Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1954 02 01

Profile Type	PERSON
Name	DENICE KARKALLA GALLAGHER
First Name	DENICE
Middle Name	KARKALLA
Last Name	GALLAGHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-02-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-10-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2504 BERG PLACE, PITTSBURGH, PA 15210 PITTSBURGH, PA 15235, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-08-20 Country: United States Entity: NK-54BZ8Nppdc2sRzmXgaZPjp Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N4J8 Start Date: 2001-10-24 Listing Date: 2002-07-29 Country: United States Entity: NK-54BZ8Nppdc2sRzmXgaZPjp Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N4J8 Start Date: 2001-08-20 Listing Date: 2001-10-25 Country: United States Entity: NK-54BZ8Nppdc2sRzmXgaZPjp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Ignacio CORONEL VILLAREAL

Alias	"NACHO CORONEL"
Weak Alias	NACHO CORONEL
Profile Type	PERSON
Name	CORONEL VILLAREAL, IGNACIO IGNACIO CORONEL VILLAREAL IGNACIO CORONEL VILLAREAL
First Name	IGNACIO IGNACIO
Last Name	CORONEL VILLAREAL
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1954-02-01
Birth-Place	VERACRUZ, MEXICO CANELAS, DURANGO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-06-17
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MANZANILLO MANZANILLO, COLIMA, MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9335

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9335 Country: United States Entity: NK-e2nwPyvdhmJeYaZfEMiLiP Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PN1K Listing Date: 2005-06-17 Country: United States Entity: NK-e2nwPyvdhmJeYaZfEMiLiP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mardoian Frunze Amazaspovych

Alias	Мардоян Фрунзе Амазаспович
Inn-Code	1975519591
Profile Type	PERSON
Name	MARDOIAN FRUNZE AMAZASPOVYCH Мардоян Фрунзе Амазаспович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1954-02-01
Birth-Place	с. Ланджик Анійського району Вірменської РСР
Position	з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання» член партії «Единая Россия з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 36, кв. 84 Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 36 (кв. 84) с. Ланджик Анійського району Вірменської РСР
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-nhhN53R5To3C7rVtQwXYqW Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-nhhN53R5To3C7rVtQwXYqW Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Loza Yuri Eduardovich

Alias	YURI EDUARDOVICH LOZA Юрий Эдуардович Лоза Лоза, Юрий Эдуардович Лоза Юрій Едуардович Лоза Юрий Эдуардович LOZA IURII JURI LOZA JURI EDUARDOWITSCH LOSA
Weak Alias	Свердловский бард
Profile Type	PERSON
Name	LOZA YURI EDUARDOVICH JURIY EDOEARDOVITSJ LOZA Лоза Юрій Едуардович LOZA YURII EDUARDOVYCH Юрий Лоза JURI LOSA YURI LOZA
First Name	YURY
Last Name	LOZA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-02-01
Birth-Place	YEKATERINBURG
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Created At	2022-10-27
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN SINGER, SONGWRITER, POET AND COMPOSER. EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. RUSSIAN MUSICIAN AND POET

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q656551 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Mohammed Halal KHAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMED HALAL KHAN
First Name	MOHAMMED
Middle Name	HALAL
Last Name	KHAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1954-02-01
First Seen	2024-09-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	47 MILL CRESCENT, BUCKIE, UNITED KINGDOM, AB56 1LD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 FEBRUARY 1954 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tAyYgHv_t7sRkiScnuyzflCwpco

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-26
Sanction Last Change	2024-09-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-09-03 End Date: 2030-09-02 Listing Date: 2024-08-13 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-tayyghv-t7srkiscnuyzflcwpco Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7040213 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. KEVIN J LONDON

Profile Type	PERSON
Name	KEVIN J LONDON
First Name	KEVIN
Middle Name	J
Last Name	LONDON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-02-01
Position	GENERAL PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2006-06-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DANA POINT, CA 92629, USA 24722 EL CAMINO CAPISTRANO, DANA POINT, CA 92629
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kevin-j-london-92629-dana-point Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PX2Y Start Date: 2006-04-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kevin-j-london-92629-dana-point Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PQJ1 Start Date: 2006-06-21 Listing Date: 2006-06-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-kevin-j-london-92629-dana-point Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. LAURA ANN WILDS

Profile Type	PERSON
Name	LAURA ANN WILDS
First Name	LAURA
Middle Name	ANN
Last Name	WILDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-02-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2000-08-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DALLAS, TX 752432904, USA 9946 CHIMNEY HILL LANE, DALLAS, TX 75243
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-ann-wilds-75243-dallas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NK82 Start Date: 2000-07-20 Listing Date: 2000-08-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-ann-wilds-75243-dallas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NK82 Start Date: 2000-10-23 Listing Date: 2001-02-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-ann-wilds-75243-dallas Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public