SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Okroyan

Alias Мкртич Окроевич Окроян
Profile Type PERSON
Name MKRTICH OKROEVICH OKROYAN
First Name MKRTICH
MKRTICH
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-04-21
Position CHIEF DESIGNER
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION, THERE IS A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WHICH WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2018

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-3AqTt5di5e2GzY3RFcNmoP

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Mkrtich Okroevich OKROYAN (M. O. OKROYAN) is an involved person under the Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 because (i) M. O. OKROYAN is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2018

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-3AqTt5di5e2GzY3RFcNmoP

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mkrtich Okroevich OKROYAN (M. O. OKROYAN) is an involved person under the Russia (Sanctions) (Eu Exit) Regulations 2019 because (i) M. O. OKROYAN is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Registration Number FPRVBNL52X56
Alias OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
Окроян Анна Мкртычевна
Окроян Анна Мкртичівна
OKROIAN ANNA
Окроян Анна Мкртичевна
Inn-Code 772985982762
Profile Type PERSON
Name OKROYAN, ANNA MKRTICHEVNA
OKROIAN ANNA MKRTYCHIVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
Окроян Анна Мкртичівна
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
First Name ANNA
ANNA MKRTICHEVNA
Middle Name MKRTICHEVNA
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1994-02-14
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-21
Modified At 2023-12-06
Tax Number 772985982762
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
SURREY, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DAUGHTER OF A RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER AND CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT. HER FATHER IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF ROCKET WEAPONS USED TO ATTACK UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. SHE OWNED SHARES IN A DEFENSE ENTERPRISE AS A NOMINAL OWNER AND PARTICIPATED IN ITS MANAGEMENT. OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN SURREY, UK.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45048

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45048

Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0L

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FPSDXNZH91S5
Alias Окроян Андранік Мкртичович
Окроян Андраник Мкртичевич
ANDRANIK MKRTICH OKROYAN
OKROIAN ANDRANIK
Profile Type PERSON
Name OKROIAN ANDRANIK MKRTYCHOVYCH
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
Окроян Андранік Мкртичович
OKROYAN, ANDRANIK MKRTICHOVICH
OKROYAN ANDRANIK MKRTICHEVIC
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
First Name ANDRANIK MKRTICHOVICH
ANDRANIK
Middle Name MKRTICHOVICH
MKRTICH
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country UNITED KINGDOM
RUSSIA
Nationality RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-09-09
1990-03-09
Birth-Place ARIONESHTY, MOLDOVA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-16
Modified At 2023-12-06
Tax Number 772985834179
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
SURREY, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE SON OF A RUSSIAN ENTREPRENEUR, MANAGER, CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT, MKRTICH OKROYAN, WHO IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF MISSILE WEAPONS USED TO SHELL UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. ANDRANIK IS A SHAREHOLDER OF BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT OJSC (BLMZ), WHICH IS UNDER SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN MILITARY PRODUCTION.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45051

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2031

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2031

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45051

Country: United States

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0M

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name VASO MIKHAKOVICH OKROYAN
First Name VASO
Last Name OKROYAN
Nationality RUSSIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2034

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-NXEdHun2bedEkoTLxzssjt

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vaso Mikhakovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2034

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-NXEdHun2bedEkoTLxzssjt

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vaso Mikhakovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Registration Number FPFRPHLZTL54
Alias OKROIAN MKRTICH
ОКРОЯН Мкртич Окроевич
Окроян Мкртич Окроєвич
Окроян Мкртич Окроевич
Мкртич Окроевич ОКРОЯН
Inn-Code 772900610951
Profile Type PERSON
Name MKRTIč OKROJAN
MKRTICH OKROEVICH OKROYAN
MKRTICH OKROEVICH OKROYAN
MKRTITJ OKROJEVITJ OKROJAN
OKROIAN MKRTYCH OKROIEVYCH
Окроян Мкртич Окроєвич
МКРТИЧ ОКРОЕВИЧ ОКРОЯН
Мкртич Окроевич ОКРОЯН
OKROYAN, MKRTICH OKROEVICH
OKROYAN MKRTICH OKROEVICH
MKRTICH OKROEVICH OKROYAN
First Name МКРТИЧ
MKRTICH
MKRTICH OKROEVICH
Мкртич
MKRTICH OKROEVICH
MKRTITJ
MKRTIč
Middle Name OKROEVICH
Окроевич
OKROJEVITJ
Last Name OKROJAN
ОКРОЯН
OKROYAN
OKROJAN
OKROYAN
Country UNITED KINGDOM
RUSSIA
GEORGIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-04-21
Birth-Place TURTSH, GEORGIA
GEORGIA
TURTSH, URSS
TURTSH, GEORGIA
TURTSH, URSS (AUJOURD’HUI GéORGIE)
Position CONCEPTEUR EN CHEF DE SOYUZ; MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT
CHIEF DESIGNER AT SOYUZ, AN ENTITY OF RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX; BOARD MEMBER OF OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT
CONCEPTEUR EN CHEF DE SOYUZ
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-16
Modified At 2023-12-21
Tax Number 772900610951
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MKRTICH OKROYAN EST LE CONCEPTEUR EN CHEF DE L’ENTREPRISE RUSSE SOYUZ, UNE ENTITé DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE, ET EST ACTIONNAIRE ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT, UN FOURNISSEUR SOUS CONTRAT DES FORCES ARMéES RUSSES. CES DEUX ENTREPRISES PRODUISANT DES ARMES, QUE LA RUSSIE UTILISE CONTRE L’UKRAINE DANS LE CADRE DE SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE CE PAYS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
FUNCTION: CHIEF DESIGNER AT SOYUZ; BOARD MEMBER OF OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT
MKRTICH OKROYAN IS THE CHIEF DESIGNER AT RUSSIAN COMPANY SOYUZ, AN ENTITY OF RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, AND SHAREHOLDER IN AND BOARD MEMBER OF OJSC BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT, A CONTRACTED SUPPLIER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. BOTH THOSE COMPANIES PRODUCE WEAPONS, WHICH RUSSIA USES AGAINST UKRAINE IN THE COURSE OF ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER, CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT. KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF MISSILE WEAPONS USED TO SHELL UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7034
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45044

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10944.84

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69147

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10944.84

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mkrtich Okroyan est le concepteur en chef de l’entreprise russe Soyuz, une entité du complexe militaro-industriel russe, et est actionnaire et membre du conseil d’administration d’OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant, un fournisseur sous contrat des forces armées russes. Ces deux entreprises produisant des armes, que la Russie utilise contre l’Ukraine dans le cadre de sa guerre d’agression contre ce pays. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Mkrtich Okroyan est le concepteur en chef de l’entreprise russe Soyuz, une entité du complexe militaro-industriel russe, et est actionnaire et membre du conseil d’administration d’OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant, un fournisseur sous contrat des forces armées russes. Ces deux entreprises produisant des armes, que la Russie utilise contre l’Ukraine dans le cadre de sa guerre d’agression contre ce pays. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45044

Country: United States

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0G

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-UVDxR3AXTgubfsZHi7FZSV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FQ13WB5DZRY9
Alias OKROIAN ARUTIUN
Окроян Арутюн Окроевич
Окроян Арутюн Окроєвич
Inn-Code 773607384710
Profile Type PERSON
Name OKROIAN ARUTIUN OKROIEVYCH
ARUTYUN OKROEVICH OKROYAN
Окроян Арутюн Окроєвич
OKROYAN ARUTIUN OKROEVICH
ARUTYUN OKROEVICH OKROYAN
ARUTYUN OKROEVICH OKROYAN
OKROYAN, ARUTYUN OKROEVICH
First Name ARUTYUN
ARUTYUN OKROEVICH
Middle Name OKROEVICH
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country RUSSIA
POLAND
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-05-07
Birth-Place TURTSKH, GEORGIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX "SOYUZ"
First Seen 2023-03-03
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-21
Modified At 2023-12-06
Tax Number 773607384710
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE BROTHER OF A RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER, CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT, MKRTICH OKROYAN, WHO IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF MISSILE WEAPONS USED TO SHELL UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. ENGAGED IN THE MANAGEMENT OF A BUSINESS IN WHICH FUNDS RECEIVED FROM THE MANAGEMENT OF A MILITARY PLANT WERE INVESTED.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45053

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2033

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-YTCMoo875MsrTGrBq2hUoo

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Arutyun Okroevich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2033

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-YTCMoo875MsrTGrBq2hUoo

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Arutyun Okroevich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45053

Country: United States

Entity: NK-YTCMoo875MsrTGrBq2hUoo

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-YTCMoo875MsrTGrBq2hUoo

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0P

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-YTCMoo875MsrTGrBq2hUoo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view