Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Loza

1. Miguel LOZA HERNANDEZ

ID Number	LOHM611211HZSZRG11
Profile Type	PERSON
Name	MIGUEL LOZA HERNANDEZ LOZA HERNANDEZ, MIGUEL MIGUEL LOZA HERNANDEZ
First Name	MIGUEL MIGUEL
Last Name	LOZA HERNANDEZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1961-12-11
Birth-Place	FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2013-11-27
Tax Number	06796108238
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERIFERICO SUR NO. 4091, UNIDAD HABITACIONAL EMILIO PORTE GIL, DELEGACION TLALPAN, MEXICO MEXICO, D.F., MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15844

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15844 Country: United States Entity: NK-eyfrEznRzpTXuTWNVzSpKq Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4C5XW Listing Date: 2013-11-27 Country: United States Entity: NK-eyfrEznRzpTXuTWNVzSpKq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Loza Yuri Eduardovich

Alias	YURI EDUARDOVICH LOZA Юрий Эдуардович Лоза Лоза, Юрий Эдуардович Лоза Юрій Едуардович Лоза Юрий Эдуардович LOZA IURII JURI LOZA JURI EDUARDOWITSCH LOSA
Weak Alias	Свердловский бард
Profile Type	PERSON
Name	LOZA YURI EDUARDOVICH JURIY EDOEARDOVITSJ LOZA Лоза Юрій Едуардович LOZA YURII EDUARDOVYCH Юрий Лоза JURI LOSA YURI LOZA
First Name	YURY
Last Name	LOZA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-02-01
Birth-Place	YEKATERINBURG
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Created At	2022-10-27
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN SINGER, SONGWRITER, POET AND COMPOSER. EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. RUSSIAN MUSICIAN AND POET

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q656551 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. ALBERTO LOZA-GRACIA

Profile Type	PERSON
Name	ALBERTO LOZA-GRACIA
First Name	ALBERTO
Last Name	LOZA-GRACIA
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-04-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	EDINBURG, TX 78309, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOJ Authority ID: S4MR3R86X Start Date: 2011-01-27 Listing Date: 2011-04-05 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3r86x Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public