Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Zaytsev

Alias	VLADIMIR YEGOROVICH ZAYTSEV ZAYTSEV VLADIMIR YEGOROVICH ЗАЙЦЕВ Владимир Егорович Владимир Егорович ЗАЙЦЕВ
ID Number	504790126749
Inn-Code	504790126749
Profile Type	PERSON
Name	ZAITSEV VLADIMIR EGOROVICH ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ VLADIMIR EGOROVICH ZAITSEV Владимир Егорович ЗАЙЦЕВ VLADIMIR ZAICEV VLADIMIR YEGOROVICH ZAYTSEV VLADIMIR ZAJCEV
First Name	VLADIMIR Владимир ВЛАДИМИР VLADIMIR EGOROVICH
Middle Name	YEGOROVICH EGOROVICH
Last Name	ЗАЙЦЕВ ZAYTSEV ZAITSEV ZAITSEV ZAYTSEV
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTOR OF JSC VNIIRT (A.K.A. ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING) DIRECTEUR DE JSC VNIIRT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING)
First Seen	2023-08-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-06-04
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) VNIIRT VLADIMIR ZAITSEV IS THE DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) VNIIRT (A.K.A. ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING). JSC VNIIRT IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS RADAR SYSTEMS DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING RADAR SYSTEMS USED FOR RUSSIA’S PANTSIR-S1 MISSILE SYSTEM. MOREOVER, JSC VNIIRT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC VNIIRT, VLADIMIR ZAITSEV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, VLADIMIR ZAITSEV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 504790126749 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 504790126749 FUNCTION: DIRECTOR OF JSC VNIIRT (A.K.A. ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING) VLADIMIR ZAITSEV EST LE DIRECTEUR DE JOINT STOCK COMPANY (JSC) VNIIRT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING). JSC VNIIRT EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES SYSTèMES RADAR DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES, Y COMPRIS DES SYSTèMES RADAR UTILISéS POUR LE SYSTèME RUSSE DE MISSILES PANTSIR-S1. EN OUTRE, JSC VNIIRT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC VNIIRT, VLADIMIR ZAITSEV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, VLADIMIR ZAITSEV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7222

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11223.72 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72354 Start Date: 2024-06-04 2024-03-01 Listing Date: 2024-06-04 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11223.72 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Zaitsev est le directeur de Joint Stock Company (JSC) VNIIRT (autrement connue sous le nom de All-Russian Research Institute of Radio Engineering). JSC VNIIRT est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes radar déployés par les forces armées russes, y compris des systèmes radar utilisés pour le système russe de missiles Pantsir-S1. En outre, JSC VNIIRT fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC VNIIRT, Vladimir Zaitsev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vladimir Zaitsev est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vladimir Zaitsev est le directeur de Joint Stock Company (JSC) VNIIRT (autrement connue sous le nom de All-Russian Research Institute of Radio Engineering). JSC VNIIRT est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes radar déployés par les forces armées russes, y compris des systèmes radar utilisés pour le système russe de missiles Pantsir-S1. En outre, JSC VNIIRT fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC VNIIRT, Vladimir Zaitsev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vladimir Zaitsev est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-Pe82b3kfQovXLQ6MF6wip7 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply and manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Aleksey Alekseyevich ZAYTSEV

Alias	ALEXEI ZAITSEV ALEXEY ZAYTSEV ALEXEY ZAYTSEV ALEXEI ZAITSEV
ID Number	74914883
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSEYEVICH ZAYTSEV ALEKSEY ALEKSEYEVICH ZAYTSEV ZAYTSEV, ALEKSEY ALEKSEYEVICH
First Name	ALEKSEY ALEKSEYEVICH ALEXEY ALEXEI ALEKSEY ALEKSEYEVICH
Last Name	ZAITSEV ZAYTSEV
Country	GHANA RUSSIA UNITED ARAB EMIRATES
Birth Date	1965-09-07
Birth-Place	LENINGRAD, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-02-23
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13091

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13091 Country: United States Entity: NK-kmCbeZNUWgMxwPsUAnUv5W Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RP0J Listing Date: 2012-02-23 Country: United States Entity: NK-kmCbeZNUWgMxwPsUAnUv5W Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau

Alias	ALEXANDR NIKOLAJEWITSCH SAIZEW Зайцев Олександр Миколайович ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER ZAYTSEV Зайцев Александр Николаевич ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER ZAITSEV ALEXANDR ZAITSEV ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV ALEXANDER SAIZEW ZAITSEV ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALJAKSANDR MIKALAJEWITSCH SAJZAU ALEXANDR SAIZEW ЗАЙЦАЎ Аляксандр МIкалаевIч ALEXANDER (ALEXANDR) NIKOLAEVICH ZAITSEV Александр Николаевич Зайцев ZAITSEV / ZAYTSEV ALEKSANDR ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SAIZEW ALEKSANDR ZAYTSEV ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
Profile Type	PERSON
Name	ZAITSAU ALIAKSANDR MIKALAEVICH Aляксандр Мікалаевіч ЗАЙЦАЎ Зайцев Олександр Миколайович ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ ZAJTSEV ALEXANDER ZAYTSEV ALJAKSANDR SAJZAU Зайцев, Александр Николаевич ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ZAITSAU, ALIAKSANDR MIKALAEVICH ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ ZAITSEV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV Аляксандр Мікалаевіч Зайцаў ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ALJAKSANDR MIKALAJEVITJ ZAJTSAU ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALIAKSANDR MIKALAEVICH ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ALEKSANDR ALIAKSANDR MIKALAEVICH Александр ALIAKSANDR Аляксандр
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH Николаевич Мікалаевіч MIKALAEVICH
Last Name	Зайцаў ЗАЙЦЕВ ZAITSAU ZAITSEV Зайцев ZAYTSEV ZAITSAU ЗАЙЦАЎ
Country	BELARUS UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-11-22 1975-11-22
Birth-Place	ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) RUZHANY, BREST OBLAST, BELARUS BELARUS, RUZHANY RUžANY BELARUS, RUZHANY ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS
Position	HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP HOMME D'AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP Співвласник «BREMINO GROUP» та «SOHRA GROUP»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-11-27
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER GOVERNMENT OF BELARUS OFFICIAL ALIAKSANDR ZAITSAU IS THE FORMER ASSISTANT OF VIKTAR LUKASHENKA, SON OF AND FORMER ADVISER ON NATIONAL SECURITY TO ALIAKSANDR LUKASHENKA. THROUGH ACCESS TO THE LUKASHENKA FAMILY, ZAITSAU OBTAINS LUCRATIVE CONTRACTS FOR HIS BUSINESSES. HE HAS HAD CLOSE TIES WITH THE SOHRA GROUP THAT IS GRANTED THE RIGHT TO EXPORT STATE-OWNED ENTERPRISES' PRODUCTION (TRACTORS AND TRUCKS) TO THE GULF AND AFRICAN COUNTRIES. HE IS ALSO THE CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF PARTICIPANTS OF BREMINO GROUP. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ZAITSAU AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. BELARUSSIAN TYCOON BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP ALIAKSANDR ZAïTSAù EST L’ANCIEN ASSISTANT DE VIKTAR LOUKACHENKA, FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. GRâCE à SON ACCèS à LA FAMILLE LOUKACHENKA, ZAïTSAù OBTIENT DES CONTRATS LUCRATIFS POUR SES ENTREPRISES. IL A DES LIENS éTROITS AVEC SOHRA GROUP, QUI S’EST VU OCTROYER UNE LICENCE D’EXPORTATION POUR LES PRODUCTIONS DES ENTREPRISES D’ÉTAT (TRACTEURS ET CAMIONS) VERS LES PAYS DU GOLFE ET D’AFRIQUE. IL EST éGALEMENT COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL DES PARTICIPANTS DE BREMINO GROUP. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ZAïTSAù ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DE BREMINO GROUP ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3648 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34781

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6387.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q105406312 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 71 Country: Canada Entity: Q105406312 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45731 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q105406312 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6387.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q105406312 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105406312 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105406312 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: Q105406312 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34781 Country: United States Entity: Q105406312 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105406312 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6ND Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q105406312 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Yuriy Viktorovich Zaytsev

Registration Number	JGTPYWK2BZW5
Alias	YURIY VIKTOROVICH ZAITSEV ZAYTSEV IURII Зайцев Юрий Викторович YURIY VIKTOROVICH ZAYTSEV Зайцев Юрій Вікторович YURY VIKTOROVICH ZAITSEV
Inn-Code	770400646579
Profile Type	PERSON
Name	YURIY ZAYTSEV YURIY VIKTOROVICH ZAYTSEV JURIJ ZAJTSEV ZAITSEV YURY VIKTOROVICH ZAYTSEV, YURIY VIKTOROVICH YURIY VIKTOROVICH ZAYTSEV 尤里·维克托罗维奇·扎伊采夫 Зайцев Юрій Вікторович Юрий Викторович Зайцев Зайцев, Юрий Викторович ユーリ・ザイツェフ ZAITSEV YURII VIKTOROVYCH
First Name	YURIY YURIY VIKTOROVICH Юрий
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ZAYTSEV ZAYTSEV ZAITSEV Зайцев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-12-16
Birth-Place	MONINO MONINO, MOSCOW REGION, RUSSIA
Position	REGION HEADS HEAD OF THE MARI EL REPUBLIC (2022-) Главы регионов
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MARIY EL REPUBLIC, RUS MARIY EL REPUBLIC
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE REPUBLIC OF MARI EL. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA UNTIL MAY 2022. HEAD OF THE REPUBLIC OF MARI EL SINCE MAY 2022. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41042

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41042 Country: United States Entity: Q111956526 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111956526 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QW Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q111956526 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. DANIIL ZAYTSEV

Profile Type	PERSON
Name	DANIIL ZAYTSEV
First Name	DANIIL
Last Name	ZAYTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-12-06
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	90
Height	1.80
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-21565

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/21565 Country: China Entity: interpol-red-2015-21565 Program: Red Notice Reason: aggravated assault Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. ALEXEY ZAYTSEV

Alias	ALEKSEY ALEKSEYEVICH ZAYTSEV ALEXEI ZAITSEV
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY ZAYTSEV
First Name	ALEXEY
Last Name	ZAYTSEV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-02-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RP0L Listing Date: 2012-02-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3rp0l Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view