SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1947

Profile Type PERSON
Name PAUL ROBERT DRUPPEL
First Name PAUL
Middle Name ROBERT
Last Name DRUPPEL
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-08-29
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2002-07-26
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1021 34TH ST, FORT MADISON, IA 52627
FT. MADISON, IA 52627, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2002-02-20
Country: United States

Entity: NK-29VDNzeirq2yiELT7tTmLS

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MX0X

Start Date: 2002-04-16
Listing Date: 2002-08-27
Country: United States

Entity: NK-29VDNzeirq2yiELT7tTmLS

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MX0X

Start Date: 2002-02-20
Listing Date: 2002-07-26
Country: United States

Entity: NK-29VDNzeirq2yiELT7tTmLS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PAULA IRENE ACKLEY
First Name PAULA
Middle Name IRENE
Last Name ACKLEY
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-07-23
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2001-07-31
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3 AVE F, MARATHAN, FL 33050
MARATHON, FL 33050, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-06-20
Country: United States

Entity: NK-2HHPi35yEARcF839UJo4rc

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N1F5

Start Date: 2001-08-10
Listing Date: 2002-01-02
Country: United States

Entity: NK-2HHPi35yEARcF839UJo4rc

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N1F5

Start Date: 2001-06-20
Listing Date: 2001-07-31
Country: United States

Entity: NK-2HHPi35yEARcF839UJo4rc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SAMUEL GITKIN
First Name SAMUEL
Last Name GITKIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-09-01
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2002-08-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1288 15TH STREET, FORT LEE, NJ 07024
FT. LEE, NJ 07024, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2002-04-18
Country: United States

Entity: NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MX3Y

Start Date: 2002-06-24
Listing Date: 2002-08-27
Country: United States

Entity: NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MX3Y

Start Date: 2002-04-18
Listing Date: 2002-08-05
Country: United States

Entity: NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Registration Number Q9N9B7T3C588
Alias VICTOR SPIRIDONOV
Profile Type PERSON
Name VIKTOR GEORGIYEVICH SPIRIDONOV
SPIRIDONOV, VIKTOR GEORGIYEVICH
VIKTOR GEORGIYEVICH SPIRIDONOV
First Name VIKTOR
VIKTOR GEORGIYEVICH
VICTOR
Middle Name GEORGIYEVICH
Last Name SPIRIDONOV
SPIRIDONOV
Country RUSSIA
Birth Date 1947-09-28
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50502

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50502

Country: United States

Entity: NK-2aSR2kvpC4zo2BbWaUqfVm

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNBG

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-2aSR2kvpC4zo2BbWaUqfVm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Захаров В’ячеслав Романович
Захаров Вячеслав Романович
Profile Type PERSON
Name ZAKHAROV VIACHESLAV ROMANOVYCH
Захаров В’ячеслав Романович
Birth Date 1947-01-31
Birth-Place м. Ялта Кримської області
Position депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-49WHAAYRi2KfS4DdyDhNQo

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-49WHAAYRi2KfS4DdyDhNQo

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Чудная Єлізавета Іцковна
Чудная Єлизавета Іцківна
Чудная Елизавета Ицковна
CHUDNAIA ELIZAVETA
Profile Type PERSON
Name Чудная Єлизавета Іцківна
CHUDNAIA YELYZAVETA ITSKIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1947-02-19
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Білогорськ
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5WsUjzMd2fga9VftuJAnbS

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5WsUjzMd2fga9VftuJAnbS

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5WsUjzMd2fga9VftuJAnbS

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Ахвледіані Нугзар
AKHVLEDIANI NUGZAR
Profile Type PERSON
Name Ахвледіані Нугзар
AKHVLEDIANI NUHZAR
Nationality GEORGIA
Birth Date 1947-03-02
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-7C7RVdifj5xB2vNW5keXXU

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name DONNA KETCHUM
First Name DONNA
Last Name KETCHUM
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-02-12
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address COLORADO SPRINGS, CO 80906, USA
4065 WESTMEALLOW DRIVE, COLORADO SPRING, CO 80906
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1990-05-08
Country: United States

Entity: NK-7demaffXuP9NtLNxnaW3qQ

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P6B1

Start Date: 1990-05-08
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: NK-7demaffXuP9NtLNxnaW3qQ

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Alias Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч
ALEXEY SHKADAREVICH
SHKADAREVICH ALEKSEI
Шкадаревич Алексей Петрович
ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
ID Number 3271047A006PB4
Profile Type PERSON
Name ALEXEI PETROVICH SHKADAREVICH
SHKADAREVYCH OLEKSII PETROVYCH
Алексей Петрович Шкадаревич
SHKADAREVICH, ALEXEI PETROVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
First Name ALEXEI
Аляксей
ALEXEY
ALIAKSEI
Алексей
Middle Name PETROVICH
PIATROVICH
Петрович
Пятровіч
Last Name SHKADAREVICH
SHKADAREVICH
Шкадарэвіч
Шкадаревич
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1947-10-27
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address PARNIKOVAJA VULICA, 11, AP. 12, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46549

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-05
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46549

Country: United States

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias BAYAN AL- BITAR
BAYAN AL-BITAR
AL-BITAR
BAYAN AL-BITAR
BAYAN AL‑BITAR
Title DR.
Profile Type PERSON
Name BAYAN BITAR
BAYAN AL-BITAR
BITAR, BAYAN
BAYAN BITAR
BAYAN BITAR
First Name BAYAN
BAYAN
Last Name AL-BITAR
BITAR
AL-BITAR
BITAR
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1947-03-08
Position MANAGING DIRECTOR OF THE ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (OTI), AND THE SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT).
DIRECTEUR EXéCUTIF DE L'ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (OTI) ET DE LA SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT)
MANAGING DIRECTOR OF THE ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (OTI) AND THE SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT)
MANAGING DIRECTOR OF THE ORGANIZATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2015-03-09
Modified At 2022-02-17
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address PO BOX 11037, DAMAS
PO BOX 11037, DAMASCUS
PO BOX 11037, DAMASCUS, SYRIA
DAMASCUS, SYR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LAST KNOWN POSITION ‑ EXECUTIVE DIRECTOR OF THE ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES AND THE SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY, BOTH SANCTIONED ENTITIES UNDER AUSTRALIAN SANCTIONS LAW.
ADRESSE : SYRIE : PO BOX 11037, DAMAS
DIRECTEUR EXéCUTIF DE L'ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (OTI) ET DE LA SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT), DEUX FILIALES DU MINISTèRE SYRIEN DE LA DéFENSE, QUI ONT éTé DéSIGNéES PAR LE CONSEIL. L'OTI CONTRIBUE à LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES DESTINéES AU RéGIME SYRIEN. EN TANT QUE DIRECTEUR EXéCUTIF DE L'OTI ET DE LA SCIT, BAYAN BITAR SOUTIENT LE RéGIME SYRIEN. DE PAR SON RôLE DANS LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES, IL PORTE éGALEMENT UNE PART DE RESPONSABILITé DANS LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE CONTRE LA POPULATION SYRIENNE. COMPTE TENU DU POSTE IMPORTANT QU'IL OCCUPE AU SEIN DE L'OTI ET DE LA SCIT, IL EST éGALEMENT ASSOCIé à CES ENTITéS DéSIGNéES
MANAGING DIRECTOR OF THE ORGANISATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (OTI), AND THE SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT), WHICH ARE BOTH SUBSIDIARIES OF THE SYRIAN MINISTRY OF DEFENCE, WHICH HAS BEEN DESIGNATED BY THE COUNCIL. OTI ASSISTS IN THE PRODUCTION OF CHEMICAL WEAPONS FOR THE SYRIAN REGIME. AS MANAGING DIRECTOR OF OTI AND THE SCIT, BAYAN BITAR PROVIDES SUPPORT TO THE SYRIAN REGIME. DUE TO HIS ROLE IN THE PRODUCTION OF CHEMICAL WEAPONS, HE ALSO SHARES RESPONSIBILITY FOR THE VIOLENT REPRESSION OF THE SYRIAN POPULATION. IN VIEW OF HIS SENIOR POSITION IN THESE ENTITIES, HE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE DESIGNATED ENTITIES OTI AND SCIT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1295
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21248

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Syria)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-02
Country: Australia

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: Autonomous (Syria)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 17 Aug. 2017 (Relisted on 3 Aug. 2020 and 2 Aug. 2023)

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3494.20

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: Belgium

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 222

Country: Canada

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 30613

Start Date: 2016-10-11 2020-06-26 2016-01-19 2015-03-18
Listing Date: 2016-01-19 2016-10-11 2020-06-26 2015-03-18
Country: Switzerland

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3494.20

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: European Union

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3494.20

Country: France

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: (UE) 2015/375 du 06/03/2015 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2016/1735 du 29/09/2016 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil. L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien. En tant que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0030

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Managing Director of the Organisation for Technological Industries (OTI), and the Syrian Company for Information Technology (SCIT), which are both subsidiaries of the Syrian Ministry of Defence, which has been designated by the Council. OTI assists in the production of chemical weapons for the Syrian regime. As Managing Director of OTI and the SCIT Bayan Bitar provides support to the Syrian regime. Due to his role in the production of chemical weapons, he also shares responsibility for the violent repression against the Syrian population. In view of his senior position in these entities, he is also associated with the designated entities OTI and SCIT.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0030

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-02-17
Listing Date: 2015-03-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Managing Director of the Organisation for Technological Industries (OTI), and the Syrian Company for Information Technology (SCIT), which are both subsidiaries of the Syrian Ministry of Defence, which has been designated by the Council. OTI assists in the production of chemical weapons for the Syrian regime. As Managing Director of OTI and the SCIT Bayan Bitar provides support to the Syrian regime. Due to his role in the production of chemical weapons, he also shares responsibility for the violent repression against the Syrian population. In view of his senior position in these entities, he is also associated with the designated entities OTI and SCIT.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Provisions: (UE) 2015/375 du 06/03/2015,; (UE) 2016/1735 du 29/09/2016,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020

Reason: directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil. L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien. En tant que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21248

Country: United States

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CSJ1

Start Date: 2017-01-12
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Object Object Caption: Organisation for Technological Industries
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
EU Financial Sanctions Files (FSF)
UK FCDO Sanctions List
Japan METI End User List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
Syrian Observatory of Political and Economic Networks
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: PO Box 11037, Damas
Damascus, Syria
SHAM ALGADIDA OTIP BOX, 11037 DAMASCUS, SYR
Sham Algadida OTip Box, 11037 Damascus

Alias: Organization for Technological Industries
مؤسسة الصناعات التقنية
Technical Industries Corporation,
Organization of Technological Industries
المؤسسة العامة للصناعات التقانية
THE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES
The Organization for Technical Industries
Technical Industries Corporation
Technical Industries Corporation (TIC)
TIC,
OTI
TIC
Organization for Technical Industries
Organisation for Technological Industries (OTI)

Legal Form: subsidiary of Syrian Government

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21424 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2284
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-89K5VgLS4Va7KQsb3MmA97

Object Object Caption: Syrian Company for Information Technology
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Japan METI End User List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
Syrian Observatory of Political and Economic Networks
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Dumar Project, Area 11, Damascus, Syria
PO Box 11037, Damas
Damascus, Syria
P.O. BOX 11037, DAMASCUS, SYR
P.O. Box 11037, Damascus

Alias: SCIT
the Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2390 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22255