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5 SapherCheck records found for Person Mar

Alias	FERNANDINHO BEIRA-MAR LUIS FERNANDO DA COSTA
Profile Type	PERSON
Name	FERNANDINHO BEIRA-MAR LUIS FERNANDO DA COSTA DA COSTA, LUIS FERNANDO
First Name	FERNANDINHO FERNANDINHO LUIS FERNANDO
Last Name	DA COSTA BEIRA-MAR
Birth Date	1967-07-04
Birth-Place	RIO DE JANEIRO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7220

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7220 Country: United States Entity: NK-CK9gayRWfsu4ZWNBcgNGRH Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NX0L Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-CK9gayRWfsu4ZWNBcgNGRH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Artem Pavlovich MARCHEVSKYI

Alias	ARTYOM MARCHEVSKY ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKIJ MARCHEVSKIJ ARTEM PAVLOVICH ARTěM PAVLOVIč MARČEVSKIJ ARTEM PAVLOVITš MARTŠEVSKYI MARCHEVSKIJ ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI ARTEM PAVLOVICH ARťOM MARčEVSKIJ MARčEVSKIJ ARTěM PAVLOVIč Артем Павлович МАРЧЕВСЬКИЙ МАРЧЕВСЬКИЙ Артем Павлович ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI MARČEVSKIJ ARTěM PAVLOVIč ARTEM MARTSCHEWSKYJ Артьом Марчевский
ID Number	3232824038
Inn-Code	3232824038
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKIJ Артем Павлович МАРЧЕВСЬКИ ARTEM MARCHEVSKY ARTěM PAVLOVIč MARČEVSKIJ ARTEM PAVLOVITš MARTŠEVSKYI ARťOM MARčEVSKIJ MARCHEVSKYI ARTEM PAVLOVICH ARTEM MARTSCHEWSKYI ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI Артьом Марчевский
First Name	ARťOM ARTEM ARťOM PAVLOVIč ARTEM PAVLOVICH Артьом Артем ARTěM ARTYOM Артем Павлович ARTěM PAVLOVIč
Middle Name	PAVLOVIč PAVLOVITš Павлович PAVLOVICH
Last Name	MARCHEVSKY MARCHEVSKYI MARčEVSKIJ MARCHEVSKIJ МАРЧЕВСЬКИЙ MARTŠEVSKYI Марчевский MARČEVSKIJ MARCHEVSKIJ МАРЧЕВСКИЙ - МАРЧЕВСЬКИ MARCHEVSKYI
Country	UKRAINE
Nationality	ISRAEL UKRAINE
Birth Date	1988-07-05
Birth-Place	KYIV KYIV, UKRAINE KIEV : UKRAINE KYIV, UKRAINE KIEV, URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
Position	HOMME POLITIQUE, PRODUCTEUR DE MéDIA, PROPAGANDISTE POLITICIAN, MEDIA PRODUCER, PROPAGANDIST HOMME POLITIQUE, PRODUCTEUR DE MéDIA, PROPAGANDISTE
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Modified At	2024-06-29
Tax Number	3232824038
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: POLITICIAN, MEDIA PRODUCER, PROPAGANDIST NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 3232824038 CONCEALED HEAD OF VOICE OF EUROPE ARTEM MARCHEVSKYI IS A FORMER UKRAINIAN POLITICIAN, WHO IS CLOSELY ASSOCIATED WITH VIKTOR MEDVEDCHUK, A FORMER UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSPERSON. AS OF APRIL 2022, ARTEM MARCHEVSKYI HAS BEEN UNDER INVESTIGATION IN ABSENTIA BY THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION OF UKRAINE FOR ACTS AGAINST UKRAINE. ARTEM MARCHEVSKYI PLAYED A KEY ROLE IN THE ACQUISITION OF A MEDIA BRAND, VOICE OF EUROPE, AND THE INCORPORATION OF ITS ACTIVITY IN A LIMITED LIABILITY COMPANY OF THE SAME NAME DOMICILED IN PRAGUE. AS THE CONCEALED HEAD OF VOICE OF EUROPE, ARTEM MARCHEVSKYI HAS PLAYED AN INSTRUMENTAL ROLE IN DISSEMINATING CONCERTED DISINFORMATION AND BIASED NARRATIVES AIMED AT UNDERMINING THE CREDIBILITY AND PUBLIC IMAGE OF UKRAINE AND ITS EFFORTS TO DEFEND ITSELF AGAINST RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION. ARTEM MARCHEVSKYI HAS USED VOICE OF EUROPE AS A VEHICLE FOR FUNNELLING FINANCIAL RESOURCES DESIGNATED FOR THE REMUNERATION OF PROPAGANDISTS, AND FOR THE BUILDING OF AN INFLUENCE NETWORK CONNECTING MEDVEDCHUK AND HIS ASSOCIATES WITH REPRESENTATIVES OF POLITICAL PARTIES IN EUROPE. THEREFORE, ARTEM MARCHEVSKYI IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. POLITIK, MEDIáLNí PRODUCENT A PROPAGANDISTA ARTEM MARCHEVSKYI EST UN ANCIEN HOMME POLITIQUE UKRAINIEN, QUI EST éTROITEMENT ASSOCIé à VIKTOR MEDVEDCHUK, ANCIEN HOMME POLITIQUE ET HOMME D’AFFAIRES UKRAINIEN. DEPUIS AVRIL 2022, ARTEM MARCHEVSKYI FAIT L’OBJET D’UNE ENQUêTE PAR DéFAUT MENéE PAR LE BUREAU NATIONAL D’ENQUêTE UKRAINIEN POUR DES ACTES CONTRE L’UKRAINE. ARTEM MARCHEVSKYI A JOUé UN RôLE CLé DANS L’ACQUISITION D’UNE MARQUE MéDIATIQUE, VOICE OF EUROPE, ET DANS LA CONSTITUTION DE SON ACTIVITé EN SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE DU MêME NOM, DOMICILIéE à PRAGUE. ARTEM MARCHEVSKYI, QUI DIRIGE SECRèTEMENT VOICE OF EUROPE, A JOUé UN RôLE DéTERMINANT DANS LA DIFFUSION DE LA DéSINFORMATION CONCERTéE ET DES DISCOURS BIAISéS VISANT à NUIRE à LA CRéDIBILITé ET à L’IMAGE PUBLIQUE DE L’UKRAINE AINSI QU’à SES EFFORTS POUR SE DéFENDRE CONTRE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE. ARTEM MARCHEVSKYI A UTILISé VOICE OF EUROPE COMME MOYEN D’INJECTION DES RESSOURCES FINANCIèRES DESTINéES à RéMUNéRER DES PROPAGANDISTES, ET POUR BâTIR UN RéSEAU D’INFLUENCE RELIANT MEDVEDCHUK ET SES ASSOCIéS à DES REPRéSENTANTS DE PARTIS POLITIQUES EN EUROPE. PAR CONSéQUENT, ARTEM MARCHEVSKYI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SANCTIONED BUSINESSMAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7433

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11632.78 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: Q126923561 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 74544 Start Date: 2024-06-04 Listing Date: 2024-06-04 Country: Switzerland Entity: Q126923561 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2024-03-27 Country: Czech Republic Entity: Q126923561 Program: čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Artem Pavlovich Marchevskyi (dále jen A. P. Marčevskij) se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí“) a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2015 se angažoval na poli proruské politiky na Ukrajině a od roku 2019 rovněž na vlivovém působení na členy evropských politických stran a Evropského parlamentu, zaměřeném na šíření narativů narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. V ČR A. P. Marčevskij sehrál klíčovou roli v převzetí Voice of Europe s.r.o. jako prostředku k vlivovému působení a šíření dezinformací a propagandy zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny. Dle instrukcí Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka fakticky řídí Voice of Europe s.r.o. a ve vícero členských státech EU zajišťuje financování spolupráce s novináři a skrytou finanční podporu vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. Tímto jednáním A. P. Marčevskij naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 195 ze dne 27.3.2024 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11632.78 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: Q126923561 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q126923561 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1493 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q126923561 Program: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Artem Marchevskyi est un ancien homme politique ukrainien, qui est étroitement associé à Viktor Medvedchuk, ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien. Depuis avril 2022, Artem Marchevskyi fait l’objet d’une enquête par défaut menée par le bureau national d’enquête ukrainien pour des actes contre l’Ukraine. Artem Marchevskyi a joué un rôle clé dans l’acquisition d’une marque médiatique, Voice of Europe, et dans la constitution de son activité en société à responsabilité limitée du même nom, domiciliée à Prague. Artem Marchevskyi, qui dirige secrètement Voice of Europe, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la désinformation concertée et des discours biaisés visant à nuire à la crédibilité et à l’image publique de l’Ukraine ainsi qu’à ses efforts pour se défendre contre la guerre d’agression menée par la Russie. Artem Marchevskyi a utilisé Voice of Europe comme moyen d’injection des ressources financières destinées à rémunérer des propagandistes, et pour bâtir un réseau d’influence reliant Medvedchuk et ses associés à des représentants de partis politiques en Europe. Par conséquent, Artem Marchevskyi soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q126923561 Provisions: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 Reason: Artem Marchevskyi est un ancien homme politique ukrainien, qui est étroitement associé à Viktor Medvedchuk, ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien. Depuis avril 2022, Artem Marchevskyi fait l’objet d’une enquête par défaut menée par le bureau national d’enquête ukrainien pour des actes contre l’Ukraine. Artem Marchevskyi a joué un rôle clé dans l’acquisition d’une marque médiatique, Voice of Europe, et dans la constitution de son activité en société à responsabilité limitée du même nom, domiciliée à Prague. Artem Marchevskyi, qui dirige secrètement Voice of Europe, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la désinformation concertée et des discours biaisés visant à nuire à la crédibilité et à l’image publique de l’Ukraine ainsi qu’à ses efforts pour se défendre contre la guerre d’agression menée par la Russie. Artem Marchevskyi a utilisé Voice of Europe comme moyen d’injection des ressources financières destinées à rémunérer des propagandistes, et pour bâtir un réseau d’influence reliant Medvedchuk et ses associés à des représentants de partis politiques en Europe. Par conséquent, Artem Marchevskyi soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Luciano Marin Arango

Alias	لوتشيانو مارين أرانغو LUCIANO MARíN ARANGO IVAN MARQUEZ LUCIANO MARíN
Weak Alias	IVáN MáRQUEZ IVAN MARQUES IVAN MARQUEZ
ID Number	19304877
Profile Type	PERSON
Name	LUCIANO MARIN ARANGO イバン・マルケス IVáN MáRQUEZ LUCIANO MARIN ARANGO إيفان ماركيز 伊凡·馬爾克斯 IVAN LUCIANO MARQUEZ MARIN ARANGO MARIN ARANGO, LUCIANO Іван Маркес
First Name	LUCIANO IVAN LUCIANO MARQUEZ LUCIANO
Last Name	ARANGO MARíN MARIN ARANGO
Country	VENEZUELA COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1955-06-16 1955-06-06
Birth-Place	FLORENCIA FLORENCIA, CAQUETA, COLOMBIA FLORENCIA - CAQUETA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.75
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST INTERPOL RED NOTICES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	APURE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	COLOMBIAN GUERRILLA LEADER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8159 https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-89223

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/89223 Country: Colombia Entity: Q3156381 Program: Red Notice Reason: ARTICULO 162. - RECLUTAMIENTO ILÍCITO ARTICULO 135-6 - HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA ARTICULO 165 y 166 causal 3 - DESAPARICIÓN FORZADA AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA RECLUTAMIENTO ILÍCITO (ART. 162) HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (ART.135-6) DESAPARICIÓN FORZADA AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA (ART.165 y ART. 166 causal 3) Reclutamiento ilícito Homicidio en persona protegida Desaparición forzada Desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8159 Country: United States Entity: Q3156381 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R6L3 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q3156381 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. KHIN M MAR

Profile Type	PERSON
Name	KHIN M MAR
First Name	KHIN
Middle Name	M
Last Name	MAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-06-15
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2625 N NEMA AVENUE, TUCSON, AZ 85712 TUCSON, AZ 85712, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-khin-m-mar-85712-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TFB3 Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-khin-m-mar-85712-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. SONNY N MAR

Profile Type	PERSON
Name	SONNY N. MAR SONNY N MAR
First Name	SONNY
Middle Name	N N.
Last Name	MAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-06-23
Position	OPTOMETRY (OPTOMETRIC PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-03-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2336 WARWICK AVENUE, LOS ANGELES, CA 90032 LOS ANGELES, CA 90032, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: T10342

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-01-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonny-n-mar-90032-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NR9L Start Date: 1997-01-12 Listing Date: 1997-03-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonny-n-mar-90032-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NR9L Start Date: 1997-04-10 Listing Date: 1997-05-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonny-n-mar-90032-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public