Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1990 09 09

Profile Type	PERSON
Name	MARK BENTLEY AKA MARCUS ELLIOTT MARCUS ELLIOTT AKA MARK BENTLEY
First Name	MARCUS MARK
Last Name	BENTLEY AKA MARCUS ELLIOTT ELLIOTT AKA MARK BENTLEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1990-09-09
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	CARLTON HOUSE, OLLERTON ROAD, LITTLE CARLTON, NEWARK, UNITED KINGDOM, NG23 6BX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 SEPTEMBER 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/F6z8xgwH66TXlPCKL7KGAmvHxKw https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/XOxghapSmDqvRZ4KTWTz46K4GIE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-01-04 End Date: 2027-01-03 Country: United Kingdom Entity: NK-2aadyu6aXNwiux5z6RXy5t Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: S20180452 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. Andranik Mkrtichovich Okroyan

Registration Number	FPSDXNZH91S5
Alias	Окроян Андранік Мкртичович Окроян Андраник Мкртичевич ANDRANIK MKRTICH OKROYAN OKROIAN ANDRANIK
Profile Type	PERSON
Name	OKROIAN ANDRANIK MKRTYCHOVYCH ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN Окроян Андранік Мкртичович OKROYAN, ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN ANDRANIK MKRTICHEVIC ANDRANIK MKRTICHOVICH OKROYAN
First Name	ANDRANIK MKRTICHOVICH ANDRANIK
Middle Name	MKRTICHOVICH MKRTICH
Last Name	OKROYAN OKROYAN
Country	UNITED KINGDOM RUSSIA
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1990-09-09 1990-03-09
Birth-Place	ARIONESHTY, MOLDOVA
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen	2023-02-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-16
Modified At	2023-12-06
Tax Number	772985834179
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW SURREY, UNITED KINGDOM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	THE SON OF A RUSSIAN ENTREPRENEUR, MANAGER, CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT, MKRTICH OKROYAN, WHO IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF MISSILE WEAPONS USED TO SHELL UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. ANDRANIK IS A SHAREHOLDER OF BALASHIKHA CASTING AND MECHANICAL PLANT OJSC (BLMZ), WHICH IS UNDER SANCTIONS FOR PARTICIPATION IN MILITARY PRODUCTION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45051

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2031 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2031 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andranik Mkrtichovich Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45051 Country: United States Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXF0M Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-KGMRcSYvWSb6t7T5QYMuob Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Nkuru Ziianda

Alias	Нкуру Зіянда NCURU ZIYANDA
Profile Type	PERSON
Name	Нкуру Зіянда NKURU ZIIANDA
Nationality	SOUTH AFRICA
Birth Date	1990-09-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-PN4tbiLDwWfi9oqtmHfwaQ Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Marcus John ELLIOTT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MARCUS JOHN ELLIOTT
First Name	MARCUS
Middle Name	JOHN
Last Name	ELLIOTT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1990-09-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FIR TREE FARM, SPALFORD LANE, NORTH SCARLE, LINCOLN, LINCOLNSHIRE, LN6 9HB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 SEPTEMBER 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3e7wNRoLSK9ycmT8sakh1d6DWro

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-12-02 End Date: 2024-12-01 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3e7wnrolsk9ycmt8sakh1d6dwro Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20150528 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. KELLY RAE METZ

Profile Type	PERSON
Name	KELLY RAE METZ
First Name	KELLY
Middle Name	RAE
Last Name	METZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-09-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-03-29
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	424 VALLEY VIEW TERRACE, CANONSBURG, PA 15317 CANONSBURG, PA 15317, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-rae-metz-15317-canonsburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6C02S Start Date: 2018-03-20 Listing Date: 2018-03-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-rae-metz-15317-canonsburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. MAURO JESSE PINA

Profile Type	PERSON
Name	MAURO JESSE PINA
First Name	MAURO
Middle Name	JESSE
Last Name	PINA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-09-09
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	19145 SHERMAN WAY, APT 202, RESEDA, CA 91335
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mauro-jesse-pina-91335-reseda Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp