SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Rash

Alias BAKTİYAR ABDURASHİDOV
Profile Type PERSON
Name BAKHTIIAR (Бахтияр) (Рафикович) ABDURASHIDOV
BAKHTİİAR ABDURASHIDOV
First Name BAKHTIIAR (Бахтияр)
Last Name ABDURASHIDOV
Birth Date 1976-12-28
Birth-Place RUSYA
-
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-12-27
Datasets TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2022-12-27
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-4pQUdfcHZCvonsQBtpHSe4

Program: Террорист

Reason: Нота Посольства Турции от 30.11.2022г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.
Sanction Datasets Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-10-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board

Sanction Description İÇ DONDURMA KAPSAMINDA

Listing Date: 2022-06-23
Country: Türkiye

Entity: NK-4pQUdfcHZCvonsQBtpHSe4

Program: Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.

Reason: DEAŞ

Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/10/6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.xlsx
Alias AL-HUSAIN MUHAMMAD ABU BAKR QAYID
MUHAMMAD HASAN AL-LIBI
ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI
حسن محمد أبو بكر قايد MUHAMMAD ABU BAKR QAYED
HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID
MUHAMMAD HASAN AL-LIBI
ABU YUNUS RASHID
ABU YAHYA SHEIKH YAHYA
MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR
MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR
ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI
HASAN QA'ID
MUHAMMAD HASSAN QAYED
ABU YUNUS RASHID
HASAN QA'ID
MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR
MUHAMMAD HASAN AL-LIBI
MUHAMMAD HASSAN QAYED
MUHAMMAD HASSAN QAYED
HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID
ABU YAHYA AL-LIBI
HASAN QA'ID
ABU YAHYA SHEIKH YAHYA
Weak Alias YOUNES AL-SAHRAWI
ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI
YAHYA
ABU YAHYA
YOUNES AL-SAHRAOUI
AL-RASHID
ABU YAHYA AL-LIBI (PROMINENTLY KNOWN BY THIS NOM DE GUERRE)
ABU AL-WIDDAN
ABU YUNUS RASHID
ID Number 5617/87
Title SHEIKH
Profile Type PERSON
Name HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID
HASSAN MUHAMMAD ABU BAKR QAYED
ABU YAHYA AL-LIBI
AL-LIBI, ABU YAHYA
First Name ABU YAHYA YUNIS
حسن محمد أبو بكر قايد
HASAN MUHAMMAD ABU BAKR
HASSAN
MUHAMMAD HASAN
AL-HUSAIN
HASAN MUHAMMAD ABU BAKR
HASAN
MOHAMMAD HASSAN
ABU YAHYA
MUHAMMAD HASSAN
ABU YUNUS
Last Name AL SAHRAWI
SHEIKH YAHYA
YAHYA
QA'ID
QAYID
AL-LIBI
QAYED
ABU BAKAR
QAYED
RASHID
QA'ID
Country LIBYA
Nationality LIBYA
Birth Date 1969
1963
Birth-Place LIBYA
MARZAQ, LIBYA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2011-09-07
Modified At 2016-09-26
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SENIOR AL-QAIDA (QE.A.4.01.) LEADER WHO, AS OF LATE 2010, WAS RESPONSIBLE FOR THE SUPERVISION OF OTHER SENIOR AL-QAIDA OFFICIALS. AS OF 2010, AL-QAIDA COMMANDER IN PAKISTAN AND PROVIDER OF FINANCIAL ASSISTANCE TO AL-QAIDA FIGHTERS IN AFGHANISTAN. HAS ALSO BEEN A TOP AL-QAIDA STRATEGIST AND FIELD COMMANDER IN AFGHANISTAN, AND INSTRUCTOR AT AL-QAIDA TRAINING CAMP. MOTHER’S NAME IS AL-ZAHRA AMR AL-KHOURI (A.K.A. AL ZAHRA’ ‘UMAR).
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12888

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 16513

End Date: 2016-09-24
Country: Switzerland

Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.Q.297.11.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12888

Country: United States

Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RBM2

Listing Date: 2011-09-07
Country: United States

Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC

Object Object Caption: Al-Qaida
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Japan METI End User List
New Zealand Designated Terrorist Entities
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Global

Alias: Group for the Preservation of the Holy Sites
ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES
The Islamic Army
Fondation du salut islamique
Usama Bin Laden Organisation
AL-QAIDA
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS
Vanguards of Conquest (VOC)
تنظيم القاعدة
USAMA BIN LADEN NETWORK
Organisation d'Oussama ben Laden
The Group for the Preservation of the Holy Sites
The World Islamic Front
Al Qa’ida/Islamic Army
Al Qa'ida
THE JIHAD GROUP
Al Qa'ida/armée islamique
The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders
«la base»
Усама Бин Ладен Органайзейшн
אלג'יש אלאסלאמי
Al Qaeda
Исламик Салвейшн Фаундейшн
Дъ Бейз
القاعدة
الجيش الاسلامي
THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES
Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés
אלקאעדה - בראשותו של אוסאמה בן-לאדן
Armée islamique pour la libération des lieux saints
Groupe pour la préservation des lieux saints
Islamic Salvation Foundation
'THE BASE'
Islamic Army
Usama Bin Laden Organization
צבא האיסלם
INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES
Дъ Уърлд Исламик Фронт
Usama Bin Ladin Organization and Qa'idat al-Jihad
AL-JIHAD
Islamic Army for the Liberation of the Holy Places
EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
NEW JIHAD
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES
ISLAMIC ARMY
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWSAND CRUSADERS
World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
The Islamic Army for the Liberation of Holy Places
THE BASE
Усама Бин Ладен Нетуърк
Al Jihad (AJ)
AL QA'IDA
Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as)
The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY;
ISLAMICARMY
תנט'ים אלקאעדה
Ал Кайда/Исламик Арми
Al-Qa'ida/Islamic Army
Réseau d'Oussama ben Laden
The Base
AL QAIDA
USAMA BIN LADEN ORGANIZATION
EGYPTIAN AL-JIHAD
Ди Исламик Арми фор дъ Либерейшн ъф Холи Плейсис
Ал Каеда
Дъ Груп фор дъ Презервейшн ъф дъ Холи Сайтс
Usama Bin Ladin Network
AL QAEDA
Egyptian Islamic Jihad (EIJ)
ISLAMIC SALVATION FOUNDATION
Usama Bin Laden Network

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2794 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6366 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
Alias Некрашевич Андрій Костянтинович
Некрашевич Андрей Константинович
Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ
NEKRASHEVICH / NEKRASHEVYCH ANDREY
НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович
Андрей Константинович Некрашевич
Inn-Code 3010168B061PB7
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH
ANDREJ KONSTANTINOVIč NEKRAšEVIč
Некрашевич Андрій Костянтинович
ANDREJ KONSTANTINOVITJ NEKRASJEVITJ
Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ
ANDRE KONSTANTINOVIč
NEKRASHEVICH ANDREI KONSTANTINOVICH
NEKRASHEVYCH ANDRII KOSTIANTYNOVYCH
ANDREY KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH
First Name ANDRE
ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDREI KONSTANTINOVICH
ANDREI
ANDREY KONSTANTINOVICH
Middle Name Константинович
KONSTANTINOVICH
KONSTANTINOVIč
Last Name НЕКРАШЕВИЧ
KONSTANTINOVIč
NEKRAšEVIč
NEKRASHEVICH
NEKRASHEVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1968-01-01
Birth-Place OBLAST DE GOMEL : BIÉLORUSSIE
GOMEL
GOMEL BELARUS
OBLAST DE GOMEL, EX-URSS
Position Начальник головного управління бойової підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь.
ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES
GéNéRAL DE DIVISION
FORMER CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES (BELARUS); CHAIRMAN OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE VOLUNTARY SOCIETY OF ASSISTANCE TO THE ARMY, THE AIR FORCE AND THE NAVY (DOSAAF) OF THE REPUBLIC OF BELARUS
PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES; PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GéNéRAL DE DIVISION (DE RéSERVE)
CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAJOR GENERAL (IN RESERVE)
FUNCTION: CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES
HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH EST L’ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION BIéLORUSSE DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, EN FONCTION JUSQU’AU 21 DéCEMBRE 2022. IL EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE D’ÉTAT RéPUBLICAINE “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2023. IL A APPARTENU à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA FORMATION AU COMBAT CONJOINTE DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES ET DES FORCES ARMéES D’ÉTATS éTRANGERS. IL A PUBLIQUEMENT SALUé LES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéPARé ET FACILITé L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH IS THE CHIEF OF THE BELARUSSIAN MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. IN THIS POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE JOINT COMBAT TRAINING OF BELARUSSIAN ARMED FORCES AND ARMED FORCES OF FOREIGN STATES. HE PUBLICLY PRAISED THE JOINT BELARUSSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES, WHICH PREPARED AND FACILITATED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022 . HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
RANK: MAJOR GENERAL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4259

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7498.42

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 80

Country: Canada

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50427

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7498.42

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7498.42

Country: France

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0715

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0715

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MAHMUD AFKHAMI RASHIDI
MAHMOOD AFKHAMI RASHIDI
MAHMOUD AFKHAMI RASHIDI
Profile Type PERSON
Name AFKHAMI RASHIDI, MAHMUD
MAHMUD AFKHAMI RASHIDI
MAHMOOD AFKHAMI RASHIDI
First Name MAHMOUD
MAHMOOD
MAHMUD
MAHMOOD
Last Name AFKHAMI RASHIDI
Nationality IRAN
Birth Date 1962-08-31
Birth-Place MASHHAD, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-02-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16541

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16541

Country: United States

Entity: NK-7gdR6mfCPyQU9wPuf85j3A

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR
IRGC

Reason: CISADA
Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4CXDV

Listing Date: 2014-02-07
Country: United States

Entity: NK-7gdR6mfCPyQU9wPuf85j3A

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ABUBEKIROV RASHIT
Абубекиров Рашит Рахматулович
Inn-Code 165011698620
Profile Type PERSON
Name РАШИТ РАХМАТУЛОВИЧ АБУБЕКИРОВ
Абубекиров Рашит Рахматулович
ABUBEKYROV RASHYT RAKHMATULOVYCH
First Name РАШИТ
Last Name АБУБЕКИРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-29
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7qwFuKJ6sXtNC2TzQyyEXB

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Садыков Рашид Равильевич
Садиков Рашид Равильєвич
SADIKOV RASHID
Profile Type PERSON
Name SADYKOV RASHYD RAVYLIEVYCH
Садиков Рашид Равильєвич
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-11-06
Birth-Place м. Находка Приморського краю, РФ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Миронова, 14а
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 584/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-11-18
End Date: 2024-11-18
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7ssuSdQbkXnZfPUZ6vQL22

Program: 584/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5842021-40649
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ABDUL RASHID
ABDUL RASHID BALOCH
QARI ABDUL RASHID
HAFIZ ABDUL RASHID
MULLAH ABDUL RASHID
ABDUL RASHID BAHRAWI
Profile Type PERSON
Name ABDUL RASHID BALUCH
RASHID BALUCH, ABDUL
ABDUL RASHID BALUCH
First Name HAFIZ ABDUL
QARI ABDUL
MULLAH ABDUL
ABDUL
ABDUL
Middle Name RASHID
Last Name RASHID
RASHID BALOCH
RASHID BAHRAWI
RASHID BALUCH
BALUCH
Country AFGHANISTAN
PAKISTAN
UNITED STATES
Birth Date 1947-05-05
1972
1970
Birth-Place DISHU DISTRICT, HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN
Position INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD)
MAULAWI
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-09-29
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 26030, #27082-177, BEAUMONT, TX 77720
DALBANDIN
BEAUMONT, TX 77720, USA
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Description UPIN: C13120
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17765

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17765

Country: United States

Entity: NK-8CdcWTzfYfKSbtXhxe5JBL

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-06-17
Country: United States

Entity: NK-8CdcWTzfYfKSbtXhxe5JBL

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MWL6

Start Date: 2004-06-17
Listing Date: 2004-08-31
Country: United States

Entity: NK-8CdcWTzfYfKSbtXhxe5JBL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MSQ8

Start Date: 2003-05-20
Listing Date: 2003-09-29
Country: United States

Entity: NK-8CdcWTzfYfKSbtXhxe5JBL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias KONDRASHOV IGOR
Кондрашов Ігор Валерійович
Кондрашов Игорь Валерьевич
Profile Type PERSON
Name IGOR KONDRASHOV
Кондрашов Ігор Валерійович
KONDRASHOV IHOR VALERIIOVYCH
First Name IGOR
Last Name KONDRASHOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-21
Position DIRECTOR OF THE LEGAL DEPARTMENT AT SBERBANK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1600

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-8Rs7Kafvy4Jue3s2nodefm

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Igor Kondrashov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1600

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-8Rs7Kafvy4Jue3s2nodefm

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Kondrashov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector;  (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8Rs7Kafvy4Jue3s2nodefm

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Шаріпов Рашид Равелєвич
Шарипов Рашид Равелевич
SHARIPOV RASHID
Profile Type PERSON
Name Шаріпов Рашид Равелєвич
SHARIPOV RASHYD RAVELIEVYCH
SHARIPOV RASHID RAVELEVICH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-02-20
Position член ради директорів публічного акціонерного товариства «Новоросійський морський торговельний порт».
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER VICE PRESIDENT OF JSC TRANSNEFT, MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY (MANAGEMENT BOARD) OF JSC TRANSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (“NCSP”)

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8x8YKraBQYKRkkWzorcn9g

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MAHMUD BIN RASHID AL-HABSI
MAHMOOD AL-HABSI
MAHMOOD RASHID AMER AL HABSI
ID Number 7668871
Profile Type PERSON
Name MAHMOOD RASHID AMUR AL HABSI
MAHMOOD RASHID AMUR AL HABSI
AL HABSI, MAHMOOD RASHID AMUR
First Name MAHMOOD RASHID AMUR
MAHMOOD
MAHMUD
Middle Name RASHID AMUR
BIN RASHID
RASHID AMER
Last Name AL HABSI
AL-HABSI
AL HABSI
Country OMAN
Nationality OMAN
Birth Date 1984-07-15
Birth-Place MUSCAT, OMAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-08-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MUSCAT
MUSCAT, OMN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32891

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32891

Country: United States

Entity: NK-A35mM8G8fym43f6DbYXf6N

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8J5

Start Date: 2021-08-13
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-A35mM8G8fym43f6DbYXf6N

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-A35mM8G8fym43f6DbYXf6N

Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Japan METI End User List
Canadian Listed Terrorist Entities
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-03-25
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Tehran
Tehran, Iran

Alias: Jerusalem force
IRGC-Quds Force
Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force
Jerusalem Force and Qods Force.
PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI (PASDARAN)
Pasdaran-e Enghelab-e Islami (Pasdaran)
Iranian Revolutionary Guard Corps - Quds Force
Qods Corps
Qods/Quds Force
Al Qods
سپاه قدس
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE
Jerusalem Corps
SEPAH-E QODS (JERUSALEM FORCE)
Qods/Quds
Jerusalem Force
al Quds
Quds Force
IRGC-QF
IRGC QF
Sepah-e Qods
Qods (Jerusalem) Force of the IRGC
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE
Pasdaran-e Enghelab-e Islami
al Quds Force
QODS CORPS
Pasdaran
Qods Force

Legal Form: Military

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10465