Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Moiseyev

Alias	Моисеев Алексей Владимирович MOISEEV ALEKSEI Моїсеєв Олексій Володимирович
Profile Type	PERSON
Name	MOYISEIEV OLEKSII VOLODYMYROVYCH ALEXEY VLADIMIROVICH MOISEYEV MOISEEV ALEXEY VLADIMIROVICH Моїсеєв Олексій Володимирович
First Name	ALEXEY
Last Name	MOISEYEV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-03-06
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-05-19
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC RUSSIAN POST MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC SOVCOMFLOT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF VTB BANK (PJSC)

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1880 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-Kgq9DKaAvJBSJZb7Krgmqr Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexey Vladimirovich MOISEYEV, has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1880 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-Kgq9DKaAvJBSJZb7Krgmqr Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Vladimirovich MOISEYEV, has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Kgq9DKaAvJBSJZb7Krgmqr Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexander Alexeyevich MOISEYEV

Alias	アレクサンドル・モイセイェフ Александр Алексеевич Моисеев ALEXANDER ALEKSéYEVICH MOISEEV ALEKSANDR ALEKSEJEVITJ MOISEJEV 亞歷山大·莫伊謝耶夫 Моисеев Александр Алексеевич ALEKSANDR ALEKSIEJEWICZ MOISIEJEW МОИСЕЕВ Александр Алексеевич Александр Алексеевич МОИСЕЕВ ALEXANDER MOISSEJEW ALEKSANDR ALEKSEYEVICH MOISEYEV
Title	ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	アレクサンドル・モイセーエフ ALEKSANDR MOJSEJEV ALEXANDER MOISEEV Александр Алексеевич МОИСЕЕВ ALEXANDR MOJSEJEV Моисеев, Александр Алексеевич ALEKSANDR MOISEJEV ALEKSANDR MOISIEJEW ALEKSANDR MOISEYEV ALEXANDRE ALEKSEïEVITCH MOïSSEïEV ALEXANDR MOISEJEV ALEKSANDR MOISSEJEV MOISEEV ALEXANDER ALEKSEEVICH Мойсеєв Олександр Олексійович ALEXANDER ALEXEYEVICH MOISEYEV 亚历山大·阿列克谢耶维奇·莫伊谢耶夫 ALEXANDER ALEXEJEWITSCH MOISSEJEW ALEKSANDR ALEKSEYEVICH MOISEYEV MOISEYEV ALEXANDER ALEXEYEVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEXANDER ALEXEYEVICH ALEKSANDR Александр
Middle Name	ALEXEYEVICH Алексеевич
Last Name	MOISEJEV MOISEYEV MOJSEJEV MOISEYEV МОИСЕЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-04-16
Birth-Place	BORSKOïE BORSKOïE : RUSSIE BORSKOYE, RUSSIAN FEDERATION BORSKOJE
Position	ACTING COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY AMIRAL COMMANDANT EN CHEF PAR INTéRIM DE LA MARINE RUSSE AMIRAL COMMANDANT EN CHEF PAR INTéRIM DE LA MARINE RUSSE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ADMIRAL ALEXANDER MOISEYEV IS THE ACTING COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY SINCE 10 MARCH 2024. AS SUCH, HE IS RESPONSIBLE FOR ANY MARITIME OPERATION OF THE RUSSIAN NAVY, INCLUDING AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: ADMIRAL; ACTING COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY RUSSIAN VICE ADMIRAL OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. ACTING COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY SINCE 10 MARCH 2024. FORMER COMMANDER OF THE NORTHERN FLEET. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. L'AMIRAL ALEXANDER MOISEYEV EST LE COMMANDANT EN CHEF PAR INTéRIM DE LA MARINE RUSSE DEPUIS LE 10 MARS 2024. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE TOUTES LES OPéRATIONS MARITIMES DE LA MARINE RUSSE, Y COMPRIS CONTRE L'UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7482

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11637.73 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q4299705 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75786 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q4299705 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11637.73 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q4299705 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4299705 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4299705 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: L'amiral Alexander Moiseyev est le commandant en chef par intérim de la marine russe depuis le 10 mars 2024. À ce titre, il est responsable de toutes les opérations maritimes de la marine russe, y compris contre l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4299705 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: L'amiral Alexander Moiseyev est le commandant en chef par intérim de la marine russe depuis le 10 mars 2024. À ce titre, il est responsable de toutes les opérations maritimes de la marine russe, y compris contre l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Mikhail Moiseev

Alias	Моїсеєв Михайло Олексійович ミハイル・モイセーエフ MICHAIł MOISIEJEW Моисеев, Михаил Алексеевич MIKHAIL ALEKSEEVICH MOISEEV 米哈伊尔·阿列克谢耶维奇·莫伊谢耶夫 Михаил Алексеевич Моисеев Моисеев Михаил Алексеевич 米哈伊爾·阿列克謝耶維奇·莫伊謝耶夫 Міхаіл Аляксеевіч Маісееў MIKHAIL MOISEEV
Inn-Code	770302570000
Profile Type	PERSON
Name	Моїсеєв Михайло Олексійович ミハイル・モイセーエフ Моїсєєв Михайло Олексійович MOYISEIEV MYKHAILO OLEKSIIOVYCH MICHAIL ALEXEJEWITSCH MOISSEJEW MICHAIł MOISIEJEW MIHHAIL MOISSEJEV Моисеев, Михаил Алексеевич МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МОИСЕЕВ 米哈伊尔·阿列克谢耶维奇·莫伊谢耶夫 מיכאיל מויסייב Моисеев Михаил Алексеевич MOISEEV MIKHAIL ALEKSEEVICH Міхаіл Аляксеевіч Маісееў MIKHAIL MOISEEV
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	МОИСЕЕВ MOISEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1939-01-22
Birth-Place	с. Малий Івер, Амурська область SVOBODNENSKY DISTRICT
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) Доверенные лица президента на выборах депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4299728 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4299728 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated