Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 04 12

1. Chong Chol RI

Alias	JONG CHOL RI RI CHO’NG CH’OL JONG CHOL RI リ・ジョンチョル RI JONG CHOL CHONG CHOL RI
Profile Type	PERSON
Name	JONG CHOL RI CHONG CHOL RI RI, CHONG CHOL RI CHONG-CHOL リ・チョンチョル CHONG CHOL RI RI CHONG CHOL
First Name	JONG CHOL JONG CHOL CHONG CHOL CHONG CHOL
Last Name	RI RI
Country	NORTH KOREA
Birth Date	1970-04-12
Birth-Place	NORTH KOREA
Position	コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション（ＫＯＭＩＤ）関係者
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-02-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	221 GENERAL BUREAU REPRESENTATIVE. PASSPORT NO.: 199110092; 472220503; 654220197.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18668

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (DPRK)

Sanction Caption	Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-03 Country: Australia Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN Program: Autonomous (DPRK) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this person on 4 December 2019 under regulation 6(1) of the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (AS Regulations). (Note: This was a re-listing of a previous designation made by the Minister under regulation 6(1) of the AS Regulations that was in effect from 27 November 2013 to 2 December 2019.) Relisted on 3 December 2022.

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2016-12-09 Country: Japan Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18668 Country: United States Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN Program: SDN List Provisions: DPRK2 Block Reason: Executive Order 13687 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z7DF Start Date: 2016-02-04 Listing Date: 2016-02-05 Country: United States Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z7M7 Start Date: 2016-02-04 Listing Date: 2016-02-05 Country: United States Entity: NK-2Yf4bhJLfTyMSQ6iR7b6VN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ruha Volodymyr Eduardovych

Alias	Руга Владимир Эдуардович RUGA VLADIMIR Руга Володимир Едуардович
Inn-Code	773000337733
Profile Type	PERSON
Name	RUHA VOLODYMYR EDUARDOVYCH Руга Володимир Едуардович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-04-12
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4d4ecg3vxYDdyaQwhcyEvC Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Hormatova Olena Volodymyrivna

Alias	Горматова Елена Владимировна HORMATOVA OLENA Горматова Олена Володимирівна
Inn-Code	2566908565
Profile Type	PERSON
Name	Горматова Олена Володимирівна HORMATOVA OLENA VOLODYMYRIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1970-04-12
Birth-Place	Україна, м. Донецьк
Position	так звана «секретар дільничної виборчої комісії № 23 м. Алчевськ» секретар «дільничної виборчої комісії NO 23» м. Алчевськ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Дунауйварошська, 2 (кв. 18) Україна, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Дунауйварошська, 2 (кв. 18) Україна, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Б. Гмирі, 6 (кв. 83) Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Б.Гмирі, 6 (кв. 83)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-9QA92LL7DGXVsZuLsJhmRN Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9QA92LL7DGXVsZuLsJhmRN Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Startsev Vadym Valeriiovych

Alias	STARTSEV VADIM Старцев Вадим Валерьевич Старцев Вадим Валерійович
Inn-Code	770304284968
Profile Type	PERSON
Name	STARTSEV VADYM VALERIIOVYCH Старцев Вадим Валерійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-04-12
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GxQR5sY755XN9uj9TW8n9c Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Ilham YUSIFOV

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ILHAM YUSIFOV
First Name	ILHAM
Last Name	YUSIFOV
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-04-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	10 GOWER CROFT, OLDBURY, UNITED KINGDOM, B69 2GH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 APRIL 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_axXoe8DkHhsUT6-bsuwV1Oqwpg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-05-15 End Date: 2034-05-14 Listing Date: 2023-04-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-axxoe8dkhhsut6-bsuwv1oqwpg Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6751025 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. AL GURHAN GURKAN

Profile Type	PERSON
Name	AL GURHAN GURKAN
First Name	AL GURHAN
Last Name	GURKAN
Country	TüRKIYE
Nationality	UNITED STATES TüRKIYE
Birth Date	1970-04-12
Birth-Place	ANKARA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-04
Gender	MALE
Weight	76.05
Hair-Color	BRO
Height	1.77
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-44158

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2007/44158 Country: United States Entity: interpol-red-2007-44158 Program: Red Notice Reason: 1) Distribution of one kilogram or more of heroin, and 500 grams of mixtures containing cocaine and marijuana (1 Count); 2) Possession with intent to distribute approximately 10 pounds of marijuana (1 Count); 3) Possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime (1 Count) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. VALID LURAKHMAEV

Profile Type	PERSON
Name	VALID LURAKHMAEV
First Name	VALID
Last Name	LURAKHMAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-04-12
Birth-Place	CHECHNYA REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-336974

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/336974 Country: Russia Entity: interpol-red-2012-336974 Program: Red Notice Reason: Theft by organized group in a large scale and attempt at murder by organized group with purpose to conceal another crime. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. SANIIAT SHAKHTAMANOVA

Profile Type	PERSON
Name	SANIIAT SHAKHTAMANOVA
First Name	SANIIAT
Last Name	SHAKHTAMANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-04-12
Birth-Place	MAKHACHKALA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.63
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-34096

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/34096 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-34096 Program: Red Notice Reason: Participation in the acitivty of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. DANA GABRIELLE MARSH

Profile Type	PERSON
Name	DANA GABRIELLE MARSH
First Name	DANA
Middle Name	GABRIELLE
Last Name	MARSH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-04-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CASA GRANDE, AZ 85122, USA 787 E PEPPER DR, CASA GRANDE, AZ 85122
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-gabrielle-marsh-85122-casa-grande Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6JY43 Start Date: 2018-06-20 Listing Date: 2018-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-gabrielle-marsh-85122-casa-grande Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. DAVID SCOTT BLANCHARD

Profile Type	PERSON
Name	DAVID SCOTT BLANCHARD
First Name	DAVID
Middle Name	SCOTT
Last Name	BLANCHARD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-04-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-10-15
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	21 BULLETHILL RD, DANBURY, CT 06811 DANBURY, CT 06811, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-10-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-scott-blanchard-06811-danbury Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NNZP Start Date: 1997-10-06 Listing Date: 1997-10-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-scott-blanchard-06811-danbury Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NNZP Start Date: 1998-01-27 Listing Date: 1998-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-scott-blanchard-06811-danbury Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public