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3 SapherCheck records found for Person Rio de janeiro

Alias FERNANDINHO BEIRA-MAR
LUIS FERNANDO DA COSTA
Profile Type PERSON
Name FERNANDINHO BEIRA-MAR
LUIS FERNANDO DA COSTA
DA COSTA, LUIS FERNANDO
First Name FERNANDINHO
FERNANDINHO
LUIS FERNANDO
Last Name DA COSTA
BEIRA-MAR
Birth Date 1967-07-04
Birth-Place RIO DE JANEIRO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7220

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7220

Country: United States

Entity: NK-CK9gayRWfsu4ZWNBcgNGRH

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3NX0L

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-CK9gayRWfsu4ZWNBcgNGRH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
NELSON BORNIER
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Profile Type PERSON
Name NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
نيلسون بورنير
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
尼爾森·博尼爾
NELSON BORNIER
First Name NELSON
Country BRAZIL
Nationality BRAZIL
Birth Date 1950-02-14
Birth-Place RIO DE JANEIRO
Position FEDERAL DEPUTY OF RIO DE JANEIRO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-17
Tax Number 10041800710
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BRAZIL NATIONAL REGISTER OF DISREPUTABLE AND SUSPENDED COMPANIES
Topics DEBARRED ENTITY
POLITICIAN
Notes BRAZILIAN POLITICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption Brazil disreputed and sanctioned companies
Sanction Datasets Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: General Control Office of the Union

Country: Brazil

Entity: Q10336064

Program: Brazil disreputed and sanctioned companies

Reason: LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.

Source URL: https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis
Profile Type PERSON
Name WALTER MANGUAL ROBERTS
First Name WALTER MANGUAL
Last Name ROBERTS
Country BRAZIL
Nationality UNITED STATES
BRAZIL
Birth Date 1948-07-31
Birth-Place RIO DE JANEIRO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 114
Hair-Color BRO
Height 1.78
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes ROBERTS HAS BROWN/GREEN EYES, AND HIS BROWN HAIR MAY BE GRAY.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-313014

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2012/313014

Country: United States

Entity: interpol-red-2012-313014

Program: Red Notice

Reason: 1) Child abuse 2) Sexual offense in the second degree 3) Sexual offense in the third degree 4) Perverted sexual practice 5) Battery 6) Assault

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices