SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Guro

Alias Гурова Віра Анатоліївна
GUROVA VERA
Гурова Вера Анатольевна
Profile Type PERSON
Name Гурова Віра Анатоліївна
HUROVA VIRA ANATOLIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-01-02
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8jGyFyoCU5u4YcrHbfCx8e

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Гурова Елена Николаевна
GUROVA ELENA NIKOLAEVNA
Profile Type PERSON
Name Гурова Олена Миколаївна
HUROVA OLENA MYKOLAYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-06-19
Position так звана "суддя Феодосійського міського суду Республіки Крим"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EkbuFeKPqUufKTEKXiEcNY

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Alias GUROVA ELENA
Гурова Елена Александровна
Гурова Олена Олександрівна
Inn-Code 311900407229
Profile Type PERSON
Name HUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA
Гурова Олена Олександрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1963-12-10
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LUou2XB7Xb7a7aZfYHMXgW

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias DMITRIY SHEGUROV
Profile Type PERSON
Name DMITRY SHEGUROV
DMITRIY SHEGUROV
First Name DMITRIY
Last Name SHEGUROV
Country RUSSIA
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-02-28
Created At 2013-03-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 26 GENERALA BELOVA STREET, OFFICE 1010, MOSCOW, 115583
26 GENERALA BELOVA STREET, OFFICE 415, MOSCOW, 115583
26 GENERAL BELOV STR, OFFICE 1010, MOSCOW, 115583
MOSCOW, RUS
53 SHERBAKOVSKAYA STREET, BUILDING 3, OFFICE 509, MOSCOW, 105318
26 GENERALA BELOVA STREET, OFFICE 19, MOSCOW, 115583
26 GENERAL BELOV STR, OFFICE 19, MOSCOW, 115583
26 GENERAL BELOV ST OFFICE 415, MOSCOW, 115583
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen 2023-05-27
Sanction Last Change 2023-06-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security

Authority ID: 77 FR 61249 No. 195

Country: United States

Entity: NK-NdL5h6d7ze7JUp7cS7MLAF

Provisions: Presumption of denial.

Reason: For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).

Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: NAVY

Authority ID: S4MR48539

Start Date: 2013-03-05
End Date: 2028-03-04
Listing Date: 2013-03-07
Country: United States

Entity: NK-NdL5h6d7ze7JUp7cS7MLAF

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Proposed Debarment: 9-4-2019 Debarment: 10-24-2019

Registration Number Q411NG7DEAR5
Alias Гуров Григорій Олександрович
Гуров, Григорий Александрович
Гуров Григорий Александрович
GUROV GRIGORII
ГУРОВ Григорий Александрович
Григорий Александрович ГУРОВ
Григорий Гуров
Inn-Code 263515975663
Profile Type PERSON
Name Григорий Александрович Гуров
GRIGORY ALEXANDROVICH GUROV
Гуров Григорій Олександрович
GUROV GRIGORY ALEXANDROVICH
GUROV, GRIGORIY ALEKSANDROVICH
HUROV HRYHORII OLEKSANDROVYCH
GRIGORIY ALEKSANDROVICH GUROV
ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРОВ
Григорий Александрович ГУРОВ
GRIGORIJ GUROV
GRIGORIY ALEKSANDROVICH GUROV
First Name GRIGORY
Григорий
GRIGORIY
GRIGORI
GRIGORY ALEXANDROVICH
ГРИГОРИЙ
GRIGORIY ALEKSANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
ALEXANDROVICH
Александрович
Last Name Гуров
GUROV
ГУРОВ
GOUROV
GUROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-10-31
Birth-Place STAVROPOL, URSS
STAVROPOL, RUSSIAN FEDERATION
STAVROPOL : RUSSIE
STAVROPOL
STAVROPOL, RUSSIA
STAVROPOL, RUSSIAN FEDERATION
Position PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MOUVEMENT PUBLIC PANRUSSE DES ENFANTS ET DES JEUNES “MOUVEMENT DES PREMIERS” (MOVEMENT OF THE FIRST)
PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MOUVEMENT PUBLIC PANRUSSE DES ENFANTS ET DES JEUNES “MOUVEMENT DES PREMIERS”(MOVEMENT OF THE FIRST)
CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE MOVEMENT OF CHILDREN AND YOUTH “MOVEMENT OF THE FIRST”
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-01
Tax Number 263515975663
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE MOVEMENT OF CHILDREN AND YOUTH “MOVEMENT OF THE FIRST”
председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи
CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE SOCIAL-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. FORMER DEPUTY MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GRIGORY GUROV IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE “MOVEMENT OF THE FIRST”, A STATE-LED YOUTH ORGANISATION IN RUSSIA, SINCE 16 DECEMBER 2022. THE ORGANISATION WAS CREATED AT THE INITIATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO PROVIDE EDUCATIONAL ACTIVITIES, INCLUDING OF A MILITARISED NATURE, FOR CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 6 TO 18, BASED ON “TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL GOALS”. THE CHILDREN WHO ARE MEMBERS OF THE MOVEMENT HAVE MEETINGS WITH SOLDIERS WHO HAVE FOUGHT IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SEND CARDS AND LETTERS OF SUPPORT TO SOLDIERS AND ALSO PREPARE EQUIPMENT TO BE USED ON THE BATTLEFIELD, AND LEARN HOW TO HANDLE DRONES. ADDITIONALLY, THE MOVEMENT HAS ORGANISED WAR GAMES FOR THE CHILDREN, WHICH REPLICATE AND SIMULATE BATTLE SITUATIONS. THESE ACTIVITIES ARE UNDERTAKEN IN ALL RUSSIAN REGIONS AS WELL AS IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA, AND THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS. THROUGH ITS VARIOUS PROGRAMMES, THE MOVEMENT IS THEREFORE REEDUCATING UKRAINIAN CHILDREN, INCLUDING THOSE DEPORTED TO RUSSIA ILLEGALLY. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GRIGORY GUROV EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MOUVEMENT DES PREMIERS, UNE ORGANISATION DE JEUNESSE éTATIQUE RUSSE, DEPUIS LE 16 DéCEMBRE 2022. CETTE ORGANISATION A éTé CRééE à L’INITIATIVE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR PROPOSER DES ACTIVITéS éDUCATIVES, NOTAMMENT DE NATURE MILITARISéE, AUX ENFANTS âGéS DE 6 à 18 ANS, FONDéES SUR “DES OBJECTIFS SPIRITUELS ET MORAUX TRADITIONNELS RUSSES”. LES ENFANTS QUI SONT MEMBRES DU MOUVEMENT RENCONTRENT LES SOLDATS AYANT COMBATTU DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ENVOIENT DES CARTES POSTALES ET DES LETTRES DE SOUTIEN AUX SOLDATS ET, EN OUTRE, PRéPARENT DES éQUIPEMENTS DESTINéS à êTRE UTILISéS SUR LE CHAMP DE BATAILLE ET APPRENNENT à MANIPULER DES DRONES. DE SURCROîT, LE MOUVEMENT A ORGANISé DES JEUX DE GUERRE POUR LES ENFANTS, QUI REPRODUISENT ET SIMULENT DES SITUATIONS DE COMBAT. CES ACTIVITéS SONT MENéES DANS TOUTES LES RéGIONS RUSSES AINSI QU’EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS ILLéGALEMENT OCCUPéS DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. PAR SES DIFFéRENTS PROGRAMMES, LE MOUVEMENT RééDUQUE AINSI LES ENFANTS UKRAINIENS, NOTAMMENT CEUX QUI ONT éTé DéPORTéS ILLéGALEMENT VERS LA RUSSIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, GRIGORY GUROV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7219
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50376

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11226.69

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q115698845

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72287

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q115698845

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11226.69

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q115698845

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q115698845

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q115698845

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Grigory Gurov est le président du conseil d’administration du Mouvement des premiers, une organisation de jeunesse étatique russe, depuis le 16 décembre 2022. Cette organisation a été créée à l’initiative du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. Les enfants qui sont membres du mouvement rencontrent les soldats ayant combattu dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, envoient des cartes postales et des lettres de soutien aux soldats et, en outre, préparent des équipements destinés à être utilisés sur le champ de bataille et apprennent à manipuler des drones. De surcroît, le mouvement a organisé des jeux de guerre pour les enfants, qui reproduisent et simulent des situations de combat. Ces activités sont menées dans toutes les régions russes ainsi qu’en Crimée illégalement annexée et dans les territoires ukrainiens illégalement occupés des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Par ses différents programmes, le mouvement rééduque ainsi les enfants ukrainiens, notamment ceux qui ont été déportés illégalement vers la Russie. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Grigory Gurov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q115698845

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Grigory Gurovest le président du conseil d’administration du Mouvement des premiers, une organisation de jeunesse étatique russe, depuis le 16 décembre 2022. Cette organisation a été créée à l’initiative du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. Les enfants qui sont membres du mouvement rencontrent les soldats ayant combattu dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, envoient des cartes postales et des lettres de soutien aux soldats et, en outre, préparent des équipements destinés à être utilisés sur le champ de bataille et apprennent à manipuler des drones. Desurcroît, le mouvement a organisé des jeux de guerre pour les enfants, qui reproduisent et simulent des situations de combat. Ces activités sont menées dans toutes les régions russes ainsi qu’en Crimée illégalement annexée et dans les territoires ukrainiens illégalement occupés des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Par ses différents programmes, le mouvement rééduque ainsi les enfants ukrainiens, notamment ceux qui ont été déportés illégalement vers la Russie. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Grigory Gurov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50376

Country: United States

Entity: Q115698845

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q115698845

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN7T

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: Q115698845

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GURO
ERMIAS GHERMAY, GURO
ERMIAS GHERMAY
（ERMIAS GHERMAY，GURO）
GURO ERMIAS GHERMAY
エルミアス・ジェルメイ、グロ
ERMIAS GHIRMAY
ኤርሚኣስ ግርማይ (TIGRINYA)
ኤርሚኣስ ግርማይ
ERMIES GHERMAY
Weak Alias エルミアス・ジルメイ（ERMIAS GHIRMAY）
エルミエス・ジェルメイ（ERMIES GHERMAY）
ERMIAS GHIRMAY
ERMIES GHERMAY
Title LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
Profile Type PERSON
Name ERMIAS GHERMAY
ERMIAS GHERMAY, GURO
エルミアス・アレム
（ORIGINAL SCRIPT: ኤርሚኣስ ግርማይ）（ティグリニャ語）
ALEM ERMIAS
ERMIAS ALEM
ERMIAS ALEM
First Name GURO
ERMIAS GHERMAY, GURO
ALEM
ERMIAS
ERMIES
Last Name ERMIAS GHERMAY
ALEM
GHERMAY
ERMIAS
GHIRMAY
Country ERITREA
LIBYA
Nationality ERITREA
Birth Date 2000-01-01
1980
Birth-Place エリトリア国
ERITREA
ERYTHRéE
Position LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
（LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK）
国境を越えた密売ネットワークの指導者
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-07
Modified At 2021-04-09
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address TRIPOLI, TARIG SURE N° 51 ( IL AURAIT DéMéNAGé à SABRATA EN 2015)
(KNOWN ADDRESS: TRIPOLI, TARIG SURE NO. 51, LIKELY MOVED TO SABRATHA IN 2015.)
TARIG SURE NO. 51, TRIPOLI, LIBYA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE)
LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
KNOWN ADDRESS: TRIPOLI, TARIG SURE NO. 51, LIKELY MOVED TO SABRATHA IN 2015.
国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。
DESIGNATION: LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE).
IL EXISTE DE NOMBREUSES INFORMATIONS PROVENANT DE DIVERSES SOURCES FIABLES, NOTAMMENT D'ENQUêTES CRIMINELLES, DéCRIVANT ERMIAS ALEM COMME L'UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS ORIGINAIRES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE IMPLIQUéS DANS LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS EN LIBYE. ERMIAS ALEM EST UN DIRIGEANT D'UN RéSEAU TRANSNATIONAL RESPONSABLE DE LA TRAITE D'êTRES HUMAINS ET DU TRAFIC DE DIZAINES DE MILLIERS DE MIGRANTS, PRINCIPALEMENT DEPUIS LA CORNE DE L'AFRIQUE JUSQU'AUX CôTES LIBYENNES PUIS JUSQU'à LEUR DESTINATION EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS. IL EST ENTOURé D'HOMMES ARMéS ET DISPOSE D'ENTREPôTS ET DE CAMPS DE DéTENTION Où DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME SERAIENT COMMISES CONTRE DES MIGRANTS. IL TRAVAILLE EN éTROITE COLLABORATION AVEC DES RéSEAUX DE TRAFIQUANTS LIBYENS, COMME CELUI DE MUSTAFA DONT IL SERAIT LA “CHAîNE ORIENTALE D'APPROVISIONNEMENT”. SON RéSEAU S'éTEND DU SOUDAN AUX CôTES DE LA LIBYE ET JUSQU'EN EUROPE (ITALIE, FRANCE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, SUèDE, ROYAUME-UNI) ET AUX ÉTATS-UNIS. DANS LES CAMPS DE DéTENTION PRIVéS QU'ALEM CONTRôLE SUR LA CôTE NORD-OUEST DE LA LIBYE, LES MIGRANTS DéTENUS SONT VICTIMES DE GRAVES EXACTIONS. DEPUIS CES CAMPS, ILS SONT EMMENéS à SABRATA OU ZAOUïA. CES DERNIèRES ANNéES, ALEM A ORGANISé UN NOMBRE INCALCULABLE DE VOYAGES PéRILLEUX PAR LA MER, METTANT LES MIGRANTS (Y COMPRIS DE NOMBREUX MINEURS) EN DANGER DE MORT. EN 2015, LES AUTORITéS JUDICIAIRES DE PALERME (ITALIE) ONT éMIS DES MANDATS D'ARRêT CONTRE ERMIAS ALEM POUR TRAFIC DE MILLIERS DE MIGRANTS DANS DES CONDITIONS INHUMAINES, Y COMPRIS POUR LE NAUFRAGE SURVENU PRèS DE LAMPEDUSA, LE 13/10/ 2013, DANS LEQUEL 266 PERSONNES ONT PéRI
ETHIOPIAN PEOPLE-SMUGGLER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1112

13 Sanctions

Sanction Caption 1970 (Libya)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2018-09-18
Country: Australia

Entity: Q20971653

Program: 1970 (Libya)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

Sanction Caption LBY
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4565.86

Start Date: 2018-09-25
Listing Date: 2018-09-25
Country: Belgium

Entity: Q20971653

Program: LBY

Reason: 2018/1285 (OJ L240

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39073

Start Date: 2018-06-07 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18
Country: Switzerland

Entity: Q20971653

Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39147

Start Date: 2018-06-07 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18
Country: Switzerland

Entity: Q20971653

Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption LBY
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4565.86

Start Date: 2018-09-25
Listing Date: 2018-09-25
Country: European Union

Entity: Q20971653

Program: LBY

Reason: 2018/1285 (OJ L240

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q20971653

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724
Sanction Caption (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4565.86

Country: France

Entity: Q20971653

Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
(UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)

Reason: il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la “chaîne orientale d'approvisionnement”. Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13/10/ 2013, dans lequel 266 personnes ont péri

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: LIB0049

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q20971653

Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: LYi.021
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Libya
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: LIB0049

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2021-01-21
Listing Date: 2018-06-08
Country: United Kingdom

Entity: Q20971653

Program: Libya

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: LYi.021
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 16

Start Date: 2020-06-30 2018-06-07 2018-09-17
Country: Japan

Entity: Q20971653

Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1970 (2011)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2018-09-18
Listing Date: 2018-09-18
Country: Ukraine

Entity: Q20971653

Program: Резолюція РБ ООН 1970 (2011)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Libya
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-07
Entity: Q20971653

Program: Libya

UNSC Id: LYi.021
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2018-06-07
Country: South Africa

Entity: Q20971653

UNSC Id: LYi.021
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias Дюгуров Игорь Михайлович
DIUGUROV IGOR
Inn-Code 166009001522
Profile Type PERSON
Name DIUHUROV IHOR MYKHAILOVYCH
Дюгуров Ігор Михайлович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-10-13
First Seen 2024-09-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-20
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 638/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-19
End Date: 2034-09-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27780-dugurov-igor-mihajlovic

Program: 638/2024

Provisions: обмеження торговельних операцій
заборона діяльності на території України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
примусове повернення або примусове видворення за межі України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним спектром України
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6382024-52169
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active