country: United Kingdom Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: Central African Republic Provisions: Asset freeze UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 15 Start Date: 2022-01-28 Listing Date: 2021-12-21 Country: Japan Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29782 Country: United States Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: SDN List Provisions: CAR Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2127 (2013))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2021-12-22 Listing Date: 2021-12-22 Country: Ukraine Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: РБ ООН (Комітет 2127 (2013)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: CAR

Sanction Caption	CAR
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2021-12-21 Listing Date: 2021-12-21 Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq Program: CAR UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2021-12-21 Country: South Africa Entity: NK-gdC6SKCc3WMpSNpyKBxFNq UNSC Id: CFi.015 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Dominique KAMANZI NDARURUTSE

Alias	NDARURUTSE DOMINIQUE GéNéRAL DOMINIQUE NDARURUTSE DOMINIQUE NDARUHUTSE DOMI NDARUHUTSE DOMINIQUE
Profile Type	PERSON
Name	GéNéRAL DOMINIQUE KAMANZI NDARURUTSE DOMINIQUE NDARURUTSE DOMINIQUE NDARUHUTSE DOMI KAMANZI NDARURUTSE DOMINIQUE
First Name	DOMINIQUE
Last Name	NDARUHUTSE NDARURUTSE KAMANZI NDARURUTSE NDARURUTSE NDARUHUTSE KAMANZI NDARURUTSE
Country	CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Birth Date	1982
Birth-Place	KASHAVU, GROUPEMENT DE BUKOMBO, TERRITOIRE DE RUTSHURU, PROVINCE DU NORD-KIVU: CONGO KASHAVU, GROUPEMENT DE BUKOMBO, TERRITOIRE DE RUTSHURU, PROVINCE DU NORD-KIVU KASHAVU, BUKOMBO GROUPEMENT, CONGO, PEOPLE'S REPUBLIC OF KASHAVU, CONGO DR
Position	COMMANDANT DU COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC/FDP) COMMANDER OF THE COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT-FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC-FDP) COMMANDANT DU COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC/FDP)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DOMINIQUE KAMANZI NDARURUTSE EST COMMANDANT DU COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC/FDP), GROUPE ARMé ACTIF DANS L’EST DE LA RDC ET APPARTENANT à LA COALITION “WAZALENDO” OU “VOLONTAIRES POUR LA DéFENSE DE LA PATRIE” (VDP), COMPOSéE DES FORCES ARMéES CONGOLAISES (FARDC) ET DE PLUSIEURS AUTRES GROUPES ARMéS. CETTE COALITION LUTTE CONTRE LA COALITION DU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/RDF) / ET DE L’ALLIANCE FLEUVE CONGO (AFC) DANS L’EST DE LA RDC ET A éTé IMPLIQUéE DANS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. LA CMC/FDP ET LE VDP ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN INCITANT à LA VIOLENCE. EN PARTICULIER, LES COMBATTANTS DE LA CMC/FDP ET DU VDP ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DES ABUS à L’ENCONTRE DES CIVILS. PAR EXEMPLE, LES COMBATTANTS DU VDP SONT SYSTéMATIQUEMENT IMPLIQUéS DANS DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, DES ACTES DE TORTURE, DES VIOLS, DES DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DES EXéCUTIONS DE CIVILS, AINSI QUE DANS LE RECRUTEMENT D’ENFANTS COMBATTANTS. EN TANT QUE COMMANDANT DU CMC/FDP, DOMINIQUE KAMANZI NDARURUTSE EXERCE SON COMMANDEMENT MILITAIRE ET, à CE TITRE, EST IMPLIQUé DANS DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. ÉTANT UN DES DIRIGEANTS DU CMC/FDP, IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. FUNCTION/RANK: COMMANDER OF THE COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT-FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC-FDP) DOMINIQUE KAMANZI NDARURUTSE IS A COMMANDER OF THE “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT-FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC-FDP), AN ARMED GROUP ACTIVE IN EASTERN DRC AND PART OF THE SO-CALLED “WAZALENDO” OR “VOLONTAIRES POUR LA DéFENSE DE LA PATRIE” (VDP) COALITION CONSISTING OF THE CONGOLESE ARMED FORCES (FARDC) AND SEVERAL OTHER ARMED GROUPS. THIS COALITION FIGHTS AGAINST THE COALITION OF THE MARCH 23 MOVEMENT / CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY (M23/RDF) AND THE “ALLIANCE FLEUVE CONGO” (AFC) IN EASTERN DRC AND HAS BEEN INVOLVED IN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. THE CMC-FDP AND VDP SUSTAIN THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR THROUGH INCITING VIOLENCE. IN PARTICULAR, CMC-FDP AND VDP COMBATANTS COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST CIVILIANS. FOR INSTANCE, VDP COMBATANTS ARE SYSTEMICALLY ENGAGED IN KIDNAPPINGS FOR RANSOM, TORTURE, RAPE, ARBITRARY DETENTIONS AND EXECUTIONS OF CIVILIANS, AND THE RECRUITMENT OF CHILD COMBATANTS. AS A COMMANDER OF CMC-FDP, DOMINIQUE KAMANZI NDARURUTSE OPERATES ITS MILITARY COMMAND AND IS THEREFORE INVOLVED IN COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ABUSES IN THE DRC. AS A LEADER OF CMC-FDP, HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7627

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12067.11 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77525 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12067.11 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Dominique Kamanzi Ndarurutse est commandant du Collectif des Mouvements pour le Changement/Forces de Défense du Peuple (CMC/FDP), groupe armé actif dans l’est de la RDC et appartenant à la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), composée des forces armées congolaises (FARDC) et de plusieurs autres groupes armés. Cette coalition lutte contre la coalition du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/RDF) / et de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) dans l’est de la RDC et a été impliquée dans des violations des droits de l’homme. La CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du VDP sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En tant que commandant du CMC/FDP, Dominique Kamanzi Ndarurutse exerce son commandement militaire et, à ce titre, est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à ces droits en RDC. Étant un des dirigeants du CMC/FDP, il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gpkeTf6gohPKFwuL64UibD Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Dominique Kamanzi Ndarurutse est commandant du Collectif des Mouvements pour le Changement/Forces de Défense du Peuple (CMC/FDP), groupe armé actif dans l’est de la RDC et appartenant à la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), composée des forces armées congolaises (FARDC) et de plusieurs autres groupes armés. Cette coalition lutte contre la coalition du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/RDF) / et de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) dans l’est de la RDC et a été impliquée dans des violations des droits de l’homme. La CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du VDP sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En tant que commandant du CMC/FDP, Dominique Kamanzi Ndarurutse exerce son commandement militaire et, à ce titre, est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à ces droits en RDC. Étant un des dirigeants du CMC/FDP, il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Sadio Camara

Registration Number	GHCPP867NUC1
Alias	COLONEL SADIO CAMARA COL SADIO CAMARA GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE SADIO CAMARA SADIO CAMARA
Profile Type	PERSON
Name	サディオ・カマラ Садио Камара CAMARA, SADIO SADIO CAMARA SADIO CAMARA SADIO CAMARA
First Name	SADIO SADIO
Last Name	CAMARA CAMARA
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1979-03-22 1979-01-01
Birth-Place	KATI, KOULIKORO, MALI KATI
Position	MINISTER OF DEFENCE OF MALI (2020-2021) MINISTER OF DEFENCE OF MALI (2021-) MINISTER OF DEFENSE & VETERANS AFFAIRS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-10-18
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	BAMAKO, MLI BAMAKO MALIBOUGOU, KATI
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	MALIAN MILITARY OFFICER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42618 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/mali

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42618 Country: United States Entity: Q100152366 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM6MS Start Date: 2023-07-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q100152366 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-07-24
Link Last Change	2023-07-24
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q100152366 Object Object Caption: Groupe Wagner Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Entities of Interest Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-05-18 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 15 Zolnaya Street, Saint Petersburg, 195213 Alias: PMC Vagner Vagner Group Группа Вагнера ЧВК Вагнера League ChVK Vagner Chastnaya Voennaya Kompaniya 'Vagner' Wagner Group Liga PMC Wagner Private Military Contractor (PMC) Wagner Гру́ппа Ва́гнера; Vagner Chvk Vagner ChVK Wagner Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22543 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3740

6. Moe Myint Tun

Alias	GENERAAL MOE MYINT TUN გენერალი მოე მინ ტუნი LUITENANT-GENERAAL MOE MYINT TUN اللواء مو مين تون ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်း GéNéRAL MOE MYINT TUN モー・ミン・トゥン将軍 LIEUTENANT GENERAL MOE MYINT TUN GJENERAL MOE MYINT TUN ლეიტენანტ ჯენერალი მოე მინ ტუნი 莫明屯将军モー・ミン・トゥン中将 ဗိုလ်ချုပ်မိုးမြင့်ထွန်း မိုးမြင့်ထွန်း MOE MYINT TUN GENERAL MOE MYINT TUN الجنرال مو مين تون GJENERAL BRIGADë MOE MYINT TUN GENERALMAJOR MOE MYINT TUN GENERAL DE BRIGADA MOE MYINT TUN GENERAL DE DIVISIóN MOE MYINT TUN GéNéRAL DE DIVISION MOE MYINT TUN 莫明屯中将
ID Number	7/KATAKHA(N)007836
Title	LIEUTENANR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	مو مينت تون MOE MYINT TUN မိုးမြင့်ထွန်း 摩耶敏敦 MOE MYINT TUN モエ・ミン・トゥン მო მინტ ტუნი TUN, MOE MYINT
First Name	MOE MOE MYINT MOE MYINT
Last Name	TUN MOE MYINT TUN TUN MOE MYINT TUN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1968-05-26 1968-05-24
Birth-Place	MYANMAR
Position	GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MOE MYINT TUN EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) STATE ADMINISTRATION COUNCIL MYANMAR INVESTMENT COMMISSION SAC MEMBER MEMBER, STATE ADMIN. COUNCIL MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-25
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BURMESE ARMY GENERAL AND MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL CHIEF OF STAFF (ARMY); CHAIRMAN OF THE MYANMAR INVESTMENT COMMISSION; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MOE MYINT TUN EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET FAIT PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS QUI SE SONT TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MOE MYINT TUN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MOE MYINT TUN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE MOE MYINT TUN A éTé LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 6 ET LE CHEF D’éTAT-MAJOR (ARMéE) DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUSQU’EN 2019. EN CETTE QUALITé, IL A SUPERVISé LES OPéRATIONS DANS L’ÉTAT DE RAKHINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. LIEUTENANT GENERAL MOE MYINT TUN IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL MOE MYINT TUN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS MEMBER OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL MOE MYINT TUN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. IN 2018, THE UN AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. LIEUTENANT GENERAL MOE MYINT TUN SERVED AS COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS (BSO)-6 AND WAS THE CHIEF OF STAFF (ARMY) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) UNTIL 2019. IN THAT CAPACITY, HE OVERSAW OPERATIONS IN RAKHINE STATE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3511 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31171

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q105444002 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6239.27 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Belgium Entity: Q105444002 Program: MMR Reason: 2021/480 (OJ L99I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 56 Country: Canada Entity: Q105444002 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44879 Start Date: 2021-03-31 Listing Date: 2021-03-31 Country: Switzerland Entity: Q105444002 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6239.27 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: European Union Entity: Q105444002 Program: MMR Reason: 2021/480 (OJ L99I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105444002 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/480 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105444002 Program: (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Moe Myint Tun est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et fait partie du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Moe Myint Tun a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités du Myanmar/de la Birmanie opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Moe Myint Tun est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Le général de corps d’armée Moe Myint Tun a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 6 et le chef d’état-major (armée) des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) jusqu’en 2019. En cette qualité, il a supervisé les opérations dans l’État de Rakhine. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0022 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q105444002 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt. Gen Moe Myint Tun was appointed as a member of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Tun shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Moe Myint Tun is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0022 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q105444002 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt. Gen Moe Myint Tun was appointed as a member of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Tun shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Moe Myint Tun is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the Myanmar (Sanctions) 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105444002 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021 Reason: Le général de corps d’armée Moe Myint Tun est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et fait partie du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Moe Myint Tun a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités du Myanmar/de la Birmanie opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre du SAC, le général de corps d’armée Moe Myint Tun est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État Kachin, l’État Shan et l’État de Rakhine et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. Le général de corps d’armée Moe Myint Tun a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 6 et le chef d’état-major (armée) des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) jusqu’en 2019. En cette qualité, il a supervisé les opérations dans l’État de Rakhine. Il est donc responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31171 Country: United States Entity: Q105444002 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQFG Start Date: 2021-02-22 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: Q105444002 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Aung Lin Dwe

Alias	GJENERALLEJTENANT AUNG LIN DWE ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေ GéNéRAL AUNG LIN DWE LUITENANT-GENERAAL AUNG LIN DWE TENIENTE GENERAL AUNG LIN DWE 少将アウン・リン・ドゥ AUNG LIN DWAY GENERAL AUNG LIN DWE AUNG LIN DWE LIEUTENANT GENERAL AUNG LIN DWE GéNéRAL DE BRIGADE AUNG LIN DWE GENERAAL AUNG LIN DWE 艾因林杜中將 მაიორ-ჯენერალი აუნგ ლინ დუ GENERALLEUTNANT AUNG LIN DWE الجنرال أونغ لين دو 艾因林杜將軍 GJENERAL AUNG LIN DWE TENENTE-GENERAL AUNG LIN DWE ჯენერალი აუნგ ლინ დუ AUNG LIN DWE ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းဒွေ အောင်လင်းဒွေး ジェネラルアウンリンドゥ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေး اللواء أونغ لين دو
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	DWE AUNG LIN AUNG LIN DWE အောင်လင်းဒွေး AUNG LIN DWAY DWE AUNG LIN DWE, AUNG LIN AUNG LIN DWE アウン・リン・ドゥ أونغ لين دو აუნგ ლინ დუ 艾因林杜
First Name	AUNG LIN AUNG AUNG LIN
Last Name	DWE AUNG LIN DWAY DWE AUNG LIN DWE DWE DWAY
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1962-05-31
Birth-Place	MYANMAR
Position	MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND THE SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-) GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUDGE ADVOCATE GENERAL OF THE TMD GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). SECRETARY OF THE SAC SECRETARY OF THE SAC / JUDGE ADVOCATE GENERAL OF THE TMD / SECRETARY TO THE PEACE NEGOTIATION COMMITTEE. SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC).
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2021-02-25
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN IS MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND HE IS THE SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC). ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN WAS APPOINTED SECRETARY OF THE SAC ON 2 FEB 2021 AND HE HAS ISSUED ORDERS OF THE SAC. AMONGST OTHERS, HE ORDERED THE REMOVAL OF INDIVIDUALS FROM OFFICES THEY HAD BEEN APPOINTED TO BY THE LEGALLY ELECTED GOVERNMENT AS WELL AS IN RE-STAFFING THE MYANMAR ELECTION COMMISSION. AS MEMBER AND SECRETARY OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS MEMBER AND SECRETARY OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. BURMESE ARMY GENERAL AND SECRETARY OF MYANMAR'S STATE ADMINISTRATION COUNCIL SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL; MYANMAR MILITARY RESERVES LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET LE SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS QUI SE SONT TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN A éTé NOMMé SECRéTAIRE DU SAC LE 2 FéVRIER 2021 ET A DIFFUSé LES ORDRES DU SAC. ENTRE AUTRES, IL A ORDONNé LA RéVOCATION D’INDIVIDUS DE POSTES AUXQUELS ILS AVAIENT éTé NOMMéS PAR LE GOUVERNEMENT LéGALEMENT éLU AINSI QUE LE CHANGEMENT DES EFFECTIFS DE LA COMMISSION éLECTORALE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN SA QUALITé DE MEMBRE ET DE SECRéTAIRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE ET DE SECRéTAIRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31137 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3508

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q105444004 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6236.30 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Belgium Entity: Q105444004 Program: MMR Reason: 2021/480 (OJ L99I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 53 Country: Canada Entity: Q105444004 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44861 Start Date: 2021-03-31 Listing Date: 2021-03-31 Country: Switzerland Entity: Q105444004 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6236.30 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: European Union Entity: Q105444004 Program: MMR Reason: 2021/480 (OJ L99I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105444004 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/480 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105444004 Program: (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et le secrétaire du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a été nommé secrétaire du SAC le 2 février 2021 et a diffusé les ordres du SAC. Entre autres, il a ordonné la révocation d’individus de postes auxquels ils avaient été nommés par le gouvernement légalement élu ainsi que le changement des effectifs de la commission électorale du Myanmar/de la Birmanie. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0021 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q105444004 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt General Aung Lin Dwe was appointed Secretary of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Dwe shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Lt Gen Aung Lin Dwe is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the (Myanmar Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0021 Start Date: 2021-04-29 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2021-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q105444004 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt General Aung Lin Dwe was appointed Secretary of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Dwe shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Lt Gen Aung Lin Dwe is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the (Myanmar Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105444004 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021 Reason: Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et le secrétaire du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a été nommé secrétaire du SAC le 2 février 2021 et a diffusé les ordres du SAC. Entre autres, il a ordonné la révocation d’individus de postes auxquels ils avaient été nommés par le gouvernement légalement élu ainsi que le changement des effectifs de la commission électorale du Myanmar/de la Birmanie. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31137 Country: United States Entity: Q105444004 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYR64 Start Date: 2021-02-11 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: Q105444004 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Laurent Nkunda

Alias	NKUNDA LAURENT NKUNDA BWATARE, LAURENT NKUNDA BATWARE ローラン・ンクンダ・マホロ・バトゥワレ LAURENT NKUNDA BATWARE, LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE, GENERAL NKUNDA ローラン・ヌクンダ LAURENT NKUNDABATWARE CHAIRMAN ローラン・ンクンダ・ブワタレ（LAURENT NKUNDA BWATARE）、 Нкунда, Лоран ローラン・ンクンダ・バトゥワレ（LAURENT NKUNDA BATWARE） LAURENT NKUNDABATWARE Нкунда Лоран LAURENT NKUNDA BWATARE Нкунда CHAIRMAN, ローラン・ンクンダバトゥワレ（LAURENT NKUNDABATWARE）、 LAURENT NKUNDABATWARE MIHIGO LAURENT NKUNDA 劳伦特·恩孔达 NKUNDABATARE LAURENT NKUNDABATWARE ローラン・ンクンダ・バトゥワレ GéNéRAL NKUNDA LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE NKUNDA MIHIGO LAURENT ローラン・ンクンダバトゥワレンクンダ・ミヒゴ・ローラン（NKUNDA MIHIGO LAURENT）、 GENERAL NKUNDA 恩孔达 LAURENT NKUNDA BATWARE LAURENT NKUNDABATWARE, ローラン・ンクンダ・マホロ・バトゥワレ（LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE）、 LAURENT NKUNDA BATWARE 로랑 느쿤다 ローラン・ンクンダ・ブワタレ Нкунда Л. GENERAL NKUNDA PAPA SIX ローレント・ヌクンダ NKUNDA MIHIGO LAURENT, GéNéRAL NKUNDA, NKUNDABATWARE
Weak Alias	NKUNDA 議長（CHAIRMAN）、パパ・シックス（PAPA SIX） PAPA SIX CHAIRMAN GENERAL NKUNDA ンクンダ将軍（GENERAL NKUNDA）、
Profile Type	PERSON
Name	LAURENT NKUNDA BATWARE NKUNDA, LAURENT CHAIRMAN LAURENT NKUNDABATWARE Лоран Нкунда LAURENT NKUNDA BWATARE LAURENT NKUNDA LAURENT NKUNDA MIHIGO LAURENT NKUNDA LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE 洛朗·恩孔达 LAURENT NKUNDA ローラン・ンクンダ GéNéRAL NKUNDA Ларан Нкунда 로랑 은쿤다 ģENERāLIS NKUNDA LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE генерал NKUNDA GENERAL NKUNDA NKUNDA LAURENT PAPA SIX GENERAAL NKUNDA
First Name	LAURENT NKUNDA LAURENT NKUNDA BATWARE LAURENT NKUNDA BWATARE LAURENT GENERAL LAURENT NKUNDA MAHORO BATWARE NKUNDA MIHIGO LAURENT LAURENT NKUNDABATWARE
Middle Name	NKUNDA MAHORO
Last Name	NKUNDA LAURENT BATWARE NKUNDA BATWARE NKUNDA MIHIGO MAHORO BATWARE NKUNDA MAHORO BATWARE PAPA SIX CHAIRMAN NKUNDABATWARE BWATARE NKUNDABATWARE NKUNDA
Country	CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - KINSHASA
Birth Date	1967-02-02 1967-02-06
Birth-Place	RUTSHURU, NORD-KIVU : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO RUTSHURU, NORD-KIVU RUTSHURU, NORTH KIVU, DRC コンゴ民主共和国北キヴ州ルチュル（RUTSHURU） RUTSHURU RUTSHURU, CONGO DR NORTH KIVU/RUTSHURU NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO RUTSHURU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO NORTH KIVU/RUTSHURU, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) RUTSHURU, NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO NORTH KIVU/RUTSHURU CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Position	ANCIEN GéNéRAL DE RCD-G, FONDATEUR, EN 2006, DU CONGRèS NATIONAL POUR LA DéFENSE DU PEUPLE, OFFICIER SUPéRIEUR DU RASSEMBLEMENT CONGOLAIS POUR LA DéMOCRATIE — GOMA (RCD-G) DE 1998 à 2006, OFFICIER DU FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS (FPR) DE 1992 à 1998 OFFICER FOR THE RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF) ANCIEN GéNéRAL DE RCD-G FOUNDER OF THE NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, SENIOR OFFICER FOR THE RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G) OFFICIER DU FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS (FPR) DE 1992 à 1998 FOUNDER OF THE NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE FONDATEUR, EN 2006, DU CONGRèS NATIONAL POUR LA DéFENSE DU PEUPLE SENIOR OFFICER FOR THE RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G) OFFICIER SUPéRIEUR DU RASSEMBLEMENT CONGOLAIS POUR LA DéMOCRATIE — GOMA (RCD-G) DE 1998 à 2006 FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE'S DEFENSE FORMER RCD-G GENERAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2005-11-01
Modified At	2024-07-04
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, 2006; SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006; OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998. LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENT’S REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDA’S APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDA’S LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT. CONGOLESE MILITARY AND POLITICIAN FROM RWANDA コンゴ民主連合－ゴマ（RCD-G）元将軍。2006年、人民防衛国民議会（CNDP）創設者。RCD-G上級幹部（1998-2006年）。ルワンダ愛国戦線（RPF）士官（1992-1998年）。同人は2009年1月にルワンダでルワンダ当局により逮捕され、CNDP司令官を交代。以降、ルワンダのキガリで自宅拘留。コンゴ民主共和国東部で犯した犯罪により、コンゴ民主共和国政府がンクンダの引渡しを求めているものの、ルワンダは拒否。2010年、ンクンダによる違法拘留の訴えは、本件は軍事裁判所で審査されるものとして、ギセニにあるルワンダ裁判所で棄却される。ンクンダの弁護団はルワンダ軍事裁判所に上告。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006; OFFICER, RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998 FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, 2006; SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006; OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998. LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENT’S REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDA’S APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDA’S LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5270703 LAURENT NKUNDA A éTé ARRêTé AU RWANDA PAR LES AUTORITéS RWANDAISES EN JANVIER 2009 ET REMPLACé AU POSTE DE COMMANDANT DU CNDP. DEPUIS, IL EST ASSIGNé à RéSIDENCE à KIGALI (RWANDA). LA DEMANDE D'EXTRADITION DE NKUNDA POUR CRIMES COMMIS à L'EST DE LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO, FORMULéE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RDC, A éTé REJETéE PAR LE RWANDA. EN 2010, LE RECOURS DE NKUNDA POUR DéTENTION ILLéGALE A éTé REJETé PAR UN TRIBUNAL RWANDAIS, à GISENYI, QUI A JUGé QUE LA QUESTION DEVAIT êTRE EXAMINéE PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE. LES AVOCATS DE NKUNDA ONT INTERJETé APPEL DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE RWANDAIS. JOINED FORCES WITH OTHER RENEGADE ELEMENTS OF FORMER RCD-G TO TAKE BUKAVU IN MAY 2004 BY FORCE. IN RECEIPT OF WEAPONS OUTSIDE OF FARDC IN VIOLATION OF THE ARMS EMBARGO. ACCORDING TO THE OFFICE OF THE SRSG ON CHILDREN AND ARMED CONFLICT, HE WAS RESPONSIBLE FOR 264 CASES OF RECRUITMENT AND USE OF CHILDREN BY TROOPS UNDER HIS COMMAND IN NORTH KIVU FROM 2002 TO 2009. FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, 2006, SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006, OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998. LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENT’S REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDA’S APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDA’S LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT. FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLES DEFENSE, 2006; SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006; OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998. LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENTS REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDAS APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDAS LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT. FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, 2006; SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998–2006; OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992–1998. LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENT’S REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDA’S APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDA’S LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT. FORMER RCD-G GENERAL. FOUNDER, NATIONAL CONGRESS FOR THE PEOPLE’S DEFENSE, 2006; SENIOR OFFICER, RALLY FOR CONGOLESE DEMOCRACY-GOMA (RCD-G), 1998-2006; OFFICER RWANDAN PATRIOTIC FRONT (RPF), 1992-1998.LAURENT NKUNDA WAS ARRESTED BY RWANDAN AUTHORITIES IN RWANDA IN JANUARY 2009 AND REPLACED AS THE COMMANDER OF THE CNDP. SINCE THEN, HE HAS BEEN UNDER HOUSE ARREST IN KIGALI, RWANDA. DRC GOVERNMENT’S REQUEST TO EXTRADITE NKUNDA FOR CRIMES COMMITTED IN EASTERN DRC HAS BEEN REFUSED BY RWANDA. IN 2010, NKUNDA’S APPEAL FOR ILLEGAL DETENTION WAS REJECTED BY RWANDAN COURT IN GISENYI, RULING THAT THE MATTER SHOULD BE EXAMINED BY A MILITARY COURT. NKUNDA’S LAWYERS APPEALED WITH THE RWANDAN MILITARY COURT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10035 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1492

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2015-02-05 2012-02-27 Country: Australia Entity: Q152809 Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Resolution 1596 (2005), amended 16 December 2008 and 5 February 2015 Resolution 1596 (2005), amended 16 December 2008

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3633.76 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: Q152809 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3297 Start Date: 2015-03-11 Listing Date: 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: Q152809 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3633.76 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: Q152809 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q152809 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q152809 Program: (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0046 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q152809 Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.022 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0046 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2005-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q152809 Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.022 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2012-02-10 2020-03-10 2017-03-10 2005-11-25 2009-08-12 2007-09-04 Listing Date: 2005-11-01 Country: Japan Entity: Q152809 Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q152809 Provisions: (CE) 1824/2005 du 09/11/2005,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 Reason: Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10035 Country: United States Entity: Q152809 Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Pезолюція...

Sanction Caption	Pезолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2015-02-13 Listing Date: 2015-02-13 Country: Ukraine Entity: Q152809 Program: Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2005-11-01 Listing Date: 2005-11-01 Entity: Q152809 Program: DRC UNSC Id: CDi.022 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R6K7 Listing Date: 2006-10-30 Country: United States Entity: Q152809 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2005-11-01 Country: South Africa Entity: Q152809 UNSC Id: CDi.022 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

9. Than Shwe

Alias	У Тан Швей 乌丹瑞高级将领 GENEROLAS THAN SHWE SENIOR-GENERAL THAN SHWE 장군 탄 슈웨 Ανώτατος Στρατηγός Θαν Σουέ သန်းရွှေ SENIOR-GENERAAL THAN SHWE GENERAł SENIOR THAN SHWE Генерал Тан Шве GENERAL SUPERIOR THAN SHWE ជេនរ៉លជាន់ខ្ពស់អ៊ូ ថាន់ស្វេ KıDEMLI GENERAL U THAN SHWE SENIOR GENERáL U THAN SHWE JENERAL KANAN U THAN SHWE Старший генерал Тан Шве יו תאן שווי GENERAL SêNIOR THAN SHWE JENERAL KANAN THAN SHWE 丹瑞高级将领 유 탄 슈웨 KıDEMLI GENERAL THAN SHWE 上級大将ユー・タン・シュエ SENIOR GENERAL THAN SHWE GENERáL THAN SHWE U THAN SHWE JENDERAL THAN SHWE ဦးသန်းရွှေ BOGYOKEGYI THAN SHWE GENERAL SENIOR THAN SHWE JENDERAL SENIOR U THAN SHWE GéNéRAL U THAN SHWE AUKščIAUSIASIS GENEROLAS THAN SHWE ارشد یو تان شوی Сениски генерал У Тан Шве SZENIOR TáBORNOK U THAN SHWE JENERAL THAN SHWE 大将タン・シュエ GENERAL U THAN SHWE KINDRAL THAN SHWE הרמטכ"ל סניור יו תאן שווי អ៊ូ ថាន់ស្វេ הרמטכ"ל סניור תאן שווי VANHEMPI KENRAALI U THAN SHWE GENERAł SENIOR U THAN SHWE ជេនរ៉លជាន់ខ្ពស់ថាន់ស្វេ AUKščIAUSIASIS GENEROLAS U THAN SHWE TáBORNOK THAN SHWE SZENIOR TáBORNOK THAN SHWE 上級大将タン・シュエ BOGYOKE THAN SHWE VANEMKINDRAL U THAN SHWE THAN SHWE הרמטכ"ל תאן שווי ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ JENDERAL SENIOR THAN SHWE SENIOR GENERAL U THAN SHWE SENIOR GENERáL THAN SHWE GéNéRAL SENIOR U THAN SHWE GENERAL SéNIOR U THAN SHWE Старшыня генерал У Тан Швей ユー・タン・シュエ Старшыня генерал Тан Швей GENERAL SENIOR U THAN SHWE Θαν Σουέ Ανώτατος Στρατηγός Ο Υ Θαν Σουέ VIšI GENERAL THAN SHWE ជេនរ៉លថាន់ស្វេ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ GENERAL THAN SHWE یو تان شوی GéNéRAL SENIOR THAN SHWE JENERAL U THAN SHWE Старший генерал У Тан Шве 乌丹瑞 GENERAł THAN SHWE გენერალი ვიდრე შვე GENERAAL THAN SHWE VANEMKINDRAL THAN SHWE GENERAL SUPERIOR U THAN SHWE سرهنگ تان شوی უფროსი გენერალი ვიდრე შვე 丹瑞将领 GéNéRAL THAN SHWE GENERALE THAN SHWE VIšI GENERAL U THAN SHWE Генерал Тан Швей U THAN SHWE GENERALE SENIOR THAN SHWE VANHEMPI KENRAALI THAN SHWE უ ვიდრე შვე У Тан Шве BOGYOKE HMU GYI THAN SHWE KENRAALI THAN SHWE سرهنگ ارشد تان شوی Сениски генерал Тан Шве SENIOR-GENERAAL U THAN SHWE 상급 장군 탄 슈웨 GENERALE SENIOR U THAN SHWE ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ SENIOR-GENERAL U THAN SHWE 상급 장군 유 탄 슈웨 Ο Υ Θαν Σουέ
Profile Type	PERSON
Name	THAN SHWE Ταν Σουέ 丹瑞 THAN ŠWEI טהאן שווה دن شو 탄 슈웨 ថាន់ ស្វេ Тан Швэ タン・シュエ ვიდრე შვე သန်းရွှေ TANAS ŠVE Тан Шве
First Name	THAN
Last Name	SHWE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1933-02-02
Birth-Place	KYAUKSE
Position	STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL (1992-2011) PRIME MINISTER OF MYANMAR (1992-2003) PRESIDENT OF MYANMAR (1992-2011) COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF MYANMAR (1992-2011)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BURMESE SENIOR GENERAL AND HEAD OF STATE OF MYANMAR OF MYANMAR FROM 1992 TO 2011

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q202553 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

10. Bosco TAGANDA

Alias	L'EXTERMINADOR BOSCO NTAGANDA ボスコ・ンタジェンダ（BOSCO NTAGENDA）、 TAGANDA BOSCO NTANGANDA NTAGANDA BOSCO TAGANDA GENERAL TAGANDA BOSCO NTANGANDA BOSCO NTAGENDA GéNéRAL TAGANDA BOSCO NTANGANA ROMEO (CALL SIGN) タガンダ将軍（GENERAL TAGANDA） BOSCO NTAGANDA BOSCO NTAGENDA BOSCO TANGANDA TANGO ROMEO JEAN BOSCO NTAGANDA MAJOR TANGO ROMEO (CALL SIGN) TANGO ROMERO TERMINATOR BOSCO NTANGANA BOSCO NTAGENDA BOSCO BAGANDA BOSCO NTAGANDA ボスコ・ンタガンダ（BOSCO NTAGANDA）、 ROMEO LYDIA BOSCO TANGANDA BOSCO TAGANDA BOSCO BAGANDA BOSCO TAGANDA LYDIA (WHEN HE WAS PART OF APR.)
Weak Alias	TANGO ROMEO (CALL SIGN) LYDIA (WHEN HE WAS PART OF APR.) タンゴ・ロメオ（TANGO ROMEO）（コールサイン）、 TERMINATOR リディア（LYDIA）（APR参加時）、 ROMEO ROMEO (CALL SIGN) ターミネーター（TERMINATOR）、ロメオ（ROMEO）（コールサイン）、 TANGO ROMEO LYDIA 少佐（MAJOR） MAJOR
Title	BRIGADIER-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BOSCO NTAGANDA TAGANDA BOSCO בוסקו נטגנדה GENERAL TAGANDA Боска Нтаганда TANGO ROMEO 博斯科·恩塔甘达 MAJOR JEAN BOSCO NTAGANDA TERMINATOR BOSCO NTAGENDA BOSCO NTAGANDA NTAGANDA, BOSCO LYDIA ROMEO ボスコ・タガンダ BOSCO TAGANDA ボスコ・ンタガンダ BOSCO TAGANDA Боско Нтаганда
First Name	JEAN BOSCO BOSCO BOSCO NTAGENDA GENERAL TAGANDA BOSCO NTAGANDA BOSCO TANGO JEAN BOSCO
Last Name	NTAGENDA TERMINATOR NTANGANA BAGANDA MAJOR ROMEO TAGANDA NTAGENDA NTAGANDA NTAGANDA NTANGANDA LYDIA TANGANDA TAGANDA
Country	RWANDA BELGIUM CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Birth Date	1974 1973-11-05
Birth-Place	NORD-KIVU, DRC RWANDA BIGOGWE RWANDA BIGOGWE, RWANDA ルワンダ共和国ビゴグウェ（BIGOGWE） BIGOGWE BIGOGWE : RWANDA BIGOGWE, RWANDA
Position	FORMER CHIEF OF STAFF IN CNDP BRIGADIER-GéNéRAL DES FARDC PAR DéCRET PRéSIDENTIEL LE 11/12/2004. FORMER CNDP MILITARY COMMANDER NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DECEMBER 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JANUARY 2009. SINCE JANUARY 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS ‘UMOJA WETU’, ‘KIMIA II’, AND ‘AMANI LEO’ IN NORTH AND SOUTH KIVU.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2005-11-01
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RUTSHURU, NORTH KIVU, COD RUNYONI, RUTSHURU BELGIUM (AS OF 14 DECEMBER 2022) (14 DéCEMBRE 2022) BELGIQUE (AU 14 DéCEMBRE 2022)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	Né AU RWANDA, IL A DéMéNAGé à NYAMITABA, DANS LE TERRITOIRE DE MASISI, AU NORD-KIVU, LORSQU'IL éTAIT ENFANT. NOMMé BRIGADIER-GéNéRAL DES FARDC PAR DéCRET PRéSIDENTIEL LE 11 DéCEMBRE 2004, DANS LA FOULéE DES ACCORDS DE PAIX D'ITURI. ANCIEN CHEF D'éTAT-MAJOR DU CNDP DEVENU COMMANDANT MILITAIRE DU CNDP DEPUIS L'ARRESTATION DE LAURENT NKUNDA EN JANVIER 2009. DEPUIS JANVIER 2009, COMMANDANT ADJOINT DE FACTO DES OPéRATIONS ANTI-FDLR « UMOJA WETU », « KIMIA II » ET « AMANI LEO » AU NORD-KIVU ET AU SUD-KIVU. EST ENTRé AU RWANDA EN MARS 2013 ET S'EST VOLONTAIREMENT LIVRé à DES FONCTIONNAIRES DE LA CPI à KIGALI LE 22 MARS. TRANSFéRé à LA CPI à LA HAYE (PAYS-BAS). LE 9 JUIN 2014, LA CPI A RETENU CONTRE LUI 13 CHEFS D'ACCUSATION POUR CRIMES DE GUERRE ET CINQ CHEFS D'ACCUSATION POUR CRIMES CONTRE L'HUMANITé; LE PROCèS S'EST OUVERT EN SEPTEMBRE 2015. LE 8 JUILLET 2019, LA CPI L'A RECONNU COUPABLE DE 18 CHEFS DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé COMMIS EN ITURI EN 2002-2003. LE 7 NOVEMBRE 2019, IL A éTé CONDAMNé à UN TOTAL DE 30 ANS D'EMPRISONNEMENT. IL A FAIT APPEL DE SA CONDAMNATION ET DE SA SENTENCE. LE 30 MARS 2021, LA CHAMBRE D'APPEL DE LA CPI A CONFIRMé SA CONDAMNATION ET SA SENTENCE. LE 14 DéCEMBRE 2022, IL A éTé TRANSFéRé SUR LE TERRITOIRE DE LA BELGIQUE AUX FINS DE L'EXéCUTION DE SA PEINE. BORN IN RWANDA, HE MOVED TO NYAMITABA, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, WHEN HE WAS A CHILD. NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DECEMBER 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JANUARY 2009. SINCE JANUARY 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS UMOJA WETU, KIMIA II, AND AMANI LEO IN NORTH AND SOUTH KIVU. ENTERED RWANDA IN MARCH 2013, AND VOLUNTARILY SURRENDER TO ICC OFFICIALS IN KIGALI ON MARCH 22. TRANSFERRED TO THE ICC IN THE HAGUE, NETHERLANDS. ON 9 JUNE 2014, ICC CONFIRMED 13 CHARGES OF WAR CRIMES AND FIVE CHARGES OF CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST HIM; THE TRIAL STARTED IN SEPTEMBER 2015. ON 8 JULY 2019, THE ICC FOUND HIM GUILTY OF 18 COUNTS OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED IN ITURI IN 2002-2003. ON 7 NOVEMBER 2019, HE WAS SENTENCED TO A TOTAL OF 30 YEARS IMPRISONMENT. HE HAS APPEALED BOTH HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 30 MARCH 2021, THE ICC APPEALS CHAMBER CONFIRMED HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 14 DECEMBER 2022, HE WAS TRANSFERRED TO THE TERRITORY OF BELGIUM FOR ENFORCEMENT OF SENTENCE. LOW QUALITY A.K.A. A) LYDIA (WHEN HE WAS PART OF APR.), C) TANGO ROMEO (CALL SIGN), D) ROMEO (CALL SIGN) BORN IN RWANDA, HE MOVED TO NYAMITABA, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, WHEN HE WAS A CHILD. NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DEC 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JAN 2009. SINCE JAN 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS ‘UMOJA WETU’, ‘KIMIA II’, AND ‘AMANI LEO’ IN NORTH AND SOUTH KIVU. ENTERED RWANDA IN MAR 2013, AND VOLUNTARILY SURRENDERED TO ICC OFFICIALS IN KIGALI ON MAR 22. TRANSFERRED TO THE ICC IN THE HAGUE, NETHERLANDS. ON 9 JUN 2014, ICC CONFIRMED 13 CHARGES OF WAR CRIMES AND FIVE CHARGES OF CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST HIM; THE TRIAL STARTED IN SEP 2015. ON 8 JUL 2019, THE ICC FOUND HIM GUILTY OF 18 COUNTS OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED IN ITURI IN 2002-2003. ON 7 NOV 2019, HE WAS SENTENCED TO A TOTAL OF 30 YEARS IMPRISONMENT. HE HAS APPEALED BOTH HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 30 MAR 2021, THE ICC APPEALS CHAMBER CONFIRMED HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 14 DEC 2022, HE WAS TRANSFERRED TO THE TERRITORY OF BELGIUM FOR ENFORCEMENT OF SENTENCE. BOSCO TAGANDA (WHEN HE WAS PART OF APR) BORN IN RWANDA, HE MOVED TO NYAMITABA, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, WHEN HE WAS A CHILD. NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DECEMBER 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JANUARY 2009. SINCE JANUARY 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS ‘UMOJA WETU’, ‘KIMIA II’, AND ‘AMANI LEO’ IN NORTH AND SOUTH KIVU. ENTERED RWANDA IN MARCH 2013, AND VOLUNTARILY SURRENDER TO ICC OFFICIALS IN KIGALI ON MARCH 22. TRANSFERRED TO THE ICC IN THE HAGUE, NETHERLANDS. ON 9 JUNE 2014, ICC CONFIRMED 13 CHARGES OF WAR CRIMES AND FIVE CHARGES OF CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST HIM; THE TRIAL STARTED IN SEPTEMBER 2015. ON 8 JULY 2019, THE ICC FOUND HIM GUILTY OF 18 COUNTS OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED IN ITURI IN 2002-2003. ON 7 NOVEMBER 2019, HE WAS SENTENCED TO A TOTAL OF 30 YEARS IMPRISONMENT. HE HAS APPEALED BOTH HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 30 MARCH 2021, THE ICC APPEALS CHAMBER CONFIRMED HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 14 DECEMBER 2022, HE WAS TRANSFERRED TO THE TERRITORY OF BELGIUM FOR ENFORCEMENT OF SENTENCE. (CALL SIGN) INDICTED BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT FOR WAR CRIMES (AS OF 14 DECEMBER 2022) BORN IN RWANDA, HE MOVED TO NYAMITABA, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, WHEN HE WAS A CHILD. NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DECEMBER 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JANUARY 2009. SINCE JANUARY 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS ‘UMOJA WETU’, ‘KIMIA II’, AND ‘AMANI LEO’ IN NORTH AND SOUTH KIVU. ENTERED RWANDA IN MARCH 2013 AND VOLUNTARILY SURRENDERED TO ICC OFFICIALS IN KIGALI ON MARCH 22. TRANSFERRED TO THE ICC IN THE HAGUE, NETHERLANDS. ON 9 JUNE 2014, ICC CONFIRMED 13 CHARGES OF WAR CRIMES AND FIVE CHARGES OF CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST HIM; THE TRIAL IS SCHEDULED TO START 2 JUNE 2015. ON 8 JULY 2019, THE ICC FOUND HIM GUILTY OF 18 COUNTS OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED IN ITURI IN 2002-2003. ON 7 NOVEMBER 2019, HE WAS SENTENCED TO A TOTAL OF 30 YEARS IMPRISONMENT. HE HAS APPEALED BOTH HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 30 MARCH 2021, THE ICC APPEALS CHAMBER CONFIRMED HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 14 DECEMBER 2022, HE WAS TRANSFERRED TO THE TERRITORY OF BELGIUM FOR ENFORCEMENT OF SENTENCE. BORN IN RWANDA, HE MOVED TO NYAMITABA, MASISI TERRITORY, NORTH KIVU, WHEN HE WAS A CHILD. NOMINATED FARDC BRIGADIER-GENERAL BY PRESIDENTIAL DECREE ON 11 DECEMBER 2004, FOLLOWING ITURI PEACE AGREEMENTS. FORMERLY CHIEF OF STAFF IN CNDP AND BECAME CNDP MILITARY COMMANDER SINCE THE ARREST OF LAURENT NKUNDA IN JANUARY 2009. SINCE JANUARY 2009, DE FACTO DEPUTY COMMANDER OF CONSECUTIVE ANTI-FDLR OPERATIONS ‘UMOJA WETU’, ‘KIMIA II’, AND ‘AMANI LEO’ IN NORTH AND SOUTH KIVU. ENTERED RWANDA IN MARCH 2013, AND VOLUNTARILY SURRENDER TO ICC OFFICIALS IN KIGALI ON MARCH 22. TRANSFERRED TO THE ICC IN THE HAGUE, NETHERLANDS. ON 9 JUNE 2014, ICC CONFIRMED 13 CHARGES OF WAR CRIMES AND FIVE CHARGES OF CRIMES AGAINST HUMANITY AGAINST HIM; THE TRIAL STARTED IN SEPTEMBER 2015. ON 8 JULY 2019, THE ICC FOUND HIM GUILTY OF 18 COUNTS OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED IN ITURI IN 2002-2003. ON 7 NOVEMBER 2019, HE WAS SENTENCED TO A TOTAL OF 30 YEARS IMPRISONMENT. HE HAS APPEALED BOTH HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 30 MARCH 2021, THE ICC APPEALS CHAMBER CONFIRMED HIS CONVICTION AND SENTENCE. ON 14 DECEMBER 2022, HE WAS TRANSFERRED TO THE TERRITORY OF BELGIUM FOR ENFORCEMENT OF SENTENCE. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS BOSCO TAGANDA DOB RANGE: BETWEEN 1973 AND 1974 AVAILABLE. ルワンダ共和国で生まれる。幼少時、北キヴ州マシシ郡ニャミタバに転居。イトゥリ和平合意を受け、2004年12月11日の大統領令によりコンゴ民主共和国国軍（FARDC）准将に指名。人民防衛国民会議（CNDP）の元参謀長であり、2009年1月のローラン・ンクンダの逮捕以降、CNDPの軍事司令官。2009年1月以降、南北両キヴ州におけるルワンダ解放民主勢力（FDLR）掃討作戦である「ウモジャ・ウェトゥ」、「キミアⅡ」、「アマニ・レオ」の事実上の司令官補。2013年3月、ルワンダ共和国に入国、3月22日にキガリにて国際刑事裁判所（ICC）職員に自主的に投降した。オランダ・ハーグの国際刑事裁判所に移送。2014年6月9日、ICCは、同人に対する13の戦争犯罪と5の人道に対する罪を確認した。審理は2015年9月に開始。2019年7月8日、ICCは、同人が2002年から2003年にイトゥリにおいて犯した戦争犯罪及び人道に対する罪18件について有罪判決を下した。2019年11月7日、同人は、計30年の禁錮刑を言い渡された。同人は、有罪判決及び量刑の両方について上訴した。2021年3月30日、ICC上訴裁判所は同人の有罪判決及び量刑を確定した。2022年12月14日、刑の執行のため、同人はベルギーに移送された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11973 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1350

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-08 Country: Australia Entity: Q247250 Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 1 Nov. 2005 (amended on 13 Oct. 2016, 19 August 2020, 1 March 2023)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-08
Sanction Last Change	2023-05-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3649.61 Start Date: 2023-05-06 Listing Date: 2023-05-05 Country: Belgium Entity: Q247250 Program: COD Reason: 2023/913 (OJ L119) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.119.01.0020.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A119%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3382 Start Date: 2020-08-19 2023-03-01 2013-05-08 2015-03-11 Listing Date: 2013-05-07 2020-08-20 2015-03-11 2023-03-01 Country: Switzerland Entity: Q247250 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3649.61 Start Date: 2023-05-06 Listing Date: 2023-05-05 Country: European Union Entity: Q247250 Program: COD Reason: 2023/913 (OJ L119) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.119.01.0020.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A119%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q247250 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q247250 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/03/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2020/1507 du 16/10/2020 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. Nommé brigadier-général des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR « Umoja Wetu », « Kimia II » et « Amani Leo » au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l'a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d'emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa sentence. Le 30 mars 2021, la Chambre d'appel de la CPI a confirmé sa condamnation et sa sentence. Le 14 décembre 2022, il a été transféré sur le territoire de la Belgique aux fins de l'exécution de sa peine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0025 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2023-03-07 Country: United Kingdom Entity: Q247250 Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.030 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0025 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2023-03-07 Listing Date: 2005-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q247250 Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.030 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 30 Start Date: 2023-04-10 2020-09-25 2012-02-10 2020-03-10 2005-11-25 2017-03-10 2009-08-12 Listing Date: 2020-08-19 2005-11-01 2023-03-01 2016-10-13 Country: Japan Entity: Q247250 Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q247250 Provisions: Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 01/11/2005; (CE) 1824/2005 du 09/11/2005; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014; (UE) 2015/614 du 20/04/2015; (UE) 2017/199 du 06/02/2017; (UE) 2017/396 du 07/03/2017; (UE) 2020/1507 du 16/10/2020; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 01/03/2023; (UE) 2023/913 du 04/05/2023 Reason: Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amani Leo» au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 09/06/2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l’a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d’emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa sentence. Le 30 mars 2021, la Chambre d’appel de la CPI a confirmé sa condamnation et sa sentence. Le 14 décembre 2022, il a été transféré sur le territoire de la Belgique aux fins de l’exécution de sa peine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11973 Country: United States Entity: Q247250 Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-03-03 Country: Ukraine Entity: Q247250 Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2023-03-01 Listing Date: 2005-11-01 Entity: Q247250 Program: DRC UNSC Id: CDi.030 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R95L Listing Date: 2011-08-24 Country: United States Entity: Q247250 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2005-11-01 Country: South Africa Entity: Q247250 UNSC Id: CDi.030 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx