Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 2024 05 16

Profile Type	PERSON
Name	DZIACHENKA ALEH Алег Віктаравіч Дзячэнка
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-06-14
Birth-Place	KANSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-16
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI ALEH DZIACHENKA JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN UNIVERSITY TEACHER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q100725247 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Kupriyanov Sergey Vladimirovich

Alias	Куприянов Сергей Владимирович Сергей Куприянов KUPRIIANOV SERGEI Купріянов Сергій Володимирович Сергей Владимирович Куприянов
Profile Type	PERSON
Name	KUPRIYANOV SERGEY VLADIMIROVICH Купріянов Сергій Володимирович SERGEI VLADIMIROVICH KUPRIYANOV KUPRIIANOV SERHII VOLODYMYROVYCH Сергей Владимирович Куприянов
First Name	SERGEI VLADIMIROVICH SERGEY
Last Name	KUPRIYANOV KUPRIYANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-10-17
Birth-Place	VYAZMA
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VK COMPANY LIMITED, A STATE-CONTROLLED RUSSIAN TECHNOLOGY COMPANY THAT IS ONE OF THE GOVERNMENT'S MAIN INSTRUMENTS OF CONTROL OVER THE NATIONAL SEGMENT OF THE INTERNET. CHIEF SPOKESPERSON OF PJSC GAZPROM. PARTICIPANT AND BENEFICIARY OF CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1072 Country: Canada Entity: Q110999771 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110999771 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexey Lvovich NIKOLOV

Alias	NIKOLOV ALEKSEY LVOVICH НИКОЛОВ Алексей Львович NIKOLOV ALEXEY LVOVICH ALEKSEI LVóVITX NIKóLOV Алексей Львович Николов NIKOLOV ALEXEY Алексей Львович НИКОЛОВ ALEKSEY LVOVICH NIKOLOV Алексей Николов Николов Алексей Львович Ніколов Олексій Львович
ID Number	531246870 530308406
Profile Type	PERSON
Name	Ալեքսեյ Նիկոլով ALEXEY NIKOLOV ALEXEY LVOVICH NIKOLOV Алексей Львович Николов Алексей Львович НИКОЛОВ NIKOLOV ALEXEY LVOVICH NIKOLOV OLEKSII LVOVYCH ALEXEI NIKOLOW ALEXEY LVOVICH NIKOLOV ALEKSEI NIKóLOV Ніколов Олексій Львович
First Name	ALEXEY LVOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	LVOVICH Львович
Last Name	NIKOLOV NIKOLOV НИКОЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-10-21 1957-12-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	A GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN GOVERNMENT-LINKED MEDIA ORGANIZATION TV-NOVOSTI, AND OF ITS SUBORDINATE, RT NEWS TELEVISION NETWORK PROPAGANDISTS DIRECTEUR GéNéRAL DE TV-NOVOSTI ET DE SA FILIALE, LE RéSEAU D’INFORMATION TéLéVISé RT. TV-NOVOSTI ET RT Пропагандисты
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-31
Modified At	2024-05-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MANAGING DIRECTOR OF RT ALEXEY NIKOLOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE TV-NOVOSTI, UN ORGANE DE PRESSE LIé AU GOUVERNEMENT RUSSE, ET DE SA FILIALE, LE RéSEAU D’INFORMATION TéLéVISé RT. TV-NOVOSTI ET RT SONT FINANCéS PAR LE BUDGET FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LES MéDIAS PLACéS SOUS SA DIRECTION, Y COMPRIS, RT, ONT DIFFUSé LA PROPAGANDE ET LA DéSINFORMATION PRO-KREMLIN ET ONT SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL A PUBLIQUEMENT NIé LA RESPONSABILITé DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LES CRIMES DE GUERRE COMMIS à BOUTCHA. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. RUSSIAN PROPAGANDIST: MANAGING DIRECTOR OF RT TV CHANNEL ALEXEY NIKOLOV IS A GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN GOVERNMENT-LINKED MEDIA ORGANISATION TV-NOVOSTI, AND OF ITS SUBORDINATE RT NEWS TELEVISION NETWORK. TV-NOVOSTI AND RT ARE FUNDED FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEDIA OUTLETS UNDER HIS MANAGEMENT, INCLUDING RT, SPREAD PRO-KREMLIN PROPAGANDA AND DISINFORMATION, AND SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, HE PUBLICALLY DENIED THE RESPONSIBILITY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE WAR CRIMES COMMITTED IN BUCHA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5285

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q29865337 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9340.75 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q29865337 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 837 Country: Canada Entity: Q29865337 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59123 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q29865337 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9340.75 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q29865337 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q29865337 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q29865337 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexey Nikolov est directeur général de TV-Novosti, un organe de presse lié au gouvernement russe, et de sa filiale, le réseau d’information télévisé RT. TV-Novosti et RT sont financés par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Les médias placés sous sa direction, y compris, RT, ont diffusé la propagande et la désinformation pro-Kremlin et ont soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, il a publiquement nié la responsabilité des forces armées de la Fédération de Russie dans les crimes de guerre commis à Boutcha. Par conséquent, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1111 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q29865337 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexey Lvovich NIKOLOV is an important Russian media figure and the managing director of the Russian broadcast company RT (formerly Russia Today). RT is state-funded by the Russian Government. NIKOLOV is therefore a director of a Government of Russia-affiliated entity which is carrying on business in a of a sector of strategic significance to the Russian Government whose actions are destabilising Ukraine and/or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1111 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: Q29865337 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Lvovich NIKOLOV is an important Russian media figure and the managing director of the Russian broadcast company RT (formerly Russia Today). RT is state-funded by the Russian Government. NIKOLOV is therefore a director of a Government of Russia-affiliated entity which is carrying on business in a of a sector of strategic significance to the Russian Government whose actions are destabilising Ukraine and/or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q29865337 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active