Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1988 07 05

Alias	AL-AHWAL AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI AL DABBASHI AL DABBASHI احمد عمر امحمد الفيتوري THE UNCLE AHMED DABBASHI AL-DABACHI AMMU AL AMMU AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI احمد عمر امحمد الفيتوري عمر امحمد الفيتوري AHMED AL-DABBASHI
Weak Alias	AMU AL-AHWAL AL DABBASHI アルアンム（AL AMMU） THE UNCLE AL-DABACHI アルダバシ（AL DABBASHI） AL AMMU ジ・アンクル（THE UNCLE）アルアフワル（AL-AHWAL）アルダバシ（AL-DABACHI）
ID Number	LY53FP76 119880387067
Profile Type	PERSON
Name	AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI AL DABBASHI AL-AHWAL AL DABBASHI AHMED DABBASHI THE UNCLE AL-DABACHI AL AMMU アフマド・ウマール・イムハマッド・アルフィトゥリ（ORIGINAL SCRIPT：احمد عمر امحمد الفیتوري） AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI DABBASHI, AHMED AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI
First Name	AHMAD احمد عمر امحمد احمد عمر امحمد الفيتوري احمد AHMED AHMAD OUMAR IMHAMAD AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI
Middle Name	MOHAMMED OMAR AL FITURI IMHAMAD AL-FITOURI
Last Name	AL-FITOURI AL-AHWAL AL DABBASHI الفيتوري AL DABBASHI THE UNCLE AL-DABACHI AL AMMU DABBASHI AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI AL-FITOURI
Country	LIBYA
Nationality	LIBYA
Birth Date	1988-05-07 1988-07-05
Birth-Place	(POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD) おそらくサブラタ（SABRATHA）、タリル（TALIL）近郊、リビア (PEUT-êTRE) SABRATHA, QUARTIER DE TALIL POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD SABRATHA, LIBYA
Position	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK アナス・アルダバシ民兵司令官 COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA （LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK） COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK （COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA）国境を越えた密売ネットワークの指導者 COMMANDANT DE LA MILICE ANAS AL-DABBASHI, DIRIGEANT D'UN RéSEAU DE TRAFIC TRANSNATIONAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2018-06-07
Modified At	2023-09-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	DBABSHA-SABRATHA ZAWIYA GARABULLI, GARABULLI, LIBYA GARABULLI, LIBYA DBABSHA-SABRATAH SABRATHA ZAWIYA, LIBYA GARABULLI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) COMMANDANT DE LA MILICE ANAS AL-DABBASHI, DIRIGEANT D'UN RéSEAU DE TRAFIC TRANSNATIONAL, MILICE QUI, AUPARAVANT, éTAIT PRéSENTE DANS LA ZONE CôTIèRE SITUéE ENTRE SABRATHA ET MELITA. IMHAMAD DIRIGE UN NOMBRE IMPORTANT D'ACTIVITéS ILLICITES LIéES AU TRAFIC DE MIGRANTS. LE CLAN ET LA MILICE AL-DABBASHI ENTRETIENNENT éGALEMENT DES LIENS AVEC DES GROUPES TERRORISTES EXTRéMISTES VIOLENTS. ACTUELLEMENT, IMHAMAD EST ACTIF DANS LES ENVIRONS DE ZAWIYA, Où IL A DéPLACé SES ACTIVITéS APRèS QUE, EN OCTOBRE 2017, DE VIOLENTS AFFRONTEMENTS L'ONT OPPOSé à UNE AUTRE MILICE ET à DES GROUPES RIVAUX DE TRAFIQUANTS AUTOUR DE LA ZONE CôTIèRE, FAISANT PLUS DE 30 MORTS, DONT DES CIVILS. À LA SUITE DE CETTE éVICTION, LE 4 DéCEMBRE 2017, AHMAD IMHAMAD S'EST PUBLIQUEMENT JURé DE REPRENDRE SABRATHA PAR LA FORCE ET LES ARMES. IL EXISTE DE NOMBREUSES PREUVES ATTESTANT QUE LA MILICE D'IMHAMAD EST DIRECTEMENT IMPLIQUéE DANS LE TRAFIC D'êTRES HUMAINS ET LE TRAFIC DE MIGRANTS, ET QUE SA MILICE A LA MAINMISE SUR LES ZONES DE DéPART DE MIGRANTS, LES CAMPS, LES REFUGES ET LES BATEAUX. SELON CERTAINES INFORMATIONS, IMHAMAD A EXPOSé DES MIGRANTS (Y COMPRIS DES MINEURS) à DES SITUATIONS VIOLENTES ET PARFOIS MORTELLES SUR TERRE ET EN MER. APRèS LES AFFRONTEMENTS VIOLENTS ENTRE LA MILICE D'IMHAMAD ET UNE AUTRE MILICE à SABRATHA, DES MILLIERS DE MIGRANTS ONT éTé RETROUVéS (BEAUCOUP DANS UN éTAT GRAVE); LA PLUPART éTAIENT DéTENUS DANS DES CENTRES DE LA BRIGADE MARTYRS ANAS AL-DABBASHI ET DE LA MILICE EL-GHUL. LE CLAN AL-DABBASHI ET LA MILICE ANAS AL-DABBASHI QUI Y EST ASSOCIéE ENTRETIENNENT DEPUIS LONGTEMPS DES LIENS AVEC L'ÉTAT ISLAMIQUE D'IRAQ ET DU LEVANT (EIIL) ET LES GROUPES QUI LUI SONT AFFILIéS COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK DESIGNATION: COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/ POB: POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD. AVAILABLE. 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24314 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1598

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1970 (Libya)

Sanction Caption	1970 (Libya)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-09-18 Country: Australia Entity: Q122870807 Program: 1970 (Libya) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

2. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4586.23 Start Date: 2020-03-06 Listing Date: 2020-03-06 Country: Belgium Entity: Q122870807 Program: LBY Reason: 2020/371 (OJ L71) UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39093 Start Date: 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2020-02-26 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q122870807 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39169 Start Date: 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2020-02-26 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q122870807 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4586.23 Start Date: 2020-03-06 Listing Date: 2020-03-06 Country: European Union Entity: Q122870807 Program: LBY Reason: 2020/371 (OJ L71) UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q122870807 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724

7. Sanction Caption: (UE) 2018/870 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q122870807 Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2020/371 du 05/03/2020 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2011 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) Reason: Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational, milice qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabratha et Melita. Imhamad dirige un nombre important d'activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zawiya, où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l'ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. À la suite de cette éviction, le 4 décembre 2017, Ahmad Imhamad s'est publiquement juré de reprendre Sabratha par la force et les armes. Il existe de nombreuses preuves attestant que la milice d'Imhamad est directement impliquée dans le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départ de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d'Imhamad et une autre milice à Sabratha, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave); la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: LIB0046 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q122870807 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: LIB0046 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2018-06-08 Country: United Kingdom Entity: Q122870807 Program: Libya Provisions: Asset freeze UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2020-06-30 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Country: Japan Entity: Q122870807 Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24314 Country: United States Entity: Q122870807 Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1970 (2011))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2020-02-27 Listing Date: 2020-02-27 Country: Ukraine Entity: Q122870807 Program: РБ ООН (Комітет 1970 (2011)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2020-02-25 Listing Date: 2018-06-07 Entity: Q122870807 Program: Libya UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HCS4 Start Date: 2018-06-11 Listing Date: 2018-06-11 Country: United States Entity: Q122870807 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2018-06-07 Country: South Africa Entity: Q122870807 UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2. Artem Pavlovich MARCHEVSKYI

Alias	ARTYOM MARCHEVSKY ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKIJ MARCHEVSKIJ ARTEM PAVLOVICH ARTěM PAVLOVIč MARČEVSKIJ ARTEM PAVLOVITš MARTŠEVSKYI MARCHEVSKIJ ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI ARTEM PAVLOVICH ARťOM MARčEVSKIJ MARčEVSKIJ ARTěM PAVLOVIč Артем Павлович МАРЧЕВСЬКИЙ МАРЧЕВСЬКИЙ Артем Павлович ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI MARČEVSKIJ ARTěM PAVLOVIč ARTEM MARTSCHEWSKYJ Артьом Марчевский
ID Number	3232824038
Inn-Code	3232824038
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKIJ Артем Павлович МАРЧЕВСЬКИ ARTEM MARCHEVSKY ARTěM PAVLOVIč MARČEVSKIJ ARTEM PAVLOVITš MARTŠEVSKYI ARťOM MARčEVSKIJ MARCHEVSKYI ARTEM PAVLOVICH ARTEM MARTSCHEWSKYI ARTEM PAVLOVICH MARCHEVSKYI Артьом Марчевский
First Name	ARťOM ARTEM ARťOM PAVLOVIč ARTEM PAVLOVICH Артьом Артем ARTěM ARTYOM Артем Павлович ARTěM PAVLOVIč
Middle Name	PAVLOVIč PAVLOVITš Павлович PAVLOVICH
Last Name	MARCHEVSKY MARCHEVSKYI MARčEVSKIJ MARCHEVSKIJ МАРЧЕВСЬКИЙ MARTŠEVSKYI Марчевский MARČEVSKIJ MARCHEVSKIJ МАРЧЕВСКИЙ - МАРЧЕВСЬКИ MARCHEVSKYI
Country	UKRAINE
Nationality	ISRAEL UKRAINE
Birth Date	1988-07-05
Birth-Place	KYIV KYIV, UKRAINE KIEV : UKRAINE KYIV, UKRAINE KIEV, URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
Position	HOMME POLITIQUE, PRODUCTEUR DE MéDIA, PROPAGANDISTE POLITICIAN, MEDIA PRODUCER, PROPAGANDIST HOMME POLITIQUE, PRODUCTEUR DE MéDIA, PROPAGANDISTE
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Modified At	2024-06-29
Tax Number	3232824038
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: POLITICIAN, MEDIA PRODUCER, PROPAGANDIST NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 3232824038 CONCEALED HEAD OF VOICE OF EUROPE ARTEM MARCHEVSKYI IS A FORMER UKRAINIAN POLITICIAN, WHO IS CLOSELY ASSOCIATED WITH VIKTOR MEDVEDCHUK, A FORMER UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSPERSON. AS OF APRIL 2022, ARTEM MARCHEVSKYI HAS BEEN UNDER INVESTIGATION IN ABSENTIA BY THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION OF UKRAINE FOR ACTS AGAINST UKRAINE. ARTEM MARCHEVSKYI PLAYED A KEY ROLE IN THE ACQUISITION OF A MEDIA BRAND, VOICE OF EUROPE, AND THE INCORPORATION OF ITS ACTIVITY IN A LIMITED LIABILITY COMPANY OF THE SAME NAME DOMICILED IN PRAGUE. AS THE CONCEALED HEAD OF VOICE OF EUROPE, ARTEM MARCHEVSKYI HAS PLAYED AN INSTRUMENTAL ROLE IN DISSEMINATING CONCERTED DISINFORMATION AND BIASED NARRATIVES AIMED AT UNDERMINING THE CREDIBILITY AND PUBLIC IMAGE OF UKRAINE AND ITS EFFORTS TO DEFEND ITSELF AGAINST RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION. ARTEM MARCHEVSKYI HAS USED VOICE OF EUROPE AS A VEHICLE FOR FUNNELLING FINANCIAL RESOURCES DESIGNATED FOR THE REMUNERATION OF PROPAGANDISTS, AND FOR THE BUILDING OF AN INFLUENCE NETWORK CONNECTING MEDVEDCHUK AND HIS ASSOCIATES WITH REPRESENTATIVES OF POLITICAL PARTIES IN EUROPE. THEREFORE, ARTEM MARCHEVSKYI IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. POLITIK, MEDIáLNí PRODUCENT A PROPAGANDISTA ARTEM MARCHEVSKYI EST UN ANCIEN HOMME POLITIQUE UKRAINIEN, QUI EST éTROITEMENT ASSOCIé à VIKTOR MEDVEDCHUK, ANCIEN HOMME POLITIQUE ET HOMME D’AFFAIRES UKRAINIEN. DEPUIS AVRIL 2022, ARTEM MARCHEVSKYI FAIT L’OBJET D’UNE ENQUêTE PAR DéFAUT MENéE PAR LE BUREAU NATIONAL D’ENQUêTE UKRAINIEN POUR DES ACTES CONTRE L’UKRAINE. ARTEM MARCHEVSKYI A JOUé UN RôLE CLé DANS L’ACQUISITION D’UNE MARQUE MéDIATIQUE, VOICE OF EUROPE, ET DANS LA CONSTITUTION DE SON ACTIVITé EN SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE DU MêME NOM, DOMICILIéE à PRAGUE. ARTEM MARCHEVSKYI, QUI DIRIGE SECRèTEMENT VOICE OF EUROPE, A JOUé UN RôLE DéTERMINANT DANS LA DIFFUSION DE LA DéSINFORMATION CONCERTéE ET DES DISCOURS BIAISéS VISANT à NUIRE à LA CRéDIBILITé ET à L’IMAGE PUBLIQUE DE L’UKRAINE AINSI QU’à SES EFFORTS POUR SE DéFENDRE CONTRE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE. ARTEM MARCHEVSKYI A UTILISé VOICE OF EUROPE COMME MOYEN D’INJECTION DES RESSOURCES FINANCIèRES DESTINéES à RéMUNéRER DES PROPAGANDISTES, ET POUR BâTIR UN RéSEAU D’INFLUENCE RELIANT MEDVEDCHUK ET SES ASSOCIéS à DES REPRéSENTANTS DE PARTIS POLITIQUES EN EUROPE. PAR CONSéQUENT, ARTEM MARCHEVSKYI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SANCTIONED BUSINESSMAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7433

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11632.78 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: Q126923561 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 74544 Start Date: 2024-06-04 Listing Date: 2024-06-04 Country: Switzerland Entity: Q126923561 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2024-03-27 Country: Czech Republic Entity: Q126923561 Program: čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Artem Pavlovich Marchevskyi (dále jen A. P. Marčevskij) se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí“) a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2015 se angažoval na poli proruské politiky na Ukrajině a od roku 2019 rovněž na vlivovém působení na členy evropských politických stran a Evropského parlamentu, zaměřeném na šíření narativů narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. V ČR A. P. Marčevskij sehrál klíčovou roli v převzetí Voice of Europe s.r.o. jako prostředku k vlivovému působení a šíření dezinformací a propagandy zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny. Dle instrukcí Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka fakticky řídí Voice of Europe s.r.o. a ve vícero členských státech EU zajišťuje financování spolupráce s novináři a skrytou finanční podporu vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. Tímto jednáním A. P. Marčevskij naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 195 ze dne 27.3.2024 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11632.78 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: Q126923561 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q126923561 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1493 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q126923561 Program: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Artem Marchevskyi est un ancien homme politique ukrainien, qui est étroitement associé à Viktor Medvedchuk, ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien. Depuis avril 2022, Artem Marchevskyi fait l’objet d’une enquête par défaut menée par le bureau national d’enquête ukrainien pour des actes contre l’Ukraine. Artem Marchevskyi a joué un rôle clé dans l’acquisition d’une marque médiatique, Voice of Europe, et dans la constitution de son activité en société à responsabilité limitée du même nom, domiciliée à Prague. Artem Marchevskyi, qui dirige secrètement Voice of Europe, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la désinformation concertée et des discours biaisés visant à nuire à la crédibilité et à l’image publique de l’Ukraine ainsi qu’à ses efforts pour se défendre contre la guerre d’agression menée par la Russie. Artem Marchevskyi a utilisé Voice of Europe comme moyen d’injection des ressources financières destinées à rémunérer des propagandistes, et pour bâtir un réseau d’influence reliant Medvedchuk et ses associés à des représentants de partis politiques en Europe. Par conséquent, Artem Marchevskyi soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q126923561 Provisions: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 Reason: Artem Marchevskyi est un ancien homme politique ukrainien, qui est étroitement associé à Viktor Medvedchuk, ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien. Depuis avril 2022, Artem Marchevskyi fait l’objet d’une enquête par défaut menée par le bureau national d’enquête ukrainien pour des actes contre l’Ukraine. Artem Marchevskyi a joué un rôle clé dans l’acquisition d’une marque médiatique, Voice of Europe, et dans la constitution de son activité en société à responsabilité limitée du même nom, domiciliée à Prague. Artem Marchevskyi, qui dirige secrètement Voice of Europe, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la désinformation concertée et des discours biaisés visant à nuire à la crédibilité et à l’image publique de l’Ukraine ainsi qu’à ses efforts pour se défendre contre la guerre d’agression menée par la Russie. Artem Marchevskyi a utilisé Voice of Europe comme moyen d’injection des ressources financières destinées à rémunérer des propagandistes, et pour bâtir un réseau d’influence reliant Medvedchuk et ses associés à des représentants de partis politiques en Europe. Par conséquent, Artem Marchevskyi soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. TAMERLAN GAZAEV

Profile Type	PERSON
Name	TAMERLAN GAZAEV
First Name	TAMERLAN
Last Name	GAZAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-07-05
Birth-Place	URUS-MARTAN/CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-43511

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/43511 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-43511 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. AKALAKACHINYEM NWOKO

Registration Number	FP8RUNEEYTY5
Profile Type	PERSON
Name	AKALAKACHINYEM NWOKO
First Name	AKALAKACHINYEM
Last Name	NWOKO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1988-07-05
Position	CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-05-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4427 TRAFALGAR DRIVE, HOUSTON, TX 77045 HOUSTON, TX 77045, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-akalakachinyem-nwoko-77045-houston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3FY Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-akalakachinyem-nwoko-77045-houston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRLG3FY Start Date: 2022-05-31 Listing Date: 2022-08-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-akalakachinyem-nwoko-77045-houston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

5. ETHAN AARON ARGENTINO

Profile Type	PERSON
Name	ETHAN AARON ARGENTINO
First Name	ETHAN
Middle Name	AARON
Last Name	ARGENTINO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1988-07-05
Position	HEALTH CARE AIDE (ADULT HOME)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-01-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EUGENE, OR 97404, USA 55 CORLISS LN, APT 14, EUGENE, OR 97404
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ethan-aaron-argentino-97404-eugene Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R25H Start Date: 2011-01-19 Listing Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ethan-aaron-argentino-97404-eugene Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).