Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 2024 07 31

Alias	Флюстиков Валерий Иванович VALERY FLYUSTIKOV Валерий Иванович Флюстиков FLUSTIKOV VALERY Флюстіков Валерій Іванович VALERII FLIUSTIKOV
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Флюстиков VALERY IVANOVICH FLYUSTIKOV FLIUSTIKOV VALERII IVANOVYCH VALERY FLYUSTIKOV Флюстіков Валерій Іванович Флюстиков Валерій Іванович VALERI FLIOUSTIKOV
First Name	VALERY VALERY IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	FLYUSTIKOV FLYUSTIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-05-06
Birth-Place	RUSSIA
Position	COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-21
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES OF THE RUSSIAN ARMED FORCES RUSSIAN MILITARY COMMANDER

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q111677377 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 772 Country: Canada Entity: Q111677377 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1364 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q111677377 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Valery FLYUSTIKOV is the Commander of the Special Operations Forces of the Russian Armed Forces. He is considered to have been either in direct command of and/or otherwise involved in deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that FLYUSTIKOV is an involved person because he is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1364 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q111677377 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Valery FLYUSTIKOV is the Commander of the Special Operations Forces of the Russian Armed Forces. He is considered to have been either in direct command of and/or otherwise involved in deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that FLYUSTIKOV is an involved person because he is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: Q111677377 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111677377 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Shamil Tarpishchev

Alias	샤밀 안뱌로비치 타르피셰프 Тарпищев, Шамиль Тарпищев Шамиль Анвярович SHAMIL ANVYAROVICH TARPISHCHEV Շամիլ Անվյարովիչ Տարպիշչև Шамиль Анвярович Тарпищев Шаміль Тарпішчаў Тарпищев Шаміль Анвярович ŠAMIL' A. TARPIščEV ŠAMIL' ANVJAROVIč TARPIščEV SZAMIL ANWIAROWICZ TARPISZCZEW Шамиль Тарпищев SCHAMIL ANWJAROWITSCH TARPISCHTSCHEW SHAMIL TARPISCHEV Тарпищев, Шамиль Анвярович Тарпищев TARPISHCHEV SHAMIL
Profile Type	PERSON
Name	Тарпіщев Шаміль Анвярович 샤밀 타르피셰프 Тарпищев Шаміль Анвярович シャミル・タルピシェフ Շամիլ Տարպիշչև SCHAMIL TARPISCHTSCHEW CHAMIL TARPICHTCHEV Шаміль Анвяравіч Тарпішчаў SHAMIL TARPISHCHEV ŠAMIL TARPIščEV SHAMIL TARPISCHEV SJAMIL ANVJAROVITSJ TARPISJTSJEV SZAMIL TARPISZCZEW TARPYSHCHEV SHAMIL ANVIAROVYCH שאמיל טרפישצ'ב Шамиль Анвярович Тарпищев
First Name	SHAMIL
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-03-07
Birth-Place	MOSCOW
Position	MEMBER OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (1994-) тенісист, тренер, президент Федерації тенісу Російської Федерації, член Міжнародного олімпійського комітету.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN TENNIS COACH AND RETIRED TENNIS PLAYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 114/2023

Sanction Caption	114/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q3596054 Program: 114/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1142023-45953 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

Alias	Сергейцев Тимофей SERGEYTSEV TIMOFEY NIKOLAEVICH Сергейцев, Тимофей Николаевич Сергейцев Тимофей Николаевич Тимофій Сергейцев 蒂莫菲·尼古拉耶维奇·谢尔盖采夫 TIMOFIEJ NIKOłAJEWICZ SIERGIEJCEW Сергейцев Тимофій Миколайович СЕРГЕЙЦЕВ Тимофей Николаевич SERGEYTSEV TIMOFEY TIMOFéI NIKOLáYEVICH SERGUéITSEV TIMOFEY NIKOLAYEVICH SERGEYTSEV Тимофей Николаевич Сергейцев Тимофей Сергейцев TIMOFEï NIKOLAïEVITCH SERGUEïTSEV TIMOFEI SERGEIZEW TIMOFEY NIKOLAEVICH SERGEYTSEV Сергейцев, Тимофей Сергейцев
Profile Type	PERSON
Name	ティモフェイ・セルゲイツェフ SERGEYTSEV TIMOFEY NIKOLAEVICH TIMOFEI NIKOLAEVICH SERGEITSEV SERHEITSEV TYMOFII MYKOLAIOVYCH TIMOFEY SERGEYTSEV TIMOFEï SERGUEïTSEV 蒂莫菲·謝爾蓋採夫 Сергейцев Тимофій Миколайович TIMOFéI SERGUéITSEV TIMOFEY NIKOLAYEVICH SERGEYTSEV TIMOFEJ NIKOLAJEVITJ SERGEJTSEV Тимофей Николаевич Сергейцев SERGEYTSEV (SERGEITSEV) TIMOFEY (TIMOFEI) NIKOLAEVICH TIMOFEY NIKOLAEVICH SERGEYTSEV Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ Տիմոֆեյ Սերգեյցև SERGEYTSEV NIKOLAEVICH TIMOFEI NIKOLAJEWITSCH SERGEIZEW TIMOFIEJ SIERGIEJCEW TIMOFEJ SERGEICEV
First Name	Тимофей TIMOFEY TIMOFEY NIKOLAEVICH TIMOFEI TIMOFEY NIKOLAEVICH
Last Name	SERGEYTSEV СЕРГЕЙЦЕВ SERGEITSEV SERGEYTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-03
Birth-Place	RUSSIA CHELYABINSK
Position	PROPAGANDISTS Російський пропагандист Пропагандисты PROPAGANDISTE RUSSE: CHRONIQUEUR DE RIA NOVOSTI RUSSIAN PROPAGANDIST: COLUMNIST AT RIA NOVOSTI оглядач російського інформаційного агентства «Новости»
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	TIMOFEY SERGEYTSEV IS A RUSSIAN PROPAGANDIST AND COLUMNIST AT RIA NOVOSTI, A RUSSIAN STATE-OWNED DOMESTIC NEWS AGENCY UNDER THE EFFECTIVE STATE CONTROL OF ROSSIYA SEGODNYA. HE IS A CENTRAL FIGURE IN GOVERNMENT PROPAGANDA AND HAS AUTHORED ARTICLES DENYING UKRAINE’S RIGHT TO STATEHOOD AND CALLS FOR THE ‘DENAZIFICATION’ AS WELL AS THE ‘DE-UKRAINISATION’ OF THE COUNTRY, PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. TIMOFEY SERGEYTSEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. TIMOFEY SERGEYTSEV EST UN PROPAGANDISTE RUSSE ET UN CHRONIQUEUR DE RIA NOVOSTI, UNE AGENCE DE PRESSE NATIONALE DéTENUE PAR L’ÉTAT RUSSE SOUS CONTRôLE éTATIQUE EFFECTIF DE ROSSIYA SEGODNYA. IL EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE ET L’AUTEUR D’ARTICLES NIANT LE DROIT DE L’UKRAINE AU STATUT D’ÉTAT, ET APPELLE à LA "DéNAZIFICATION", AINSI QU’à LA "Dé-UKRAINISATION" DU PAYS, PROMOUVANT L’IDéE SELON LAQUELLE L’UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. TIMOFEY SERGEYTSEV EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: COLUMNIST AT RIA NOVOSTI; AUTHOR OF THE ARTICLE "WHAT RUSSIA SHOULD DO WITH UKRAINE" CALLING FOR DESTRUCTION OF UKRAINE AND GENOCIDE OF THE UKRAINIAN PEOPLE RUSSIAN PROPAGANDIST FUNCTION: RUSSIAN PROPAGANDIST: COLUMNIST AT RIA NOVOSTI
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4832 https://holod.media/2022/06/10/sergeitsev/

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8353.53 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q4417025 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 986 Country: Canada Entity: Q4417025 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55321 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q4417025 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8353.53 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q4417025 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4417025 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4417025 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Timofey Sergeytsev est un propagandiste russe et un chroniqueur de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Il est une figure centrale de la propagande gouvernementale et l’auteur d’articles niant le droit de l’Ukraine au statut d’État, et appelle à la "dénazification", ainsi qu’à la "dé-ukrainisation" du pays, promouvant l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Timofey Sergeytsev est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1939 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q4417025 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Timofey SERGEITSEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has provided support for and promoted a policy or action which destabilises and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely he has promoted Russian military actions in Ukraine and the stated Russian Government policy of “denazifying” Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1939 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: Q4417025 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Timofey SERGEITSEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has provided support for and promoted a policy or action which destabilises and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely he has promoted Russian military actions in Ukraine and the stated Russian Government policy of “denazifying” Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4417025 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Timofey Sergeytsev est un propagandiste russe et un chroniqueur de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Il est une figure centrale de la propagande gouvernementale et l’auteur d’articles niant le droit de l’Ukraine au statut d’État, et appelle à la "dénazification", ainsi qu’à la "dé-ukrainisation" du pays, promouvant l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Timofey Sergeytsev est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4417025 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Yury Vasilyevich Neyolov

Alias	Юрий Неёлов Неёлов Юрий Васильевич Юрий Васильевич Неёлов Нєйолов Юрій Васильович Нєйолов (Нейолов) Юрій Васильович Нейолов Юрій Васильович Неёлов, Юрий Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	尤里·瓦西里耶维奇·涅耶洛夫 IOURI NEIOLOV Нєйолов (Нейолов) Юрій Васильович Юрий Васильевич Неёлов NIEIOLOV (NEIOLOV) YURII VASYLOVYCH YURY VASILYEVICH NEYOLOV ユーリ・ネヨーロフ JOERI NEJOLOV Дмитрий Неёлов
First Name	YURY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-06-24
Birth-Place	SALEKHARD м. Салєхард Ямало-Ненецького АО
Position	у 2014 році – голова комітету Ради федерації з економічної політики MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2018) представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Ямало-Ненецького автономного округу
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q546640 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q546640 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Leopoldino Fragoso do Nascimento

Alias	DINO
Weak Alias	DINO
Profile Type	PERSON
Name	LEOPOLDINO FRAGOSO DO NASCIMENTO FRAGOSO DO NASCIMENTO, LEOPOLDINO
First Name	LEOPOLDINO
Last Name	FRAGOSO DO NASCIMENTO
Country	ANGOLA
Nationality	ANGOLA
Birth Date	1963-06-05
Birth-Place	LUANDA LUANDA, ANGOLA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	LUANDA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANGOLAN GOVERNMENT OFFICIAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34067

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34067 Country: United States Entity: Q61998440 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Peter Navarro

Alias	PETER KENT NAVARRO 纳瓦罗 بيتر_نافارو Наварро, Питер NAVARRO 彼得·纳瓦罗 RON VARA
Weak Alias	RON VARA
Profile Type	PERSON
Name	Пітер Наварро ピーター・ナヴァロ彼得·納瓦羅 Питер Наварро بيتر نافارو 피터 나바로 PETER K. NAVARRO פיטר נבארו PETER NAVORRO PETER NAVARRO
First Name	PETER KENT
Last Name	NAVARRO
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1949-07-15
Birth-Place	CAMBRIDGE
First Seen	2024-03-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-07-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER ASSISTANT TO THE PRESIDENT, DIRECTOR OF TRADE AND MANUFACTURING POLICY, AND THE NATIONAL DEFENSE PRODUCTION ACT POLICY COORDINATOR. AMERICAN ECONOMIST AND AUTHOR, TRUMP ADVISOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-01-20 Entity: Q7176052 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1847554.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538