Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Евгений

Alias	Куликов Євгеній Сергійович Куликов Евгений Сергеевич EVGENIY KULIKOV
Inn-Code	701742579153
Profile Type	PERSON
Name	KULYKOV YEVHENII SERHIIOVYCH Куликов Євгеній Сергійович KULIKOV EVGENY SERGEYEVICH ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУЛИКОВ
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	КУЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981
Position	ректор Сибірського державного медичного університету Міністерства охорони здоровʼя Російської Федерації
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE SIBERIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2esiaE4qY8fsBxX4UUf8qU Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Lachkov Yevhen Mykolaiovych

Alias	Лачков Євген Миколайович Лачков Евгений Николаевич LACHKOV EVGENII
Inn-Code	771534177698
Profile Type	PERSON
Name	ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАЧКОВ Лачков Євген Миколайович LACHKOV YEVHEN MYKOLAIOVYCH
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	ЛАЧКОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-06-25
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2t5CdG7q92kKkDNDKtfg2C Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

3. Rukavyshnykov Yevhen Oleksandrovych

Alias	Рукавишников Евгений Александрович RUKAVISHNIKOV EVGENII ALEKSANDROVICH
Inn-Code	745219260571
Profile Type	PERSON
Name	Рукавишников Євген Олександрович RUKAVYSHNYKOV YEVHEN OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-04-24
Birth-Place	м. Троїцьк Челябінської області Російської Федерації
Position	так званий "Міністр палива та енергетики Республіки Крим"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-3DSbaiWvfRitqXGU8w4vEp Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Syrotkin Yevhen Arkadiiovych

Alias	Сироткін Євген Аркадійович Сироткин Евгений Аркадьевич SIROTKIN EVGENII
Inn-Code	332900850795
Profile Type	PERSON
Name	Сироткін Євген Аркадійович ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ СИРОТКИН SYROTKIN YEVHEN ARKADIIOVYCH
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	СИРОТКИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-06-05
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-3FAMsgYTW7yhixYJcm7rnN Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Popov Yevhen Viktorovych

Alias	POPOV EVGENII Попов Євген Вікторович Попов Евгений Викторович
Inn-Code	671501278962
Profile Type	PERSON
Name	Попов Євген Вікторович POPOV YEVHEN VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-10-06
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3Hg73AZNtDuyhi5VyVaxLT Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Evgeniy Vladimirovich BAIKIN

Alias	Евгений Владимирович БАЙКИН EVGENEY BAIKIN БАЙКИН Евгений Владимирович
ID Number	623007349998
Title	GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIY VLADIMIROVICH BAIKIN Евгений Владимирович БАЙКИН BAIKIN EVGENIY VLADIMIROVICH JEVGENIJ BAJKIN
First Name	JEVGENIJ EVGENIY VLADIMIROVICH Евгений EVGENIY
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	BAIKIN БАЙКИН BAIKIN BAJKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-07-11
Birth-Place	RUSSIE
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	623007349998
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENIY BAIKIN EST DIRECTEUR DE JSC GLOBUS, UNE ENTREPRISE SPéCIALISéE DANS LA MISE AU POINT, LA PRODUCTION ET LA MISE EN œUVRE DE SYSTèMES AUTOMATISéS POUR LA MAINTENANCE ET LE CONTRôLE DES ARMES ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES. L’ENTREPRISE PARTICIPE à LA MISE AU POINT ET à LA FABRICATION DE COMPLEXES CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES ET DES SYSTèMES DE MISSILE DE DéFENSE AéRIENNE ET NAVALE. GLOBUS FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé PUBLIQUE RUSSE OPEN JOINT-STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION QUI APPARTIENT à L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS. GLOBUS MET AU POINT ET PRODUIT DES COMPLEXES OKA ET OKA-E-1, CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES, DES STATIONS DE CONTRôLE ET D’ESSAI AUTOMATISéES (ACIS) POUR LE CONTRôLE DE L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE BUK-M1, BUK-M2 ET BUK-M1-2 ET DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRONAVALE KASHMIR, SHTIL ET SHTIL-1 ET DES SYSTèMES ACIS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE S-300V ET S-300VM ET DES SYSTèMES AUTOMATISéS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES PRODUITS 3M-24 ET LEURS MODIFICATIONS DU COMPLEXE URAN-E ET D’AUTRES PRODUITS MILITAIRES. CES PRODUITS SONT UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE MENéE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EVGENIY BAIKIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GLOBUS, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS ET à DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL APPORTE éGALEMENT UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. DIRECTOR OF RKB GLOBUS CORPORATION NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 623007349998 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 623007349998 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” EVGENIY BAIKIN IS A DIRECTOR OF JSC GLOBUS, A SPECIALISED ENTERPRISE ENGAGED IN DEVELOPMENT, PRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS FOR THE MAINTENANCE AND CONTROL OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. THE ENTERPRISE IS ENGAGED IN THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS, MISSILE AIR AND NAVAL DEFENCE SYSTEMS. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION, WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. GLOBUS DEVELOPS AND PRODUCES: OKA AND OKA-E-1 COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS; AUTOMATED CONTROL AND TEST STATIONS (ACIS) FOR MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF BUK-M1, BUK-M2 AND BUK-M1-2 AIR DEFENCE SYSTEMS, KASHMIR, SHTIL AND SHTIL-1 NAVAL AIR DEFENCE SYSTEMS; AND ACIS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE S-300V, S-300VM AIR DEFENCE SYSTEMS AND AUTOMATED SYSTEMS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE 3M-24 PRODUCTS AND THEIR MODIFICATIONS OF THE URAN-E COMPLEX AND OTHER MILITARY PRODUCTS. THOSE PRODUCTS ARE USED BY RUSSIA IN THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, EVGENIY BAIKIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS, IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7190

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72602 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et des systèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globus met au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et dessystèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globusmet au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russiedans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-05-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Director of RKB Globus corporation that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Slobodiuk Yevhenii Viktorovych

Alias	Слободюк Евгений Викторович SLOBODIUK YEVHEN SLOBODIUK EVGENII
Inn-Code	920156053132 3017903591
Profile Type	PERSON
Name	SLOBODIUK YEVHENII VIKTOROVYCH Слободюк Євгеній Вікторович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-08-17
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-4PRqCgBB8GyMEAUBWyZmGM Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

8. Sarhin Yevhenii Vitaliiovych

Alias	SARGIN EVGENY Саргін Євгеній Віталійович Саргин Евгений Витальевич
Profile Type	PERSON
Name	Саргін Євгеній Віталійович SARHIN YEVHENII VITALIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-01-16
Position	заступник генерального директора федерального державного унітарного підприємства «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» – начальник ГЦ ЄС ОрПР
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-4QSXwbFsT4qd9MCDsV7zTc Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Durkin Yevhenii Yevheniiovych

Alias	DURKIN EVGENY Дуркін Євгеній Євгенійович Дуркин Евгений Евгеньевич
Inn-Code	165705720463
Profile Type	PERSON
Name	DURKIN YEVHENII YEVHENIIOVYCH Дуркін Євгеній Євгенійович ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ДУРКИН
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	ДУРКИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-04-29
Position	генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Тулпар Експрес»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-59CF39SrjhpZAp5joKUfwL Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Ostapenko Yevhen Ivanovych

Alias	OSTAPENKO EVGENII Остапенко Евгений Иванович Остапенко Євген Іванович
Inn-Code	781400771930
Profile Type	PERSON
Name	OSTAPENKO YEVHEN IVANOVYCH Остапенко Євген Іванович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-02-12
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5GVuHsMT3Praqez9RBLuRa Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active