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3 SapherCheck records found for Person Gu

Alias	Гуцул Євгенія Гуцул, Евгения Александровна Євгенія Гуцул EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUTSUL Євгенія Олександрівна Гуцул EVGHENIA GUTUL GUțUL EVGHENIA
Profile Type	PERSON
Name	エフゲニア・グシュル EVGHENIA GUȚUL EVGHENIA GUțULOVá Евгения Гуцул EVGHENIA GUţULOVá EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUţUL EUGENIA GUTSUL Гуцул Євгенія Олександрівна EVGHENIA GUTUL
First Name	EVGENIA EVGHENIA
Last Name	GUțULOVá GUțUL GUȚUL GUţULOVá GUTUL
Country	MOLDOVA
Nationality	SOVIET UNION MOLDOVA
Birth Date	1986-09-05
Birth-Place	ETULIA, MOLDOVA, REPUBLIC OF ETULIA, VULCăNEșTI, RSS DE MOLDAVIE ETULIA SATUL ETULIA, RAIONUL VULCăNEşTI ETULIA, VULCăNEșTI : MOLDAVIE
Position	GOVERNOR OF GAGAUZIA (2023-) GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA (MOLDOVA) POLITICIANă GOUVERNEUR DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2023-06-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOLDOVAN POLITICIAN EVGHENIA GUţUL EST GOUVERNEUR (BASHKAN) DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLE TRAVAILLAIT AUPARAVANT POUR LE PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), QUI EST DéSORMAIS INTERDIT, ET A PARTICIPé à SON FINANCEMENT ILLéGAL. ELLE A PROPOSé à PLUSIEURS ASSOCIéS DE SHOR D’OCCUPER DES FONCTIONS AU SEIN DU COMITé EXéCUTIF DE GAGAOUZIE, MêME SI CES PERSONNES N’AVAIENT PAS DE LIENS AVEC LA GAGAOUZIE. EN DéPIT DU FAIT QU’ELLE NE DISPOSAIT PAS DE LA COMPéTENCE CONSTITUTIONNELLE POUR LE FAIRE, EN TANT QUE GOUVERNEUR ELLE A EFFECTUé UNE VISITE OFFICIELLE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET Y A RENCONTRé LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE. ELLE A DEMANDé à POUTINE LE SOUTIEN DE LA RUSSIE POUR LES DROITS, L’AUTORITé ET LES POSITIONS DE LA GAGAOUZIE, ET A REçU DES ASSURANCES EN CE SENS. EN PROMOUVANT LE SéPARATISME AU SEIN DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE ET DES LIENS éTROITS AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE, EVGHENIA GUţUL TENTE DE RENVERSER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, MENAçANT AINSI LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, LA STABILITé ET LA SéCURITé DANS LE PAYS.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7669 https://profiles.rise.md/profile.php?id=230525190800

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12248.90 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q118378361 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118378361 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q118378361 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118378361 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Subject: Q118378361 Object Object Caption: Ilan Mironovich Shor Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Wikidata Politically Exposed Persons US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes RISE Moldova People of interest Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ilan Mironovici Șor Ilan Mironovici ȘOR Ilan Short 伊兰·舍尔 Ilan Sjor Ілан Шор Шор, Илан Миронович Ilan Shor Ilan Șor IIan Şor Șor Ilan Mironovici Шор Илан Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722

2. Wellington Koo

Alias	顾立雄 KOO LI-HSIUNG GU LIXIONG Kò͘ LI̍P-HIôNG 顧立雄 KOO, LI-HSIUNG LI-HSIUNG KOO WELLINGTON KOO WELLINGTON LI-HSIUNG KOO
Profile Type	PERSON
Name	KOO LI-HSIUNG LI-HSIUNG KOO WELLINGTON KOO 顧立雄
First Name	LìXIóNG WELLINGTON
Last Name	GU
Country	TAIWAN
Nationality	TAIWAN
Birth Date	1958-10-31
Birth-Place	KEELUNG
Position	MEMBER OF THE LEGISLATIVE YUAN (2016-2016) CHAIRPERSON OF THE FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION (2017-2020) LEGISLATIVE YUAN (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF CHINA (2005-2005)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-29
Gender	MALE
Datasets	CHINA SANCTIONS RESEARCH WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	TAIWANESE LAWYER AND POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-05-22
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Taiwan Affairs Office of the State Council Start Date: 2022-08-16 Entity: Q15909081 Source URL: http://www.gwytb.gov.cn/xwdt/zwyw/202208/t20220816_12462610.htm https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

3. Honglu GU

Profile Type	PERSON
Name	HONGLU GU
First Name	HONGLU
Last Name	GU
Nationality	CHINA
Birth Date	1971-10-22
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	30 THE COLONADO, LANCASTER, UNITED KINGDOM, LA1 3FP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 22 OCTOBER 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/O2sIfTuoetZlHoPTdqLNIn7sNu4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-01-29 End Date: 2030-01-28 Listing Date: 2024-01-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-o2siftuoetzlhoptdqlnin7snu4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: CIB74989 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A