Search Sanctions | SapherCheck

Registration Number	1972102402569
Alias	SOLNTSEVA GANNA SOLNTSEVA HANNA
Inn-Code	2659500221
Profile Type	PERSON
Name	SOLNTSEVA HANNA VOLODYMYRIVNA Солнцева Ганна Володимирівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1972-10-24
Birth-Place	Україна, Харківська обл., м. Ізюм
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-21
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 376/2021

Sanction Caption	376/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-20 End Date: 2024-08-20 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-6s8VJmrDBnbMmkxTcmoVNT Program: 376/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762021-39745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6s8VJmrDBnbMmkxTcmoVNT Program: 511/2024 Provisions: обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України заборона поширення медіа на території України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним спектром України анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 57/2022

Sanction Caption	57/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-02-16 End Date: 2024-08-20 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-6s8VJmrDBnbMmkxTcmoVNT Program: 57/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/572022-41373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

Weak Alias	EL ESCORPION EL HERMANO NENE EL ARABE
ID Number	AOBJ721024HJCBYN07
Profile Type	PERSON
Name	JUAN MANUEL ABOUZAID EL BAYEH ABOUZAID EL BAYEH, JUAN MANUEL JUAN MANUEL ABOUZAID EL BAYEH
First Name	JUAN JUAN MANUEL
Middle Name	MANUEL
Last Name	ABOUZAID EL BAYEH
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1972-10-24
Birth-Place	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-03-29
Tax Number	AOEJ721024NM2
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31082

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31082 Country: United States Entity: NK-epjSnTrH76fsfKQMQKNLn7 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLSN Start Date: 2021-03-03 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: NK-epjSnTrH76fsfKQMQKNLn7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	NATALIYA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALIYA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH Петкевич Наталья Владимировна NATALJA PETKEWITSCH NATALIYA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH NATALLYA ULADZIMYERAVNA PYATKYEVIç NATALYA PETKEVICH NATALLIA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALYA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALYA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALLYA ULADZIMIERAWNA PYATKYEVICH NATALYA VLADIMIROVNA PETKEVICH Наталля Пяткевіч NATALYA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH NATALLJA ULADSIMIRAUNA PJATKEWITSCH Наталья Владимировна Петкевич NATALIYA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALJA WLADIMIROWNA PETKEWITSCH PETKEVICH NATALIA VLADIMIROVNA NATALIYA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALLIA PIATKIEWICZ NATALLJA ULADSIMIRAUNA KRAUTSCHANKA NATALYA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH PETKEVICH NATALYA VLADIMIROVNA NATALLIA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH NATALYA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALLIA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH NATALYA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALLYA PYATKYEVICH Наталья Петкевич Петкевич, Наталья NATALLIA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALIYA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALLIA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALYA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH NATALIYA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH ПЯТКЕВIЧ Наталля Уладзіміраўна NATALLIA VLADIMIROVNA PIATKEVICH NATALIA VLADIMIROVNA PETKEVICH NATALLJA KRAUTSCHANKA ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна NATALIYA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH NATALYA ULADZIMIRAUNA PETKEVICH
ID Number	4241072A012PB1
Profile Type	PERSON
Name	Петкевич Наталія Володимирівна NATALIA PETKEVICH Наталля Уладзіміраўна Пяткевіч Նատալյա Պետկևիչ Петкевич, Наталья Владимировна PIATKEVICH NATALLIA ULADZIMIRAUNA NATALLA PIATKIEWICZ NATALLIA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH PIATKEVICH, NATALLIA ULADZIMIRAUNA NATALLIA ULADZIMIRAUNA PIATKEVICH NATALLJA PJATKEWITSCH NATALLYA PYATKYEVIç
First Name	NATALYA ULADZIMIRAUNA Наталля NATALYA VLADIMIROVNA NATALLIA ULADZIMIRAUNA NATALYA Наталья NATALIYA VLADIMIROVNA NATALLIA NATALLIA VLADIMIROVNA NATALIYA ULADZIMIRAUNA NATALLIA ULADZIMIRAUNA NATALIA
Last Name	PETKEVICH ПЕТКЕВИЧ PYATKYEVICH PETKEVICH PIATKEVICH ПЯТКЕВIЧ PIATKEVICH
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-10-24
Birth-Place	MINSK MINSK, BELARUS
Position	FIRST DEPUTY HEAD OF THE BELARUS PRESIDENT ADMINISTRATION (2024-) DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENT'S ADMINISTRATION FIRST DEPUTY HEAD OF THE BELARUS PRESIDENT ADMINISTRATION (2009-2010)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2006-06-23
Modified At	2024-07-27
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND FORMER DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENT'S ADMINISTRATION. IN HER PREVIOUS CAPACITY, SHE WAS IN CHARGE OF LEGAL AND JUSTICE ISSUES IN THE PRESIDENT'S ADMINISTRATION AND WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR ORGANISING THE FRAUDULENT ELECTIONS IN 2006 AND 2010. BELARUSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9771

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4402 Start Date: 2012-12-14 2013-12-20 End Date: 2015-08-11 Listing Date: 2012-12-13 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q2393922 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9771 Country: United States Entity: Q2393922 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PHQT Listing Date: 2006-06-23 Country: United States Entity: Q2393922 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEVAN KOIAVA
First Name	LEVAN
Last Name	KOIAVA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-10-24
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	39A, TEWKESBURY TERRACE, LONDON, UNITED KINGDOM, N11 2LT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 24 OCTOBER 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vjcncacyABCv6ngUPF31OA0oJRk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-06-20 End Date: 2031-06-19 Listing Date: 2022-05-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-vjcncacyabcv6ngupf31oa0ojrk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6339381 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	LILA ANN HARDIN
First Name	LILA
Middle Name	ANN
Last Name	HARDIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	488 HWY 9 NORTH, BRUCE, MS 38915 BRUCE, MS 38915, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lila-ann-hardin-38915-bruce Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR473S6 Start Date: 2012-11-20 Listing Date: 2012-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-lila-ann-hardin-38915-bruce Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type	PERSON
Name	LISA KAY SAINT
First Name	LISA
Middle Name	KAY
Last Name	SAINT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ARDMORE, AL 35739, USA 29598 BARNES AVE, ARDMORE, AL 35739
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-kay-saint-35739-ardmore Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7SYC Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-kay-saint-35739-ardmore Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Profile Type	PERSON
Name	NANCY DARLENE BOWMAN
First Name	NANCY
Middle Name	DARLENE
Last Name	BOWMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11681 N 1880 ROAD, SAYRE, OK 73662 SAYRE, OK 73662, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nancy-darlene-bowman-73662-sayre Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TFY8 Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-nancy-darlene-bowman-73662-sayre Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type	PERSON
Name	OMAR A ALMUSA
First Name	OMAR
Middle Name	A
Last Name	ALMUSA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	RADIOLOGY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-09-23
Npi Code	1730150129
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MORGANTOWN, WV 26507, USA P O BOX 1000, #38906-068, MORGANTOWN, WV 26507
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-omar-a-almusa-26507-morgantown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9SGXX Start Date: 2019-09-19 Listing Date: 2019-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-omar-a-almusa-26507-morgantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR9SGXX Start Date: 2019-10-30 Listing Date: 2019-12-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-omar-a-almusa-26507-morgantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT A. FORTE ROBERT A FORTE
First Name	ROBERT
Middle Name	A A.
Last Name	FORTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	C/O 269 TREBLE COVE RD, BILLERICA, MA 01821 BILLERICA, MA 01821, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-a-forte-01821-billerica Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXD3 Start Date: 2002-10-20 Listing Date: 2002-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-a-forte-01821-billerica Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MXD3 Start Date: 2002-12-23 Listing Date: 2003-03-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-a-forte-01821-billerica Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Profile Type	PERSON
Name	SUSAN M RILEY
First Name	SUSAN
Middle Name	M
Last Name	RILEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-24
Position	COUNSELOR (COUNSELING CENTER)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHORELINE, WA 98177, USA 19835 19TH AVE NW, SHORELINE, WA 98177
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-susan-m-riley-98177-shoreline Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QRN4 Start Date: 2010-02-13 Listing Date: 2010-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-susan-m-riley-98177-shoreline Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QRN4 Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-susan-m-riley-98177-shoreline Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10 SapherCheck records found for Person 1972 10 24

3 Sanctions

2 Sanctions

3 Sanctions

1 Sanctions

2 Sanctions

2 Sanctions

2 Sanctions

3 Sanctions

3 Sanctions

3 Sanctions