Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Ghermay

Profile Type	PERSON
Name	GHERMAY, ERMIAS ERMIAS GHERMAY ERMIAS GHERMAY
First Name	ERMIAS ERMIAS
Last Name	GHERMAY GHERMAY
Country	LIBYA SUDAN
Nationality	ERITREA ETHIOPIA
Birth Date	1977 1972
Birth-Place	ADDIS ABABA, ETHIOPIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-06-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SABRATHA, LBY KHARTOUM TRIPOLI SABRATHA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24004

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24004 Country: United States Entity: NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HCLF Start Date: 2018-06-11 Listing Date: 2018-06-11 Country: United States Entity: NK-fzQdekwLcFzVXP5g9VwYtr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ermias Alem

Alias	GURO ERMIAS GHERMAY, GURO ERMIAS GHERMAY （ERMIAS GHERMAY，GURO） GURO ERMIAS GHERMAY エルミアス・ジェルメイ、グロ ERMIAS GHIRMAY ኤርሚኣስ ግርማይ (TIGRINYA) ኤርሚኣስ ግርማይ ERMIES GHERMAY
Weak Alias	エルミアス・ジルメイ（ERMIAS GHIRMAY）エルミエス・ジェルメイ（ERMIES GHERMAY） ERMIAS GHIRMAY ERMIES GHERMAY
Title	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
Profile Type	PERSON
Name	ERMIAS GHERMAY ERMIAS GHERMAY, GURO エルミアス・アレム（ORIGINAL SCRIPT: ኤርሚኣስ ግርማይ）（ティグリニャ語） ALEM ERMIAS ERMIAS ALEM ERMIAS ALEM
First Name	GURO ERMIAS GHERMAY, GURO ALEM ERMIAS ERMIES
Last Name	ERMIAS GHERMAY ALEM GHERMAY ERMIAS GHIRMAY
Country	ERITREA LIBYA
Nationality	ERITREA
Birth Date	2000-01-01 1980
Birth-Place	エリトリア国 ERITREA ERYTHRéE
Position	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK （LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK）国境を越えた密売ネットワークの指導者
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-07
Modified At	2021-04-09
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	TRIPOLI, TARIG SURE N° 51 ( IL AURAIT DéMéNAGé à SABRATA EN 2015) (KNOWN ADDRESS: TRIPOLI, TARIG SURE NO. 51, LIKELY MOVED TO SABRATHA IN 2015.) TARIG SURE NO. 51, TRIPOLI, LIBYA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK KNOWN ADDRESS: TRIPOLI, TARIG SURE NO. 51, LIKELY MOVED TO SABRATHA IN 2015. 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。 DESIGNATION: LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). IL EXISTE DE NOMBREUSES INFORMATIONS PROVENANT DE DIVERSES SOURCES FIABLES, NOTAMMENT D'ENQUêTES CRIMINELLES, DéCRIVANT ERMIAS ALEM COMME L'UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS ORIGINAIRES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE IMPLIQUéS DANS LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS EN LIBYE. ERMIAS ALEM EST UN DIRIGEANT D'UN RéSEAU TRANSNATIONAL RESPONSABLE DE LA TRAITE D'êTRES HUMAINS ET DU TRAFIC DE DIZAINES DE MILLIERS DE MIGRANTS, PRINCIPALEMENT DEPUIS LA CORNE DE L'AFRIQUE JUSQU'AUX CôTES LIBYENNES PUIS JUSQU'à LEUR DESTINATION EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS. IL EST ENTOURé D'HOMMES ARMéS ET DISPOSE D'ENTREPôTS ET DE CAMPS DE DéTENTION Où DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME SERAIENT COMMISES CONTRE DES MIGRANTS. IL TRAVAILLE EN éTROITE COLLABORATION AVEC DES RéSEAUX DE TRAFIQUANTS LIBYENS, COMME CELUI DE MUSTAFA DONT IL SERAIT LA “CHAîNE ORIENTALE D'APPROVISIONNEMENT”. SON RéSEAU S'éTEND DU SOUDAN AUX CôTES DE LA LIBYE ET JUSQU'EN EUROPE (ITALIE, FRANCE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, SUèDE, ROYAUME-UNI) ET AUX ÉTATS-UNIS. DANS LES CAMPS DE DéTENTION PRIVéS QU'ALEM CONTRôLE SUR LA CôTE NORD-OUEST DE LA LIBYE, LES MIGRANTS DéTENUS SONT VICTIMES DE GRAVES EXACTIONS. DEPUIS CES CAMPS, ILS SONT EMMENéS à SABRATA OU ZAOUïA. CES DERNIèRES ANNéES, ALEM A ORGANISé UN NOMBRE INCALCULABLE DE VOYAGES PéRILLEUX PAR LA MER, METTANT LES MIGRANTS (Y COMPRIS DE NOMBREUX MINEURS) EN DANGER DE MORT. EN 2015, LES AUTORITéS JUDICIAIRES DE PALERME (ITALIE) ONT éMIS DES MANDATS D'ARRêT CONTRE ERMIAS ALEM POUR TRAFIC DE MILLIERS DE MIGRANTS DANS DES CONDITIONS INHUMAINES, Y COMPRIS POUR LE NAUFRAGE SURVENU PRèS DE LAMPEDUSA, LE 13/10/ 2013, DANS LEQUEL 266 PERSONNES ONT PéRI ETHIOPIAN PEOPLE-SMUGGLER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1112

13 Sanctions

1. Sanction Caption: 1970 (Libya)

Sanction Caption	1970 (Libya)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-09-18 Country: Australia Entity: Q20971653 Program: 1970 (Libya) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

2. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4565.86 Start Date: 2018-09-25 Listing Date: 2018-09-25 Country: Belgium Entity: Q20971653 Program: LBY Reason: 2018/1285 (OJ L240 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39073 Start Date: 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q20971653 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39147 Start Date: 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: Q20971653 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4565.86 Start Date: 2018-09-25 Listing Date: 2018-09-25 Country: European Union Entity: Q20971653 Program: LBY Reason: 2018/1285 (OJ L240 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20971653 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724

7. Sanction Caption: (UE) 2018/870 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4565.86 Country: France Entity: Q20971653 Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) Reason: il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la “chaîne orientale d'approvisionnement”. Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13/10/ 2013, dans lequel 266 personnes ont péri Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: LIB0049 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q20971653 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: LYi.021 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: LIB0049 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2018-06-08 Country: United Kingdom Entity: Q20971653 Program: Libya Provisions: Asset freeze UNSC Id: LYi.021 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2020-06-30 2018-06-07 2018-09-17 Country: Japan Entity: Q20971653 Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1970 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2018-09-18 Listing Date: 2018-09-18 Country: Ukraine Entity: Q20971653 Program: Резолюція РБ ООН 1970 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-07 Entity: Q20971653 Program: Libya UNSC Id: LYi.021 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2018-06-07 Country: South Africa Entity: Q20971653 UNSC Id: LYi.021 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx