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10 SapherCheck records found for Person Rwanda

1. Surkouf

Alias	SIRKOOF COLONEL SURCOUF MODESTE SURCOFF SLYCOVE SYRKOFF SIRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
Profile Type	PERSON
Name	SIRKOOF COLONEL SURCOUF GUSTAVE KUBWAYO KUBWAYO GUSTAVE MODESTE SURCOFF SLYCOVE SIRKOFF SYRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
First Name	GUSTAVE
Last Name	KUBWAYO KUBWAYO
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth-Place	KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI, RWANDA; OU DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE: RWANDA KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI NYABIHU DISTRICT, NYABIHU DISTRICT, RWANDA NYABIHU DISTRICT, RWANDA
Position	COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION/RANK: COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) GUSTAVE KUBWAYO HOLDS A LEADING POSITION AS COMMANDER IN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), AN ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. HE LEADS THE SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF FDLR-FOCA – CONSIDERED AS THE COMMANDO AND INTELLIGENCE UNIT OF THE ARMED GROUP. FDLR-FOCA IS A LARGELY HUTU ARMED GROUP, SOME OF WHOSE LEADERS TOOK PART IN THE 1994 GENOCIDE IN RWANDA. FDLR-FOCA FIGHTERS, INCLUDING THE CRAP UNIT, HAVE COMMITTED RAPE AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AND KILLED CIVILIANS. FDLR-FOCA IS SYSTEMICALLY ENGAGED IN KIDNAPPINGS FOR RANSOM, ARBITRARY DETENTIONS AND EXECUTIONS OF CIVILIANS AND THE RECRUITMENT OF CHILD COMBATANTS. THE ARMED GROUP IS ALSO INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING, EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES SUCH AS CHARCOAL, AND ILLEGALLY COLLECTED TAXES AT CHECKPOINTS. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE CRAP UNIT, GUSTAVE KUBWAYO IS INVOLVED IN COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT IN THE DRC. GUSTAVE KUBWAYO OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT AU SEIN DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. IL DIRIGE L’UNITé SPéCIALE APPELéE COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FDLR/FOCA, CONSIDéRéE COMME L’UNITé DE COMMANDEMENT ET DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE ARMé. LES FDLR/FOCA SONT UN GROUPE ARMé EN GRANDE PARTIE HUTU, DONT CERTAINS DIRIGEANTS ONT PRIS PART AU GéNOCIDE DE 1994 AU RWANDA. LES COMBATTANTS DES FDLR/FOCA, Y COMPRIS L’UNITé CRAP, ONT COMMIS DES VIOLS ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET ONT TUé DES CIVILS. LES FDLR/FOCA SE LIVRENT SYSTéMATIQUEMENT à DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, à DES DéTENTIONS ET EXéCUTIONS ARBITRAIRES DE CIVILS ET AU RECRUTEMENT D’ENFANTS SOLDATS. LE GROUPE ARMé EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’EXPLOITATION ILLéGALE DES FORêTS, L’EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES TELLES QUE LE CHARBON DE BOIS ET LA PERCEPTION ILLéGALE DE TAXES à DES POSTES-FRONTIèRES. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DE L’UNITé CRAP, GUSTAVE KUBWAYO EST IMPLIQUé DANS DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé EN RDC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7625

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77490 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Andrew Nyamvumba

Registration Number	EEYNPCJ6WMK6
Alias	ANDRE NYAMVUMBA
Profile Type	PERSON
Name	NYAMVUMBA, ANDREW ANDREW NYAMVUMBA ANDREW NYAMVUMBA
First Name	ANDRE ANDREW ANDREW
Last Name	NYAMVUMBA NYAMVUMBA
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1973-01-01
Birth-Place	KIGALI, RWANDA KAMPALA, UGANDA
First Seen	2023-08-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-08-24
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KIBAGABAGA PLOT 9917, NYARUTARAMA, KIGALI KIGALI, RWA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43016

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43016 Country: United States Entity: NK-AYVBjyZ6z45e37YWUjwMAs Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9M5 Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-AYVBjyZ6z45e37YWUjwMAs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. FELICIEN NSANZUBUKIRE

Alias	FRED IRAKEZA FRED IRAQEZA フレッド・イラケザ（FRED IRAKEZA） FRED IRAKEZA FRED IRAKEZA
Title	FDLR-FOCA SUBSECTOR COMMANDER;FDLR-FOCA COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	FRED IRAKEZA FELICIEN NSANZUBUKIRE FéLICIEN NSANZUBUKIRE NSANZUBUKIRE, FELICIEN FELICIEN NSANZUBUKIRE フェリシアン・ンサンズブキレ NSANZUBUKIRE FELICIEN
First Name	FELICIEN FRED IRAKEZA FRED FELICIEN FéLICIEN
Last Name	NSANZUBUKIRE IRAKEZA NSANZUBUKIRE IRAKEZA
Country	RWANDA CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1967
Birth-Place	MURAMA, KIGALI. RUBUNGO, KIGALI RWANDA ルワンダ共和国キガリ（KIGALI）ルブンゴ（RUBUNGO）、 KINYINYA, RWANDA A) MURAMA, KIGALI, RWANDA B) RUBUNGO, KIGALI, RWANDA C) KINYINYA, KIGALI, RWANDA MURAMA, RWANDA ルワンダ共和国キガリ（KIGALI）キニニャ（KINYINYA）ルワンダ共和国キガリ（KIGALI）ムラマ（MURAMA）、 RUBUNGO, KIGALI MURAMA, KINYINYA, RUBUNGO, KIGALI, RWANDA KINYINYA, KIGALI, RWANDA MURAMA, KIGALI, RWANDA MURAMA, KIGALI : RWANDA, RUBUNGO, KIGALI : RWANDA, KINYINYA, KIGALI : RWANDA MURAMA, KIGALI, RWANDA;RUBUNGO, KIGALI, RWANDA;KINYINYA, KIGALI, RWANDA MURAMA, KINYINYA, RUBUNGO, KIGALI, RWANDA MURAMA, KIGALI RWANDA KINYINYA, KIGALI. RUBUNGO, RWANDA MURAMA, KIGALI KINYINYA, KIGALI RWANDA RUBUNGO, KIGALI, RWANDA KINYINYA, KIGALI
Position	A) FDLR-FOCA SUBSECTOR COMMANDER, B) FDLR-FOCA COLONEL COMMANDANT DE SOUS-SECTEUR DES FDLR-FOCA ルワンダ解放民主勢力の軍事部門（FDLR-FOCA）の分隊長、 COMMANDANT DE SOUS-SECTEUR DES FDLR-FOCA, COLONEL DES FDLR-FOCA FDLA-FOCA少佐 FDLR-FOCA COLONEL LT. COL. FDLR-FOCA SUBSECTOR COMMANDER COLONEL DES FDLR-FOCA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2010-12-01
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SOUTH KIVU PROVINCE, AS OF JUNE 2016, CONGO PROVINCE DU NORD-KIVU (JUIN 2016) SOUTH KIVU PROVINCE, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (AS OF JUNE 2016)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	A SUPERVISé ET COORDONNé LE TRAFIC DE MUNITIONS ET D'ARMES ENTRE NOVEMBRE 2008 ET AVRIL 2009, AU MOINS, DEPUIS LA RéPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, VIA LE LAC TANGANYIKA, ET à DESTINATION DES UNITéS DES FDLR BASéES DANS LES RéGIONS D'UVIRA ET DE FIZI AU SUD-KIVU. EN JANVIER 2016, IL éTAIT COMMANDANT DE SOUS-SECTEUR DES FDLR-FOCA DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU ET AVAIT LE GRADE DE COLONEL AS OF JUNE 2016 ADRESSE : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : PROVINCE DU NORD-KIVU (JUIN 2016) FELICIEN NSANZUBUKIRE SUPERVISED AND COORDINATED THE TRAFFICKING OF AMMUNITION AND WEAPONS BETWEEN AT LEAST NOVEMBER 2008 AND APRIL 2009 FROM THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, VIA LAKE TANGANYIKA, TO FDLR UNITS BASED IN THE UVIRA AND FIZI AREAS OF SOUTH KIVU. DESIGNATION: A) FDLR-FOCA SUBSECTOR COMMANDER B) FDLR-FOCA COLONEL. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5269078 同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12321 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1257

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-14 Country: Australia Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 1 December 2010 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3634.41 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3315 Start Date: 2015-03-11 2016-10-13 Listing Date: 2016-10-14 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3634.41 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/199 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0029 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0029 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2010-12-03 Country: United Kingdom Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 23 Start Date: 2020-03-10 2012-02-10 2017-03-10 2011-02-18 Listing Date: 2010-12-01 2016-10-13 Country: Japan Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Provisions: (UE) 1250/2010 du 22/12/2010,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 Reason: A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12321 Country: United States Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2010-12-01 Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: DRC UNSC Id: CDi.023 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RD2V Listing Date: 2010-12-02 Country: United States Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2010-12-01 Country: South Africa Entity: NK-QCwvrt7p5Hzt2GM2qkNXmu UNSC Id: CDi.023 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Pacifique Ntawunguka

Alias	PACIFIQUE NTAWUNGUKA ISRAEL NZERI PACIFIQUE NTAWUNGULA パシフィック・ンタウングラ（PACIFIQUE NTAWUNGULA） OMEGA NZERI COLONEL OMEGA COLONEL OMEGA, PACIFIQUE NTAWUNGULA, COLONEL OMEGA PACIFIQUE NTAWUNGULA NZERI,
Weak Alias	オメガ大佐（COLONEL OMEGA）、イスラエル（ISRAEL） ISRAEL NZERI NZERI COLONEL OMEGA ンゼリ（NZERI）、 OMEGA COLONEL OMEGA
Title	FDLR-FOCA "SONOKI" SECTOR COMMANDER; FDLR-FOCA BRIGADIER GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	PACIFIQUE NTAWUNGUKA KOLONEL OMEGA ISRAEL NZERI PACIFIQUE NTAWUNGULA NTAWUNGUKA, PACIFIQUE PACIFIQUE NTAWUNGUKA PULKVEDIS OMEGA PACIFIQUE NTAWUNGULA パシフィック・ンタウングカ PLUKOVNíK OMEGA COLONEL OMEGA PACIFIQUE NTAWUNGUKA NTAWUNGUKA PACIFIQUE полковник OMEGA
First Name	PACIFIQUE PACIFIQUE NTAWUNGULA PACIFIQUE
Last Name	NTAWUNGULA ISRAEL NTAWUNGUKA NZERI OMEGA NTAWUNGULA NTAWUNGUKA
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1964-01-01
Birth-Place	GASEKE, GISENYI PROVINCE RWANDA GASEKE, PROVINCE DE GISENYI GASEKE, GISENYI PROVINCE, RWANDA GISENYI PROVINCE, RWANDA GASEKE, GISENYI PROVINCE ルワンダ共和国ギセニ州ガセケ（GASEKE） GASEKE, PROVINCE DE GISENYI : RWANDA GASEKE, RWANDA GASEKE, GISENYI PROVINCE, RWANDA
Position	COMMANDANT DE SECTEUR "SONOKI" DES FDLR-FOCA, GéNéRAL DE BRIGADE DES FDLR-FOCA FORMER COMMANDER OF THE FIRST DIVISION OF FOCA FDLR-FOCA旅団長ルワンダ解放民主勢力の軍事部門（FDLR-FOCA）の北キヴ州作戦部門「ソノキ」司令官、 FDLR-FOCA “SONOKI” SECTOR COMMANDER A) FDLR-FOCA “SONOKI” SECTOR COMMANDER, B) FDLR-FOCA BRIGADIER GENERAL FDLR-FOCA BRIGADIER GENERAL COMMANDANT DE SECTEUR "SONOKI" DES FDLR-FOCA GéNéRAL DE BRIGADE DES FDLR-FOCA COLONEL; COMMANDER OF FDLR 1ST DIVISION FDLR-FOCA SONOKI SECTOR COMMANDER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2009-03-03
Modified At	2021-01-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	PETI, WALIKALE, MASISI BORDER RUTSHURU TERRITORY, NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (AS OF JUNE 2016.) TERRITOIRE DE RUTSHURU, NORD-KIVU (JUIN 2016) NORTH KIVU, CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMANDER OF THE FIRST DIVISION OF FOCA (AN FDLR ARMED WING). MILITARY LEADER OF A FOREIGN ARMED GROUP OPERATING IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, IMPEDING THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION AND RESETTLEMENT OF COMBATANTS, IN VIOLATION OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1857 (2008) OP 4 (B). IN EVIDENCE COLLATED BY THE UNSC DRC SANCTIONS COMMITTEE GROUP OF EXPERTS, DETAILED IN ITS REPORT OF 13 FEBRUARY 2008, GIRLS RECOVERED FROM FDLR-FOCA HAD PREVIOUSLY BEEN ABDUCTED AND SEXUALLY ABUSED. SINCE MID-2007, FDLR-FOCA, WHICH PREVIOUSLY RECRUITED BOYS IN THEIR MID TO LATE TEENS, HAS BEEN FORCEFULLY RECRUITING YOUTH FROM THE AGE OF 10 YEARS. THE YOUNGEST ARE THEN USED AS ESCORTS, AND OLDER CHILDREN ARE DEPLOYED AS SOLDIERS ON THE FRONTLINE, IN VIOLATION OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1857 (2008) OP4 (D) AND (E). ADRESSE : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : TERRITOIRE DE RUTSHURU, NORD-KIVU (JUIN 2016) A REçU UNE FORMATION MILITAIRE EN EGYPTE. ADDRESS: RUTSHURU TERRITORY, NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (AS OF JUNE 2016). DESIGNATION: A) FDLR-FOCA “SONOKI” SECTOR COMMANDER B) FDLR-FOCA BRIGADIER GENERAL PACIFIQUE NTAWUNGUKA WAS THE COMMANDER OF THE FIRST DIVISION OF FOCA DESIGNATION: A) FDLR-FOCA "SONOKI" SECTOR COMMANDER B) FDLR-FOCA BRIGADIER GENERAL. RECEIVED MILITARY TRAINING IN EGYPT. RECEIVED MILITARY TRAINING IN EGYPT. エジプトで軍事訓練受けた。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： RECEIVED MILITARY TRAINING IN EGYPT. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5269021
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1229 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11389

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-14 Country: Australia Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 3 Mar. 2009 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3638.95 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3325 Start Date: 2015-03-11 2016-10-13 Listing Date: 2016-10-14 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3638.95 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: A reçu une formation militaire en Egypte. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0053 Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.024 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0053 Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2021-01-19 Listing Date: 2009-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.024 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2012-02-10 2017-03-10 2020-03-10 2009-08-12 Listing Date: 2009-03-03 2016-10-13 Country: Japan Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Provisions: (CE) 242/2009 du 20/03/2009,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 Reason: A reçu une formation militaire en Egypte. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11389 Country: United States Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2009-03-03 Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: DRC UNSC Id: CDi.024 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PZ9Z Listing Date: 2009-03-04 Country: United States Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2009-03-03 Country: South Africa Entity: NK-VWjF73YwSHcGhYA28bqqZ5 UNSC Id: CDi.024 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

5. Apollinaire Hakizimana

Registration Number	EF1DNW8AXF68
Alias	AMIKWE LEPIC LE POèTE アミクウェ・ルピック（AMIKWE LEPIC） ADONIA AMIKWE LEPIC LE POÈTE LE POèTE ADONIA
Weak Alias	LE POETE ル・ポエット（LE POèTE）、 ADONIA LE POÈTE LE POèTE ADONIA POETE アドニア（ADONIA）
Title	LIEUTENANT GENERAL; COMMISSIONER FOR DEFENSE FOR THE FORCES DEOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA)
Profile Type	PERSON
Name	APOLLINAIRE HAKIZIMANA ADONIA AMIKWE LEPIC APOLLINAIRE HAKIZIMANA APOLLINAIRE HAKIZIMANA LE POèTE HAKIZIMANA, APOLLINAIRE HAKIZIMANA APOLLINAIRE アポリネール・ハキジマナ
First Name	APOLLINAIRE AMIKWE LEPIC APOLLINAIRE AMIKWE APOLLINAIRE
Last Name	AMIKWE LEPIC LEPIC HAKIZIMANA HAKIZIMANA ADONIA AMIKWE LEPIC
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1964
Birth-Place	RUBAVU DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA RUGOGWE CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE, RWANDA
Position	COMMISSIONER FOR DEFENSE FOR THE FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) COMMISSAIRE à LA DéFENSE DES FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ; COMMISSAIRE à LA DéFENSE DES FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) LEADER/COMMISSIONER OF DEFENSE FOR FDLR GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE COMMISSIONER FOR DEFENSE FOR THE FORCES DéOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), LIEUTENANT GENERAL 中将、 GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE COMMISSAIRE à LA DéFENSE DES FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) ルワンダ解放民主勢力の軍事部門（FDLR-FOCA）防衛長官 LIEUTENANT GENERAL LIEUTENANT-GENERAL WITHIN FDLR, COMMISSIONER FOR DEFENCE OF THE “FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA-FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI” (FDLR-FOCA), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DR CONGO
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-14
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RUTSHURU, COD RUTSHURU
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	及び７ FUNCTION/RANK: LIEUTENANT-GENERAL WITHIN FDLR/COMMISSIONER OF DEFENSE DESIGNATION: LIEUTENANT GENERAL LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E) AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AS “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”; “PLANNING, DIRECTING, OR COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”; AND “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY,” AS EXTENDED BY RESOLUTION 2688 (2023). AS A MILITARY LEADER OF FDLR, APOLLINAIRE HAKIZIMANA IS INVOLVED IN PROMULGATING AND SUPPORTING THE GROUP’S ACTIVITIES. 「コンゴ民主共和国で活動する外国武装グループの政治的・軍事的指導者であり、それらのグループに属する戦闘員の武装解除と自発的な本国帰還又は再定住を妨げており」、「コンゴ民主共和国において、人権侵害や虐待、国際人道法違反に該当する行為を行い、殺害や傷害、強姦及びその他の性的暴力、拉致、強制移動、学校や病院への攻撃など、民間人を標的とする行為が含まれ」、及び「指定された個人又は団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること、又は指定された個人又は団体が所有若しくは支配する団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること」に該当するものとしてリストに掲載されている。FDLR（Ｂ．団体とその他のグループ．５）の軍事指導者として、同人は同グループの活動の普及及び支援に関与している。 APOLLINAIRE HAKIZIMANA INSCRIT SUR LA LISTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), TELLES QUE RéAFFIRMéES PAR LA RéSOLUTION 2688 (2023), AU MOTIF QU'IL “APPARTIENT à LA DIRECTION POLITIQUE ET MILITAIRE DE GROUPES ARMéS éTRANGERS OPéRANT EN RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO QUI FONT OBSTACLE AU DéSARMEMENT ET AU RAPATRIEMENT OU à LA RéINSTALLATION VOLONTAIRES DES COMBATTANTS APPARTENANT à CES GROUPES”; “PRéPARE, DONNE L'ORDRE DE COMMETTRE OU COMMET EN RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO DES ACTES QUI CONSTITUENT DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU ATTEINTES à CES DROITS OU DES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, SELON LE CAS, NOTAMMENT DES ACTES DIRIGéS CONTRE LES CIVILS, Y COMPRIS DES MEURTRES ET DES MUTILATIONS, DES VIOLS ET D'AUTRES VIOLENCES SEXUELLES, DES ENLèVEMENTS, DES DéPLACEMENTS FORCéS ET DES ATTAQUES CONTRE DES éCOLES ET DES HôPITAUX”; ET “AGIT AU NOM OU SUR INSTRUCTION D'UNE PERSONNE OU D'UNE ENTITé DéSIGNéE OU AGIT AU NOM OU SUR INSTRUCTION D'UNE ENTITé QUI APPARTIENT à UNE PERSONNE DéSIGNéE OU QU'ELLE CONTRôLE”. EN TANT QUE DIRIGEANT MILITAIRE DES FDLR-FOCA, APOLLINAIRE HAKIZIMANA PARTICIPE à LA PROMOTION DES ACTIVITéS DE CE GROUPE ARMé ET LES APPUIE. GROUPE ARMé NON éTATIQUE OPéRANT DANS L'EST DE LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DE LA RDC, LES “FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA — FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI” (FDLR-FOCA) ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC ET SONT RESPONSABLES DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME DANS CE PAYS, NOTAMMENT DE MEURTRES DE CIVILS, ET DE VIOLATIONS GRAVES, TELLES QUE DES VIOLS ET D'AUTRES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET DES ENLèVEMENTS, Y COMPRIS D'ENFANTS. LES FDLR-FOCA SONT DIRIGéES PAR LE “GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE” GASTON IYAMUREMYE (éGALEMENT CONNU SOUS LES NOMS DE RUMULI ET VICTOR BYIRINGIRO) ET LE “GéNéRAL” PACIFIQUE NTAWUNGUKA (éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM D'OMEGAM), TOUS DEUX VISéS PAR DES SANCTIONS. EN TANT QUE DIRIGEANT DES FDLR-FOCA, APOLLINAIRE HAKIZIMANA CONTRIBUE, EN LES PLANIFIANT, EN LES DIRIGEANT OU EN LES COMMETTANT, à DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. EN TANT QUE GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET COMMISSAIRE à LA DéFENSE DES FDLR-FOCA, APOLLINAIRE HAKIZIMANA DIRIGE UNE ENTITé DéSIGNéE AUX CôTéS DE PERSONNES DéSIGNéES. THE FDLR-FOCA SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC AND IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN THAT COUNTRY, IN PARTICULAR THROUGH RECRUITMENT AND TRAINING OF COMBATANTS, KILLINGS OF CIVILIANS, AND GRAVE VIOLATIONS COMMITTED AGAINST CHILDREN SUCH AS RAPES AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AND ABDUCTION. OWING TO HIS LEADING POSITION IN THE FDLR-FOCA, APOLLINAIRE HAKIZIMANA IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. APOLLINAIRE HAKIZIMANA IS A MILITARY LEADER OF THE “FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI” (FDLR-FOCA), AS GENERAL AND COMMISSIONER OF DEFENSE OF THIS NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. 安保理決議第2688号（2023年）で延長された同決議第 2293 号（2016 年）７ DESIGNATION: COMMISSIONER FOR DEFENSE FOR THE FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA - FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) 、７に基づき、 FDLR-FOCA IS LED BY I“LIEUTENANT-GENERAL” GASTON IYAMUREMYE, ALIAS RUMULI OR VICTOR BYIRINGIRO AND “GENERAL” PACIFIQUE NTAWUNGUKA, ALIAS OMEGAM.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6831 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44558

17 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-04-24 Country: Australia Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 20 Feb. 2024

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-15
Sanction Last Change	2024-05-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10618.49 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-15
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64778 Start Date: 2023-12-21 2023-08-15 End Date: 2024-05-22 Listing Date: 2023-08-14 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-02-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71168 Start Date: 2024-05-22 2024-02-20 Listing Date: 2024-05-22 2024-02-21 Country: Switzerland Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10618.49 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2771 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10618.49 Country: France Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique et militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes”; “prépare, donne l'ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l'homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux”; et “agit au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant militaire des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA participe à la promotion des activités de ce groupe armé et les appuie. Groupe armé non étatique opérant dans l'est de la République démocratique de la RDC, les “Forces démocratiques de libération du Rwanda — Forces combattantes Abacunguzi” (FDLR-FOCA) entretiennent le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l'homme dans ce pays, notamment de meurtres de civils, et de violations graves, telles que des viols et d'autres actes de violence sexuelle et des enlèvements, y compris d'enfants. Les FDLR-FOCA sont dirigées par le “Général de corps d'armée” Gaston Iyamuremye (également connu sous les noms de Rumuli et Victor Byiringiro) et le “Général” Pacifique Ntawunguka (également connu sous le nom d'Omegam), tous deux visés par des sanctions. En tant que dirigeant des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En tant que général de corps d'armée et commissaire à la défense des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA dirige une entité désignée aux côtés de personnes désignées. UNSC Id: CDI.039 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0067 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-23 Country: United Kingdom Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to paragraph 7 (b), 7(e) and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as “ political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;”; “planning, directing, or committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals”; and “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity,” as extended by resolution 2688 (2023). As a military leader of FDLR, HAKIZIMANA is involved in promulgating and supporting the group’s activities. UNSC Id: CDi.039 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0067 Start Date: 2024-02-20 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.039 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-04-15
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 39 Start Date: 2024-04-16 Listing Date: 2024-02-20 Country: Japan Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Provisions: Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu’il appartient à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes ; prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux; agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle. En tant que dirigeant militaire des FDLR, APOLLINAIRE HAKIZIMANA participe à la promotion des activités de ce groupe armé et les appuie. Groupe armé non étatique opérant dans l'est de la République démocratique de la RDC, les “Forces démocratiques de libération du Rwanda — Forces combattantes Abacunguzi” (FDLR-FOCA) entretiennent le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l'homme dans ce pays, notamment de meurtres de civils, et de violations graves, telles que des viols et d'autres actes de violence sexuelle et des enlèvements, y compris d'enfants. Les FDLR-FOCA sont dirigées par le “Général de corps d'armée” Gaston Iyamuremye (également connu sous les noms de Rumuli et Victor Byiringiro) et le “Général” Pacifique Ntawunguka (également connu sous le nom d'Omegam), tous deux visés par des sanctions. En tant que dirigeant des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En tant que général de corps d'armée et commissaire à la défense des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA dirige une entité désignée aux côtés de personnes désignées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Provisions: (UE) 2023/1564 du 28/07/2023; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par la résolution 2688 (2023), au motif qu’il appartient à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes ; prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux; agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle. En tant que dirigeant militaire des FDLR, APOLLINAIRE HAKIZIMANA participe à la promotion des activités de ce groupe armé et les appuie. Groupe armé non étatique opérant dans l'est de la République démocratique de la RDC, les “Forces démocratiques de libération du Rwanda — Forces combattantes Abacunguzi” (FDLR-FOCA) entretiennent le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l'homme dans ce pays, notamment de meurtres de civils, et de violations graves, telles que des viols et d'autres actes de violence sexuelle et des enlèvements, y compris d'enfants. Les FDLR-FOCA sont dirigées par le “Général de corps d'armée” Gaston Iyamuremye (également connu sous les noms de Rumuli et Victor Byiringiro) et le “Général” Pacifique Ntawunguka (également connu sous le nom d'Omegam), tous deux visés par des sanctions. En tant que dirigeant des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En tant que général de corps d'armée et commissaire à la défense des FDLR-FOCA, Apollinaire HAKIZIMANA dirige une entité désignée aux côtés de personnes désignées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44558 Country: United States Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

14. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: Ukraine Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

15. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-20 Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: DRC UNSC Id: CDi.039 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9M6 Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

17. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-02-20 Country: South Africa Entity: NK-WDnKh8g8rofirsjBbv2FX2 UNSC Id: CDi.039 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

6. Stanislas Nzeyimana

Alias	IZABAYO DEO イザバヨ・デオ（IZABAYO DEO）、 BIGARUKA IZABAYO DEO, DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO ジュール・マテソ・ムランバ（JULES MATESO MLAMBA） BIGARUKA STANISLAS NZEYIMANA IZABAYO DEO BIGARUKA, JULES MATESO MLAMBA BIGARURA JULES MATESO MLAMBA, DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO, BIGURURA デオグラティアス・ビガルカ・イザバヨ（DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO）、
Weak Alias	ビグルラ（BIGURURA） BIGARUKA BIGARUKA BIGARURA BIGURURA ビガルカ（BIGARUKA）、
Title	FORMER FDLR-FOCA DEPUTY COMMANDER
Profile Type	PERSON
Name	DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO スタニスラス・ンゼイマナ BIGARUKA NZEYIMANA STANISLAS IZABAYO DEO STANISLAS NZEYIMANA STANISLAS NZEYIMANA JULES MATESO MLAMBA STANISLAS NZEYIMANA BIGURURA NZEYIMANA, STANISLAS
First Name	DEOGRATIAS STANISLAS IZABAYO DEO STANISLAS JULES MATESO MLAMBA JULES DEOGRATIAS BIGARUKA IZABAYO IZABAYO DEOGRATIAS
Last Name	IZABAYO DEO NZEYIMANA BIGARUKA IZABAYO BIGARUKA NZEYIMANA MLAMBA BIGURURA IZABAYO DEO BIGARUKA IZABAYO
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1967 1966-08-28 1966-01-01
Birth-Place	MUGUSA, BUTARE, RWANDA BUTARE, RWANDA ルワンダ共和国ブタレ（BUTARE）ムグサ（MUGUSA） MUGUSA, RWANDA MUGUSA, BUTARE : RWANDA MUGUSA (BUTARE), RWANDA MUGUSA, BUTARE RWANDA MUGUSA, BUTARE MUGUSA (BUTARE), RWANDA
Position	ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DES FDLR-FOCA FORMER DEPUTY COMMANDER OF FDLR-FOCA ルワンダ解放民主勢力の軍事部門（FDLR-FOCA）の元副司令官 FORMER FDLR-FOCA DEPUTY COMMANDER BRIG. GENERAL; DEPUTY OVERALL COMMANDER FOCA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2009-03-03
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KALONGE, MASISI, NORTH KIVU EN JUIN 2016, ON IGNORAIT Où IL SE TROUVAIT KIBUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DISAPPEARED WHILE IN TANZANIA IN EARLY 2013. WHEREABOUTS UNKNOWN AS OF JUNE 2016. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5275373 DISAPPEARED WHILE IN TANZANIA IN EARLY 2013. WHEREABOUTS UNKNOWN AS OF JUNE 2016. 2013年初期、タンザニア滞在中に失踪。2016年6月現在、所在不明。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： DESIGNATION: FORMER FDLR-FOCA DEPUTY COMMANDER DISPARU AU DéBUT DE 2013, ALORS QU'IL éTAIT EN TANZANIE DEPUTY COMMANDER OF THE FOCA (AN FDLR ARMED BRANCH). MILITARY LEADER OF A FOREIGN ARMED GROUP OPERATING IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, IMPEDING THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION AND RESETTLEMENT OF COMBATANTS, PER SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1857 (2008) OP 4 (B). IN EVIDENCE COLLATED BY THE UNSC DRC SANCTIONS COMMITTEE GROUP OF EXPERTS, DETAILED IN ITS REPORT OF 13 FEBRUARY 2008, GIRLS RECOVERED FROM FDLR-FOCA HAD PREVIOUSLY BEEN ABDUCTED AND SEXUALLY ABUSED. SINCE MID-2007, FDLR-FOCA, WHICH PREVIOUSLY RECRUITED BOYS IN THEIR MID TO LATE TEENS, HAS BEEN FORCEFULLY RECRUITING YOUTH FROM THE AGE OF 10 YEARS. THE YOUNGEST ARE THEN USED AS ESCORTS, AND OLDER CHILDREN ARE DEPLOYED AS SOLDIERS ON THE FRONTLINE, PER SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1857 (2008) OP4 (D) AND (E). DESIGNATION: FORMER FDLR-FOCA DEPUTY COMMANDER. DISAPPEARED WHILE IN TANZANIA IN EARLY 2013. WHEREABOUTS UNKNOWN AS OF JUNE 2016. ADRESSE : EN JUIN 2016, ON IGNORAIT Où IL SE TROUVAIT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11391 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1411

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-14 Country: Australia Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 3 Mar. 2009 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3640.85 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3344 Start Date: 2015-03-11 2013-05-08 2016-10-13 Listing Date: 2013-05-07 2016-10-14 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3640.85 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/199 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0054 Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.026 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0054 Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2009-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.026 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 26 Start Date: 2012-02-10 2017-03-10 2020-03-10 2009-08-12 Listing Date: 2009-03-03 2016-10-13 Country: Japan Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Provisions: (CE) 242/2009 du 20/03/2009,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 Reason: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11391 Country: United States Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2009-03-03 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2009-03-03 Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: DRC UNSC Id: CDi.026 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QZPT Listing Date: 2009-03-04 Country: United States Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2009-03-03 Country: South Africa Entity: NK-We35cjMt2bm3EzApiS4MhQ UNSC Id: CDi.026 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

7. Lucien Nzambamwita

Alias	LUCIEN NZABANITA ANDREW KARUME ANDRé KALUME KARUME ANDRE アンドレ・カルメ（ANDRé KALUME） ANDRE KALUME
Profile Type	PERSON
Name	LUCIEN NZABAMWITA NZABAMWITA, LUCIEN NZAMBAMWITA LUCIEN ANDRé KALUME LUCIEN NZAMBAMWITA LUCIEN NZAMBAMWITA リュシアン・ンザンバムウィタ LUCIEN NZAMBAMWITA LUCIEN NZABAMWITA
First Name	ANDRE LUCIEN ANDREW KARUME ANDRé LUCIEN ANDRE KALUME
Last Name	ANDRE NZABAMWITA NZABAMWITA KARUME NZAMBAMWITA NZABANITA NZAMBAMWITA KALUME
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1966-09-15
Birth-Place	KINYAMI, BYUMBA PROVINCE, RWANDA PREFECTURE BYUMBA, CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, RWANDA CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA RWANDA CELLULE NYAGITABIRE, SECTEUR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PRéFECTURE BYUMBA : RWANDA ルワンダ共和国旧ビュンバ（BYUMBA）県キニャミ（KINYAMI）郡リュヴュネ（RUVUNE）地区ニャギタビレ（NYAGITABIRE） CELLULE NYAGITABIRE, SECTEUR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PRéFECTURE BYUMBA PREFECTURE BYUMBA, RWANDA CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, RWANDA CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA, RWANDA
Position	HE IS A MILITARY LEADER OF THE FORCE DEMOCRATIQUE DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) OPERATING IN THE DRC.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-02-01
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HE IS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE DRC UNDER UNSCR 2293 PARAGRAPH 7(J). INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/6194815 HE IS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE DRC UNDER UNSCR 2293 PARAGRAPH 7(J). UNLI-01.02.2018 IL REPRéSENTE UNE MENACE POUR LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO AU TITRE DU PARAGRAPHE 7 J) DE LA RéSOLUTION 2293 (2016) 安保理決議第2293号7 に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1199 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23645

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-02-06 Country: Australia Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 1 Feb. 2018

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4325.95 Start Date: 2018-02-10 Listing Date: 2018-02-10 Country: Belgium Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: COD Reason: 2018/197 (OJ L38) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38047 Start Date: 2018-02-01 Listing Date: 2018-02-02 Country: Switzerland Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4325.95 Start Date: 2018-02-10 Listing Date: 2018-02-10 Country: European Union Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: COD Reason: 2018/197 (OJ L38) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2018/197 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/197 du 09/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2018/197 du 09/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0049 Start Date: 2018-02-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.034 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0049 Start Date: 2018-02-01 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2018-02-02 Country: United Kingdom Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.034 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 34 Start Date: 2020-03-10 2018-03-09 Listing Date: 2018-02-01 Country: Japan Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Provisions: (UE) 2018/197 du 09/02/2018,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/02/2018 Reason: Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016) Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23645 Country: United States Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2018-02-02 Listing Date: 2018-02-02 Country: Ukraine Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2018-02-01 Listing Date: 2018-02-01 Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: DRC UNSC Id: CDi.034 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ38 Start Date: 2018-02-05 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2018-02-01 Country: South Africa Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU UNSC Id: CDi.034 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

8. Gaston Iyamuremye

Alias	VICTOR RUMURI RUMULI BYIRINGIRO VICTOR RUMULI GASTON IYAMUREMYE ビクトール・ルムリ（VICTOR RUMURI）、 MICHEL BYIRINGIRO VICTOR RUMULI MICHEL BYIRINGIRO MICHEL RUMULI BYIRINGIRO VICTOR RUMULI, VICTOR RUMURI VICTOR RUMURI BYIRINGIRO VICTOR RUMULI MICHEL BYIRINGIRO, MICHEL BYIRINGIRO MICHEL RUMULI ビリンギロ・ビクトール・ルムリ（BYIRINGIRO VICTORRUMULI）、 RUMULI ミシェル・ビリンギロ（MICHELBYIRINGIRO） VICTOR RUMURI,
Weak Alias	RUMULI ルムリ（RUMULI）
Title	BRIGADIER GENERAL FDLR INTERIM PRESIDENT;FDLR-FOCA 1ST VICE-PRESIDENT;FDLR-FOCA MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	IYAMUREMYE GASTON ガストン・イヤムレミエ VICTOR RUMURI RUMULI MICHEL BYIRINGIRO GASTON IYAMUREMYE BYIRINGIRO VICTOR RUMULI GASTON IYAMUREMYE GASTON IYAMUREMYE IYAMUREMYE, GASTON BYIRINGIRO VICTOR RUMULI
First Name	BYIRINGIRO VICTOR GASTON VICTOR RUMURI MICHEL BYIRINGIRO GASTON BYIRINGIRO MICHEL BYIRINGIRO VICTOR RUMULI VICTOR BYIRINGIRO VICTOR
Last Name	RUMULI IYAMUREMYE IYAMUREMYE BYIRINGIRO RUMULI BYIRINGIRO RUMURI
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1948
Birth-Place	RUHENGERI, RWANDA A) MUSANZE DISTRICT, NORTHERN PROVINCE, RWANDA B) RUHENGERI, RWANDA NYAKINAMA, RUHENGERI, RWANDA MUSANZE DISTRICT, NORTHERN PROVINCE MUSANZE DISTRICT, NORTHERN PROVINCE MUSANZE DISTRICT, RWANDA RUHENGERI RWANDA NORTHERN PROVINCE, RWANDA MUSANZE DISTRICT (NORTHERN PROVINCE) RWANDA MUSANZE DISTRICT (NORTHERN PROVINCE), RWANDA MUSANZE DISTRICT, NORTHERN PROVINCE RWANDA ルワンダ共和国ルヘンゲリ（RUHENGERI） RUHENGERI ルワンダ共和国北部州ムサンゼ郡（MUSANZE DISTRICT）、 RUHENGERI, RWANDA DISTRICT DE MUSANZE, PROVINCE DU NORD : RWANDA, RUHENGERI : RWANDA MUSANZE DISTRICT, NORTHERN PROVINCE, RWANDA; RUHENGERI, RWANDA DISTRICT DE MUSANZE, PROVINCE DU NORD
Position	FDLR-FOCA少将 FDLR-FOCA（FDLRの軍事部門）第一副議長、 MAJOR GENERAL OF THE FDLR-FOCA GéNéRAL DE DIVISION DES FDLR-FOCA FDLR PRESIDENT; FDLR 2ND VICE PRESIDENT; BRIGADIER GENERAL GéNéRAL DE BRIGADE ルワンダ解放民主勢力（FDLR）暫定議長、 1ST VICE-PRESIDENT FDLR-FOCA MAJOR GENERAL FDLR-FOCA 1ST VICE-PRESIDENT PRéSIDENT PAR INTéRIM DES FDLR A) FDLR INTERIM PRESIDENT, B) FDLR-FOCA 1ST VICE-PRESIDENT; C) FDLR-FOCA MAJOR GENERAL 1ER VICE-PRéSIDENT DES FDLR-FOCA GéNéRAL DE BRIGADE, PRéSIDENT PAR INTéRIM DES FDLR, 1ER VICE-PRéSIDENT DES FDLR-FOCA, GéNéRAL DE DIVISION DES FDLR-FOCA FDLR INTERIM PRESIDENT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2010-12-01
Modified At	2021-01-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	NORTH KIVU PROVINCE, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (AS OF JUNE 2016) NORTH KIVU PROVINCE ( AS OF JUNE 2016), CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) KIBUA, COD PROVINCE DU NORD-KIVU (EN JUIN 2016) KIBUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADDRESS: NORTH KIVU PROVINCE, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (AS OF JUNE 2016). EST LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DES FDLR, AINSI QUE LE PRéSIDENT PAR INTéRIM. A éGALEMENT LE GRADE DE GéNéRAL DE DIVISION DES FOCA, LA BRANCHE ARMéE DES FDLR. DEPUIS JUIN 2016, IL SE TROUVE DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU DE LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5272456 ACCORDING TO MULTIPLE SOURCES, INCLUDING THE UNSC DRC SANCTIONS COMMITTEE’S GROUP OF EXPERTS, GASTON IYAMUREMYE IS THE SECOND VICE PRESIDENT OF THE FDLR AND IS CONSIDERED A CORE MEMBER OF THE FDLR MILITARY AND POLITICAL LEADERSHIP. GASTON IYAMUREMYE ALSO RAN IGNACE MURWANASHYAKA’S (PRESIDENT OF THE FDLR) OFFICE IN KIBUA, DRC UNTIL DECEMBER 2009. 同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： A) FDLR INTERIM PRESIDENT B) FDLR-FOCA 1ST VICE-PRESIDENT C) FDLR-FOCA MAJOR GENERAL. DESIGNATION: A) FDLR INTERIM PRESIDENT, B) FDLR-FOCA 1ST VICE-PRESIDENT, C) FDLR-FOCA MAJOR GENERAL. GASTON IYAMUREMYE IS THE 1ST VICE-PRESIDENT OF THE FDLR, AS WELL AS THE INTERIM PRESIDENT. HE ALSO HAS THE RANK OF MAJOR GENERAL IN THE FDLR'S ARMED WING, CALLED FOCA. AS OF JUNE 2016, IYAMUREMYE IS IN NORTH KIVU PROVINCE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO. ADRESSE : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : PROVINCE DU NORD-KIVU (EN JUIN 2016)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1758 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12326

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-13 Country: Australia Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 1 Dec. 2010 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3608.92 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3106 Start Date: 2016-10-13 2015-03-11 Listing Date: 2016-10-14 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3608.92 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: Est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. A également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, il se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0032 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0032 Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2010-12-03 Country: United Kingdom Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 3 Start Date: 2012-02-10 2017-03-10 2020-03-10 2011-02-18 Listing Date: 2010-12-01 2016-10-13 Country: Japan Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Provisions: (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; (UE) 1250/2010 du 22/12/2010,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 Reason: Est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. A également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, il se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12326 Country: United States Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2010-12-01 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2010-12-01 Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: DRC UNSC Id: CDi.003 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RC1P Listing Date: 2011-08-30 Country: United States Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2010-12-01 Country: South Africa Entity: NK-YJZunxdeKHmKqLYrq5c9XU UNSC Id: CDi.003 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

9. Sebastien UWIMBABAZI

Registration Number	EF2YKQ2BKN23
Alias	GILBERT KIMENYI NYEMBO KIMENYI
Weak Alias	NYEMBO MANZI
Profile Type	PERSON
Name	SEBASTIEN UWIMBABAZI UWIMBABAZI, SEBASTIEN SEBASTIEN UWIMBABAZI
First Name	SEBASTIEN SEBASTIEN NYEMBO GILBERT
Last Name	KIMENYI UWIMBABAZI
Country	CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1968
Birth-Place	GATOKI CELL, MURUNDA SECTOR, RUTSIRO COMMUNE, KIBUYE PREFECTURE, RWANDA RUTSIRO DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA
First Seen	2023-08-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-08-24
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	RUTSHURU, COD RUTSHURU
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44559

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44559 Country: United States Entity: NK-YjyeP7j7xDd3fVHvynvtRG Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9M7 Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-YjyeP7j7xDd3fVHvynvtRG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Protogène RUVUGAYIMIKORE

Registration Number	EF36FRYKHNR9
Alias	GABY RUHINDA ルヒンダ（RUHINDA）、 RUHINDA ZORRO MIDENDE RUHINDA ZORRO MIDENDE ゾッロ・ミデンデ（ZORRO MIDENDE）ガビ・ルヒンダ（GABY RUHINDA）、 GATOKARAKURA GABY RUHINDA GATOKARAKURA
Weak Alias	GATOKARAKURA ガトカラクラ（GATOKARAKURA） GATOKARAKURA
Profile Type	PERSON
Name	PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE RUVUGAYIMIKORE PROTOGENE RUVUGAYIMIKORE PROTOGENE PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE PROTOGENE, RUVUGAYIMIKORE RUHINDA ZORRO MIDENDE PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE PROTOGENE RUVUGAYIMIKORE GATOKARAKURA プロトジェーヌ・ルヴガイミコレ GABY RUHINDA RUVUGAYIMIKORE PROTOGèNE
First Name	ZORRO GABY GABY RUHINDA ZORRO ZORRO MIDENDE RUHINDA GABY PROTOGENE RUVUGAYIMIKORE RUVUGAYIMIKORE PROTOGèNE PROTOGÈNE
Last Name	GABY RUHINDA MIDENDE RUHINDA ZORRO MIDENDE RUHINDA MIDENDE PROTOGENE RUVUGAYIMIKORE RUVUGAYIMIKORE GATOKARAKURA
Country	RWANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	RWANDA
Birth Date	1969 1968 1971 1970
Birth-Place	KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE, RWANDA CELLULE DE KARANDARYI, SECTEUR DE MWIYANIKE, COMMUNE DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI : RWANDA DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE DE L’OUEST : RWANDA A) KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE, RWANDA B) NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA ルワンダ共和国西部州ニャビウ（NYABIHU DISTRICT） KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, RWANDA KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE, RWANDA;NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, GISENYI PREFECTURE RWANDA ルワンダ共和国ギセニ県（GISENYI PREFECTURE）カラゴ（KARAGO COMMUNE）ンウィヤニケ（MWIYANIKE SECTOR）カランダリ（KARANDARYI CELL）、 CELLULE DE KARANDARYI, SECTEUR DE MWIYANIKE, COMMUNE DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE, RWANDA NYABIHU DISTRICT, WESTERN PROVINCE RWANDA DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE DE L'OUEST NYABIHU DISTRICT, RWANDA KARANDARYI CELL, MWIYANIKE SECTOR, KARAGO COMMUNE, RWANDA
Position	COMMANDER OF THE FDLR SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) (NOW CALLED MACCABE) COMMANDER OF THE FDLR SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) NOW CALLED MACCABE) COMMANDER OF THE FDLR SPECIAL UNIT, “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR”, (“CRAP”), NOW CALLED MACCABE (FDLR IS THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA). A LEADER IN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA — FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA) COMMANDANT DE L'UNITé SPéCIALE DES FDLR “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP), DéSORMAIS APPELéE “GROUPE MACCABé” COMMANDANT DE L'UNITé SPéCIALE DES FDLR “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP), DéSORMAIS APPELéE “GROUPE MACCABé”. ルワンダ解放民主勢力（FDLR）特別部隊「COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR」（CRAP）（現マッカベ（MACCABE））司令官
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-20
Modified At	2024-01-30
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NYIRAGONGO, NORTH KIVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO NYIRAGONGO, COD NYIRAGONGO, NORD-KIVU NYIRAGONGO NYIRAGONGO, NORD-KIVU: CONGO NYIRAGONGO, NORTH KIVU, CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	に基づき、「コンゴ民主共和国で活動する外国武装グループの政治的・軍事的指導者であり、それらのグループに属する戦闘員の武装解除と自発的な本国帰還又は再定住を妨げており」、「コンゴ民主共和国において、人権侵害や虐待、国際人道法違反に該当する行為を行い、殺害や傷害、強姦及びその他の性的暴力、拉致、強制移動、学校や病院への攻撃など、民間人を標的とする行為が含まれ」、安保理決議第2688号（2023年）２で再確認されたように、「指定された個人又は団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること、又は指定された個人又は団体が所有若しくは支配する団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること」に該当するものとしてリストに掲載されている。FDLR（Ｂ．団体とその他のグループ．５）の指導者として、同人は同グループの戦闘員を実質的に指揮・統制している。、７及び７ LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AS “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”; “COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”; AND “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AS REAFFIRMED BY PARAGRAPH 2 OF RESOLUTION 2688 (2023). AS A LEADER OF FDLR (CDE.005), HE HAS EFFECTIVE COMMAND AND CONTROL OVER THE GROUP’S COMBATANTS. THE FDLR-FOCA, INCLUDING THE MACCABé GROUP, CONTRIBUTES TO THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR THROUGH VIOLENCE AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS ON CIVILIANS, KILLINGS, VIOLENCE AGAINST CHILDREN, RAPES AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE. OWING TO HIS LEADING POSITION IN THE FDLR-FOCA, RUVUGAYIMIKORE PROTOGèNE IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. RUVUGAYIMIKORE PROTOGèNE IS A LEADER OF THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN THE EASTERN DRC. HE LEADS, IN PARTICULAR, THE MACCABé GROUP (FORMERLY KNOWN AS THE COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP)) OF THE FDLR-FOCA. DESIGNATION: COMMANDER OF THE FDLR SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) NOW CALLED MACCABE). LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AS “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”; “COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”; AND “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AS REAFFIRMED BY PARAGRAPH 2 OF RESOLUTION 2688 (2023). AS A LEADER OF FDLR ), HE HAS EFFECTIVE COMMAND AND CONTROL OVER THE GROUP’S COMBATANTS. 安保理決議第2293号（2016年）７ INSCRIT SUR LA LISTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), TELLES QUE RéAFFIRMéES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE LA RéSOLUTION 2688 (2023), AU MOTIF QU'IL “APPARTIENT à LA DIRECTION POLITIQUE ET MILITAIRE DES GROUPES ARMéS éTRANGERS OPéRANT EN RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO QUI FONT OBSTACLE AU DéSARMEMENT ET AU RAPATRIEMENT OU à LA RéINSTALLATION VOLONTAIRES DES COMBATTANTS APPARTENANT à CES GROUPES”; “COMMET EN RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO DES ACTES QUI CONSTITUENT DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU ATTEINTES à CES DROITS OU DES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, SELON LE CAS, NOTAMMENT DES ACTES DIRIGéS CONTRE LES CIVILS, Y COMPRIS DES MEURTRES ET DES MUTILATIONS, DES VIOLS ET D'AUTRES VIOLENCES SEXUELLES, DES ENLèVEMENTS, DES DéPLACEMENTS FORCéS ET DES ATTAQUES CONTRE DES éCOLES ET DES HôPITAUX”; ET “AGI[T] AU NOM OU SUR INSTRUCTION D'UNE PERSONNE OU D'UNE ENTITé DéSIGNéE OU AGI[T] AU NOM OU SUR INSTRUCTION D'UNE ENTITé QUI APPARTIENT à UNE PERSONNE DéSIGNéE OU QU'ELLE CONTRôLE”. EN TANT QUE DIRIGEANT DES FDRL, IL ASSURE LE COMMANDEMENT ET LE CONTRôLE EFFECTIFS DES COMBATTANTS DE CE GROUPE. PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE A éTé INSCRIT LE 25 OCTOBRE 2023 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), TELLES QUE RéAFFIRMéES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE LA RéSOLUTION 2688 (2023). PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE PARTICIPE à LA PLANIFICATION, à LA DIRECTION ET à LA PERPéTRATION EN RDC D'ACTES CONSTITUANT DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS HUMAINS ET DES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL ENTRETIENT éGALEMENT LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE DIRIGE UNE UNITé DES FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA, ENTITé VISéE PAR DES SANCTIONS, ET AGIT POUR LE COMPTE DE PERSONNES DéSIGNéES. RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES: PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE EST UN DES DIRIGEANTS DES FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA-FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), UN GROUPE ARMé VISé PAR DES SANCTIONS OPéRANT DANS L'EST DE LA RDC, DONT IL DIRIGE L'UNITé SPéCIALE APPELéE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) (AUJOURD'HUI BAPTISéE “GROUPE MACCABé”). DEPUIS AU MOINS 2023, FDLR-FOCA RECRUTE ET FORME ACTIVEMENT DE NOUVEAUX COMBATTANTS POUR RENFORCER L'UNITé SPéCIALE DE PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS AU SEIN DE FDLR-FOCA, PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE PARTICIPE à LA PLANIFICATION, à LA DIRECTION ET à LA PERPéTRATION EN RDC D'ACTES CONSTITUANT DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS HUMAINS ET DES ATTEINTES à CES DROITS. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. PROTOGèNE RUVUGAYIMIKORE SUPERVISE LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT DES COMBATTANTS D'UNE ENTITé DéSIGNéE ET TRAVAILLE DIRECTEMENT AVEC LE “GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE” GASTON IYAMUREMYE ET LE “GéNéRAL” PACIFIQUE NTAWUNGUKA. FUNCTION OR PROFESSION: LEADER OF THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA); LEADER OF THE MACCABé GROUP (FORMERLY COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP)) OF THE FDLR-FOCA DESIGNATION: COMMANDER OF THE FDLR SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D'ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) (NOW CALLED MACCABE) LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AS “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”; “COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”; AND “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AS REAFFIRMED BY PARAGRAPH 2 OF RESOLUTION 2688 (2023). AS A LEADER OF FDLR (CDE.005), HE HAS EFFECTIVE COMMAND AND CONTROL OVER THE GROUP’S COMBATANTS. NO ADDITIONAL INFORMATION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44560 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5098

16 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-10-27 Country: Australia Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 25 Oct. 2023

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-15
Sanction Last Change	2024-05-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9132.86 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-10-26
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 67454 Start Date: 2023-10-25 Listing Date: 2023-10-26 Country: Switzerland Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57617 Start Date: 2022-12-20 2023-12-21 End Date: 2024-01-30 Listing Date: 2022-12-20 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9132.86 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1271 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9132.86 Country: France Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) (UE) 2023/2905 du 21/12/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/10/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique et militaire des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes”; “commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l'homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux”; et “agi[t] au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agi[t] au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant des FDRL, il assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants de ce groupe. Protogène RUVUGAYIMIKORE a été inscrit le 25 octobre 2023 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d'actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits en RDC. Il entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE dirige une unité des Forces démocratiques de libération du Rwanda, entité visée par des sanctions, et agit pour le compte de personnes désignées. Renseignements complémentaires: Protogène RUVUGAYIMIKORE est un des dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi (FDLR-FOCA), un groupe armé visé par des sanctions opérant dans l'est de la RDC, dont il dirige l'unité spéciale appelée “Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) (aujourd'hui baptisée “groupe Maccabé”). Depuis au moins 2023, FDLR-FOCA recrute et forme activement de nouveaux combattants pour renforcer l'unité spéciale de Protogène RUVUGAYIMIKORE. Dans le cadre de ses fonctions au sein de FDLR-FOCA, Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d'actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE supervise la formation et le recrutement des combattants d'une entité désignée et travaille directement avec le “général de corps d'armée” Gaston IYAMUREMYE et le “Général” Pacifique NTAWUNGUKA. UNSC Id: CDi. 037 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0065 Start Date: 2023-10-25 Modified At: 2023-10-26 Country: United Kingdom Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to paragraphs 7 (b), 7 (e), and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups”; “committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals”; and “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of FDLR (CDe.005), he has effective command and control over the group’s combatants. UNSC Id: CDi.037 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-10-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0065 Start Date: 2023-10-26 Modified At: 2023-10-26 Listing Date: 2023-10-26 Country: United Kingdom Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi. 037 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-04
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 37 Start Date: 2023-12-04 Listing Date: 2023-10-25 Country: Japan Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Provisions: (UE) 2022/2397 du 08/12/2022; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 25/10/2023; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; (UE) 2023/2905 du 21/12/2023; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique et militaire des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes”; “commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l'homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux”; et “agi[t] au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agi[t] au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant des FDRL, il assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants de ce groupe. Protogène RUVUGAYIMIKORE a été inscrit le 25 octobre 2023 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d'actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits en RDC. Il entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE dirige une unité des Forces démocratiques de libération du Rwanda, entité visée par des sanctions, et agit pour le compte de personnes désignées. Protogène RUVUGAYIMIKORE est un des dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes abacunguzi (FDLR-FOCA), un groupe armé visé par des sanctions opérant dans l'est de la RDC, dont il dirige l'unité spéciale appelée “Commando de recherche et d'action en profondeur” (CRAP) (aujourd'hui baptisée “groupe Maccabé”). Depuis au moins 2023, FDLR-FOCA recrute et forme activement de nouveaux combattants pour renforcer l'unité spéciale de Protogène RUVUGAYIMIKORE. Dans le cadre de ses fonctions au sein de FDLR-FOCA, Protogène RUVUGAYIMIKORE participe à la planification, à la direction et à la perpétration en RDC d'actes constituant des violations graves des droits humains et des atteintes à ces droits. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Protogène RUVUGAYIMIKORE supervise la formation et le recrutement des combattants d'une entité désignée et travaille directement avec le “général de corps d'armée” Gaston IYAMUREMYE et le “Général” Pacifique NTAWUNGUKA. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44560 Country: United States Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (ко...

Sanction Caption	РБ ООН (комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-10-30
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-10-26 Listing Date: 2023-10-26 Country: Ukraine Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: РБ ООН (комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-10-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-10-25 Listing Date: 2023-10-25 Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: DRC UNSC Id: CDi.037 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9M8 Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-10-25 Country: South Africa Entity: NK-bqApyFeZoV2cpLQ9SUxoQr UNSC Id: CDi.037 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx