Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 阿扎

Alias	AZADBəY ÖMüRBəYOV Азатбек Өмүрбеков BUTCHER OF BUCHA OZODBEK UMRBEKOV آزاد بيك بن حسن بيك عمربيكوف „ŘEZNíK Z BUčE“ آزادبیگ عمربیگوف OMURBEKOV AZATBEK آزادبيك بن حسن بيك عمربيكوف ОМУРБЕКОВ Азатбек Асанбекович 阿扎特别克·奥穆尔别克夫 Азатбек Асанбекович Өмүрбеков OMURBEKOV Азатбек Асанбекович Омурбеков آزادبیگ عمربیگف AZAD BəY ÖMüRBəYOV عزتبيك أوموربيكوف Азатбек Асанбекович Омурбеков; Азат AZATBEK OMURBEKOV أزاتبيك أوموربيكوف آزادبیگ حسن‌بیگ اوغلی عمربیگ‌اف Омурбеков Азатбек Асанбекович آزاتبيك عمربيكوف AZATBEK ASANBEKOVICH OMURBEKOV آزادبیگ عمربیگ‌اف AZATBEK ASANBEKOVITJ OMURBEKOV
Inn-Code	742007805299
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	OZODBEK HASANBEK OʻGʻLI UMRBEKOV آزادبيك عمربيكوف 阿扎特別克·奧穆爾別科夫アザトベク・オムルベコフ AZAD BəY HəSəN BəY OğLU ÖMüRBəYOV AZATBEK ASANBEKOVIč OMURBEKOV Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ AZAT BEY ÖMüRBEYOV آزادبیگ حسن‌بیگوویچ عمربیگ‌اف Азатбек Асанбекович Омурбеков AZATBEK ASANBEKOVICH OMURBEKOV Азатбек Омурбеков OMURBEKOV AZATBEK ASANBEKOVYCH AZATBEK OMURBEKOV OMURBEKOV AZATBEK ASANBEKOVICH Озодбек Умрбеков Азатбек Асанбек уулу Өмүрбеков Омурбеков Азатбек Асанбекович AZATBEK ASANBEKOVICH OMURBEKOV AZATBEK ASANBEKOVITJ OMURBEKOV
First Name	AZATBEK AZATBEK ASANBEKOVICH Азатбек
Middle Name	ASANBEKOVITJ ASANBEKOVIč ASANBEKOVICH Асанбекович
Last Name	ОМУРБЕКОВ OMURBEKOV OMURBEKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-09-17 1983-08-17 1982-09-17
Birth-Place	NUKUS, UZBEKISTAN NUKUS RUSSIA
Position	COLONEL, COMMANDER OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDING OFFICER COLONEL, COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団大佐兼旅団長 COMMANDING OFFICER OF THE RUSSIAN 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE Полковник, командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35 армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князе-Волконське) COMMANDER OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION COLONEL, COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-04-21
Modified At	2024-10-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Узбекистан, м. Нукус KNYAZ-VOLKONSKOYE, DISTRICT DE KHABAROVSKY, PASSAGE MOTOSTRELKOVY, 3
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COLONEL, COMMANDER OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. COLONEL AZATBEK ASANBEKOVICH OMURBEKOV IS THE COMMANDER OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS AWARDED THE TITLE OF HERO OF RUSSIA. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT AND NICKNAMED “THE BUTCHER OF BUCHA” DUE TO HIS DIRECT RESPONSIBILITY IN KILLINGS, RAPES AND TORTURE IN BUCHA. COMMANDING OFFICER OF THE RUSSIAN 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE LE COLONEL AZATBEK ASANBEKOVICH OMURBEKOV EST LE COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A REçU LE TITRE DE HéROS DE LA RUSSIE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE ET A éTé SURNOMMé LE “BOUCHER DE BOUTCHA” EN RAISON DE SA RESPONSABILITé DIRECTE DANS LES MEURTRES, LES VIOLS ET LES ACTES DE TORTURE COMMIS à BOUTCHA. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN LT COLONEL, COMMANDER OF 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4779

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q111513598 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8232.10 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q111513598 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 779 Country: Canada Entity: Q111513598 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54695 Start Date: 2022-06-10 2023-12-21 Listing Date: 2022-06-10 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q111513598 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8232.10 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q111513598 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111513598 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111513598 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov est le commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a reçu le titre de héros de la Russie. Il a dirigé les opérations de son unité militaire et a été surnommé le “boucher de Boutcha” en raison de sa responsabilité directe dans les meurtres, les viols et les actes de torture commis à Boutcha. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1362 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q111513598 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lt Col Azatbek OMURBEKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, currently in the position of Commanding Officer of the Russian 64th Separate Motorised Rifle Brigade. OMURBEKOV is considered to be or have been either in direct command of and to have substantial influence regarding the deployment of troops involved in the killing of civilians in the Kyiv suburb of Bucha during the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect OMURBEKOV is an involved person by reason of beingresponsible for, engaging in, providing support for, or promoting policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1362 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q111513598 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lt Col Azatbek OMURBEKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, currently in the position of Commanding Officer of the Russian 64th Separate Motorised Rifle Brigade. OMURBEKOV is considered to be or have been either in direct command of and to have substantial influence regarding the deployment of troops involved in the killing of civilians in the Kyiv suburb of Bucha during the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect OMURBEKOV is an involved person by reason of being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 520 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q111513598 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111513598 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Le colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov est le commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a reçu le titre de héros de la Russie. Il a dirigé les opérations de son unité militaire et a été surnommé le “boucher de Boutcha” en raison de sa responsabilité directe dans les meurtres, les viols et les actes de torture commis à Boutcha. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: Q111513598 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111513598 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-02-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q111513598 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

2. Dmitry Igorevich AZAROV

Registration Number	V4W9NN8SD323
Alias	AZAROV DMITRY IGOREVICH Азаров Дмитрий DMYTRO IHOROVYCH AZAROV Дмитрий Азаров DMITRI ASAROW Дмитрий Игоревич Азаров Дзмітрый Ігаравіч Азараў DMITRII IGOREVICH AZAROV Азаров Дмитро Ігорович Дмитрий И́горевич Азаров Азаров, Дмитрий Игоревич 德米特里·伊戈列维奇·阿扎罗夫 Азаров Дмитрий Игоревич AZAROV DMITRII DMITRY IGOREVICH AZAROV
Inn-Code	631500379803
Profile Type	PERSON
Name	AZAROV, DMITRIY IGOREVICH 德米特里·阿扎罗夫 ديميتري أزاروف AZAROV DMITRY IGOREVICH DMITRIJ AZAROV DMITRI IGOREWITSCH ASAROW DMITRY IGOREVICH AZAROV DMITRIY IGOREVICH AZAROV Дзмітрый Азараў დიმიტრი აზაროვი ドミートリー・アザロフ AZAROV DMYTRO IHOROVYCH DMITRIY IGOREVICH AZAROV Дмитрий Игоревич Азаров Дмитро Азаров DMITRY AZAROV Азаров Дмитро Ігорович DMITRIY AZAROV ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ АЗАРОВ
First Name	DMITRIY IGOREVICH DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY DMITRY IGOREVICH Дмитрий
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	AZAROV АЗАРОВ AZAROV Азаров
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-08-09
Birth-Place	SAMARA SAMARA, RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOVERNOR OF SAMARA REGION Главы регионов MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-2017) Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-03-19
Tax Number	631500379803
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SAMARA Російська Федерація, м. Самара SAMARA, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF SAMARA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE SAMARA REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE SAMARA REGION RUSSIAN ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40276

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4058145 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 908 Country: Canada Entity: Q4058145 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1514 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4058145 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Igorevich AZAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AZAROV is a regional governor. Specifically, AZAROV is Governor of Samara Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1514 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q4058145 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Igorevich AZAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AZAROV is a regional governor. Specifically, AZAROV is Governor of Samara Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q4058145 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40276 Country: United States Entity: Q4058145 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4058145 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95T Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4058145 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Alex Azar

Alias	艾薩 Азар, Алекс 亚历克斯·阿泽 ALEX M. AZAR II ALEX MICHAEL AZAR II 艾力克斯·艾薩アレックス・アザール阿扎 ALEX MICHAEL AZAR
Profile Type	PERSON
Name	ALEX AZAR 亞歷克斯·阿扎 ALEX M. AZAR II الکس ایزار אלכס אזר أليكس عازار 알렉스 에이자 Алекс Азар アレックス・アザー
First Name	MICHAEL ALEX
Last Name	AZAR
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-17
Birth-Place	JOHNSTOWN
Position	UNITED STATES DEPUTY SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (2005-2007) PRESIDENT (2012-2017) UNITED STATES SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (2018-2021)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN FORMER UNITED STATES SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-01-20 Entity: Q4716651 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1847554.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

4. Mykola Azarov

Alias	NIKOLAI YANOVICH AZAROV MYKOLA JANOWYTSCH ASAROW MIKOLA AZAROV ASAROW Микола Азаров Азаров Н. Я. NIKOLAI JANOWITSCH ASAROW MYKOLA YANOVYCH AZAROV MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV Азаров Н. MYKOLA YANOVYCH AZAROV NIKOLAJ AZAROV MõKOLA JANOVõTš AZAROV Николай Яновичь Азаров 미콜라 아자로우 MIKOLA YáNOVICH AZáROV Николай Азаров MIKOLA AZàROV Азаров Микола Янович NIKOLAI YANOVICH PAKHLO Мікалай Азараў Νικολάι Αζάροφ AZAROV Азаров Микола Азаров, Николай Янович NIKOLAI AZAROV MYKOLA JANOVYč AZAROV NIKOłAJ PACHłO Азаров, Николай MIYKOLA YANOVIYç AZAROV MYKOLA AZAROV AZAROV MYKOLA MYKOLA AZAROVAS NIKOLAJS AZAROVS Азаров Николай Азиров میکولا ازارف NIKOLAJ JANOVIč PACHLO 미콜라 아조노프 MYKOLA JANOVYTJ AZAROV Микола Янович Азаров 阿扎羅夫阿扎罗夫 Азаров Николай Янович NIKOLAI ASAROW NIKOLAI PAHLO
Inn-Code	1751704874
Profile Type	PERSON
Name	ميكولا أزاروف MIKOLA AZAROV Микола Азаров میکولا آزارف מיקולה אזארוב Նիկոլայ Ազարով MYKOłA AZAROW ミコラ・アザロフ Мікалай Янавіч Азараў MYKOLAS AZAROVAS MYKOLA YANOVYCH AZAROV Азаров Микола Янович MIKOLA AZAROVS MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV MIYKOLA AZAROV MIKOLA JANOVICS AZAROV MYKOLA ASAROW MYKOLA JANOVYč AZAROV 미콜라 아자로프 MYKOLA AZAROV AZAROV, MYKOLA YANOVYCH Μικόλα Αζάροβ AZAROV MYKOLA YANOVYCH მიკოლა აზაროვი Николай Янович Азаров MIKOLA AZáROV MõKOLA AZAROV 尼古拉·阿扎罗夫
First Name	MYKOLA MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH NIKOLAI MYKOLA NIKOLAI MYKOLA YANOVYCH
Middle Name	YANOVYCH YANOVICH
Last Name	AZAROV AZAROV PAKHLO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1947-12-17
Birth-Place	KALUGA KALUGA, RUSSIA м. Калуга Калузької області РРФСР
Position	PRIME MINISTER OF UKRAINE (2005-2005) MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2006-2007) колишній Прем'єр-міністр України PRIME MINISTER OF UKRAINE (2004-2004) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2012) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2010-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1994-1998) FORMER PRIME MINISTER OF UKRAINE MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2002-2005) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16762

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 484 Country: Canada Entity: Q57590 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16762 Country: United States Entity: Q57590 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-29
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4G8 Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q57590 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view