SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1990 03 09

Alias DOMINGUEZ ENRIQUE
Домінгес Енріке
Profile Type PERSON
Name DOMINHES ENRIKE
Домінгес Енріке
Nationality BRAZIL
Birth Date 1990-03-09
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Федеративна Республіка Бразилія, м. Гуарульюс
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-36ia2hAHDsFsueRK5nV5iS

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number FPSDXNZH91S5
Alias Окроян Андранік Мкртичович
Окроян Андраник Мкртичевич
ANDRANIK MKRTICH OKROYAN
OKROIAN ANDRANIK
Profile Type PERSON
Name OKROIAN ANDRANIK MKRTYCHOVYCH
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
Окроян Андранік Мкртичович
OKROYAN, ANDRANIK MKRTICHOVICH
OKROYAN ANDRANIK MKRTICHEVIC
ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
First Name ANDRANIK MKRTICHOVICH
ANDRANIK
Middle Name MKRTICHOVICH
MKRTICH
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country UNITED KINGDOM
RUSSIA
Nationality RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-09-09
1990-03-09
Birth-Place ARIONESHTY, MOLDOVA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-16
Modified At 2023-12-06
Tax Number 772985834179
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
SURREY, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE SON OF A RUSSIAN ENTREPRENEUR, MANAGER, CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT, MKRTICH OKROYAN, WHO IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF MISSILE WEAPONS USED TO SHELL UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. ANDRANIK IS A SHAREHOLDER OF BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT OJSC (BLMZ), WHICH IS UNDER SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN MILITARY PRODUCTION.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45051

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2031

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2031

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45051

Country: United States

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0M

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name ADNAN HUSSAIN PARVEZ
First Name ADNAN
Middle Name HUSSAIN
Last Name PARVEZ
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-03-09
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 78 PRESCOT ROAD, FAIRFIELD, LIVERPOOL, UNITED KINGDOM, L7 0JA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 MARCH 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IZp_hEv53hIt0MCIpmIcbvRUeuI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-03-24
End Date: 2034-03-23
Listing Date: 2023-03-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-izp-hev53hit0mcipmicbvrueui

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6643859

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AZAMAT APPAEV
First Name AZAMAT
Last Name APPAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-09
Birth-Place CHEGEM TOWN, KABARDINO-BALKARIA REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-14284

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/14284

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-14284

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ASHURBEG KURBANOV
First Name ASHURBEG
Last Name KURBANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-09
Birth-Place KHALAG
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color GRYG
Height 1.78
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-66213

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/66213

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-66213

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in an illegal armed formation; 2) participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 900309351677
Profile Type PERSON
Name Кайрат Турсынкулович Кенжалиев
First Name Кайрат
Middle Name Турсынкулович
Last Name Кенжалиев
Birth Date 1990-03-09
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2016-12-12
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-16598e0783b835f158b699ef63c91c7cfe27094b

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 12.12.2016