SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Sin song

Alias 리신송
Profile Type PERSON
Name 리신송
SIN SONG RI
SIN SONG RI
First Name SIN
SIN SONG
Last Name RI
RI
Country MALAYSIA
SINGAPORE
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Position A DPRK NATIONAL OPERATING PAN SYSTEMS PYONGYANG.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2022-03-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RI SIN SONG A éTé IDENTIFIé PAR LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES COMME éTANT UN RESSORTISSANT DE LA RPDC EXPLOITANT PAN SYSTEMS PYONGYANG. PAN SYSTEMS PYONGYANG A éTé DéSIGNéE PAR L’UNION POUR AVOIR AIDé à CONTOURNER LES SANCTIONS IMPOSéES PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES EN TENTANT DE VENDRE DES ARMES ET DU MATéRIEL CONNEXE à L’ÉRYTHRéE. PAN SYSTEMS EST éGALEMENT CONTRôLéE PAR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE QUI A éTé DéSIGNé PAR LES NATIONS UNIES ET TRAVAILLE POUR LE COMPTE DUDIT BUREAU. DANS SON RAPPORT FINAL DE MARS 2023, LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES PRéSENTE DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES PAN SYSTEMS CONTINUE DE PARTICIPER à DES TENTATIVES D’EXPORTATION D’ARMES.
ASSOCIATIONS WITH PAN SYSTEMS, RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, GLOCOM, INTERNATIONAL SERVIDES SDN BHD, AND INTERNATIONAL GLOBAL SYSTEMS SDN BHD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2550

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4292.66

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4292.66

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4292.66

Country: France

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Ri Sin Song a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0031

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Ri Sin Song has been identified by the UN Panel of Experts as a DPRK national operating Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0031

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Ri Sin Song has been identified by the UN Panel of Experts as a DPRK national operating Pan Systems Pyongyang.  Pan Systems Pyongyang has been designated for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea.  Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CyXCLkdkYDe9Xxu4rDJpif

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: Ri Sin Song a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/