1 SapherCheck records found for Person Rashevsky
1. Vladimir Valerievich RASHEVSKY
2. Sanction Caption: UKR
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10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...
11. Sanction Caption: 726/2022
11 Sanctions
1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)| Sanction Caption | Autonomous (Russia) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Australian Sanctions Consolidated List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q87340629 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022 |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-04-11 |
| Sanction Last Change | 2024-04-11 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7806.68 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q87340629 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849 |
| Sanction Caption | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-16 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52404 Start Date: 2023-06-07 2023-11-02 2022-03-16 2024-03-22 Listing Date: 2023-06-07 2024-03-22 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q87340629 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-10-02 |
| Sanction Last Change | 2024-10-02 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7806.68 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q87340629 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: Q87340629 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914 |
| Sanction Caption | (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-09-17 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7806.68 Country: France Entity: Q87340629 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Rashevsky est un membre du conseil de surveillance de l'association Market Council. Il est également l'ancien PDG et administrateur d'EuroChem Group AG, fonctions dont il a démissionné officiellement à la suite de son inscription sur les listes établies dans le cadre des mesures restrictives de l'Union, mais il continue d'exercer une influence par l'intermédiaire de sociétés-écrans. EuroChem est l'un des plus grands producteurs d'engrais chimiques du monde. Auparavant (entre 2004 et 2020), il était le PDG de la société charbonnière JSC SUEK. Il s'agit d'entreprises russes de premier plan — détenues conjointement par Aleksandra Melnichenko, épouse du milliardaire russe Andrei Melnichenko — qui génèrent et fournissent des revenus substantiels pour le gouvernement russe. Ces entreprises coopèrent également avec les autorités russes, dont le président Vladimir Poutine. Les entreprises du groupe EuroChem ont fourni du nitrate d'ammonium aux zones occupées du Donbass. SUEK a signé des contrats avec des sanatoriums de Crimée pour des programmes de santé destinés à ses employés. Il apporte donc un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou il tire avantage de ce gouvernement. Le 24 février 2022, Rashevsky a assisté à une réunion d'oligarques au Kremlin avec le président Vladimir Poutine pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il ait été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle restreint des oligarques proches du président Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1035 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q87340629 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Valerievich RASHEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, in that between September 2020 and 15 March 2022 he was Chief Executive Officer of EuroChem, and between 2005 and 2020 Chief Executive Officer of SUEK, and therefore carried on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector (EuroChem) and energy sector (SUEK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1035 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q87340629 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Valerievich RASHEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, in that between September 2020 and 15 March 2022 he was Chief Executive Officer of EuroChem, and between 2005 and 2020 Chief Executive Officer of SUEK, and therefore carried on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector (EuroChem) and energy sector (SUEK). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-09-15 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q87340629 Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vladimir Rashevsky est membre du conseil de surveillance de l’association Market Council et membre du conseil de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), président de la commission de la politique fiscale et de la commission minière de la RSPP, vice-président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone, et chef du conseil de coordination du district sibérien. Il est également l’ancien PDG et administrateur d’EuroChem Group AG, l’un des plus grands producteurs d’engrais chimiques du monde. Auparavant (entre 2004 et 2020), il était le PDG de la société charbonnière JSC SUEK. La RSPP maintient des liens étroits avec le régime russe et contribue au développement économique de l’État russe. Elle coopère avec le gouvernement de la Fédération de Russie en matière de politique fiscale. Alexander Shokhin, chef de la RSPP, a proposé des mesures visant à permettre à l’économie russe de faire face aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La RSPP a invité Vladimir Poutine à son congrès annuel en 2023. Le 24 février 2022, Rashevsky a assisté à une réunion d’oligarques au Kremlin avec le président Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il apporte aussi un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et il soutient des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | Russia Sanctions Act 2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
New Zealand Russia Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-21 |
| Sanction Last Change | 2024-03-21 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q87340629 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned |
| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q87340629 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |