Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 2024 08 24

Alias	BENTZI GOPSTEIN BENTZI GOPHSTAIN בנצי גופשטיין BENTZI GOPHSTEIN בן ציון גופשטיין בן ציון (בנצי) גופשטיין בן-ציון גופשטיין ベンズィ・ゴプスタイン BEN ZION GOPSTEIN
ID Number	024526394
Profile Type	PERSON
Name	BENTZI GOPSTEIN GOPSTEIN, BEN-ZION בן ציון גופשטיין BEN-ZION GOPSTEIN BEN-ZION “BENTZI” GOPSTEIN ベン-ツィオン・ゴプスタイン BEN ZION GOPSTEIN בנצי גופשטיין‎
First Name	BEN ZION BENTZI BEN-ZION בן ציון BEN-ZION “BENTZI”
Last Name	GOPSTEIN GOPHSTAIN גופשטיין GOPSTEIN GOPHSTEIN
Country	ISRAEL PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	ISRAEL
Birth Date	1969-09-10
Birth-Place	BNEI BRAK
Position	THE FOUNDER AND LEADER OF THE EXTREMIST ORGANIZATION LEHAVA COUNCIL MEMBER (2010-2013) FONDATEUR ET DIRIGEANT DE LEHAVA
First Seen	2024-04-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-15
Modified At	2024-08-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KIRYAT ARBA GIVAT HAAVOT, KIRYAT ARBA, TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPéS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: LEHAVA - BEN-ZION “BENTZI” GOPSTEIN, QUI VIT DANS LA COLONIE DE KIRYAT ARBA (CISJORDANIE), EST LE FONDATEUR ET DIRIGEANT DE L’ORGANISATION EXTRéMISTE LEHAVA, éMANATION DU MOUVEMENT KAHANISTE, DONT L’OBJECTIF EST DE “LUTTER CONTRE L’ASSIMILATION EN TERRE SAINTE”. BEN-ZION “BENTZI” GOPSTEIN PRôNE UNE VISION PRIVANT TOUS LES PALESTINIENS DE LEURS DROITS ET APPELLE à LA FIN DE LA PRéSENCE PALESTINIENNE EN ISRAëL ET DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS. BEN-ZION “BENTZI” GOPSTEIN A OUVERTEMENT APPELé à UNE GUERRE CONTRE LES PALESTINIENS. LA COUR SUPRêME D’ISRAëL LUI A INTERDIT DE SE PRéSENTER AUX éLECTIONS DE LA KNESSET DE 2019 AU MOTIF QU’IL “INCITAIT SYSTéMATIQUEMENT AU RACISME CONTRE LA POPULATION ARABE”. BEN-ZION “BENTZI” GOPSTEIN EST RESPONSABLE D’ATTEINTES SYSTéMATIQUES ET GRAVES AUX DROITS DE L’HOMME CONSISTANT à APPELER à LA HAINE NATIONALE, RACIALE OU RELIGIEUSE, CE QUI CONSTITUE UNE INCITATION à LA DISCRIMINATION, à L’HOSTILITé OU à LA VIOLENCE. CES ATTEINTES SUSCITENT éGALEMENT DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TRAITé SUR L’UNION EUROPéENNE. ASSOCIATED ENTITIES: LEHAVA POLITICAL ACTIVIST FROM ISRAEL NUMéRO DE PIèCE D’IDENTITé: 024526394 ENTITéS ASSOCIéES: LEHAVA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7612 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48605

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-25
Sanction Last Change	2024-07-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12034.10 Start Date: 2024-07-15 Listing Date: 2024-07-15 Country: Belgium Entity: Q18120785 Program: HR Reason: 2024/1960 (OJ L15072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401960

2. Sanction Caption: Extremist Settler...

Sanction Caption	Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: Q18120785 Program: Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12034.10 Start Date: 2024-07-15 Listing Date: 2024-07-15 Country: European Union Entity: Q18120785 Program: HR Reason: 2024/1960 (OJ L15072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401960

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18120785 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1960 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18120785 Program: (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Entités associées: Lehava - Ben-Zion “Bentzi” Gopstein, qui vit dans la colonie de Kiryat Arba (Cisjordanie), est le fondateur et dirigeant de l’organisation extrémiste Lehava, émanation du mouvement kahaniste, dont l’objectif est de “lutter contre l’assimilation en Terre sainte”. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein prône une vision privant tous les Palestiniens de leurs droits et appelle à la fin de la présence palestinienne en Israël et dans les territoires palestiniens. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein a ouvertement appelé à une guerre contre les Palestiniens. La Cour suprême d’Israël lui a interdit de se présenter aux élections de la Knesset de 2019 au motif qu’il “incitait systématiquement au racisme contre la population arabe”. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein est responsable d’atteintes systématiques et graves aux droits de l’homme consistant à appeler à la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18120785 Provisions: (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 Reason: Ben-Zion “Bentzi” Gopstein, qui vit dans la colonie de Kiryat Arba (Cisjordanie), est le fondateur et dirigeant de l’organisation extrémiste Lehava, émanation du mouvement kahaniste, dont l’objectif est de “lutter contre l’assimilation en Terre sainte”. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein prône une vision privant tous les Palestiniens de leurs droits et appelle à la fin de la présence palestinienne en Israël et dans les territoires palestiniens. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein a ouvertement appelé à une guerre contre les Palestiniens. La Cour suprême d’Israël lui a interdit de se présenter aux élections de la Knesset de 2019 au motif qu’il “incitait systématiquement au racisme contre la population arabe”. Ben-Zion “Bentzi” Gopstein est responsable d’atteintes systématiques et graves aux droits de l’homme consistant à appeler à la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-04-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48605 Country: United States Entity: Q18120785 Program: SDN List Provisions: WEST-BANK-EO14115 Block Reason: Executive Order 14115 (West bank) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Dmitry Vitalyevich BULGAKOV

Registration Number	LFTNHNMNPLB7
Alias	DMITRIJ BULGAKOV BULGAKOV DMITRY VITALYEVICH DMITRIJ VITALJEVITJ BULGAKOV DMITRII BOULGAKOV Булгаков Дмитрий Витальевич BULGAKOV, D. V. DMITRII VITALEVICH BULGAKOV БУЛГАКОВ Дмитрий Витальевич DMITRY BOULGAKOV Дмитрий Витальевич Булгаков DMITRY VITALYEVICH BULGAKOV Булгаков, Дмитрий Витальевич DMITRI VITALIEVITCH BOULGAKOV Булгаков Дмитро Віталійович
Profile Type	PERSON
Name	DMITRI BOULGAKOV DMITRIJ VITALJEVITJ BULGAKOV BULHAKOV DMYTRO VITALIIOVYCH DMITRI BULGAKOV ドミトリー・ブルガーコフ DMITRY VITALYEVICH BULGAKOV Булгаков Дмитро Віталійович DMITRIJ BULGAKOV דמיטרי בולגקוב DMITRY VITALIEVICH BULGAKOV Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ DMITRIY VITALEVITSJ BOELGAKOV BULGAKOV DMITRY VITALIEVICH Булгаков, Дмитрий Витальевич BULGAKOV DMITRIY VITALYEVICH DMITRY VITALYEVICH BULGAKOV DMITRY BULGAKOV DMITRIJ VITALJEVIč BULGAKOV DMITRIY BULGAKOV ديمتري بولجاكوف ドミトリー・ブルガコフ DMITRY BULGAKOV DMITRIJ BUłGAKOW BULGAKOV, DMITRY 德米特里·布尔加科夫 DMITRI WITALJEWITSCH BULGAKOW
First Name	DMITRIY DMITRY VITALIEVICH DMITRY Дмитрий DMITRY VITALYEVICH DMITRY DMITRIJ
Middle Name	VITALJEVITJ VITALYEVICH Витальевич
Last Name	BULGAKOV БУЛГАКОВ BULGAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-10-20
Birth-Place	VERKHNEYE GUROVO, KURSK REGION, RUSSIA VERKHNEYE GUROVO (VERKHNEïE GOUROVO), EX-URSS с. Верхнє Гурово Курської області РРФСР VERKHNEYE GUROVO, RUSSIA UPPER GUROVO SOVETSKY DISTRICT VERKHNEYE GUROVO, RUSSIAN FEDERATION クルスク州（ロシア） с. Верхнє Гурово Курської області, Російська Федерація VERKHNEYE GUROVO (VERKHNEïE GOUROVO), EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) VERKHNEYE GUROVO, RUSSIAN FEDERATION с. Верхнє Гурово Курської області UPPER GUROVO RUSSIA
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL SEPTEMBER 2022 AND GENERAL IN THE RUSSIAN ARMY VICE-MINISTRE RUSSE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU'EN SEPTEMBRE 2022 Низкий приоритет ロシア連邦国防次官 генерал армії LOW PRIORITY заступник Міністра оборони Російської Федерації GéNéRAL DANS L'ARMéE RUSSE з липня 2010 р. - заступник міністра оборони Російської Федерації DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2008-2022) DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE RUSSIAN ARMED FORCES LOGISTICS SERVICES
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	14 KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN DEPUTY MINISTER OF DEFENSE AND A GENERAL OF THE ARMY FORMER INSPECTOR GENERAL OF THE OFFICE OF INSPECTORS GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN ARMY GENERAL, ECONOMIST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL SEP 2022 AND GENERAL IN THE RUSSIAN ARMY. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. FURTHERMORE, HE HAS OPENLY JUSTIFIED, DEFENDED AND SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VICE-MINISTRE RUSSE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU'EN SEPTEMBRE 2022 ET GéNéRAL DANS L'ARMéE RUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION DE GUERRE RUSSE. EN OUTRE, IL A OUVERTEMENT JUSTIFIé, DéFENDU ET SOUTENU LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35185 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4981

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q4098840 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8783.93 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q4098840 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 63 Country: Canada Entity: Q4098840 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56955 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q4098840 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8783.93 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q4098840 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4098840 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4098840 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-ministre russe de la défense de la Fédération de Russie jusqu'en septembre 2022 et général dans l'armée russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. En outre, il a ouvertement justifié, défendu et soutenu la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1049 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4098840 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry BULGAKOV (hereafter BULGAKOV) is the current Deputy Minister of Defence of the Russian Federation. BULGAKOV is deemed to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. He has also been involved in the oversight of infrastructure construction projects to connect Crimea with Russia. BULGAKOV therefore is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1049 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q4098840 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry BULGAKOV (hereafter BULGAKOV) is the current Deputy Minister of Defence of the Russian Federation. BULGAKOV is deemed to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine. He has also been involved in the oversight of infrastructure construction projects to connect Crimea with Russia. BULGAKOV therefore is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 66 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q4098840 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4098840 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Vice-ministre russe de la défense de la Fédération de Russie jusqu'en septembre 2022 et général dans l'armée russe. À ce titre, il est responsable de l'ensemble de l'action de guerre russe. En outre, il a ouvertement justifié, défendu et soutenu la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4098840 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35185 Country: United States Entity: Q4098840 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4098840 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R4 Start Date: 2022-03-15 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4098840 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Maria Shukshina

Alias	MARIA SZUKSZYNA Шукшина, Мария Шукшина, Мария Васильевна MARIA VASILIEVNA SHUKSHINA Маша Шукшина SHUKSHINA MARIA Шукшина Марія Василівна MARIJA SCHUKSCHINA 玛丽亚·瓦西里耶芙娜·舒克希娜 Мария Шукшина MARIA VASSILIEVNA CHOUKCHINA MARIJA ŠUKšINOVá Шукшина Мария Васильевна Мария Васильевна Шукшина
Title	заслужена артистка Російської Федерації
Profile Type	PERSON
Name	Մարիա Շուկշինա Марія Шукшина SHUKSHYNA MARIIA VASYLIVNA 마리아 슈크시나 MARIJA WASSILJEWNA SCHUKSCHINA מריה שוקשינה 玛丽亚·舒克希纳 MARIA SHUKSHINA Шукшина Марія Василівна Марыя Васільеўна Шукшына MARIYA SHUKSHINA MARIA CHOUKCHINA SHUKSHINA MARIYA VASILYEVNA ماریا شوکشینا MARIJA VASILJEVNA ŠUKšINOVá MARIJA SZUKSZYNA Мария Васильевна Шукшина
First Name	MARIYA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-05-27
Birth-Place	MOSCOW
Position	російська актриса телеведуча
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-05
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-24
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTRESS HONORED ARTIST OF RUSSIA, TV ANCHORWOMAN, PUBLIC FIGURE. SIGNED AN OPEN LETTER OF CULTURAL FIGURES EXPRESSING "SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE AND PROTECT THE REPUBLICS OF DONBASS".

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4527472 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active