SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ri

Alias JONG CHOL RI
RI CHO’NG CH’OL
JONG CHOL RI
リ・ジョンチョル
RI JONG CHOL
CHONG CHOL RI
Profile Type PERSON
Name JONG CHOL RI
CHONG CHOL RI
RI, CHONG CHOL
RI CHONG-CHOL
リ・チョンチョル
CHONG CHOL RI
RI CHONG CHOL
First Name JONG CHOL
JONG CHOL
CHONG CHOL
CHONG CHOL
Last Name RI
RI
Country NORTH KOREA
Birth Date 1970-04-12
Birth-Place NORTH KOREA
Position コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション（ＫＯＭＩＤ）関係者
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2016-02-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 221 GENERAL BUREAU REPRESENTATIVE. PASSPORT NO.: 199110092; 472220503; 654220197.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18668

5 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-03
Country: Australia

Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this person on 4 December 2019 under regulation 6(1) of the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (AS Regulations). (Note: This was a re-listing of a previous designation made by the Minister under regulation 6(1) of the AS Regulations that was in effect from 27 November 2013 to 2 December 2019.) Relisted on 3 December 2022.

Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 24

Start Date: 2016-12-09
Country: Japan

Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18668

Country: United States

Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z7DF

Start Date: 2016-02-04
Listing Date: 2016-02-05
Country: United States

Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z7M7

Start Date: 2016-02-04
Listing Date: 2016-02-05
Country: United States

Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SO'NG-CH'O'L RI
Profile Type PERSON
Name SONG CHOL RI
RI, SONG CHOL
First Name SONG CHOL
SO'NG-CH'O'L
Last Name RI
Country NORTH KOREA
Birth Date 1959-08-15
Position MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY COUNSELOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20121

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20121

Country: United States

Entity: NK-2gGzryKBgg8yV5vkgLEseN

Program: SDN List

Provisions: DPRK3
Block

Reason: Executive Order 13722 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Alias TO'K-CHIN RI
Profile Type PERSON
Name TOK JIN RI
RI, TOK JIN
TOK JIN RI
First Name TOK JIN
TO'K-CHIN
TOK JIN
Last Name RI
RI
Country CHINA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1957-07-26
Position KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION REPRESENTATIVE IN JI'AN, CHINA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-06-21
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address JI'AN, CHN
JI'AN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23503

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23503

Country: United States

Entity: NK-6NqWVVx5XAZvQLEMWiJB39

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ00

Start Date: 2018-01-24
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-6NqWVVx5XAZvQLEMWiJB39

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name RI CHANG DAE
CHANG DAE RI
RI CHANG DAE
First Name CHANG DAE
RI
Middle Name CHANG
Last Name RI
RI CHANG DAE
DAE
Nationality NORTH KOREA
Position MINISTER OF STATE SECURITY
MINISTRE DE LA SûRETé DE L’ÉTAT
MINISTRE DE LA SûRETé DE L’ÉTAT
First Seen 2024-07-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-07-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RI CHANG DAE EST LE MINISTRE DE LA SûRETé DE L’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DEPUIS 2022. LES FEMMES ET LES FILLES QUI S’OPPOSENT AU RéGIME OU QUI SONT DéTENUES DANS DES CENTRES DE RéTENTION OU DES éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES EN RPDC SONT SYSTéMATIQUEMENT LA CIBLE DE VIOLENCES, EN PARTICULIER SOUS LA GARDE DU MINISTèRE DE LA SûRETé DE L’ÉTAT ET DANS DES CENTRES GéRéS PAR LEDIT MINISTèRE. EN TANT QUE MINISTRE DE LA SûRETé DE L’ÉTAT, RI CHANG DAE EST RESPONSABLE DE NOMBREUX ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES DUDIT MINISTèRE. PAR CONSéQUENT, RI CHANG DAE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS DE VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES SYSTéMATIQUES ET GéNéRALISéES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7618

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-02
Sanction Last Change 2024-08-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12054.45

Start Date: 2024-07-22
Listing Date: 2024-07-22
Country: Belgium

Entity: NK-6hRFTQLsusxZo543jGciyA

Program: HR

Reason: 2024/2008 (OJ L22072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12054.45

Start Date: 2024-07-22
Listing Date: 2024-07-22
Country: European Union

Entity: NK-6hRFTQLsusxZo543jGciyA

Program: HR

Reason: 2024/2008 (OJ L22072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6hRFTQLsusxZo543jGciyA

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-07-22
Sanction Last Change 2024-07-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6hRFTQLsusxZo543jGciyA

Program: (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Ri Chang Dae est le ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) depuis 2022. Les femmes et les filles qui s’opposent au régime ou qui sont détenues dans des centres de rétention ou des établissements pénitentiaires en RPDC sont systématiquement la cible de violences, en particulier sous la garde du ministère de la sûreté de l’État et dans des centres gérés par ledit ministère. En tant que ministre de la sûreté de l’État, Ri Chang Dae est responsable de nombreux actes de violence sexuelle et sexiste commis par des fonctionnaires dudit ministère. Par conséquent, Ri Chang Dae est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6hRFTQLsusxZo543jGciyA

Provisions: (UE) 2024/2008 du 22/07/2024

Reason: Ri Chang Dae est le ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) depuis 2022. Les femmes et les filles qui s’opposent au régime ou qui sont détenues dans des centres de rétention ou des établissements pénitentiaires en RPDC sont systématiquement la cible de violences, en particulier sous la garde du ministère de la sûreté de l’État et dans des centres gérés par ledit ministère. En tant que ministre de la sûreté de l’État, Ri Chang Dae est responsable de nombreux actes de violence sexuelle et sexiste commis par des fonctionnaires dudit ministère. Par conséquent, Ri Chang Dae est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias HONG-IL RI
HONGRI LI
Profile Type PERSON
Name LI, HONG RI
HONG RI LI
红日 李
First Name 红日
HONG-IL
HONGRI
HONG RI
Last Name RI
LI
李
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1964-07-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22609

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22609

Country: United States

Entity: NK-8FpeNxx67ZWhD5hQ3n78Q6

Program: SDN List

Provisions: DPRK3
Block

Reason: Executive Order 13722 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-8FpeNxx67ZWhD5hQ3n78Q6

Object Object Caption: RI SONG HYOK
Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Latvia FIU Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
South Africa Targeted Financial Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
DPRK Reports
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Monaco National Fund Freezing List
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Beijing
BEIJING, CHN

Alias: Li Cheng He
Cheng He Li
CHENG HE LI
リ・チェンヘ
Li, Cheng He
리성혁

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2559 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22326
Registration Number UNN3V2GRM6K4
Alias TONG-HYO'K RI
Profile Type PERSON
Name TONG HYOK RI
RI, TONG HYOK
TONG HYOK RI
First Name TONG
TONG HYOK
TONG-HYO'K
Middle Name HYOK
Last Name RI
RI
Country CHINA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1975-11-27
First Seen 2024-03-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address SHENYANG
SHENYANG, CHN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47699

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47699

Country: United States

Entity: NK-ADowCABDMcHssB8Uteka2o

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY74

Start Date: 2024-03-27
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-ADowCABDMcHssB8Uteka2o

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias TAE-CHOL RI
T'AE-CH'O'L RI
Profile Type PERSON
Name RI, THAE CHOL
THAE CHOL RI
THAE CHOL RI
First Name THAE CHOL
T'AE-CH'O'L
THAE CHOL
TAE-CHOL
Last Name RI
RI
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1947
Position DPRK FIRST VICE MINISTER OF PEOPLE'S SECURITY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-06-29
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23086

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23086

Country: United States

Entity: NK-CR3aaDRLAZ4TiKsHBJYET2

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN50

Start Date: 2017-10-26
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-CR3aaDRLAZ4TiKsHBJYET2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias 리신송
Profile Type PERSON
Name 리신송
SIN SONG RI
SIN SONG RI
First Name SIN
SIN SONG
Last Name RI
RI
Country MALAYSIA
SINGAPORE
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Position A DPRK NATIONAL OPERATING PAN SYSTEMS PYONGYANG.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2022-03-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RI SIN SONG A éTé IDENTIFIé PAR LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES COMME éTANT UN RESSORTISSANT DE LA RPDC EXPLOITANT PAN SYSTEMS PYONGYANG. PAN SYSTEMS PYONGYANG A éTé DéSIGNéE PAR L’UNION POUR AVOIR AIDé à CONTOURNER LES SANCTIONS IMPOSéES PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES EN TENTANT DE VENDRE DES ARMES ET DU MATéRIEL CONNEXE à L’ÉRYTHRéE. PAN SYSTEMS EST éGALEMENT CONTRôLéE PAR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE QUI A éTé DéSIGNé PAR LES NATIONS UNIES ET TRAVAILLE POUR LE COMPTE DUDIT BUREAU. DANS SON RAPPORT FINAL DE MARS 2023, LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES PRéSENTE DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES PAN SYSTEMS CONTINUE DE PARTICIPER à DES TENTATIVES D’EXPORTATION D’ARMES.
ASSOCIATIONS WITH PAN SYSTEMS, RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, GLOCOM, INTERNATIONAL SERVIDES SDN BHD, AND INTERNATIONAL GLOBAL SYSTEMS SDN BHD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2550

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4292.66

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4292.66

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4292.66

Country: France

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Ri Sin Song a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0031

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Ri Sin Song has been identified by the UN Panel of Experts as a DPRK national operating Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0031

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Ri Sin Song has been identified by the UN Panel of Experts as a DPRK national operating Pan Systems Pyongyang.  Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea.  Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: Ri Sin Song a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias LI CHENG HE
CHENG HE LI
CHENG HE LI
リ・チェンヘ
LI, CHENG HE
리성혁
ID Number 654234735
Profile Type PERSON
Name SONG HYOK RI
SONG-HYOK RI
RI, SONG-HYOK
SONG-HYOK RI
RI SONG HYOK
CHENG HE LI
リ・ソンヒョク
ري سونغ هيوك
RI SONG HYOK
RI SONG-HYOK
First Name SONG-HYOK
LI CHENG HE
RI
LI
ري
RI
SONG-HYOK
SONG HYOK
CHENG
CHENG HE
Middle Name HE
Last Name RI
LI
RI
RI SONG HYOK
SONG-HYOK
SONG HYOK
CHENG HE
Country CHINA
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1965-03-19
Birth-Place KOREJAS TAUTAS DEMOKRāTISKā REPUBLIKA
Position RI SONG HYOK IS AN OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
コリョ・バンク及びコリョ・クレジット・デベロップメント・バンクの海外における代表者
KORYO BANKASı VE KORYO KREDI KALKıNMA BANKASı YURTDışı TEMSILCISIDIR.
REPRéSENTANT DE LA KORYO BANK ET DE LA KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK à L'éTRANGER
OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
RI SONG HYOK IS AN OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
REPRéSENTANT DE LA KORYO BANK ET DE LA KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK à L’éTRANGER
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2017-12-22
Modified At 2022-08-02
Gender MALE
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
LATVIA FIU SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
DPRK REPORTS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address BEIJING
BEIJING, CHN
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Notes RI SONG HYOK IS AN OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK. PASSPORT NO: 654234735 (ISSUED BY THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA). RI SONG HYOK HAS REPORTEDLY ESTABLISHED FRONT COMPANIES TO PROCURE ITEMS AND CONDUCT FINANCIAL TRANSACTIONS ON BEHALF OF NORTH KOREA. GENDER: MALE
RI SONG HYOK HAS REPORTEDLY ESTABLISHED FRONT COMPANIES TO PROCURE ITEMS AND CONDUCT FINANCIAL TRANSACTIONS ON BEHALF OF NORTH KOREA.
RI SONG HYOK EST UN REPRéSENTANT DE LA KORYO BANK ET DE LA KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK à L’éTRANGER ET IL AURAIT CRéé DES SOCIéTéS éCRANS DANS LE BUT D’ACHETER DES MARCHANDISES ET DE MENER DES TRANSACTIONS FINANCIèRES POUR LE COMPTE DE LA RPDC.
NUMéRO DE PASSEPORT: 654234735 (éMIS PAR LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE)
RI SONG HYOK HAS REPORTEDLY ESTABLISHED FRONT COMPANIES TO PROCURE ITEMS AND CONDUCT FINANCIAL TRANSACTIONS ON BEHALF OF NORTH KOREA. GENDER: MALE
UNLI-22.12.2017
RI SONG HYOK IS AN OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK AND HAS REPORTEDLY ESTABLISHED FRONT COMPANIES TO PROCURE ITEMS AND CONDUCT FINANCIAL TRANSACTIONS ON BEHALF OF NORTH KOREA.
性別：男性
Description OVERSEAS REPRESENTATIVE FOR KORYO BANK (KPE.045) AND KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (KPE.049). "RI SONG HYOK HAS REPORTEDLY ESTABLISHED FRONT COMPANIES TO PROCURE ITEMS AND CONDUCT FINANCIAL TRANSACTIONS ON BEHALF OF NORTH KOREA". ACCORDING TO CHINESE AUTHORITIES, "CHINA HAS CLOSED ALL THE REPRESENTATIVE OFFICES OF THE DPRK FINANCIAL INSTITUTIONS IN CHINA, AND ALL THE RELEVANT REPRESENTATIVES IN CHINA HAVE LEFT CHINA".
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2559
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22326

19 Sanctions

Sanction Caption 1718 (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-03
Country: Australia

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: 1718 (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 22 Dec. 2017 (amended on 26 Jul. 2022)

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4279.24

Start Date: 2022-09-13
Listing Date: 2022-09-12
Country: Belgium

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: PRK

Reason: 2022/1503 (OJ L235)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503
Sanction Caption Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 37784

Start Date: 2022-07-26 2017-12-22
Listing Date: 2017-12-27 2022-07-27
Country: Switzerland

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4279.24

Start Date: 2022-09-13
Listing Date: 2022-09-12
Country: European Union

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: PRK

Reason: 2022/1503 (OJ L235)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4279.24

Country: France

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: Ri Song Hyok est un représentant de la Koryo Bank et de la Koryo Credit Development Bank à l’étranger et il aurait créé des sociétés écrans dans le but d’acheter des marchandises et de mener des transactions financières pour le compte de la RPDC.

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DPR0267

Start Date: 2017-12-22
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Prevention of business arrangements
Prohibition of port entry
Chartering of Ships
Asset freeze

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DPR0267

Start Date: 2017-12-22
Modified At: 2022-08-02
Listing Date: 2017-12-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 34(#78)
#78

Start Date: 2017-12-28 2022-08-03 2017-07-28
Country: Japan

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Resolution 2397 (2017)
Sanction Datasets DPRK Reports
Sanction First Seen 2023-08-08
Sanction Last Change 2023-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: UN Security Council

Sanction Description "Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank and has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea."

Start Date: 2017-12-22
Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Resolution 2397 (2017)

Reason: S/RES/2397 (2017) p10

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://www.nknews.org/pro/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/2397.pdf

Summary: Designated

Sanction Caption ZIEMEĻKOREJA
Sanction Datasets Latvia FIU Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-02-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Finanšu izlūkošanas dienests

Start Date: 2018-03-29
Country: Latvia

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: ZIEMEĻKOREJA

Reason: Subjekts ar savām darbībām ir veicinājis Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un atbalsta Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas politisko režīmu, tādējādi apdraudot drošību ne tikai Āzijas reģionā, bet arī globāli. Subjekts ir tieši mantiski ieinteresēts Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenotajos pasākumos, ir izveidojis kompāniju starpniektīklu, lai neievērotu starptautiskajās sankcijās pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku noteiktās prasības

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/298111
https://sankcijas.fid.gov.lv/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017,; (UE) 2018/12 du 08/01/2018,; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022,; (UE) 2022/1503 du 09/09/2022

Reason: Il aurait créé des sociétés écrans dans le but d'acheter des marchandises et de mener des transactions financières pour le compte de la Corée du Nord.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22326

Country: United States

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: SDN List

Provisions: DPRK3
Block

Reason: Executive Order 13722 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Sanction Datasets Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-09-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board

Listing Date: 2021-02-24 2017-12-22
Country: Türkiye

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

Source URL: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/05/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI.xlsx
https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 1718 (2006))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2022-07-28
Listing Date: 2022-07-28
Country: Ukraine

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: РБ ООН (Комітет 1718 (2006))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DPRK
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2017-12-22
Modified At: 2022-07-26
Listing Date: 2017-12-22
Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: DPRK

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PL0P

Start Date: 2017-06-01
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2017-12-22
Country: South Africa

Entity: NK-HfDNEQtW7KeJYgxsJKYQvc

UNSC Id: KPi.077
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias YI YO'NG-KIL
RI YONG GI
YONG GI RI
리영길
YO'NG-KIL RI
YI YO’NG-KIL
YO'NG-KIL YI
RI YO’NG-KIL
RI YO'NG-KIL
Title VICE MARSHAL
Profile Type PERSON
Name RI, YONG GIL
YONG GIL RI
YONG GI RI
YONG GIL RI
리영길
JONG-GIL RI
YO’NG-KIL RI
YO’NG-KIL YI
First Name YONG GI
YONG GIL
JONG-GIL
YO’NG-KIL
YO'NG-KIL
Last Name RI
YI
YI
RI
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1955
Position MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021
MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022
CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE
CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA)
CHEF DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE POPULAIRE CORéENNE VICE-MARéCHAL
VICE-MARéCHAL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HE WAS THE MINISTER OF SOCIAL SECURITY FROM JANUARY 2021 UNTIL JUNE OR JULY 2021. HE WAS ALSO CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA) BETWEEN 2018 AND JANUARY 2021.
RI YONG GIL EST LE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. IL A éTé MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022. IL A éTé MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021. IL A éGALEMENT éTé CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE DE 2018 à JANVIER 2021. IL A éTé PROMU VICE-MARéCHAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE LE 14 AVRIL 2022. EN SA QUALITé DE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE ET D'ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DES VIOLATIONS GRAVES ET GéNéRALISéES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE, Y COMPRIS PAR DES MEMBRES DU COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE ET D'AUTRES UNITéS DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE LA RPDC (ANCIENNEMENT CONNU SOUS LE NOM DE MINISTèRE DE LA SéCURITé POPULAIRE OU MINISTèRE DE LA SéCURITé PUBLIQUE) ET LE COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE SONT LES PRINCIPALES INSTITUTIONS CHARGéES DE METTRE EN œUVRE LES POLITIQUES DE SéCURITé RéPRESSIVES DE LA RPDC, CONSISTANT NOTAMMENT à INTERROGER LES PERSONNES QUI FUIENT “ILLéGALEMENT” LA RPDC ET à LEUR INFLIGER DES PEINES. EN PARTICULIER, LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE EST CHARGé DE GéRER, PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON BUREAU CORRECTIONNEL, LES CAMPS DE PRISONNIERS ET LES CAMPS DE TRAVAIL DE COURTE DURéE, DANS LESQUELS LES PRISONNIERS/DéTENUS FONT L'OBJET DE PRIVATIONS DéLIBéRéES DE NOURRITURE ET D'AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS. EN SA QUALITé D'ANCIEN MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RPDC, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DE DISPARITIONS FORCéES DE PERSONNES ET D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'UN RECOURS RéPANDU AU TRAVAIL FORCé ET DE VIOLENCES SEXUELLES à L'éGARD DES FEMMES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3492
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33936

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6256.65

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: Belgium

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6256.65

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: European Union

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6256.65

Country: France

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: RI Yong Gil est le chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l'armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne et d'ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l'homme commises par l'armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d'autres unités de l'armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l'intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l'objet de privations délibérées de nourriture et d'autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d'ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l'homme en RPDC, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l'égard des femmes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2021/2151 du 06/12/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023

Reason: RI Yong Gil est le chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l’armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne et d’ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l’homme commises par l’armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d’autres unités de l’armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l’intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l’objet de privations délibérées de nourriture et d’autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d’ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33936

Country: United States

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210