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10 SapherCheck records found for Person Saint

Alias	SAINT JOYAGE ABWAKASI JUNDI AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMAD MAHAMOOD HASSAN ALIYANI）、 AHMED MAHAMOOD HASSAN HASSAN AHMAD MAHAMOOD JUNDI AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI LEBLANC ABUWAKAS AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOUD HASSAN MARABOU MWARABU ABU WAQAS LEBLANC MURABU HASSAN AHMAD MAHMOUD アフメド・マフムード・ハッサン（AHMED MAHMOUD HASSAN） AHMED MAHMOUD HASSAN ABWAKASI MARABOU AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI アフメド・マハムド・ハッサン・アリヤニ（AHMED MAHAMUD HASSAN ABUWAKAS アフマド・マフムード・ハッサン（AHMAD MAHMOUD HASSAN）、 AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI アフマド・マハムード・ハッサン（AHMAD MAHAMOOD HASSAN）、 ABU WAQAS MWARABU MURABU SAINT JOYAGE AHMAD MAHMOUD HASSAN ABU WAQAS
Weak Alias	SAINT JOYAGE ABWAKASI JUNDI アブワカス（ABUWAKAS）、サン・ジョヤージュ（SAINT JOYAGE）、 JUNDI ムラブ（MURABU）、 LEBLANC ABUWAKAS アブワカシ（ABWAKASI）、 MARABOU MWARABU ABU WAQAS LEBLANC MURABU ムワラブ（MWARABU）、ルブラン（LEBLANC）アブ・ワカス（ABU WAQAS）、 MARABOU ABWAKASI マラブゥ（MARABOU）、 ABUWAKAS ABU WAQAS MWARABU ジュンディ（JUNDI）、 MURABU SAINT JOYAGE
ID Number	AB850901 AB187304
Title	LIEUTENANT GENERAL; SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001)
Profile Type	PERSON
Name	JUNDI AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMAD MAHMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOOD HASSAN ABUWAKAS LEBLANC AHMAD MAHMOUD HASSAN HASSAN AHMAD MAHMOOD MARABOU MWARABU ABWAKASI AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI HASSAN ALIYANI, AHMED MAHAMUD アフマド・マフムード・ハッサン AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMAD MAHMOOD HASSAN MURABU SAINT JOYAGE ABU WAQAS
First Name	AHMAD AHMED MAHAMUD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMED MAHMOUD AHMAD MAHMOUD AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN AHMED AHMAD AHMED AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHMOOD AHMAD MAHAMOOD
Middle Name	HASSAN MAHAMUD MAHMOUD HASSAN
Last Name	SAINT JOYAGE HASSAN HASSAN HASSAN ALIYANI MWARABU LEBLANC ABUWAKAS JUNDI ABU WAQAS ABWAKASI MURABU ALIYANI ALIYANI MARABOU
Country	TANZANIA CONGO - KINSHASA
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1993 1997-07-21
Birth-Place	TANGA, TANZANIA TANZANIA
Position	民主同盟連合（ADF）（Ｂ．団体とその他のグループ．１）上級指導者 LIEUTENANT GENERAL LIEUTENANT GENERAL, SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF) SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE 中将、 GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ; HAUT DIRIGEANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF). SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) LIEUTENANT GENERAL AND SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN DR CONGO
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-08-14
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AHMAD MAHMOOD HASSAN IS A SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND THE EASTERN DRC. HE HAS BEEN IDENTIFIED AS HOLDING KEY RESPONSIBILITIES IN THE ADF, INCLUDING COMMAND OF A CAMP, TRAINING OF RECRUITS, PRODUCTION OF BOMBS, ONLINE OUTREACH AND RAPPROCHEMENT WITH ISIL (DA’ESH). OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION WITHIN THE ADF AND HIS DIRECT INVOLVEMENT IN THE PLANNING AND CONDUCT OF ADF ATTACKS, AHMAD MAHMOOD HASSAN IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. THE ADF SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES) AND IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN THAT COUNTRY, IN PARTICULAR THROUGH ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTIONS, SUCH AS THE ATTACKS IN MARCH 2023 IN SOUTHERN AND SOUTH-EAST BENI TERRITORY KILLING MORE THAN 80 CIVILIANS AND ABDUCTING MORE THAN 20 OTHERS. IN ADDITION, AHMAD MAHMOOD HASSAN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN THE PLANNING AND CONDUCT OF ADF ATTACKS, INCLUDING A BOMBING IN THE SMALL TOWN OF KASINDI (BENI TERRITORY) ON 15 JANUARY 2023 AND A BOMB ATTACK IN GOMA ON 7 APRIL 2022 WHICH KILLED SIX PERSONS AND INJURED SIXTEEN OTHERS. DESIGNATION: LIEUTENANT GENERAL 及び同決議第2641号（2022年）３に基づき、「コンゴ民主共和国で活動する外国武装グループの政治的・軍事的指導者であり、それらのグループに属する戦闘員の武装解除と自発的な本国帰還又は再定住を妨げており」、「コンゴ民主共和国において、人権侵害や虐待、国際人道法違反に該当する行為を行い、殺害や傷害、強姦及びその他の性的暴力、拉致、強制移動、学校や病院への攻撃など、民間人を標的とする行為が含まれ」、「指定された個人又は団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること、又は指定された個人又は団体が所有若しくは支配する団体を代表して、若しくはその指示を受けて行動すること」及び「コンゴ民主共和国における即席爆発装置の生産、製造又は使用、若しくはコンゴ民主共和国における即席爆発装置による攻撃の実行、計画、命令、幇助、扇動又はその他の援助に関与したもの」に該当するものとしてリストに掲載されている。同人に対するインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： AHMAD MAHMOOD HASSAN A éTé INSCRIT SUR LA LISTE LE 20 FéVRIER 2024 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS éNONCéES AUX ALINéAS B), E) ET H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016) ET DU PARAGRAPHE 3 DE LA RéSOLUTION 2641 (2022), TELLES QUE RéAFFIRMéES AU PARAGRAPHE 2 DE LA RéSOLUTION 2688 (2023). AHMAD MAHMOOD HASSAN DIRIGE UNE UNITé DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF), ENTITé VISéE PAR DES SANCTIONS ET GROUPE ARMé éTRANGER OPéRANT EN RDC. EN TANT QUE DIRIGEANT DES ADF, AHMAD MAHMOOD HASSAN ASSURE LE COMMANDEMENT ET LE CONTRôLE EFFECTIFS DES COMBATTANTS DU GROUPE. AHMAD MAHMOOD HASSAN CONTRIBUE, EN LES PLANIFIANT, EN LES DIRIGEANT OU EN LES COMMETTANT, à DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. AHMAD MAHMOOD HASSAN PARTICIPE à LA PRODUCTION ET à LA FABRICATION D'ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS EN RDC, AINSI QU'à LA PRéPARATION D'ATTAQUES AUX ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS DANS LE PAYS, OU COMMANDITE DE TELLES ATTAQUES, S'EN REND COMPLICE, Y PREND PART OU LES APPUIE DE QUELQUE MANIèRE QUE CE SOIT. EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA B) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), LE GROUPE D'EXPERTS SUR LA RDC A INDIQUé DANS SON RAPPORT FINAL DE 2021 QU'AHMAD MAHMOOD HASSAN, “COMMANDANT D'UN CAMP à IRUNGU ET MWALIKA, RECEVAIT DE NOUVELLES RECRUES AUXQUELLES IL DISPENSAIT UNE FORMATION MILITAIRE ET IDéOLOGIQUE”. IL EST DONC éGALEMENT RESPONSABLE D'ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L'INSTABILITé ET L'INSéCURITé EN RDC. EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA E) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), AHMAD MAHMOOD HASSAN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PLANIFICATION ET à LA CONDUITE D'ATTAQUES MENéES PAR LES ADF, NOTAMMENT D'UNE ATTAQUE PERPéTRéE LE 16 JUIN 2023 CONTRE L'éCOLE SECONDAIRE DE LHUBIRIHA (OUGANDA), D'UN ATTENTAT à LA BOMBE COMMIS LE 15 JANVIER 2023 DANS LA PETITE VILLE DE KASINDI (TERRITOIRE DE BENI) ET D'UN ATTENTAT à LA BOMBE PERPéTRé LE 7 AVRIL 2022 à GOMA, QUI A FAIT SIX MORTS ET SEIZE BLESSéS. AHMAD MAHMOOD HASSAN EST L'UN DES PRINCIPAUX COMMANDITAIRES DES ATTENTATS PERPéTRéS SUR LE SOL OUGANDAIS, à SAVOIR L'ATTENTAT COMMIS à MPONDWE LE 16 JUIN 2023 (42 CIVILS TUéS), ET CELUI PERPéTRé AU PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH LE 17 OCTOBRE 2023 (TROIS CIVILS TUéS). SELON DES SOURCES CONGOLAISES ET OUGANDAISES, IL A DIRECTEMENT ENTRAîNé ET DIRIGé DEPUIS LA RDC LES MEMBRES DES COMMANDOS RESPONSABLES DE CES ATTAQUES, NOTAMMENT MUSA KAMUSI, LE COMMANDANT DES ADF. AUX CôTéS DU HAUT DIRIGEANT MEDDIE NKALUBO, AHMAD MAHMOOD HASSAN EST, DEPUIS 2023, à L'ORIGINE DE LA PLANIFICATION DE PLUSIEURS ATTAQUES DE GRANDE AMPLEUR MENéES PAR LES ADF SUR LE TERRITOIRE OUGANDAIS. DANS LA SOIRéE DU 7 AVRIL 2022, UNE EXPLOSION S'EST PRODUITE DANS UN BAR DU QUARTIER MABANGA SUD DE GOMA, éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CAMP MILITAIRE DE KATINDO. SIX PERSONNES ONT éTé TUéES ET AU MOINS SEIZE BLESSéES. LES éLéMENTS RECUEILLIS SUR PLACE PAR LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES, CORROBORéS PAR DES INFORMATIONS REçUES DES FARDC, DE MéDECINS LéGISTES, DE TéMOINS ET DES ADF, INDIQUENT QUE L'EXPLOSION A éTé PROVOQUéE PAR UN GILET EXPLOSIF QUE PORTAIT UNE FEMME, QUI A TROUVé LA MORT DANS L'ATTAQUE. TROIS COLLABORATEURS DES ADF ET TROIS SOURCES DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ONT INDIQUé QUE L'ATTAQUE AVAIT éTé PLANIFIéE PAR LES ADF, QUI S'éTAIENT APPUYéES SUR LEUR RéSEAU DE COLLABORATEURS à GOMA. AU MOINS TROIS INDIVIDUS, IDENTIFIéS SOUS LES NOMS DE “HASSAN”, “YUSUF” ET “MASIKA”, FAISAIENT PARTIE DE CE RéSEAU ET AVAIENT REçU DES INSTRUCTIONS DE MEDDIE NKALUBO ET D'ABWAKASI (HASSAN). IL S'AGIT DE LA PREMIèRE ATTAQUE DOCUMENTéE DES ADF à GOMA IMPLIQUANT UN ENGIN EXPLOSIF IMPROVISé.DANS LE RAPPORT FINAL QU'IL A PUBLIé EN 2023 SUR LA RDC, LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES A éGALEMENT INDIQUé QUE LA DéCISION FINALE CONCERNANT LES LIEUX ET LES DATES DES ATTENTATS AUX ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISéS AVAIT éTé PRISE PAR HASSAN, QUI AVAIT ORDONNé QUE CES ATTAQUES FASSENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE VICTIMES POSSIBLE. EN TANT QUE DIRIGEANT DES ADF ET EN RAISON DE SA PARTICIPATION DIRECTE à LA PLANIFICATION ET à LA CONDUITE D'ATTAQUES PERPéTRéES PAR CE GROUPE, AHMAD MAHMOOD HASSAN CONTRIBUE DONC, EN LES PLANIFIANT, DIRIGEANT OU COMMETTANT, à DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC.EN CE QUI CONCERNE L'ALINéA H) DU PARAGRAPHE 7 DE LA RéSOLUTION 2293 (2016), LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA RDC A INDIQUé DANS SON RAPPORT FINAL DE 2021 QU'AHMAD MAHMOOD HASSAN, COMMANDANT D'UN CAMP à IRUNGU ET MWALIKA, RECEVAIT DE NOUVELLES RECRUES AUXQUELLES IL DISPENSAIT UNE FORMATION MILITAIRE ET IDéOLOGIQUE. IL AGIT DONC AU NOM DES ADF. 及び７ FUNCTION/RANK: ADF SENIOR LEADER. DESIGNATION: SENIOR LEADER OF THE ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) (CDE.001) LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 7 (B), 7 (E), AND 7 (H) OF RESOLUTION 2293 (2016) AND PARAGRAPH 3 OF RESOLUTION 2641 (2022): “BEING POLITICAL AND MILITARY LEADERS OF FOREIGN ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC WHO IMPEDE THE DISARMAMENT AND THE VOLUNTARY REPATRIATION OR RESETTLEMENT OF COMBATANTS BELONGING TO THOSE GROUPS”, “PLANNING, DIRECTING, OR COMMITTING ACTS IN THE DRC THAT CONSTITUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, AS APPLICABLE, INCLUDING THOSE ACTS INVOLVING THE TARGETING OF CIVILIANS, INCLUDING KILLING AND MAIMING, RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE, ABDUCTION, FORCED DISPLACEMENT, AND ATTACKS ON SCHOOLS AND HOSPITALS”, “ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY, OR ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF AN ENTITY OWNED OR CONTROLLED BY A DESIGNATED INDIVIDUAL OR ENTITY”, AND “INVOLVE[D] IN THE PRODUCTION, MANUFACTURE OR USE IN THE DRC OF IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES, OR IN THE COMMISSION, PLANNING, ORDERING, AIDING, ABETTING OR OTHERWISE ASSISTANCE OF ATTACKS IN THE DRC WITH IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES”. 、７安保理決議第 2293 号（2016 年）７ AVAILABLE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44603 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6828

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-04-24 Country: Australia Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 20 Feb. 2024

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-15
Sanction Last Change	2024-05-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10615.52 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-02-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71178 Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-21 Country: Switzerland Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-15
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64741 Start Date: 2023-08-15 2023-12-21 End Date: 2024-05-22 Listing Date: 2023-08-14 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10615.52 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1271 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10615.52 Country: France Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Ahmad Mahmood HASSAN a été inscrit sur la liste le 20 février 2024 en application des dispositions énoncées aux alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), telles que réaffirmées au paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Ahmad Mahmood HASSAN dirige une unité des Forces démocratiques alliées (ADF), entité visée par des sanctions et groupe armé étranger opérant en RDC. En tant que dirigeant des ADF, Ahmad Mahmood HASSAN assure le commandement et le contrôle effectifs des combattants du groupe. Ahmad Mahmood HASSAN contribue, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d'engins explosifs improvisés en RDC, ainsi qu'à la préparation d'attaques aux engins explosifs improvisés dans le pays, ou commandite de telles attaques, s'en rend complice, y prend part ou les appuie de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, “commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique”. Il est donc également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), Ahmad Mahmood HASSAN a directement participé à la planification et à la conduite d'attaques menées par les ADF, notamment d'une attaque perpétrée le 16 juin 2023 contre l'école secondaire de Lhubiriha (Ouganda), d'un attentat à la bombe commis le 15 janvier 2023 dans la petite ville de Kasindi (territoire de Beni) et d'un attentat à la bombe perpétré le 7 avril 2022 à Goma, qui a fait six morts et seize blessés. Ahmad Mahmood HASSAN est l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat commis à Mpondwe le 16 juin 2023 (42 civils tués), et celui perpétré au parc national Queen Elizabeth le 17 octobre 2023 (trois civils tués). Selon des sources congolaises et ougandaises, il a directement entraîné et dirigé depuis la RDC les membres des commandos responsables de ces attaques, notamment MUSA KAMUSI, le commandant des ADF. Aux côtés du haut dirigeant MEDDIE NKALUBO, Ahmad Mahmood HASSAN est, depuis 2023, à l'origine de la planification de plusieurs attaques de grande ampleur menées par les ADF sur le territoire ougandais. Dans la soirée du 7 avril 2022, une explosion s'est produite dans un bar du quartier Mabanga Sud de Goma, également connu sous le nom de camp militaire de Katindo. Six personnes ont été tuées et au moins seize blessées. Les éléments recueillis sur place par le Groupe d'experts des Nations unies, corroborés par des informations reçues des FARDC, de médecins légistes, de témoins et des ADF, indiquent que l'explosion a été provoquée par un gilet explosif que portait une femme, qui a trouvé la mort dans l'attaque. Trois collaborateurs des ADF et trois sources des services de renseignement ont indiqué que l'attaque avait été planifiée par les ADF, qui s'étaient appuyées sur leur réseau de collaborateurs à Goma. Au moins trois individus, identifiés sous les noms de “Hassan”, “Yusuf” et “Masika”, faisaient partie de ce réseau et avaient reçu des instructions de Meddie Nkalubo et d'Abwakasi (HASSAN). Il s'agit de la première attaque documentée des ADF à Goma impliquant un engin explosif improvisé.Dans le rapport final qu'il a publié en 2023 sur la RDC, le Groupe d'experts des Nations unies a également indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.En ce qui concerne l'alinéa h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique. Il agit donc au nom des ADF. UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0068 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-28 Country: United Kingdom Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to Paragraphs 7 (b), 7(e), and 7(h) of resolution 2293 (2016) and paragraph 3 of resolution 2641 (2022). Namely these are: Para 7(b) of resolution 2293 (2016): “being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;” Para 7(e) of resolution 2293 (2016): “planning, directing, or committing acts in the DRC that constitute human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law, as applicable, including those acts involving the targeting of civilians, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals” Para 7(h) of resolution 2293 (2016): “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity” Paragraph 3 of resolution 2641 (2022): “Decides that the measures referred to in paragraph 2 above shall apply to individuals and entities as designated by the Committee for involvement in the production, manufacture or use in the DRC of improvised explosive devices, or in the commission, planning, ordering, aiding, abetting or otherwise assistance of attacks in the DRC with improvised explosive devices;” UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0068 Start Date: 2024-02-20 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-04-15
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 40 Start Date: 2024-04-16 Listing Date: 2024-02-20 Country: Japan Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Provisions: (UE) 2023/1564 du 28/07/2023; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des alinéas b), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) et du paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022) au motif qu’il appartient à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes ; prépare, donne l’ordre de commettre ou commet en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux; agit au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agit au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle; participe à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou commandite de telles attaques, s’en rend complice, y prend part ou les appuie de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, “commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique”. Il est donc également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC. En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), Ahmad Mahmood HASSAN a directement participé à la planification et à la conduite d'attaques menées par les ADF, notamment d'une attaque perpétrée le 16 juin 2023 contre l'école secondaire de Lhubiriha (Ouganda), d'un attentat à la bombe commis le 15 janvier 2023 dans la petite ville de Kasindi (territoire de Beni) et d'un attentat à la bombe perpétré le 7 avril 2022 à Goma, qui a fait six morts et seize blessés. Ahmad Mahmood HASSAN est l'un des principaux commanditaires des attentats perpétrés sur le sol ougandais, à savoir l'attentat commis à Mpondwe le 16 juin 2023 (42 civils tués), et celui perpétré au parc national Queen Elizabeth le 17 octobre 2023 (trois civils tués). Selon des sources congolaises et ougandaises, il a directement entraîné et dirigé depuis la RDC les membres des commandos responsables de ces attaques, notamment MUSA KAMUSI, le commandant des ADF. Aux côtés du haut dirigeant MEDDIE NKALUBO, Ahmad Mahmood HASSAN est, depuis 2023, à l'origine de la planification de plusieurs attaques de grande ampleur menées par les ADF sur le territoire ougandais. Dans la soirée du 7 avril 2022, une explosion s'est produite dans un bar du quartier Mabanga Sud de Goma, également connu sous le nom de camp militaire de Katindo. Six personnes ont été tuées et au moins seize blessées. Les éléments recueillis sur place par le Groupe d'experts des Nations unies, corroborés par des informations reçues des FARDC, de médecins légistes, de témoins et des ADF, indiquent que l'explosion a été provoquée par un gilet explosif que portait une femme, qui a trouvé la mort dans l'attaque. Trois collaborateurs des ADF et trois sources des services de renseignement ont indiqué que l'attaque avait été planifiée par les ADF, qui s'étaient appuyées sur leur réseau de collaborateurs à Goma. Au moins trois individus, identifiés sous les noms de “Hassan”, “Yusuf” et “Masika”, faisaient partie de ce réseau et avaient reçu des instructions de Meddie Nkalubo et d'Abwakasi (HASSAN). Il s'agit de la première attaque documentée des ADF à Goma impliquant un engin explosif improvisé. Dans le rapport final qu'il a publié en 2023 sur la RDC, le Groupe d'experts des Nations unies a également indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. En ce qui concerne l'alinéa h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC a indiqué dans son rapport final de 2021 qu'Ahmad Mahmood HASSAN, commandant d'un camp à Irungu et Mwalika, recevait de nouvelles recrues auxquelles il dispensait une formation militaire et idéologique. Il agit donc au nom des ADF. En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution 2641 (2022), le Groupe d'experts des Nations unies a indiqué, dans son rapport final de 2021, qu'Ahmad Mahmood HASSAN était responsable de la fabrication de la plupart des engins explosifs improvisés utilisés par les ADF et de l'armurerie du camp dont il avait la charge. Le rapport final publié par le Groupe d'experts en 2023 sur la RDC contient également des informations sur un certain nombre de bombes fabriquées par Ahmad Mahmood HASSAN, y compris sur l'engin explosif improvisé qui avait explosé le 25 janvier 2023 dans un marché très fréquenté de la ville de Beni. Ahmad Mahmood HASSAN participe à la production et à la fabrication d'engins explosifs improvisés en RDC. Toujours dans ce rapport final de 2023, le Groupe d'experts a indiqué que la décision finale concernant les lieux et les dates des attentats aux engins explosifs improvisés avait été prise par Ahmad Mahmood HASSAN, qui avait ordonné que ces attaques fassent le plus grand nombre de victimes possible. En tant que dirigeant des ADF et en raison de sa participation directe à la planification et à la conduite d'attaques perpétrées par ce groupe, Ahmad Mahmood HASSAN est donc impliqué dans la commission ou la préparation d'attaques aux engins explosifs improvisés en RDC ou commandite de telles attaques, s'en rend complice, y prend part ou les appuie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44603 Country: United States Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1533 (2004))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: Ukraine Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-20 Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p Program: DRC UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-02-20 Country: South Africa Entity: NK-cwqoxHXBqNU79GjQi7U22p UNSC Id: CDi.040 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2. Charles Saint-Rémy

Profile Type	PERSON
Name	CHARLES SAINT-RéMY
First Name	CHARLES
Last Name	SAINT-RéMY
Country	HAITI
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 4 Country: Canada Entity: ca-sema-7a1ee4f9e60305479de4a62288c70d47bc29503c Program: Haiti / Haïti Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. JACQULYN DEANN SAINT-AMAND

Profile Type	PERSON
Name	JACQULYN DEANN SAINT-AMAND
First Name	JACQULYN
Middle Name	DEANN
Last Name	SAINT-AMAND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-08-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DENVER, CO 80247, USA 9100 E FLORIDA AVE, APT 12-108, DENVER, CO 80247
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jacqulyn-deann-saint-amand-80247-denver Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR460LH Start Date: 2012-08-20 Listing Date: 2012-08-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-jacqulyn-deann-saint-amand-80247-denver Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. JEPHTE SAINT PHILIPPE

Profile Type	PERSON
Name	JEPHTE SAINT PHILIPPE
First Name	JEPHTE
Last Name	SAINT PHILIPPE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-09-03
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11211 S MILITARY TRL, APT 323, BOYNTON BEACH, FL 33436
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jephte-saint-philippe-33436-boynton-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KATHERINE SAINT HILLAIRE

Alias	KATHERINE HILLAIRE
Profile Type	PERSON
Name	KATHERINE SAINT HILLAIRE
First Name	KATHERINE
Last Name	SAINT HILLAIRE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-04-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	1999-02-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAS VEGAS, NV 89119, USA 470 N NELLIS, #275, LAS VEGAS, NV 89119
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-katherine-saint-hillaire-89119-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NFPT Start Date: 1998-12-20 Listing Date: 1999-02-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-katherine-saint-hillaire-89119-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NFPT Start Date: 1999-03-18 Listing Date: 1999-05-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-katherine-saint-hillaire-89119-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. LISA KAY SAINT

Profile Type	PERSON
Name	LISA KAY SAINT
First Name	LISA
Middle Name	KAY
Last Name	SAINT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ARDMORE, AL 35739, USA 29598 BARNES AVE, ARDMORE, AL 35739
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-kay-saint-35739-ardmore Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7SYC Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-kay-saint-35739-ardmore Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. MARIE GEHANE SAINT-JEAN

Profile Type	PERSON
Name	MARIE GEHANE SAINT-JEAN
First Name	MARIE
Middle Name	GEHANE
Last Name	SAINT-JEAN
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-05-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-09-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JAMAICA, NY 11432, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N7B8 Start Date: 1999-08-19 Listing Date: 1999-09-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-marie-gehane-saint-jean-11432-jamaica Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N7B8 Start Date: 2000-01-05 Listing Date: 2000-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-marie-gehane-saint-jean-11432-jamaica Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. MARIE GEHANE SAINT-JEAN

Profile Type	PERSON
Name	MARIE GEHANE SAINT-JEAN
First Name	MARIE
Middle Name	GEHANE
Last Name	SAINT-JEAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-04-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1202 BAKER PLACE S, APT 44, FREDERICK, MD 21702
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-marie-gehane-saint-jean-21702-frederick Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. PHILIP CHARLES SAINT-ERNE

Profile Type	PERSON
Name	PHILIP CHARLES SAINT-ERNE
First Name	PHILIP
Middle Name	CHARLES
Last Name	SAINT-ERNE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-02-06
Position	OSTEOPATHY (OSTEOPATHIC PRAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	KENAI, AK 99611, USA P O BOX 2171, KENAI, AK 99611
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-charles-saint-erne-99611-kenai Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R79N Start Date: 2004-10-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-charles-saint-erne-99611-kenai Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PFWL Start Date: 2004-12-14 Listing Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-charles-saint-erne-99611-kenai Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. ROZINA SHANAZ SAINT JOY

Profile Type	PERSON
Name	ROZINA SHANAZ SAINT JOY
First Name	ROZINA
Middle Name	SHANAZ
Last Name	SAINT JOY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-12-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-05-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	191 VALCOUR AVENUE, UNIONDALE, NY 11553 UNIONDALE, NY 11553, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-04-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-rozina-shanaz-saint-joy-11553-uniondale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R79M Start Date: 1997-07-10 Listing Date: 1997-07-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-rozina-shanaz-saint-joy-11553-uniondale Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

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Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R79M Start Date: 1997-04-16 Listing Date: 1997-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-rozina-shanaz-saint-joy-11553-uniondale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).