Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Ahmed dabbashi

Alias	AL-AHWAL AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI AL DABBASHI AL DABBASHI احمد عمر امحمد الفيتوري THE UNCLE AHMED DABBASHI AL-DABACHI AMMU AL AMMU AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI احمد عمر امحمد الفيتوري عمر امحمد الفيتوري AHMED AL-DABBASHI
Weak Alias	AMU AL-AHWAL AL DABBASHI アルアンム（AL AMMU） THE UNCLE AL-DABACHI アルダバシ（AL DABBASHI） AL AMMU ジ・アンクル（THE UNCLE）アルアフワル（AL-AHWAL）アルダバシ（AL-DABACHI）
ID Number	LY53FP76 119880387067
Profile Type	PERSON
Name	AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI AL DABBASHI AL-AHWAL AL DABBASHI AHMED DABBASHI THE UNCLE AL-DABACHI AL AMMU アフマド・ウマール・イムハマッド・アルフィトゥリ（ORIGINAL SCRIPT：احمد عمر امحمد الفیتوري） AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI DABBASHI, AHMED AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI
First Name	AHMAD احمد عمر امحمد احمد عمر امحمد الفيتوري احمد AHMED AHMAD OUMAR IMHAMAD AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI
Middle Name	MOHAMMED OMAR AL FITURI IMHAMAD AL-FITOURI
Last Name	AL-FITOURI AL-AHWAL AL DABBASHI الفيتوري AL DABBASHI THE UNCLE AL-DABACHI AL AMMU DABBASHI AHMAD OUMAR IMHAMAD AL-FITOURI AL-FITOURI
Country	LIBYA
Nationality	LIBYA
Birth Date	1988-05-07 1988-07-05
Birth-Place	(POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD) おそらくサブラタ（SABRATHA）、タリル（TALIL）近郊、リビア (PEUT-êTRE) SABRATHA, QUARTIER DE TALIL POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD SABRATHA, LIBYA
Position	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK アナス・アルダバシ民兵司令官 COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA （LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK） COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK （COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA）国境を越えた密売ネットワークの指導者 COMMANDANT DE LA MILICE ANAS AL-DABBASHI, DIRIGEANT D'UN RéSEAU DE TRAFIC TRANSNATIONAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2018-06-07
Modified At	2023-09-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	DBABSHA-SABRATHA ZAWIYA GARABULLI, GARABULLI, LIBYA GARABULLI, LIBYA DBABSHA-SABRATAH SABRATHA ZAWIYA, LIBYA GARABULLI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) COMMANDANT DE LA MILICE ANAS AL-DABBASHI, DIRIGEANT D'UN RéSEAU DE TRAFIC TRANSNATIONAL, MILICE QUI, AUPARAVANT, éTAIT PRéSENTE DANS LA ZONE CôTIèRE SITUéE ENTRE SABRATHA ET MELITA. IMHAMAD DIRIGE UN NOMBRE IMPORTANT D'ACTIVITéS ILLICITES LIéES AU TRAFIC DE MIGRANTS. LE CLAN ET LA MILICE AL-DABBASHI ENTRETIENNENT éGALEMENT DES LIENS AVEC DES GROUPES TERRORISTES EXTRéMISTES VIOLENTS. ACTUELLEMENT, IMHAMAD EST ACTIF DANS LES ENVIRONS DE ZAWIYA, Où IL A DéPLACé SES ACTIVITéS APRèS QUE, EN OCTOBRE 2017, DE VIOLENTS AFFRONTEMENTS L'ONT OPPOSé à UNE AUTRE MILICE ET à DES GROUPES RIVAUX DE TRAFIQUANTS AUTOUR DE LA ZONE CôTIèRE, FAISANT PLUS DE 30 MORTS, DONT DES CIVILS. À LA SUITE DE CETTE éVICTION, LE 4 DéCEMBRE 2017, AHMAD IMHAMAD S'EST PUBLIQUEMENT JURé DE REPRENDRE SABRATHA PAR LA FORCE ET LES ARMES. IL EXISTE DE NOMBREUSES PREUVES ATTESTANT QUE LA MILICE D'IMHAMAD EST DIRECTEMENT IMPLIQUéE DANS LE TRAFIC D'êTRES HUMAINS ET LE TRAFIC DE MIGRANTS, ET QUE SA MILICE A LA MAINMISE SUR LES ZONES DE DéPART DE MIGRANTS, LES CAMPS, LES REFUGES ET LES BATEAUX. SELON CERTAINES INFORMATIONS, IMHAMAD A EXPOSé DES MIGRANTS (Y COMPRIS DES MINEURS) à DES SITUATIONS VIOLENTES ET PARFOIS MORTELLES SUR TERRE ET EN MER. APRèS LES AFFRONTEMENTS VIOLENTS ENTRE LA MILICE D'IMHAMAD ET UNE AUTRE MILICE à SABRATHA, DES MILLIERS DE MIGRANTS ONT éTé RETROUVéS (BEAUCOUP DANS UN éTAT GRAVE); LA PLUPART éTAIENT DéTENUS DANS DES CENTRES DE LA BRIGADE MARTYRS ANAS AL-DABBASHI ET DE LA MILICE EL-GHUL. LE CLAN AL-DABBASHI ET LA MILICE ANAS AL-DABBASHI QUI Y EST ASSOCIéE ENTRETIENNENT DEPUIS LONGTEMPS DES LIENS AVEC L'ÉTAT ISLAMIQUE D'IRAQ ET DU LEVANT (EIIL) ET LES GROUPES QUI LUI SONT AFFILIéS COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK DESIGNATION: COMMANDER OF THE ANAS AL-DABBASHI MILITIA, LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/ POB: POSSIBLY SABRATHA, TALIL NEIGHBOURHOOD. AVAILABLE. 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24314 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1598

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1970 (Libya)

Sanction Caption	1970 (Libya)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-09-18 Country: Australia Entity: Q122870807 Program: 1970 (Libya) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

2. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4586.23 Start Date: 2020-03-06 Listing Date: 2020-03-06 Country: Belgium Entity: Q122870807 Program: LBY Reason: 2020/371 (OJ L71) UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39093 Start Date: 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2020-02-26 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q122870807 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39169 Start Date: 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2020-02-26 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q122870807 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4586.23 Start Date: 2020-03-06 Listing Date: 2020-03-06 Country: European Union Entity: Q122870807 Program: LBY Reason: 2020/371 (OJ L71) UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0371&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q122870807 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724

7. Sanction Caption: (UE) 2018/870 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q122870807 Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2020/371 du 05/03/2020 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2011 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) Reason: Commandant de la milice Anas al-Dabbashi, dirigeant d'un réseau de trafic transnational, milice qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabratha et Melita. Imhamad dirige un nombre important d'activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zawiya, où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l'ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. À la suite de cette éviction, le 4 décembre 2017, Ahmad Imhamad s'est publiquement juré de reprendre Sabratha par la force et les armes. Il existe de nombreuses preuves attestant que la milice d'Imhamad est directement impliquée dans le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départ de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d'Imhamad et une autre milice à Sabratha, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave); la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: LIB0046 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q122870807 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: LIB0046 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2018-06-08 Country: United Kingdom Entity: Q122870807 Program: Libya Provisions: Asset freeze UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2020-06-30 2020-02-25 2018-06-07 2018-09-17 Country: Japan Entity: Q122870807 Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24314 Country: United States Entity: Q122870807 Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1970 (2011))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2020-02-27 Listing Date: 2020-02-27 Country: Ukraine Entity: Q122870807 Program: РБ ООН (Комітет 1970 (2011)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2020-02-25 Listing Date: 2018-06-07 Entity: Q122870807 Program: Libya UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HCS4 Start Date: 2018-06-11 Listing Date: 2018-06-11 Country: United States Entity: Q122870807 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2018-06-07 Country: South Africa Entity: Q122870807 UNSC Id: LYi.023 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2. AHMED DABBASHI

Alias	AHMAD MOHAMMED OMAR AL FITURI AL DABBASHI
Profile Type	PERSON
Name	AHMED DABBASHI
First Name	AHMED
Last Name	DABBASHI
Country	LIBYA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2018-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SABRATHA, LBY
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HCLL Start Date: 2018-06-11 Listing Date: 2018-06-11 Country: United States Entity: usgsa-s4mr6hcll Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view