Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Alexander nikolaevich zaitsev

Alias	ALEXANDR NIKOLAJEWITSCH SAIZEW Зайцев Олександр Миколайович ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER ZAYTSEV Зайцев Александр Николаевич ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER ZAITSEV ALEXANDR ZAITSEV ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV ALEXANDER SAIZEW ZAITSEV ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV ALJAKSANDR MIKALAJEWITSCH SAJZAU ALEXANDR SAIZEW ЗАЙЦАЎ Аляксандр МIкалаевIч ALEXANDER (ALEXANDR) NIKOLAEVICH ZAITSEV Александр Николаевич Зайцев ZAITSEV / ZAYTSEV ALEKSANDR ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SAIZEW ALEKSANDR ZAYTSEV ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
Profile Type	PERSON
Name	ZAITSAU ALIAKSANDR MIKALAEVICH Aляксандр Мікалаевіч ЗАЙЦАЎ Зайцев Олександр Миколайович ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ ZAJTSEV ALEXANDER ZAYTSEV ALJAKSANDR SAJZAU Зайцев, Александр Николаевич ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ZAITSAU, ALIAKSANDR MIKALAEVICH ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ ZAITSEV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV Аляксандр Мікалаевіч Зайцаў ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU ALJAKSANDR MIKALAJEVITJ ZAJTSAU ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALIAKSANDR MIKALAEVICH ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ALEKSANDR ALIAKSANDR MIKALAEVICH Александр ALIAKSANDR Аляксандр
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH Николаевич Мікалаевіч MIKALAEVICH
Last Name	Зайцаў ЗАЙЦЕВ ZAITSAU ZAITSEV Зайцев ZAYTSEV ZAITSAU ЗАЙЦАЎ
Country	BELARUS UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-11-22 1975-11-22
Birth-Place	ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) RUZHANY, BREST OBLAST, BELARUS BELARUS, RUZHANY RUžANY BELARUS, RUZHANY ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS
Position	HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP HOMME D'AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP Співвласник «BREMINO GROUP» та «SOHRA GROUP»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-11-27
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER GOVERNMENT OF BELARUS OFFICIAL ALIAKSANDR ZAITSAU IS THE FORMER ASSISTANT OF VIKTAR LUKASHENKA, SON OF AND FORMER ADVISER ON NATIONAL SECURITY TO ALIAKSANDR LUKASHENKA. THROUGH ACCESS TO THE LUKASHENKA FAMILY, ZAITSAU OBTAINS LUCRATIVE CONTRACTS FOR HIS BUSINESSES. HE HAS HAD CLOSE TIES WITH THE SOHRA GROUP THAT IS GRANTED THE RIGHT TO EXPORT STATE-OWNED ENTERPRISES' PRODUCTION (TRACTORS AND TRUCKS) TO THE GULF AND AFRICAN COUNTRIES. HE IS ALSO THE CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF PARTICIPANTS OF BREMINO GROUP. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ZAITSAU AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. BELARUSSIAN TYCOON BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP ALIAKSANDR ZAïTSAù EST L’ANCIEN ASSISTANT DE VIKTAR LOUKACHENKA, FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. GRâCE à SON ACCèS à LA FAMILLE LOUKACHENKA, ZAïTSAù OBTIENT DES CONTRATS LUCRATIFS POUR SES ENTREPRISES. IL A DES LIENS éTROITS AVEC SOHRA GROUP, QUI S’EST VU OCTROYER UNE LICENCE D’EXPORTATION POUR LES PRODUCTIONS DES ENTREPRISES D’ÉTAT (TRACTEURS ET CAMIONS) VERS LES PAYS DU GOLFE ET D’AFRIQUE. IL EST éGALEMENT COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL DES PARTICIPANTS DE BREMINO GROUP. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ZAïTSAù ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DE BREMINO GROUP ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3648 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34781

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6387.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q105406312 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 71 Country: Canada Entity: Q105406312 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45731 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q105406312 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6387.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q105406312 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105406312 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105406312 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: Q105406312 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34781 Country: United States Entity: Q105406312 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q105406312 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6ND Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q105406312 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view