SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Dino

Alias FARKHUTDI№V RUSTAM
Фархутдінов Рустам Гаптрашитович
Фархутдинов Рустам Гаптрашитович
FARKHUTDINOV RUSTAM
Inn-Code 161601202798
Profile Type PERSON
Name Фархутдінов Рустам Гаптрашитович
FARKHUTDINOV RUSTAM HAPTRASHYTOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-09-29
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-58A4RsLFQeNBgyZocXCw78

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Зарафутдинов Рустам Ришатович
Зарафутдінов Рустам Ришатович
ZARAFUTDINOV RUSTAM
Inn-Code 026904690619
Profile Type PERSON
Name ZARAFUTDINOV RUSTAM RISHATOVICH
РУСТАМ РИШАТОВИЧ ЗАРАФУТДИНОВ
Зарафутдінов Рустам Ришатович
ZARAFUTDINOV RUSTAM RYSHATOVYCH
First Name РУСТАМ
Last Name ЗАРАФУТДИНОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-02-19
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTOR OF BASHKORTOSTAN TV AND RADIO BROADCASTING COMPANY. INVOLVED IN RUSSIAN PROPAGANDA OF THE WAR AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CC6mf6iS2EUEZLDVjKyh52

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SALYAKHUTDINOV RADIK
Саляхутдинов Радик Ильдусович
Саляхутдінов Радік Ільдусович
Inn-Code 165916906509
Profile Type PERSON
Name SALIAKHUTDINOV RADIK ILDUSOVYCH
Саляхутдінов Радік Ільдусович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971
Position перший заступник Голови Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК")
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EuSWvg82ZsR58JCA2RY4AS

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Шигабутдинова Галия Вагизовна
SHIGABUTDINOVA GALIA
Inn-Code 166013983053
Profile Type PERSON
Name Шигабутдінова Галія Вагізівна
SHYHABUTDINOVA HALIIA VAHIZIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1951-12-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Gme8BTGz53NGULqN6mas8p

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias DINO AMOR ROSALEJOS-PAREJA
DINO AMOR ROSALEJOS-PAREJA
KAHLIL PAREJA
AKMAD,
KHALIL PAREJA
JOHNNY PAREJA
KAHLIL PAREJA
JOHNNY PAREJA
MOHAMMAD,
MIGHTY,
DINNO ROSALEJOS PAREJA
DINNO ROSALEJOS PAREJA
JOHNNY PAREJA
KHALIL PAREJA AMINAH
MOHAMMAD
KHALIL PAREJA
MIGHTY
KHALIL PAREJA,
KHALIL PAREJA AMINAH
JOHNNY PAREJA,
AKMAD
RASH
KHALIL PAREJA
Weak Alias MOHAMMAD
AKMAD
マイティー
アクマド
MIGHTY
ラッシュ
JOHNNY PAREJA
RASH
ジョニー・パレハ
ハリール・パレハ
モハンマド
KHALIL PAREJA
RASH)
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
AKMAD
دينو عمور روزاليخوس باريخا
MIGHTY
ディンノ・アモール・ロサレホス・パレハ
PAREJA, DINNO AMOR ROSALEJOS
RASH
דינו עמור רוזאליחוס באריח'א
دينو أمور روزاليخوس باريجا
KHALIL PAREJA
JOHNNY PAREJA
First Name KHALIL
DINNO AMOR
DINNO AMOR ROSALEJOS
JOHNNY
DINNO ROSALEJOS
دينو أمور
DINNO AMOR
DINO AMOR
DINNO
KAHLIL
KHALIL PAREJA
DINNO AMOR ROSALEJOS
JOHNNY PAREJA
Middle Name باريجا
AMOR ROSALEJOS
PAREJA
Last Name MOHAMMAD
PAREJA
AKMAD
ROSALEJOS-PAREJA
MIGHTY
RASH
PAREJA
AMINAH
Country PHILIPPINES
Nationality PHILIPPINES
Birth Date 1981-07-19
Birth-Place CEBU CITY PHILIPPINES
CEBU CITY, FILIPINA
CEBU CITY : PHILIPPINES
CEBU CITY, PHILIPPINES
CEBU CITY, CEBU PROVINCE, PHILIPPINES
CEBU CITY
CEBU CITY, PHILIPPINES
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2008-06-04
Modified At 2023-10-30
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address QUEZON PROVINCE, PHL
ATIMONANA, QUEZON PROVINCE, PHILIPPINES
ATIMONANA, QUEZON, FILIPINA
QUEZON PROVINCE, PHILIPPINES
ATIMONANA, PROVINCE DE QUEZON
ATIMONAN, QUEZON PROVINCE
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (QDE.128). FATHER'S NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHER'S NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS.
MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (QDE.128). FATHERS NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHERS NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019.
ラジャ・ソレイマン運動（５３４．に指定した団体）の一員。父の名前はAMORSOLO JARABATA PAREJA。母の名前はLEONILA CAMBAYA ROSALEJOS。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１０年５月１３日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (LISTED UNDER PERMANENT REFERENCE NUMBER QDE.128). FATHER’S NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHER’S NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023.
MEMBRE DU MOUVEMENT RAJAH SOLAIMAN -- NOM DE SON PèRE : AMORSOLO JARABATA PAREJA -- NOM DE SA MèRE : LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS
MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (QDE.128). FATHER'S NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHER'S NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019.
MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (QE.R.128.08.). FATHER'S NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHER'S NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE.
MEMBER OF THE RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (QDE.128). FATHER'S NAME IS AMORSOLO JARABATA PAREJA. MOTHER'S NAME IS LEONILA CAMBAYA ROSALEJOS. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 13 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023.
ADRESSE : PHILIPPINES : ATIMONANA, PROVINCE DE QUEZON
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10854
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3103

19 Sanctions

Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2008-06-04
Listing Date: 2008-06-04
Country: Argentina

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.242
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2020-01-30
Country: Australia

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Resolution 1735 (2006) Listed on: 4 June. 2008 (amended on 3 June 2009, 13 Dec. 2011,6 December 2019)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.1679.62

Start Date: 2012-01-17
Listing Date: 2012-01-18
Country: Belgium

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: TAQA

Reason: 34/2012 (OJ L15)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 16452

Start Date: 2020-01-14
Listing Date: 2020-01-16
Country: Switzerland

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.P.242.08.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.1679.62

Start Date: 2012-01-17
Listing Date: 2012-01-18
Country: European Union

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: TAQA

Reason: 34/2012 (OJ L15)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.1679.62

Country: France

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: (CE) 580/2008 du 18/06/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: membre du mouvement Rajah Solaiman -- nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja -- nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0161

Start Date: 2008-06-04
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.242
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0161

Start Date: 2008-06-04
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2008-06-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.242
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: ILQ-162

Country: Indonesia

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2011-11-22
Country: Israel

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: מועבי"ט - או"ם
הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005

Reason: 42
QI.P.242.08.

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 527

Start Date: 2024-02-07 2011-04-22 2024-03-22 2019-12-06 2009-06-03 2011-12-13 2008-07-08 2020-01-20 2008-06-04 2012-09-28
Country: Japan

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Provisions: (CE) 580/2008 du 18/06/2008,; (CE) 1102/2009 du 16/11/2009,; (UE) 34/2012 du 17/01/2012

Reason: membre du mouvement Rajah Solaiman -- nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja -- nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10854

Country: United States

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2024-02-08
Listing Date: 2024-02-08
Country: Ukraine

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2008-06-04
Modified At: 2023-10-30
Listing Date: 2008-06-04
Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.242
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R10D

Listing Date: 2008-06-16
Country: United States

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2008-06-04
Country: South Africa

Entity: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

UNSC Id: QDi.242
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-HPCJV2jxxoQuVW6e9RhYCy

Object Object Caption: Rajah Solaiman Movement
Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: - Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac, Filipina
Sitio Dueg, Barangay Maasin, Tarlac Province, Philippines
Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac
Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines
50, Purdue Street, Cubao, Quezon City
- number 50, jalan Purdue, Cubao, Quezon city, Filipina
Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan
Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan, Filipina
Barangay Mal-Ong, Pangasinan Province, Philippines
Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines
Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Number 50, Purdue Street, Quezon City, Philippines

Alias: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
RAJAH SOLAIMAN ISLAMIC MOVEMENT
Rajah Solaiman Islamic Movement
حركة راجا سليمان
RAJA SOLEIMAN MOVEMENT
RAJAH SOLAIMAN REVOLUTIONARY MOVEMENT (RSRM)
Rajah Solaiman Islamic Movement,
حركة رجاح سليمان
RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (RSM)
חרכה רג'אח סלימאן
RAJAH SOLAIMAN ISLAMIC MOVEMENT (RSIM)
RAJAH SULAIMAN MOVEMENT
Rajah Solaiman Revolutionary Movement
RAJAH SULAYMAN MOVEMENT
RAJAH SOLAIMAN REVOLUTIONARY MOVEMENT
RAJAH SOLAIMAN GROUP

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3108 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10928
Registration Number DJKSLNZM7Q95
Alias DINORA YOSELIN BUSTAMANTE PUERTA
DINORA JOSELIN BUSTAMANTE PUERTA
ID Number V10002096
V-10002096
V- 10002096
Profile Type PERSON
Name BUSTAMANTE PUERTA, DINORAH YOSELIN
DINORAH YOSELIN BUSTAMANTE PUERTA
DINORAH YOSELIN BUSTAMANTE PUERTA
DINORAH YOSELIN BUSTAMANTE PUERTA
First Name DINORA
DINORAH YOSELIN
DINORAH YOSELIN
DINORAH
Middle Name YOSELIN
JOSELIN
Last Name BUSTAMANTE PUERTA
BUSTAMANTE PUERTA
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1975-01-14
Birth-Place VENEZUELA
Position PROCUREURE AUPRèS DU PREMIER TRIBUNAL SPéCIAL DE PREMIèRE INSTANCE VéNéZUéLIEN
PROSECUTOR
PROSECUTOR SERVING AT THE VENEZUELAN FIRST SPECIAL COURT OF FIRST INSTANCE, WITH AN OFFICE WITHIN THE DIRECTORATE‐GENERAL OF MILITARY COUNTER‐INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-06-30
Modified At 2020-12-31
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PROSECUTOR SERVING AT THE VENEZUELAN FIRST SPECIAL COURT OF FIRST INSTANCE, WITH AN OFFICE WITHIN THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)). HER ACTIONS HAVE UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA, INCLUDING BY INITIATING POLITICALLY MOTIVATED PROSECUTIONS WHICH RESULTED IN THE ARBITRARY DETENTION OF MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND OTHER OFFICIALS OPPOSING THE MADURO REGIME.
AYANT UN BUREAU AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)]. SES ACTIONS ONT PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU VENEZUELA, Y COMPRIS EN CE QU'ELLE A ENGAGé DES POURSUITES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES QUI ONT DéBOUCHé SUR LA DéTENTION ARBITRAIRE DE MEMBRES DE L'ASSEMBLéE NATIONALE ET D'AUTRES PERSONNALITéS S'OPPOSANT AU RéGIME MADURO
AUTRE IDENTITé : V- 10002096 : CARTE D'IDENTITé
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31311
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1279

10 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5631.83

Start Date: 2020-11-13
Listing Date: 2020-11-13
Country: Belgium

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: VEN

Reason: 2020/1696 (OJ L381)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 42986

Start Date: 2020-07-07
Listing Date: 2020-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5631.83

Start Date: 2020-11-13
Listing Date: 2020-11-13
Country: European Union

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: VEN

Reason: 2020/1696 (OJ L381)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2020/897 du 29/06/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5631.83

Country: France

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: (UE) 2020/897 du 29/06/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ayant un bureau au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, y compris en ce qu'elle a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités s'opposant au régime Maduro

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: VEN0033

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Venezuelan Prosecutor Dinorah Yoselin Bustamante Puerta has undermined the rule of law in Venezuela through her involvement as prosecutor in the prosecution of Requesens, Alban, and Marrero, all of whom had parliamentary immunity. The prosecution of Marrero included the planting of evidence in his home.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: VEN0033

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-06-30
Country: United Kingdom

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: Venezuela

Provisions: Asset freeze

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Venezuelan Prosecutor Dinorah Yoselin Bustamante Puerta has undermined the rule of law in Venezuela through her involvement as prosecutor in the prosecution of Requesens, Alban, and Marrero, all of whom had parliamentary immunity. The prosecution of Marrero included the planting of evidence in his home.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Provisions: (UE) 2020/897 du 29/06/2020,; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020

Reason: Ayant un bureau au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, y compris en ce qu'elle a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités s'opposant au régime Maduro

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-12
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31311

Country: United States

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY51

Start Date: 2024-09-12
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-Hc8n3obdGhvLvGiNiCcyMj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Галяутдінов Ільдор Хайдарович
GALYAUTDINOV ILDAR
Галяутдинов Ильдар Хайдарович
Inn-Code 165023231798
Profile Type PERSON
Name Галяутдінов Ільдор Хайдарович
HALIAUTDINOV ILDOR KHAIDAROVYCH
ИЛЬДАР ХАЙДАРОВИЧ ГАЛЯУТДИНОВ
First Name ИЛЬДАР
Last Name ГАЛЯУТДИНОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-10-18
Position Голова Правління ПАТ "Акібанк" (ПАО "Акибанк")
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-K3yVtYWmvJkGzQk6MdnqvK

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ZIIATDINOV FANIL
Зіятдінов Фаніл Газісович
Зиятдинов Фанил Газисович
Inn-Code 183504080445
Profile Type PERSON
Name Зіятдінов Фаніл Газісович
ФАНИЛ ГАЗИСОВИЧ ЗИЯТДИНОВ
ZIIATDINOV FANIL HAZISOVYCH
First Name ФАНИЛ
Last Name ЗИЯТДИНОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1951-01-29
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MxFcfGWKk7srHfAZ7tM9jH

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias OLIMZHON ADKHAMOVICH SADIKOV
JAFFAR AL-UZBEK
DJAFAR MUIDINOV
JAFAR MUHIDINOV
JAFAR AL-UZBEKI
JAFAR MUIDINOV
DILSHOD ALIMOVICH MUIDINOV
Profile Type PERSON
Name DILSHOD ALIMOVICH MUIDINOV
SADIKOV, OLIMZHON ADKHAMOVICH
OLIMZHON ADKHAMOVICH SADIKOV
First Name DJAFAR
DILSHOD ALIMOVICH
OLIMZHON
JAFAR
JAFFAR
DILSHOD
Middle Name ADKHAMOVICH
ALIMOVICH
Last Name MUIDINOV
MUHIDINOV
AL-UZBEK
AL-UZBEKI
SADIKOV
Nationality UZBEKISTAN
Birth Date 1977-01-01
1985-12-31
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-02-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16540

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16540

Country: United States

Entity: NK-RbyX2EDeLn4pvJotnivBRR

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4CXDJ

Listing Date: 2014-02-07
Country: United States

Entity: NK-RbyX2EDeLn4pvJotnivBRR

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SHAMSUDINOV RASHID
Шамсудинов Рашид Бадгиевич
Шамсудінов Рашид Бадгієвич
Inn-Code 165005105688
Profile Type PERSON
Name РАШИД БАДГИЕВИЧ ШАМСУДИНОВ
SHAMSUDINOV RASHYD BADHIIEVYCH
Шамсудінов Рашид Бадгієвич
First Name РАШИД
Last Name ШАМСУДИНОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-08-10
Position генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Електротранспорт»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Rsjg6GyMnz3yhyYnVz3LkB

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active